10/06/2013
ÿþ- %
L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
B R U f m l
3 6 1 % 4 E 1 2 0 1 5
G r e f f e
I I I I I I I I V I I V I
x 1 3 0 8 6 5 8 9 *
i u
1
A
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : S & C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P o e l m a n , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 1 m a i 2 0 1 3 , q u e ?
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G e n a b r é g é S & C , a ;
n o t a m m e n t d é c i d é :
V E R I F I C A T I O N Q U E T O U T E S L E S F O R M A L I T E S D E L A F U S I O N S O N T R E M P L I E S :
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e :
1 . L e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d r e s s é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a n o n y m e s S & C e t A X A B E L G I U M l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 .
2 . C e s p r o j e t s o n t é t é d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 a v r i l 2 0 1 3 .
3 . C e d é p ô t a é t é p u b l i é p a r m e n t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 1 a v r i l s u i v a n t s o u s l e s n u m é r o s 1 3 0 5 6 4 4 9 e t 1 3 0 5 6 4 4 8 ,
4 . L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s d a n s l ' a r t i c l e 6 9 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s é t a i e n t d i s p o n i b l e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e p u i s a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
5 . D e p u i s l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n , i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s l e s a c t i f s e t p a s s i f s
d u p a t r i m o i n e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E
i E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 3 , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , d e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s e r a n g e r à c e t t e c o n c l u s i o n e t n e p a s a v o i r c o n s t a t é d ' i r r é g u l a r i t é s o u d e d i f f i c u l t é s . P O U R S U I T E D E L ' O R D R E D U J O U R C O N C E R N A N T L A F U S I O N ,
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i e s t s o u m i s e t d é c i d e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A X A B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a m ê m e a d r e s s e , p a r l a c e s s i o n d e , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n c i - d e s s u s .
C e t t e f u s i o n e s t b a s é e s u r u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c l ô t u r é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; t o u t e s l e s , o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' o n t é t é , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , p o u r c o m p t e e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I l n ' y a p a s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d e s t i t r e s s p é c i f i q u e s a u x q u e l s a u c u n d r o i t d e v o t e n ' e s t a t t a c h é m a i s a u x q u e l s s e r a i e n t a t t a c h é s c e r t a i n s d r o i t s e t q u i a p p a r t i e n d r a i e n t à d e s p e r s o n n e s a u t r e s q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
T o u t e s l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a p p a r t i e n n e n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
D e c e f a i t , a u c u n e a c t i o n n ' e s t a c c o r d é e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t c é d é e à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e c o n t i e n t p a s d e b i e n s d o n t l a c e s s i o n n é c e s s i t e r a i t u n e p u b l i c i t é ; p a r t i c u l i è r e .
D E C H A R G E E T Q U I T T A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n v a u d r a c o m m e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e p o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s
d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
( . « )
M A N D A T S P E C I A L .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e á M o n s i e u r , a v e c t o u s p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r
a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l e s p r é s e n t e s f u s i o n s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013
ÿþ ~ 1 o t l W a N 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M U S E 3 t
3 0 M E t z u b ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : S & C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 1 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E R V I C E S A N D : C O N S U L T I N G " i n h e t k o r t " S & C " h e e f t b e s l i s t ;
V A S T S T E L L I N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F U S I E - F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t
1 . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n A X A B E L G I U M e n S & C o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 o p g e m a a k t ,
2 . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p 2 a p r i l 2 0 1 3 t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
3 . D e z e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r s 1 3 0 5 6 4 4 8 e n 1 3 0 5 6 4 4 9 .
4 . D e s t u k k e n v e r m e l d i n a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n l a g e n m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d e n o o k a a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r g e m a a k t .
5 . S i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r d e r b e t r o k k e n e v e n n o o t s c h a p p e n .
W E T T I G H E I D S C O N T R O L E ,
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n v a n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n : h e e f t v a s t g e s t e l d .
