17/05/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 7 M A I 2 0 1 3
B R U x E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; ( 7 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R E N I T A E
X 4 3 5 2 ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u C h a m p s d e M a r s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r C A V A R O O l i v i e r J e a n C l a u d e , n é à A N G E R S ( F r a n c e ) , l e 1 8 m a r s 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , p a s s e p o r t n ° 1 1 C C 0 5 3 0 9 7 , d o m i c i l i é à S a i n t G i l l e s ( B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A f r i c a i n e 8 8 , c é l i b a t a i r e ( N u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 3 1 8 - 6 0 7 - 4 0 )
2 . M o n s i e u r B I T T O N S e r g e J o s e p h M a u r i c e , n é à C a s a b l a n c a ( M a r o c ) , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 9 d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , p a s s e p o r t n ° 1 2 A P 9 6 5 9 9 8 d o m i c i l i é à 9 2 8 0 0 P u t e a u x ( F r a n c e ) , 3 4 q u a i d e D i o n B o u f f o n , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e a v e c M a d a m e K h w a n s i r i K h i n n a w o n g , à d é f a u t d ' a v o i r f a i t p r é c é d e r l e u r u n i o n d e c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s .
3 . M a d a m e C H A P E L L I E R C l a u d i n e L u c e t t e , n é e à P a r i s 1 4 E ( F r a n c e ) , l e 1 6 a v r i l 1 9 4 8 d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n ° 0 7 0 7 3 7 2 0 1 9 5 4 , d o m i c i l i é e à 3 7 2 3 0 F o n d e t t e s ( F r a n c e ) , r u e J u l e s P i e d n o i r , 2 , v e u v e .
O n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S E R E N I T A E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à I x e l l e s ( B 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u C h a m p s d e M a r s , 5 , e t d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e ( 2 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
1 . l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b e a u t é , d e c o s m é t o l o g i e , d e p a r f u m e r i e , d ' h y g i è n e , d ' h u i l e s e s s e n t i e l l e s , d e b i e n - ê t r e e t d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e p a r i n t e r n e t o u c o r r e s p o n d a n c e
2 . l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e e t j o a i l l e r i e , f o u l a r d s , s a c s e t a u t r e s a r t i c l e s d e f a n t a i s i e , a r t i c l e s c a d e a u x , a c c e s s o i r e s d e m o d e , t e x t i l e s e t l i n g e r i e , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r , d e l i v r e s e t m u s i q u e p a r i n t e r n e t o u c o r r e s p o n d a n c e ;
3 . l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s é j o u r s e t v o y a g e s , d e f o r f a i t s t o u r i s t i q u e s , d e c r o i s i è r e s , d e c u r e s e t s o i n s d i s p e n s é s d a n s l e s c e n t r e s d e s p a , s a u n a , b i e n - ê t r e ( w e l l n e s s ) , b a l n é o t h é r a p i e o u t h a l a s s o t h é r a p i e , p a r i n t e r n e t o u c o r r e s p o n d a n c e ;
4 . 1 e c o m m e r c e , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a l i s a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l a r é p a r a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t a u x s e c t e u r s p r é c i t é s ,
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , e n m a g a s i n s p é c i a l i s é o u h o r s m a g a s i n , d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s p a r I n t e r n e t o u c o r r e s p o n d a n c e
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o l e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 1 3 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e
é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
M o n s i e u r C A V A R O O l i v i e r , p r é n o m m é , e s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r
e l l e .
A r t i c l e 1 4 D é l é g a t i o n
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n ,
e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 6 P o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e
g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n - A c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n
g é r a n t .
A r t i c l e 2 0 A s s e m b l é e G é n é r a l e
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d i x a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à d i x
h e u r e s .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 3 E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 R é p a r t i t i o n
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e 2 7 R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à
d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é
a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 . P r e m i e r s e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e 1 0 a v r i l 2 0 1 4 .
2 , F r a i s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à
e n v i r o n m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 , 3 8 5 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
3 . A s s e m b l é e G é n é r a l e
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d é c i d e d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 0 9 a v r i l 2 0 1 3
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M o n s i e u r O l i v i e r C a v a r o à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d u g é r a n t s u r l e f a i t q u ' i l d o i t v e i l l e r à r a t i f i e r d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à
c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , t o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i a u r a i e n t é t é s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , N o t a i r e A s s o c i é
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n a v e c 2 p r o c u r a t i o n s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i R ê s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e