07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 30.05.2012 12143-0515-073
17/04/2012
ÿþ4
i . S O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 4 3 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 7 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I S - L I F E
0 h A P R 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 2 m a r s 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E R V I S - L I F E » d o n t l e s i è g e , s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 . V E R I F I C A T I O N Q U E T O U T E S L E S F O R M A L I T E S D E L A F U S I O N S O N T R E M P L I E S :
1 . L e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d r e s s é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a n o n y m e s « S E R V I S - L I F E » e t « A X A B E L G I U M » l e 3 f é v r i e r 2 0 1 2 .
2 . C e s p r o j e t s o n t é t é d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 .
3 . C e s d é p ô t s o n t é t é p u b l i é s p a r m e n t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 7 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e s , n u m é r o s 1 2 0 4 0 0 4 8 à 1 2 0 4 0 0 5 1 .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e ' d e s S o c i é t é s .
5 . P r i c e w a t e r h b u s e C o o p e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , a y a n t s e s b u r e a u x a u W o l u w e d a l 1 8 ( W o l u w e ' G a r d e n ) à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m M e u l e m a n a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t e n ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
6 . L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s é t a i e n t d i s p o n i b l e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e p u i s a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
7 . D e p u i s l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n , i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s l e s a c t i f s e t p a s s i f s
d u p a t r i m o i n e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s ,
C O N T R O L E D E L E G A L I T E
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 0 0 , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , d e l ' e x i s t e n c e é t l a l é g a l i t é ,
t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s e r a n g e r à c e t t e c o n c l u s i o n e t n e p a s a v o i r c o n s t a t é d ' i r r é g u l a r i t é s o u d e d i f f i c u l t é s .
2 . P O U R S U I T E D E L ' O R D R E D U J O U R C O N C E R N A N T L A F U S I O N .
( " J
L e r a p p o r t d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , a y a n t s e s b u r e a u x a u W o l u w e d a l 1 8 ( W o l u w e G a r d e n ) à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m M e u l e m a n , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I I I . C O N C L U S I O N S
S u r l a b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s c o n f i r m o n s q u e :
- l e p r o j e t d e f u s i o n , é t a b l i c o n j o i n t e m e n t p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S E R V I S - L i f e S A e t d e A X A B e l g i u m S A , e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 c o n t i e n t l e s i n f o r m a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t e t b a s é e s u r u n e m é t h o d e c o n s i s t a n t à d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e m a r c h é s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t r é é v a l u é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e S E R V I S - L i f e S A e t d e A X A B e l g i u m S A , e s t a c c e p t a b l e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n d e s o c i é t é s d ' u n m ê m e g r o u p e . L ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x f o n d s p r o p r e s e x t r a i t s d e s s i t u a t i o n s a c t i v e s e t p a s s i v e s a f i n d ' o b t e n i r l ' a c t i f n e t r é é v a l u é e t , e n p a r t i c u l i e r s , l a v a l e u r d u , p o r t e f e u i l l e : d ' a s s u r a n c e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s ( a i n s i q u e l a v a l e u r d e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s p a r A X A B e l g i u m S A ) , e s t b a s é e s u r d e s p r o j e c t i o n s f u t u r e s , N o u s n e p o u v o n s n o u s p r o n o n c e r q u a n t à l e u r s r é a l i s a t i o n s n i m ê m e à ,
p r o p o s d e s h y p o t h è s e s s u r l e s q u e l l e s e l l e s s e b a s e n t , C e p e n d a n t , s u r l a b a s e d e s t r a v a u x q u e n o u s a v o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 1
V o l e t B - S u i t e
e f f e c t u é s , n o u s n ' a v o n s p a s i d e n t i f i é d ' é l é m e n t s c o n t r e d i s a n t l e b i e n - f o n d é d e s p r o j e c t i o n s e t d e s h y p o t h è s e s s u r l e s q u e l l e s s e b a s e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a f i n d e l e s d é t e r m i n e r ;
- l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é , a p r è s a r r o n d i , c o n s i s t a n t e n l ' é m i s s i o n d e 1 . 4 9 6 n o u v e l l e s a c t i o n s d e A X A
B e l g i u m S A p o u r l e s 5 8 . 0 0 0 a c t i o n s d e S E R V I S - L i f e S A p e u t ê t r e c o n s i d é r é e n l ' o c c u r r e n c e c o m m e p e r t i n e n t e t
r a i s o n n a b l e ; - l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e e s t c o n d i t i o n n é e à l ' a c c o r d d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
( S i g )
T o m M e u l e m a n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
B ) L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i a é t é s o u m i s e t d é c i d e d o n c l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S o c i é t é A n o n y m e A X A B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , d e l a S o c i é t é A n o n y m e S E R V I S - L I F E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e , p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
C e t t e f u s i o n e s t b a s é e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t é t é f a i t e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , p o u r c o m p t e e t a u r i s q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t p a r S E R V I S - L I F E , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e A X A H O L D I N G S B E L G I U M , m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 . 4 9 6 ) a c t i o n s A X A B E L G I U M e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t u n r a p p o r t d e z é r o v i r g u l e z é r o d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 0 , 0 2 5 8 ) a c t i o n s A X A B E L G I U M p o u r u n e a c t i o n S E R V I S - L I F E .