V O O R T Z E T T I N G V A N D E A G E N D A B E T R E F F E N D E D E F U S I E .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l u i t a l d u s t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X A B E L G I U M , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V o r s t l a a n , 2 5 , v a n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G . n i e t z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V o r s t l a a n , 2 5 , d o o r d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e . v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l .
D e z e f u s i e i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A l d e s e d e r t : 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e d a n e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n , o p b o e k h o u d k u n d i g e n . f i s k a a l v l a k , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b i j z o n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n w e l i s w a a r g e e n s t e m r e c h t i s , v e r b o n d e n m a a r w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d e n d i e t o e b e h o r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n d a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o r e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o s c h a p t o e .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r g e e n a a n d e e l u i t g e k e e r d i n v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g .
D a t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o u d t g e e n a c t i e f i n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n v e r e i s t .
O N T L A S T I N G E N K W I J T I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï , / " V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g n a d e f u s i e , a l s k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g z a l d i e n e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o o r z i j n o p d r a c h t t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e H e e r B e r t r a n d B R U Y R , m e t i n d e p l a a t s s t e l l i n g s r e c h t , a l l e n o d i g e m a c h t e n
o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e f u s i e v o o r t v l o e i e n e n o n d e r m e e r o p h e t
h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 03.06.2013 13150-0444-035
11/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i
p ~ r ~ ~
~ l ~ ~ ~ ~ , ~ _ .
_
A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : S & C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L V A N D E V O N N O O T S C H A P P E N S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G N . V . E N A X A B E L G I U M N . V .
V O O R S T E L G E Z A M E N L I J K O P G E M A A K T D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G N . V . E N A X A B E L G I U M N . V . O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l h e e f t b e t r e k k i n g o p d e o v e r n e m i n g d o o r A X A B E L G I U M v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , . z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , v a n S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G . A l l e n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' t w e e ë n t a c h t i g ( 2 9 . 2 8 2 ) a a n d e l e n v a n S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G z i j n d e a a n g e h o u d e n d o o r A X A B E L G I U M , w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t g e l i j k g e s t e l d m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
1 . C O N T E X T - O B J E C T I E F
1 . 1 . C o n t e x t
A X A 1 3 E L G I U M , n , v .
A X A B E L G I U M i s e e n v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g n a a r B e l g i s c h r e c h t , d i e d e e l u i t m a a k t v a n d e A X A G r o e p
i n B e l g i ë ,
S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G , n . v .
S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G n . v . o e f e n d e d e a c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r . I n 2 0 1 2 h e e f t S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G n . v . a l l e a c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l a a r g e s t o p t . S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G n . v . o e f e n t g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r u i t .
S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G n . v , w o r d t v o l l e d i g a a n g e h o u d e n d o o r A X A B E L G I U M e n h e e f t g e e n p e r s o n e e l .
1 . 2 . O b j e c t i e v e n
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t u s s e n A X A B E L G I U M e n S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G k o m t o v e r e e n m e t d e , A X A s t r a t e g i e d i e e r i n b e s t a a t d e s t r u c t u u r v a n d e G r o e p i n B e l g i ë t e v e r e e n v o u d i g e n .
H e t b e o o g t o o k v e r e e n v o u d i g d e r e p o r t i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n k o s t e n : d e o p s l o r p i n g v a n S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G z a l i n d e r d a a d a l s g e v o l g h e b b e n d a t h a a r e i g e n a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n e n t a k e n d i e v o l g e n u i t b e d r i j f s r e c h t e l i j k e , b o e k h o u d k u n d i g e o f f i s c a l e w e t g e v i n g , v e r d w i j n e n .
T e n s l o t t e , h u i d i g f u s i e v o o r s t e l z a l , o p h e t n i v e a u v a n d e G r o e p i n B e l g i ë , e e n b e t e r g e b r u i k t o e l a t e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G , a a n g e z i e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n S E R V I C E S A N D ; C O N S U L T I N G z u l l e n g e ï n t e g r e e r d e n b e h e e r d w o r d e n b i n n e n A X A B E L G I U M e n d i e n s a c t i v i t e i t e n z u l l e n ' k u n n e n o n d e r s t e u n e n .
