30/10/2013
ÿþN y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 6 4 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R T I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o g i e r l a a n 3 4 9 b u s 4 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 8 b l a d 5 5 v a k 1 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E R T I U S , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , R o g i e r l a a n 3 4 9 b u s 4 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
Q . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t i n g e v o l g e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e ( o u d e ) s t a t u t e n b i j P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 3 / 0 7 / 2 0 0 7 , d e a r t i k e l e n 6 t o t e n m e t 4 3 ( = h e t l a a t s t e a r t i k e l ) v a n d e ( o u d e ) s t a t u t e n w e r d e n h e r n u m m e r d [ b e g i n n e n d e v o o r t a a n m e t a r t i k e l 5 e n e i n d i g e n d m e t a r t i k e l 4 2 ] , e n d a t e v e n e e n s a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a r t i k e l n u m m e r s b i n n e n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 1 0 0 a a n d e l e n , t e v e r t i e n v o u d i g e n z o d o e n d e d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b r a c h t o p 1 . 0 0 0 , e n d i t z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t ( v a s t g e d e e l t e v a n h e t ) k a p i t a a l , d o c h m e t a a n p a s s i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ; d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l , t h a n s ¬ 1 . 7 5 0 , 0 0 , w o r d t v e r m i n d e r d t o t ¬ 1 7 5 , 0 0 .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 5 . 1 . e n 5 , 2 . d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l - a a n d e l e n ) v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 5 . 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 5 , 0 0 ) .
5 . 2 . H e t v a s t g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 5 , 0 0 ) i e d e r ,
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d e m i n i m u m t e n z i j h e t m e t e e n o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t t o t d i t m i n i m u m o f t o t e e n h o g e r b e d r a g . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e l e e f t i j d s g r e n s v a n 6 0 j a a r d i e o p g e n o m e n z i j n i n a r t i k e l 1 5 . ( a ) v a n d e s t a t u t e n , h a n d e l e n d o v e r h e t u i t t r e d e n v a n d e v e n n o t e n A .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 5 . ( a ) d e r s t a t u t e n ( u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n A ) v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" ( a ) D e v e n n o t e n A k u n n e n s l e c h t s v r i j w i l l i g u i t t r e d e n p e r é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t v a n h e t v o o r n e m e n u i t t e t r e d e n , t e n m i n s t e z e s m a a n d v o o r a f , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t e w o r d e n i n g e l i c h t .
D e r e s t e r e n d e v e n n o t e n A k u n n e n m i t s v i e r v i j f d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h i e r o p a f w i j k i n g e n t o e s t a a n . G e e n v e n n o o t A z a l v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t v i j f d e j a a r , t e r e k e n e n v a n a f z i j n d e e l n a m e a l s v e n n o o t A i n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n u i t t r e d e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t o p h e d e n d e h e e r V A N B U R M P h i l i p p e L é o p o l d H e n r i M a d e l e i n e J e a n ( g e b o r e n o p 1 5 / 0 1 / 1 9 5 3 ) , g e h u i s v e s t t e 9 0 5 1 G e n t , O u d e h e e r w e g 1 9 , n i e t u i t g e t r e d e n i s , e n h i j t h a n s n o g s t e e d s d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t A h e e f t . V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t i n d e p e r i o d e v a n 1 5 / 0 1 v a n d i t j a a r ( d i t i s , z i j n 6 0 s t e v e r j a a r d a g ) t o t o p h e d e n d e h e e r V A N B U R M P h i l i p p e n i e t a l l e e n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t m a a r o o k d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i s b l i j v e n b e h o u d e n ; d e
v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u l t d r u k k e l i j k a l l e _ d a d e n _ v a n , b e s t u u r _ d i e h g - i n v o o r m e l d e _ p e r i o d e h e e f t , g e s t e l d . '
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
f L n e f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 ! 1 , 1 , ! 1 1 1 8 1
U S S E L
1 O K T 2 0 I 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v e r b a n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e c l a u s u l e t e ' s c h r a p p e n i n h o u d e n d e d a t s l e c h t s e e n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , é n
- a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
k a n w o r d e n b e n o e m d .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e h u i d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ( s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ) v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n :
4 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p e r k t e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n m a x i m u m 6 j a a r t e
w i j z i g e n i n e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n ( b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - v a c a t u r e )
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I n d i e n e e n v e n n o o t A b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , w o r d t h i j h i e r n a a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r A . I n d i e n
e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n v e n n o o t A , w o r d t h i j
h i e r n a e v e n e e n s a a n g e d u i d a i s b e s t u u r d e r A .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k e r e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n w a a r v a n h e t m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r i s
e n d i e o p i e d e r o g e n b l i k a d n u t u m k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g
i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e
d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o m v o o r l o p i g i n é é n o f m e e r v a c a t u r e s t e v o o r z i e n ,
b e s t a a t s l e c h t s i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e i s g e b l e v e n . I s z u l k s n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t
o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o m n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n '
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s ,
t e w e t e n :
1 - d e B V B A G i l c o , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i l l e B a r t ( b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
2 - d e B V B A L e u v e n M a n a g e m e n t S e r v i c e s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n g e e n b e r g h e L u c
( b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
3 - d e B V B A A d v i r o s a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a e s e n F r a n k ( b e s t u u r d e r ) ;
4 - d e h e e r V a n B u r m P h i l i p p e ( b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
5 - d e h e e r K e r k s t o e l L e o ( b e s t u u r d e r ) ;
6 - d e h e e r M e r c k x K r i s ( b e s t u u r d e r ) ,
a l l e n b e n o e m d b i j P V v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 / 0 5 / 2 0 0 9 ( b e k e n d g e m a a k t
i n d e B i j l a g e n b i j h e t B S o p 2 7 / 1 0 / 2 0 0 9 , o n d e r n r 0 9 1 5 1 4 2 9 ) ,
v o o r o n b e p a a l d e d u u r z i j n .
5 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j k o m e n d e ( 7 d e ) b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , c o n f o r m d e s t a t u t e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n w a a r v a n h e t m a n d a a t i s a a n g e v a n g e n o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 , e n s t e l t h i e r t o e a a n : d e h e e r M e y n s B a r t , g e h u i s v e s t t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z e e w e g 6 1 .
6 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w P e g g y O g i e r , g e h u i s v e s t t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r - W e r c h t e r , H o g e w e g 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d