29/06/2011
ÿþ M o G 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 9 8 3 . 3 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I Z I D l C O N S U L E N Z A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S i m o n i s , 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 4 j u i n ' 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 3 3 f o l i o 6 5 c a s e 6 r e ç u 2 5 ¬ , c e q u i s u i t :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e v i n g t e t u n d e s s t a t u t s p a r l e ' t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s . »
2 ) A d a p t a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' e n t i è r e t é d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S E R V I Z I D I C O N S U L E N Z A »
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e : s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S i m o n i s , 2 8 » .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a f i n d u d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s à s a v o i r : « l ' a r t i c l e 7 0 / b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e t e x t e s u i v a n t : « l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' e n t i è r e t é d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , à ' s o u s c r i r e e n e s p è c e s , d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e ' p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c e u x - c i , d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s a u m o i n s , à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r i l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
* 1 1 0 9 6 8 9 5 "
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e s e r o n t à n o u v e a u o f f e r t e s a u x a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t ' r e s p e c t i v e m e n t . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e , j u s q u ' à c e q u e : l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t n e p o u r r o n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e o u d e s s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e e t l a r é m u n é r a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e .
L e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s l a s o c i é t é p o u r r a s ' a b s t e n i r d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e i
n o m i n a t i o n n ' e s t p a s e x i g é e p a r l a l o i . _
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e s l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é i n c o m b e r a à c h a q u e a s s o c i é q u i a u r a t o u s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t . »
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e v i n g t - s e p t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s e t c o m m u n i q u é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n . »
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r e n t e d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r e n t e e t u n d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r e n t e - q u a t r e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l s e r a i t p r o c é d é à l a c o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s p r é s e n t e s r é f é r a n t à d e s a r t i c l e s d e s d i t s r è g l e m e n t o u l o i , s e r o n t c e n s é e s r é f é r e r a u x n o u v e a u x a r t i c l e s , p o u r a u t a n t q u e l e c o n t e n u n ' a i t p a s é t é m o d i f i é . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P a u l E m i l e B R O H E E , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ë s e i ' é , a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m ' e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e