2 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , D O E L E N Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N 2 . 1 . A X A B E L G I U M ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K _ B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 . 1 . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 , 1 . 2 . B e n a m m i n g : A X A B E L G I U M
2 . 1 . 3 . D o e l ( a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ) :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r z e k e r i n g , d e m e d e - v e r z e k e r i n g e n d e h e r v e r z e k e r i n g v a n r i s i c o ' s v a n a l l e a a r d , h e t b e h e e r v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e p e n s i o e n f o n d s e n e n d e k a p i t a l i s a t i e .
O m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p i n z o n d e r h e i d a l l e r i s i c o ' s b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n p l a a t s e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , h y p o t h e c a i r e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n , d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n e n h e t t o e z i c h t o p a l l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s m e s , b e l a n g e n n e m e n d o o r o p r i c h t i n g , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , s a m e n w e r k i n g s - a k k o o r d , v e r s t a n d h o u d i n g , u n i e v e r d r a g o f f u s i e o v e r e e n k o m s t , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s m e s w a a r v a n h e t d o e l i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë v e r w e z e n l i j k t w o r d e n . »
2 . 1 . 4 . Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a ! - B o s v o o r d e ) .
2 . 1 . 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v e e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 1 4 . 1 7 7 . 8 5 0 ¬ ) . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 1 . 2 9 3 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 1 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 4 . 4 8 3 . 3 6 7
2 . 2 . S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
2 . 2 . 1 . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 . 2 . 2 . B e n a m i n g : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
2 . 2 . 3 . D o e l ( a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n )
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n m e t v e r z e k e r i n g s d i s t r i b u t i e , m e t h e t b e h e e r o f m e t d e t e r u g k o o p v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , m e t d e r e c r u t e r i n g e n d e v o r m i n g v a n v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o n e n ;
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n i e d e r e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j , d e e x p e r t i s e m e t b e t r e k k i n g t o t i e d e r e s c h a d e e n s c h a d e g e v a l ;
- h e t c o n c i p i ë r e n e n o n t w i k k e l e n v a n l e v e n s v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n s p e c i f i e k g e r e l a t e e r d a a n d e b e s c h e r m i n g t e g e n u i t v a a r t r i s i c o ' s , d e o n t w i k k e l i n g v a n s t r a t e g i e ë n m e t b e t r e k k i n g t o t d i e p r o d u c t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n m a r k e t i n g - e n c o m m e r c i a l i s e r i n g s s t u d i e s e n r e s e a r c h a c t i v i t e i t e n r o n d d i e p r o d u c t e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t b e m i d d e l i n g e n d i s t r i b u t i e v a n u i t v a a r t v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n a l s m e d e v a n a l l e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n ;
- r a a d , b i j s t a n d , t o t b e t r e k k i n g m e t u i t v a a r t .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n g e e n s z i n s r e s t r i c t i e f e n m o e t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n i n c o n f o r m i t e i t m e t d e b e l a n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g b e g r e p e n w o r d e n , i n d e l i j n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n z i j z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ,
Z i j k a n v i a a a n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e l a n g s t e l l i n g h e b b e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , o f d i e d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , »
2 . 2 . 4 . Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a l - B o s v o o r d e )
2 . 2 . 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s d u s v a s t g e l e g d o p 1 8 3 . 7 5 5 , 0 1 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 9 . 2 8 2 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t w o r d t v o l l e d i g v r i j g e g e v e n .
2 . 2 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
3 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G E N F I S K A A L G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N A X A B E L G I U M
1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
"
4 . R E C H T E N G E W A A R B O R G D D O O R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T E N A A N Z I E N V A N D É i A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P , D I E O V E R B I J Z O N D E R E R E C H T E N B E S C H I K K E N
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n e n k e l a a n d e e l m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n n o c h h e e f t z u l k e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E B I J D E F U S I E Z I J N B E T R O K K E N
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
P h i l i p d a C O S T A S E N I O R , m a n d a t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
d * 1 3 0 5 6 9 4 9 *
' Q Z A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : S & C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N d e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G S . A . p a r A X A B E L G I U M S . A .
