SERVICES ET EXTENSION

Société anonyme


Dénomination : SERVICES ET EXTENSION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 414.349.554

Publication

18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.11.2013, DPT 12.11.2013 13659-0044-011
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2013, DPT 01.07.2013 13250-0196-011
16/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



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Déposé I Reçu le

0 6 Mil. 2015 .

au greffe du tribunewie commerce

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N° d'entreprise : 0414.349.554

Dénomination

(en entier) : Services et Extension

(en abrégé) : SEE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Faider 123 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL

Extrait du PV d'assemblée général du 2 décembre 2014

L'assemblée prend note et acte de la démission de Mr Jacque De Clercq en tant qu'administrateur et. nomme Monsieur Michel Riesen domicilié avenue Van Crombrugghe n° 22 à 1150 Bruxelles et Monsieur' Amaud Riesen domicilié rue Rodenbach n° 108 à 1190 Bruxelles comme administrateur.

Le conseil d'administration nomme Messieurs Riesen Michel et Riesen Amaud comme administrateur délégué.

Le conseil d'administration décide de transferer le siège social avenue de la sauvagine n°1 bte 23 à 11701 Bruxelles

Michel Riesen Amaud Riesen

Administrateur Délégué Adminisrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.08.2011, DPT 05.09.2011 11536-0315-011
29/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mob 2.1

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TRIBUNAL 0E COMMERCE

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NIVELLES _II

I

N° d'entreprise : 0414.349.554

Dénomination

(en entier) : SERVICES ET EXTENSION

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE AVIATEUR HUENS 27, 1330 RIXENSART

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE

(extraits du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 15 juin 2011)

a) L'assemblée nomme à la fonction d'administrateurs, pour une durée de six ans prenant cours à partir de ce jour et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, la société anonyme GEROBAT, ayant son siège social à 1330 Rixensart, Rue Aviateur Huens 27, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0413.036.094, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques DE CLERCQ et Monsieur Jacques DE CLERCQ, domicilié Venelle du bois de la pierre 10 à 1301 Bierges_ Ceux-ci acceptent leur nomination. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

b) L'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs, aux délégués à la gestion journalière, à tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, et/ou à Monsieur David Richelle, résidant à rue de l'Athénée 6, 7500 Tournai, chacun agissant séparément et avec pouvoirs de substitution, en qualité de mandataires, aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

(extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juin 2011)

a) Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante, à dater de la présente :

Rue Faider 123 1050 Bruxelles Belgique

b) Le conseil d'administration nomme à la fonction d'administrateur-délégué, pour une durée de six ans prenant cours à partir de ce jour et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, Monsieur Jacques DE CLERCQ, domicilié Venelle du bois de la pierre 10 à 1301 Bierges, qui accepte sa nomination.

c) Le conseil d'administration décide de conférer une procuration spéciale à tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, et/ou à Monsieur David Richelle, résidant à rue de l'Athénée 6, 7500 Tournai, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir le dépôt de la présente décision en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Signé

David Richelle

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

09/03/2011
ÿþMotl 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11I*v 110 IIIVn37235*~INAIIIV

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 -02- 2011

Greffe

NIVELLES

N° d'entreprise : 0414.349.554

Dénomination

(en entier) :Services et Extension Forme juridique : Société anonyme

Siège : Venelle du Bois de la Pierre

10 1301 Bierges

09/03/2011-- Annexes- du- Moniteur- belge

Bijlagen-bij- het-Belgiseh-Staatsblad

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - rectification

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2011

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Van Den Bergh Pascal, de son mandat d'administrateur et sa démission est effective le 12 janvier 2011.

L'assemblée remarque que l'adresse exacte du siège social est bien: Venelle du Bois de la Pierre 10 à 1300 Wavre (et pas 1301 Bierges).

De Clercq Jacques

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Noni et signature

04/11/2009 : NI040180
11/06/2009 : NI040180
20/08/2008 : NI040180
01/10/2007 : NI040180
28/08/2006 : NI040180
20/01/2006 : NI040180
17/02/2005 : NI040180
01/04/2004 : NI040180
05/01/2004 : NI040180
24/02/2003 : NI040180
11/01/2001 : NI040180
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.11.2015, DPT 23.11.2015 15672-0027-009
02/04/1999 : NI040180
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.11.2015, DPT 14.12.2015 15691-0055-009
26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.11.2015, DPT 13.01.2016 16023-0005-008
22/11/1989 : NI40180
11/01/1986 : NI40180
01/01/1986 : NI40180
01/01/1986 : NI40180
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.04.2016, DPT 22.06.2016 16209-0138-009

Coordonnées
SERVICES ET EXTENSION

Adresse
AVENUE DE LA SAUVAGINE 1, BTE 23 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale