16/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
U 7 O C T . 2 0 1 4
^
a u g r e f f e d u t r i k u n s f a l d e , c o m m e r c e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 I 1 1 1 1 8 1 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
w a n c o p h o n e _ c i a - b r u - x - z 1 - 1 - 2 - .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 9 4 4 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E D ' A N E S T H E S I O L O G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u J a r d i n B o t a n i q u e 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' S E R V I C E D ' A N E S T H E S I O L O G I E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
" C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S C S C R L " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i d e s l e t t r e s R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l . "
A r t i c l e 2 :
R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s 1 0 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u J a r d i n B o t a n i q u e 3 2 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 1 2 5 - 0 2 1 0 5 4 , m a i s n o n - c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t e t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u J a r d i n B o t a n i q u e 3 2 . "
A r t i c l e 5 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d ' e x p r i m e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e n e u r o s s o i t v i n g t - s i x m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 6 . 0 2 8 , 8 2 E ) e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t - s i x m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 6 . 0 2 8 , 8 2 E ) e t e s t r e p r é s e n t é e p a r m i l l e c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r c e q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e , "
A r t i c l e 7 :
S u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 3 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 3 m e m b r e s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e m é d e c i n - c h e f d u s e r v i c e d ' a n e s t h é s i o l o g i e n e p o u r r a e n a u c u n c a s e x e r c e r u n e q u e l c o n q u e f o n c t i o n a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r c a u s e d ' i n c o m p a t i b i l i t é m a i s p o u r r a n é a n m o i n s y a s s i s t e r s ' i l l e s o u h a i t e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e c i n q ( 5 ) a n s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n .
. . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t r e n o u v e l a b l e s , c o n s é c u t i v e m e n t , q u ' u n e s e u l e f o i s .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
A r t i c l e 1 4 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a i n s i q u e p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
I l d é l è g u e t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s e t l e u r d o n n e l e t i t r e
d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n V i c e - P r é s i d e n t o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é s u r l a c o n v o c a t i o n .
M o y e n n a n t a c c o r d d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l p e u v e n t s e f a i r e , s a n s
r é u n i o n :
- s o i t p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e c o l l e c t i v e à l a q u e l l e p a r t i c i p e n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
- s o i t p a r l i a i s o n i n f o r m a t i q u e c o l l e c t i v e à l a q u e l l e p a r t i c i p e n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
l e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s a i n s i e f f e c t u é s n ' é t a n t t o u t e f o i s v a l a b l e s q u e s i l e c o n t e n u d e l a d é l i b é r a t i o n e t l e
r é s u l t a t d u v o t e s o n t c o n f i r m é s , p a r l ' e n v o i , p a r l a p e r s o n n e q u i e x e r c e f a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e , à c h a c u n e t
t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e s s e p t a n t e - d e u x h e u r e s d e l a f i n d e s d é l i b é r a t i o n s , d u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i ,
s a n s q u ' a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e c o n t e s t e v a l a b l e m e n t l e c o n t e n u d u d i t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s d e u x h e u r e s d e
s a r é c e p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t r e c o u r i r à l a p r o c é d u r e d e d é c i s i o n s é c r i t e s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l e s d e u x / t i e r s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , p a r t é l é f a x , o u p a r c o u r r i e r
é l e c t r o n i q u e ( e n v o y e r u n d o c u m e n t s i g n é p a r s c a n ) , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r t e r e p r é s e n t e r à
u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e ,
e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , p a r t é l é f a x o u p a r c o u r r i e r
é l e c t r o n i q u e ( e n v o y e r u n d o c u m e n t s i g n é p a r s c a n ) .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é f a x y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . "
A r t i c l e 2 0 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a v a n t d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r
d e m a n d e d e 3 a c t i o n n a i r e s . "
A r t i c l e 2 2 :
R e m p l a c e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . "
A r t i c l e s 9 - 2 5 e t 3 2 : " R e m p l a c e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s r e l a t i v e s a u x l o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é C o m m e r c i a l e s p a r l e " C o d e d e s S o c i é t é s " .
2 . D é c i s i o n d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r , M a d a m e D e C O O M A N S o t i e , l a S C S P R L " S O U D O M E D I C " , e t l a S C S P R L " D E M E E R E J E A N - L U C " e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D é c i s i o n d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O U D O M E D I C " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J a c q u e s M a n n e 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 4 5 6 . 2 8 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S O U D O N O l i v i e r C h a r l e s M a r i e , n é à A n d e r l e c h t , l e 9 j a n v i e r 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J a c q u e s M a n n e 7 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 . 0 1 . 0 9 - 3 4 5 . 1 8 ,
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D r . C o l t u r a M a r i o , a n e s t h e s i e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t , 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 7 5 6 . 2 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r r n a n e n t M o n s i e u r C O L T U R A M a r i o J u l i a n J o s e p h , n é à K e u l e n - E h r e n f e l d ( A l l e m a g n e ) , l e 1 9 j a n v i e r 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t 1 5 , n u m é r o n a t i o n a l ; 7 3 . 0 1 . 1 9 - 1 7 9 . 1 5 .
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o k t e r s D e B a e r e T o m & V e r t i a e g h e B e n e d i k t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , G r o e n s t r a a t 1 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 9 3 8 . 9 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e V E R H A E G H E B e n e d i k t , n é e à L o u v a i n , l e 2 0 j u i n 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e à 3 0 2 0 H e r e n t , G r o e n s t r a a t 1 1 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 0 6 . 2 0 - 2 6 0 . 7 0 .
` R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
. ' " a u M o n i t e u r b e l g e
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 .
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a S C S P R L D E G & P A R T N E R S , r u e W a e l h e m 6 8 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B C E 0 4 4 6 . 0 8 6 . 3 7 0 ) , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D é c i s i o n d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l a S C S P R L " S O U D O M E D I C " , l a S C S P R L " D r . C o l t u r a M a r i o , a n e s t h e s i e " e t l a S C S P R L " D o k t e r s D e B a e r e T o m & V e r h a e g h e B e n e d i k t " p r é c i t é e s , é t a n t e n t e n d u q u e c h a c u n d ' e n t r e e u x , p o u r r a d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n r e l a t i v e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é , s e u l , l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 2 p r o c u r a t i o n s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e