P R O J E T E T A B L I C O N J O I N T E M E N T P A R L E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G S . A . E T D ' A X A B E L G I U M S . A . E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E S ,
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p o r t e s u r l ' a b s o r p t i o n p a r l a s . a . A X A B E L G I U M d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , d e l a s . a . S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G , L a t o t a l i t é d e s v i n g t n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t d e u x ( 2 9 . 2 8 2 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s . a . S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G é t a n t d é t e n u e p a r l a s . a . A X A B E L G I U M , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , q u i v i s e n t l e s
o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
1 , C O N T E X T E E T O B J E C T I F S
1 . 1 , C o n t e x t e
A X A B E L G I U M , s . a . :
A X A B E L G I U M e s t u n e e n t r e p r i s e d ' a s s u r a n c e d e d r o i t b e l g e , q u i e s t a g r é é e a u p r è s d e i a B N B s o u s ! e n ° 0 0 3 9 e t q u i f a i t p a r t i e d u G r o u p e A X A e n B e l g i q u e .
S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G , s . a . . :
S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s . a . e x e r ç a i t l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d ' a s s u r a n c e s . E n 2 0 1 2 , S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s . a . a c e s s é t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d ' a s s u r a n c e s . S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s . a . n ' e x e r c e p l u s a u c u n e a c t i v i t é .
S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s . a . e s t e n t i è r e m e n t d é t e n u e p a r A X A B E L G I U M s . a . . E l l e n ' o c c u p e p a s d e p e r s o n n e l .
1 . 2 . O b j e c t i f s
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e n t r e A X A B E L G I U M s . a . e t S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s . a .
s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l a s t r a t é g i e d ' A X A , d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d u g r o u p e e n
B e l g i q u e .
I l p o u r s u i t é g a l e m e n t u n i m p o r t a n t o b j e c t i f d e s i m p l i f i c a t i o n d u p r o c e s s u s d e r e p o r t i n g e t l a r é d u c t i o n d e s c o û t s e t d e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s : l ' a b s o r p t i o n d e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s . a , p e r m e t t r a e n e f f e t d e s u p p r i m e r l e s c o û t s e t l e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n h é r e n t s à s a p r o p r e g e s t i o n e t q u i s o n t l i é s a u r e s p e c t d e s r è g l e s d e d r o i t d e s s o c i é t é s , c o m p t a b l e e t f i s c a l .
E n f i n , l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p e r m e t t r a u n e m e i l l e u r e u t i l i s a t i o n , a u n i v e a u d u g r o u p e e n B e l g i q u e , d e s f o n d s p r o p r e s e x i s t a n t d a n s l a s o c i é t é S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s , a , p u i s q u e l e s m o y e n s f i n a n c i e r s d e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G s . a . s e r o n t r e g r o u p é s e t g é r é s a u s e i n d ' A X A B E L G I U M s . a . e t s e r v i r o n t à s o u t e n i r s e s a c t i v i t é s .
2 . F O R M E J U R I D I Q U E , D E N O M I N A T I O I ' I , O B J E T E T S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . A X A B E L G I U M ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
2 , 1 . 1 . F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
2 . 1 . 2 D é n o m i n a t i o n ; A X A B E L G I U M
2 . 1 . 3 . O b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s ) :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a s s u r a n c e , l a c o a s s u r a n c e e t l a r é a s s u r a n c e d e s r i s q u e s d e t o u t e s n a t u r e s , l a g e s t i o n d e f o n d s c o l l e c t i f s d e r e t r a i t e e t l a c a p i t a l i s a t i o n . E n v u e d e f a v o r i s e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t p l a c e r t o u s r i s q u e s a u p r è s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , h y p o t h é c a i r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , p r e n d r e p a r t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a s u r v e i l l a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u d e t o u s o r g a n i s m e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c o n s t i t u t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d ' a c c o r d d e c o l l a b o r a t i o n , d ' e n t e n t e , d e t r a i t é d ' u n i o n o u d e c o n v e n t i o n d e f u s i o n , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u d a n s t o u s o r g a n i s m e s a y a n t u n o b j e t e n l i a i s o n d i r e c t e a v e c l e s i e n , L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e r é a l i s é t a n t à l ' é t r a n g e r q u ' e n B e l g i q u e . »
2 , 1 . 4 , S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) .