° L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s a i n s i a t t r i b u é e s s e f e r a p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e q u i s e r a c h a r g é d ' e f f e c t u e r l e s i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n s , s ' i l y a l i e u , C e s a c t i o n s d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
C e p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n é l é m e n t n é c e s s i t a n t u n e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e .
( . . )
4 . M A N D A T S P E C I A L ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s à M e s s i e u r s Y v e s B l a d t , L u c i e n D e M a n e t B e r t r a n d B r u y r , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p o i n t s c i - d e s s u s d e l ' o r d r e d u j o u r , d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s ,
( " )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
'
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s a M o n b e
9 6 V E N . 2 0 2
U a .
G r e f f e
f i l I l I I I I Y 1 1 1 I 1 1 Y I I I I I I
* 1 2 0 4 0 0 5 0 *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 7 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I S - L I F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . S e r v i s - L i f e , l a S . A . A . D i s e t l a S . A . M a r i n a B u i l d i n g p a r l a S . A . A X A B e l g i u m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r n e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j t a g e n - û i j h e t á e l g i s t i r S t a u t 3 b r a t l 1 - 7 n 1 2 f 2 1 1 1 2 - - A i i n e x ë s $ ü l V i o m ' t e u r b ë I g é
17/02/2012 : BL599245
02/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
, U o e ~ i t e u r
b e l g e
" M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u ~ w u w u ~ u ~ ~ m u m u ~ w i
" 1 1 1 8 1 2 4 1 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 7 . 0 6 6
D é n o r r É n w t : o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i s - L i t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - F r a n ç o i s G a r i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e d i r e c t e u r e f f e c t i f , à e f f e t d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
P o u r r e m p l a c e r J e a n - F r a n ç o i s G a r i n e t p o u r t e r m i n e r s o n m a n d a t , v e n a n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 2 , l e c o n s e i l a c o o p t é K o e n D e p a e m e l a e r e , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n H e r t e n d r e e f 1 0 e t l ' a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d i r e c t e u r e f f e c t i f .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t d e v e n u e s e f f e c t i v e s e n d a t e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e K o e n D e p a e m e l a e r e s e r a s o u m i s e à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n j a R O T T I E R S , A d m i n i s t r a t e u r
E m m a n u e l d e T A L H O U Ë T , P r é s i d e n t
2 2 N o v , 2 0 1 1
= e R U X E L E e '
G r e %
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n , ; è r e p a g e d u V o ? e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o ; i d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ'~ \ . . ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
f / r
~ - - .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 6 9 9 7 1
! 1 1
2 8
G r e f f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 1 4 7 . 0 6 6 D é n o r e t ' . n e C o n
f e n e n t i e r ) : S E R V I S - L I F E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d u 7 j u i n 2 0 1 1 , e t a p r è s a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à e f f e t d u 7 j u i n 2 0 1 g j d e A n t o i n e P a r i s i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e S e r v i s L i f e a d é c i d é d e n o m m e r P a t r i c i a D e C o n i n c k ( N N 7 0 . 0 2 0 2 - 1 9 2 . 6 8 ) , d o m i c i l i é e à 1 4 3 5 H é v i l l e r s , 2 8 r u e d e l a S o u r c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 2 3 a o û t 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e P a t r i c i a D e C o n i n c k v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E m m a n u e l d e T a l h o u ë t , P r é s i d e n t
S o n j a R o t t i e r s , A d m i n i s t r a t e u r
A u r e c t o : N o m e t q u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
21/09/2011
ÿþ( : V ; ; ~ / ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
~ 1 . ~ , r ~ î } ~ ; ~
B f f l e a r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 7 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i s - L i f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J e a n - F r a n ç o i s G A R I N r e n o n c e à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à e f f e t d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
S o n j a R O T T I E R S , A d m i n i s t r a t e u r
