24/02/2014
ÿþ l v A I T I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O b W O R G 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g 1 1
1 4 9 8 8 6 0
B R u ) ( e s e e
G r e a 3 F E 1 ~ . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 6 3 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i c e E t G e s t i o n 1 1 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e Y v a n L u t e n s , 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s 3 r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 1 1 . 0 2 . 2 0 1 4 , v o l u m e 5 2 f o l i o 8 5 c a s e 7 . R e ç u c i n q u n a t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S e r v i c e E t G e s t i o n 1 1 7 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e Y v a n L u t e n s , 5 0 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s t e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r é d i g é p a r M o n s i e u r A n d r é G e e r o m s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « V R C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 7 0 2 G r a n d - B i g a r d , ' t H o f v e l d , 6 C 3 , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 4 . C O N C L U S I O N
« L e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L S E R V I C E E T G E S T I O N 1 1 7 c o n s i s t e n t e n d e s c r é a n c e s , d o n t l a v a l e u r t o t a l e a é t é é v a l u é e à 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
« A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
« a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
« b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
« c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u e s p a r l e s p a r t i e s s o n t r a i s o n n a b l e s e t n o n a r b i t r a i r e s e t q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
« L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 7 p a r t s s o c i a l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , n i s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . » .
C e s r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 4 . 7 7 3 , 3 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 3 9 . 6 5 9 , 5 9 ¬ ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 4 . 4 3 2 , 9 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e d e u x c e n t v i n g t - e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 2 0 , 5 0 ¬ ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 1 2 2 , 7 8 ¬ ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t f i x é à m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 . 3 4 3 , 2 8 ¬ ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i p r o g r a m m e d e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e ,
p u b l i é e a u m o n i t e u r B e l g e d e p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 1 3 2 0 3 8 7 0 .
D E L I B E R A T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S o u s c r i p t i o n . A p p o r t e n n a t u r e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 . M a d a m e C E S A R C h r i s t i a n e , p r é n o m m é e ;
2 . M o n s i e u r G O O V A E R T S J o z e f , p r é n o m m é ;
3 . M a d a m e G O O V A E R T S C a n d i c e , p r é n o m m é .
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e n t , d é c l a r e n t a v o i r
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s
p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « S e r v i c e E t G e s t i o n 1 1 7 » , s a v o i r
D M a d a m e C E S A R C h r i s t i a n e , p r é n o m m é e , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d e
s e p t m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 7 , 7 1 7 , 4 2 ¬ ) ;
Q'M o n s i e u r G O O V A E R T S J o z e f , p r é n o m m é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 . 5 1 2 , 4 4 ¬ ) ;
Q'M a d a m e G O O V A E R T S C a n d i c e , p r é n o m m é e , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 5 4 3 , 4 9 ¬ ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l e s i n t e r v e n a n t s s u b 1 , 2 e t 3 , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l e u r c r é a n c e r e s p e c t i v e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s i e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i e s s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
Q'M a d a m e C E S A R C h r i s t i a n e , p r é n o m m é e , t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
Q'M o n s i e u r G O O V A E R T S J o z e f , p r é n o m m é , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
Q'M a d a m e G O O V A E R T S C a n d i c e , p r é n o m m é e , s e p t ( 7 ) p a r t s s o c i a l e s .
D E L I B E R A T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s
n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 4 . 4 3 2 , 9 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 2 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s
s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 7 5 . 2 2 6 , 6 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s
n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 4 . 4 3 2 , 9 4 ¬ ) à c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s
( 1 2 9 . 6 5 9 , 5 9 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e
d ' é m i s s i o n , s o i t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 7 5 . 2 2 6 , 6 5 E ) .
S o u s c r i p t i o n . A p p o r t e n n a t u r e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
M a d a m e C E S A R C h r i s t i a n e , p r é n o m m é e ;
2 . M o n s i e u r G O O V A E R T S J o z e f , p r é n o m m é ;
3 . M a d a m e G O O V A E R T S C a n d i c e , p r é n o m m é .
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e n t , d é c l a r e n t a v o i r
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s
p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « S e r v i c e E t G e s t i o n 1 1 7 » , s a v o i r
Q'M a d a m e C E S A R C h r i s t i a n e , p r é n o m m é e , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 9 . 7 8 2 , 5 8 ¬ ) ;
Q'M o n s i e u r G O O V A E R T S J o z e f , p r é n o m m é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 6 . 9 8 7 , 5 6 ¬ ) ;
Q'M a d a m e G O O V A E R T S C a n d i c e , p r é n o m m é e , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n m o n t a n t
d e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t s ( 8 . 4 5 6 , 5 1 E ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l e s i n t e r v e n a n t s s u b 1 , 2 e t 3 , p r é s e n t s , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a
t o t a l i t é d e l e u r c r é a n c e r e s p e c t i v e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e , s a n s a u c u n e r é m u n é r a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s
( 1 2 9 . 6 5 9 , 5 9 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 2 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L e p a r a g r a p h e s u i v a n t e s t a j o u t é à l a f i n d e l ' a r t i c l e :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l :
- u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 4 . 7 7 3 , 3 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 3 9 . 6 5 9 , 5 9 ¬ ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 4 . 4 3 2 , 9 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p r o r a t a t e m p o r i s .
- u n e s e c o n d e f o i s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 7 5 . 2 2 6 , 6 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 4 . 4 3 2 , 9 4 ¬ ) à c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 2 9 . 6 5 9 , 5 9 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e t c e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . ( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , 2 r a p p o r t s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e