2 . 1 . 5 . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 5 1 4 , 1 7 7 . 8 5 0 ) e u r o s . E n t i è r e m e n t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 1 2 . 7 8 9 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 1 . 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 3 . 3 6 7
2 . 2 , S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G ( s o c i é t é a b s o r b é e )
2 . 2 . 1 , F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
2 . 2 . 2 . D é n o m i n a t i o n ; S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G , e n a b r é g é ' S & C ' .
2 . 2 . 3 . O b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s )
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' i n t e r m é d i a t i o n e t à l a d i s t r i b u t i o n e n a s s u r a n c e s , à l a g e s t i o n
o u a u r a c h a t d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s , a u r e c r u t e m e n t e t a l a f o r m a t i o n d e s
i n t e r m é d i a i r e s e n a s s u r a n c e s ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s , l ' e x p e r t i s e d e t o u t d o m m a g e e t s i n i s t r e
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e s v i e s p é c i f i q u e s a l a p r é v o y a n c e f u n é r a i r e , l e d é v e l o p p e m e n t d e s t r a t é g i e s c o n c e r n a n t c e s p r o d u i t s , l a m i s e e n p l a c e d ' é t u d e s d e m a r k e t i n g e t c o m m e r c i a l i s a t i o n , a i n s i q u e d e t r a v a u x d e r e c h e r c h e c o n c e r n a n t c e s p r o d u i t s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' i n t e r m é d i a t i o n e t à l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s f u n é r a i r e s a i n s i q u e d e t o u t p r o d u i t o u s e r v i c e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e u x - c i ; - l e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e , e n m a t i è r e f u n é r a i r e .
C e s é n o n c i a t i o n s n e s o n t n u l l e m e n t r e s t r i c t i v e s e t d o i v e n t s ' i n t e r p r é t e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t t e p l u s c o n f o r m e a u x , i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é , s u i v a n t l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . 2 . 4 . S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) .
2 . 2 , 5 , L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 3 . 7 5 5 , 0 1 E U R ) . E n t i è r e m e n t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 2 9 . 2 8 2 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 2 . 6 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
3 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T C O N S I D E R E E S , D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E E T F I S C A L , C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D ' A X A B E L G I U M
l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
4 . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X
L a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t n i n ' a é m i s a u c u n e a c t i o n b é n é f i c i a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s .
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S O C T R O Y E S A U X M E M B R E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é o c t r o y é a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
P h i l i p d a C O S T A S E N I O R , m a n d a t a i r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n l u i l l u I I u i m I I I I I
* 1 2 1 6 8 7 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : S & C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 9 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G e n a b r é g é S & ; C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 9 , a n o t a m m e n t d é c i d é d e :
- d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e t r a n s f é r e r , à e f f e t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e v e r s l e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) .
d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
« E t a b l i a u B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , l e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e f i x é a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e c o n s e i l p e u t i n s t a l l e r , e n t o u s p a y s , d e s f i l i a l e s , s u c c u r s a l e s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , i n s p e c t i o n s e t a g e n c e s , »
R e p r e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s à M e s s i e u r s L u c i e n D E M A N e t / o u B e r t r a n d B R U Y R , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s .