E m m a n u e l d e T A L H O U E T , P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþ~ í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 (
l [ V /
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 5 3 8 4 *
R é t
[ l f : o b i
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e 0 4 5 6 . 7 4 7 . 0 6 6
S E R V I S - L I F E
S o c i é t é A n o n y m e
B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
R a t i f i c a t i o n R é é l e c t i o n - D é m i s s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t S o n j a R o t t i e r s , c o o p t é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e N o e l R i c h a r d s o n , d é m i s s i o n n a i r e a u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e S o n j a R o t t i e r s v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s c c r l P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r T o m M e u l e m a n , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' A n t o i n e P a r i a i d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E m m a n u e l d e T a l h o u ë t , P r é s i d e n t
S o n j a R o t t i e r s , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011
ÿþM a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R R U X E L L E 6
, .
r r ~ c , , p n , t 1
G r e i f e
N ' d e r t , c : p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 7 . 0 6 6
D é r a t r I n E t o n
( e n e n t e r ) S e r v i s - L i f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
m e t d e B ' e c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
I n I 1 m u ~ u i u u u u u 1 u
* 1 1 1 0 2 6 0 6 i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e N o e l R I C H A R D S O N d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d ' a u j o u r d ' h u i . P o u r l e r e m p l a c e r , e t p o u r t e r m i n e r s o n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l c o o p t e S o n j a B O T T I E R S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n s e r a e f f e c t i v e d è s l ' a v i s f a v o r a b l e d e l a C B F A .
L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e S o n j a B O T T I E R S s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A n t o i n e P A R I S I , A d m i n i s t r a t e u r
E m m a n u e l d e T A L H O U E T , P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 23.06.2011 11227-0033-073
01/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I A l h l I h i l l I I h I I I i I I I U I I I I i I I
* i i o e s s a ~ "
R é s e
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M o n i l b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t Z M A R . 1 0 1 1
, n , q ~ . ~ ~ ~ , ? à
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 7 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V 1 S - L I F E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E R V I S - L I F E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é
1 . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e c i - d e s s o u s , l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
- A r t i c l e 1 5 : a j o u t e r a v a n t l e 1 e r p a r a g r a p h e :
« L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l v i a d e s m o y e n s d ' a u d i o c o m m u n i c a t i o n o u : d e v i s i o c o n f é r e n c e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l v i a d e s m o y e n s d e v i s i o c o n f é r e n c e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m e t d e l a m a j o r i t é . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t a u x r é u n i o n s i d u c o n s e i l v i a d e s m o y e n s d ' a u d i o c o m m u n i c a t i o n n e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m e t d e l a i m a j o r i t é q u e p o u r a u t a n t q u e , a u t e r m e d e l a r é u n i o n , i l s c e r t i f i e n t p a r c o u r r i e r p o s t a l o u é l e c t r o n i q u e y a v o i r i e f f e c t i v e m e n t p a r t i c i p é d e m a n i è r e c o n t i n u e . »
- A r t i c l e 1 7 : r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r :
« L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , s o i t p a r l e
s e c r é t a i r e d u c o n s e i l . »
- A r t i c l e 1 9 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r :
« S a u f d é l é g a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s p u b l i c s o u p r i v é s e n g a g e a n t l a s o c i é t é a u - d e l à d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à s i g n e r à l a s u i t e d e d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l , d e m ê m e q u e t o u s p o u v o i r s o u i p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s , d o i v e n t p o r t e r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n ' o n t e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r d e s p o u v o i r s d o n n é s à c e t t e f i n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n i a u c u n e d é c i s i o n d e c e l u i - c i v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s f o n c t i o n n a i r e s p u b l i c s o u o f f i c i e r s m i n i s t é r i e l s , e t n o t a m m e n t l e s c o n s e r v a t e u r s d e s : h y p o t h è q u e s . » "
