01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 25.06.2014 14217-0102-015
21/08/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E
i A O U T 2 0 1 4
G r e f f e
1
O U M
R é s e r v
a u
M o n i t e
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 6 7 5 . 7 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R G E P R O S M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e G r a n d c h a m p 7 1
1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e E r i e S P R U Y T , N o t a i r e à . B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S E R G E P R O S M A N " , . a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G r a n d c h a m p 7 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 6 0 6 8 9 0 0 5 0 8 7 2 2 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e , d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e , s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f f x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s u r o s ( E U R 6 3 , 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 4 4 ` ` ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ' d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i e S P R U Y T
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t n n u v n i r r 1 a . r e n r é i e n t e r E a n e t - s o n n e m o r a l e à f e r l e r a d e s t i e r s
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0322-012
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 30.10.2011, NGL 28.11.2011 11619-0288-012
14/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n n o d 2 . 0
J A _
1 3 R u x E L L E S
G r e T ~
( ~ f e ~ Z e n
R é s e r t a u M o n i t e b e l g e
* 1 1 1 3 8 6 5 6 "
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 6 7 5 7 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R G E P R O S M A N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G r a n d c h a m p 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a r t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e ' A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " S E R G E P R O S M A N " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G r a n d c h a m p 7 1 ,
" a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 4 5 0 .
E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
' L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 8 8 - 2 5 3 3 5 6 3 - 1 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e D e x i a , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e o n z e , l a q u e l l e a . é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 4 4 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . " .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R e m p l a c e m e n t d e i a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s : d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . " .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r m a i d e u x ' m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
5 ° S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r S e r g e P r o s m a n , p r é n o m m é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
1 F - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e n i s D E C K E R S N o t a i r e A s s o c i é
V o l e t B - S u i t e
"
M e n t i o n n e r s u r J a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 01.10.2010, NGL 26.11.2010 10615-0475-011
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 02.10.2009, DPT 27.11.2009 09868-0401-012
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 30.07.2015 15373-0378-011