( " " )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u . T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J , F P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 A 1 1 7 I 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : S 8 t C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 a d é c i d é d e r é é l i r e C o l e t t e : L A P A I L L E e t G u y H A N C I A U X p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d u S a l e & P u r c h a s e ' A g r e e m e n t s i g n é l e 2 m a r s 2 0 1 2 p a r l a s . a . S e r v i c e s & C o n s u l t i n g e t l a n . v . D E L A E n t e r p r i s e s ( c l o s i n g ) . C e t t e c o n v e n t i o n a p r i s e f f e t l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C o l e t t e L A P A I L L E e t c e l u i d e G u y H A N C I A U X o n t p r i s f i n l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
H e r m a n C O O L E N S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s f l e t s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g e
1 3 S E P . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : S & C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
P a r d é c i s i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e :
- r é é l i r e H e r m a n C O O L E N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
- r é é l i r e C o l e t t e L A P A I L L E e t G u y H A N C I A U X p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d u S a l e & P u r c h a s e A g r e e m e n t s i g n é l e 2 m a r s 2 0 1 2 p a r l a s . a . S e r v i c e s & C o n s u l t i n g e t l a n . v . D E L A E n t e r p r i s e s .
H e r m a n C O O L E N S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1 , 1 1 1
" 1 2 1 5 9 1 9 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m ç ! i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l I 1 1 1 f l I I I
< 1 2 1 3 8 3 f i 1 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) S E R V I C E S & C O N S U L T I N G
( e n a b r é g e ) " S & C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d u 8 j u i n 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r H e r m a n C O O L E N S , d o m i c i l i é à 8 6 7 0 K o k s i j d e , F r e d W a l l e c a n i a a n 2 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d a t e r d e c e j o u r , .
G u y D E L I R E , a d m i n i s t r a t e u r
S t é p h a n e S L I T S , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e e p t e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a { ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 17.07.2012 12306-0271-031
12/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r ' ' 3 r l o t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z i a z s z ~ *
I n l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : S & C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 9 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G e n a b r é g é S & C d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 9 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
A ) M e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e ; d e s s o c i é t é s
B ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à h a u t e u r d e 9 0 0 . 4 9 4 , 4 6 e u r o s p o u r l ' a f f e c t e r a u p o s t e d e b i l a n ' P e r t e ; r e p o r t é e '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ' q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 9 0 0 . 4 9 4 , 4 6 ¬ ) , s u r l a p a r t i e r é e l l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s d u c a p i t a l , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 0 8 4 . 2 4 9 , 4 7 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s u n c e n t ( 1 8 3 . 7 5 5 , 0 1 ¬ ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é s à d u e c o n c u r r e n c e s u r b a s e d u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e t d o n c s a n s r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n i a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s ,
C ) M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l v i s é e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : « L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t u n , c e n t ( 1 8 3 . 7 5 5 , 0 1 ¬ ) . E n t i è r e m e n t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 2 9 . 2 8 2 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
D ) P o u v o i r s
R e p r e n a n t t a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u . n é c e s s a i r e s à M e s s i e u r s L u c i e n D E M A N e t / o u B e r t r a n d B R U Y R , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c , f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t d & l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t l o u ' n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s .
( . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþR É u I l U l I I I l I I U I I U I I I
M c ~ i a a a e s ~ r
I :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 6 8 . 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : S & C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 9 - 4 0 0 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E R V I C E S A N D C O N S U L T I N G e n a b r é g é S & C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 9 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 8 4 . 2 4 9 , 4 7 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 0 8 4 . 2 4 9 , 4 7 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . L e s a c t i o n n a i r e s s o u s c r i v e n t e t l i b è r e n t e n t i è r e m e n t l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s .
2 . M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e 1 e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 3 , p a r :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e n e u f e u r o s q u a r a n t e s e p t c e n t s
( 1 . 0 8 4 . 2 4 9 , 4 7 ¬ ) . E n t i è r e m e n t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 2 9 . 2 8 2 )
a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 . P O U V O I R S
R e p r e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s à M e s s i e u r s L u c i e n D E M A N e t / o u B e r t r a n d B R U Y R , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s .
( - - " )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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