- A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r :
« S a u f d é l é g a t i o n d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l o r s q u ' i l y e s t a u t o r i s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a g i t d a n s q u e l q u e p r o c é d u r e q u e l c e s o i t , c o m m e d e m a n d e r e s s e o u c o m m e d é f e n d e r e s s e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r . »
- A r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t r é v o q u e p a r m i s e s m e m b r e s u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . »
- A r t i c l e 2 2 : s u p p r i m e r l e s m o t s « o u l e d i r e c t e u r g é n é r a l »
- A r t i c l e 2 3 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r :
« L e c o n s e i l p e u t a u t o r i s e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s - - - - -
: m a n d a t a i r e s , d o n t l e s a t t r i b u t i o n s s e r o n t d é f i n i e s e t l i m i t é e s . C e s d é l é g a t i o n s s o n t r é v o c a b l e s . »
- A r t i c l e 2 4 : s u p p r i m e r l e t i t r e e t r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r :
« S i , d e l ' a v i s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e t r o u v e e m p ê c h é d e r e m p l i r s e s i f o n c t i o n s , l e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e c e l l e s - c i à u n a d m i n i s t r a t e u r o u à u n c o m i t é . C e t t e , d é l é g a t i o n , r e n o u v e l a b l e , e s t t o u j o u r s d o n n é e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e . »
- A r t i c l e 2 6 : r e m p l a c e r l e 1 e r p a r a g r a p h e p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t f e d e r n i e r j e u d i d ' a v r i l , à n e u f ( 0 9 . 0 0 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n .
j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à n e u f ( 0 9 . 0 0 ) h e u r e s . »
- A r t i c l e 2 7 : r e m p l a c e r l e 1 e r p a r a g r a p h e p a r :
« L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , u n a d m i n i s t r a t e u r o u , d é f a u t , u n m a n d a t a i r e d é s i g n é ;
p a r l ' a s s e m b l é e , p r é s i d e l ' a s s e m b l é e . »
- A r t i c l e 2 8 : s u p p r i m e r l e s m o t s « t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s »
- A r t i c l e 3 0 : r e m p l a c e r t e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L e s e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , s o i t p a r l e s e c r é t a i r e d e
l ' a s s e m b l é e . »
( . . . )
3 . P O U V O I R S
R e p r e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u
n é c e s s a i r e s à M e s s i e u r s P h i l i p d a C O S T A , L û c i e n D E M A N e t B e r t r a n d B R U Y R , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t l o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e h v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a i r
M o n i t e u r
b e l g e
i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/04/2011 : BL599245
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.04.2010, DPT 04.05.2010 10094-0136-076
01/02/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.04.2009, DPT 18.01.2010 10002-0099-011
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.04.2009, DPT 30.07.2009 09457-0248-061
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.04.2008, DPT 04.06.2008 08168-0382-066
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.04.2007, DPT 11.05.2007 07138-0169-066
16/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.04.2005, DPT 11.05.2005 05142-0175-069
04/04/2005 : BL599245
04/04/2005 : BL599245
01/12/2004 : BL599245
15/07/2004 : BL599245
10/06/2004 : BL599245
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19/04/2004 : BL599245
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31/12/2003 : BL599245
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24/07/2003 : BL599245
25/06/2003 : BL599245
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29/01/2003 : BL599245
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22/10/2002 : BL599245
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28/05/2002 : BL599245
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10/04/2002 : BL599245
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30/06/2001 : BL599245
28/06/2001 : BL599245
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22/02/2001 : BL599245
14/11/2000 : BL599245
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09/06/2000 : BL599245
03/09/1999 : BL599245
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11/03/1999 : BL599245
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11/12/1997 : BL599245
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16/04/1996 : BL599245
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13/03/1996 : BL599245
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