10/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
\ Y - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l t t n q p i l l G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 5 4 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R E N D I P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a R e c h e r c h e 4 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 L ' a s s e m b l é e :
- a c t e l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t P U I S S A N T B A E Y E N S , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u M o u l i n 2 , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e
- a p p r o u v e l a c o o p t a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e v e n u v a c a n t , d e l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R D A I N , d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M o l e n s t r a a t 2
- n o m m e a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R D A I N p r é n o m m é
- a c t e l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i e - C a t h e r i n e F E Y E R I C K , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A l f r e d S o l v a y 9 , a v e c e f f e t a u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r e m p l a c é .
F r é d é r i c v a n G a n s b e r g h e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( r e p r é s e n t a n t E c o s t a k e s . a . )
' B R U X E L L E S O ; ~ U S l e f à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.04.2013, DPT 24.07.2013 13346-0309-013
26/02/2013 : BL636146
13/06/2012 : BL636146
31/05/2012 : BL636146
05/12/2011 : BL636146
17/05/2011 : BL636146
21/05/2010 : BL636146
29/05/2009 : BL636146
22/05/2015
ÿþI \ r e i n d - .
i
1 5 0 7 3
I I I
M a A P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u ! e
1 2 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i g e d e c o m m e r c e
t r a p a p h u l l e d e - B r u x o i ' r ~ , c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 5 4 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R E N D I P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a R e c h e r c h e 4 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
B i j t a g e i r b i j - i r e t - á e i g i s e h S t a a t s û i u ù _ 2 î f 6 s / 2 a 1 5 = - A n n u e s - i i u » m i r o i r ü é t g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e :
- a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R D A I N , d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M o l e n s t r a a t 2 , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t d e l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 ,
- n o m m e p o u r l e r e m p l a c e r M o n s i e u r B e n o î t D E C K E R S , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e X a v i e r H e n r a r d 4 3 , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t d e l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 .
F r é d é r i c v a n G a n s b e r g h e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( r e p r é s e n t a n t E c o s t a k e s . a . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/05/2007 : BL636146
04/08/2006 : BL636146
04/05/2006 : BL636146
16/06/2005 : BL636146
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16/06/2004 : BL636146
29/07/2003 : BL636146
22/08/2002 : BL636146