06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14387-0025-025
27/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 3 D E C . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
M E R F 1
R é s e a i M o n i t b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e D é c l a r a t i o n f a i t e c e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x .
F e r d i n a n d K a y s e r P i e r r e M a r g u e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014
ÿþM O O W O A 6 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u . b _ e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 4 p o e A / R e ç u l e
1 5 D E C . 2 0 1 4
l e u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r « n c o p h w , e d e c r e e t f x e l i e s
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r é p c ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( A d r e s s e c o m p l e t e )
û b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e D é c l a r a t i o n f a i t e c e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a d a m e C h r i s t e l l e G i l l e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e .
F e r d i n a n d K A Y S E R P i e r r e M A R G U E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E . A u r e c t o , N o m e t g a b l e a u n o i a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþe
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E - - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s q u i r é s u l t e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u q u i o n t é t é c o n t r a c t é e s o u s o n t a p p a r u e s a p r è s l a c l ô t u r e d e c e t t e s i t u a t i o n , o n t é t é r e m b o u r s é e s .
2 . d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s o c i é t é s .
3 . l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
4 . q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s , d o n t l e s c r é a n c e s o u v e r t e s n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n e r e s t e p a s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t a u x a c t i o n n a i r e s d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e , e t q u i d o i v e n t e n c o r e ê t r e c o n s i g n é e s .
5 . q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 8 1 5 B e t z d o r f ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , C h â t e a u d e B e t z d o r f .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e M A R G U E , e f o 6 8 1 5 B e t z d o r f ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , C h â t e a u d e B e t z d o r f , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r .
- - a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s ( a d m i n i s t r a t i v e s ) q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ( d o n t c e l l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ) ;
- a c c o m p l i r t o u t e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e n m a t i è r e d e T V A ( e n c e c o m p r i s l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e d é c l a r a t i o n d e c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é s ) e t c o n c e r n a n t l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s ;
- l e c a s é c h é a n t , i n t r o d u i r e l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r e t p a y e r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r ;
v e r s e r l e u r p a r t n e t t e d a n s l a l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s ;
a c c o m p l i r t o u s a c t e s e n e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n s e l o n l a q u e l l e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r
l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e s ;
- - r é c u p é r e r l e s c r é a n c e s o u v e r t e s ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l g e _ _
a p r è s a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é " o Ç é ! R ' t . l 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S C a p i t a l B e l g i u m
2 1 1 ' i
9 t á t e .
a u g , I r e - ' < < o d u V : r ' ; 3 a l c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s p o u r g a r a n t i r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s a c t i f s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é à l a d a t e d e c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , e t l e s q u e l s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e s e r a i e n t p a s c o m p r i s d a n s l a l i q u i d a t i o n e t a g i r e n t a n t q u e d é f e n d a n t o u d e m a n d a n t p a r r a p p o r t à c e s a c t i f s , a v e c l ' o b l i g a t i o n d e r é p a r t i r l e p r o d u i t é v e n t u e l a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e s o l d e d e l i q u i d a t i o n ; a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a S o c i é t é ;
a c c e p t e r t o u t c o u r r i e r e t t o u s p a q u e t s a d r e s s é s à l a S o c i é t é , r e c o m m a n d é s o u n o n , a v e c v a l e u r d é c l a r é e o u n o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ô m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a r t 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2013
ÿþ. ~ - M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S E S C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r I e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ' P h i l i p p e P i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e ( . . . ) e s t s i t u é à 4 0 0 0 . L i è g e , A v . D e s t e n a y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k M o r t r o u x e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s d o n t l a 1 è r e a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t à M a î t r e L a r a T r a w i n s k i c ! o L a g a , B e r k e n l a a n 8 e , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a ' , p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a , s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e L ü t t g e n s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 e s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e .
M e n t s o n n e r s u r l a d e r n i e r e c a g e d u V o l e t C A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a P e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R D 1 1 1
O 6 S Q R U X E L I E S
E P 2 0 1 2
G r e f f e
" i a ! I I I a 1 3 "
R é s
M o r
b e
1 1
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S E S C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s 1 p o u v o i r s s p é c i a u x E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a d r a i g M c C A R T H Y e t d e M o n s i e u r F e r d i n a n d K A Y S E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
P o u r a u t a n t q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e , i l e s t r a p p e l é q u e :
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" M o n s i e u r P a d r a i g M c C A R T H Y
" M o n s i e u r F e r d i n a n d K A Y S E R
" M o n s i e u r P i e r r e M A R G U E
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 , 2 ° , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t r a p p e l é q u e , s u r ( a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t , n o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t à M a î t r e L a r e T r a w i n s k i d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a î t r e L a r e T r a w i n s k i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r r z t e r e c a g e d u V o l e B A u r e c t o N o m e t . u s i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u J a s p e c s o n l a s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s , g n a t u r e
B i j l a g e n - S i f i l e t B e t i s é l i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 29.08.2012 12502-0152-032
17/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
7 7 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ \ / . / < - 2 . 1 1 1 1 ; : ; : ,
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
~ V I I I I I ~ I I I I I N V I I I N I
" i a o s o i s s "
e ; î u x z : ~ . ~
0 6 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N o r b e r t 1 - I Ü L Z L E e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r e m p l a c é ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 :
" M . F e r d i n a n d K A Y S E R ;
" M . P a d r a i g M c C A R T H Y ;
" M . P i e r r e M A R G U E .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 , 2 ° , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t r a p p e l é q u e , s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t , n o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s c c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s , à M a î t r e L a r a T r a w i n s k i e t à M a î t r e L o u i s D e G r o o t e , d o L a g a , B e r k e n l a a n S a , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t c u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L o u i s D e G r o o t e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2011
ÿþ M o 0 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i 1 1 1 1 ~ i i i i i i i i ~ i ~ i i 1 1 1
* 1 1 1 9 0 4 3 8 "
r -
~
~ p o ~ i ~ ~ ` ~ ~ u r
~ , ~ f f e ~ ~ 1 1 1 1 a
~ ~ r ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S C a p i t a l B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 : 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r N o r b e r t H O U L E , c i o C h â t e a u d e B e t z d o r f , L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , L u x e m b o u r g ; e t - M o n s i e u r P i e r r e M A R G U E , d o C h â t e a u d e B e t z d o r f , L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , L u x e m b o u r g .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a o û t
2 0 1 1 :
" M r F e r d i n a n d K A Y S E R ;
" M r P a d r a i g M c C A R T H Y ;
" M r N o r b e r t H Ü L Z L E ;
" M r P i e r r e M A R G U E .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 , 2 ° , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t r a p p e l é q u e , s u r , l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t , n o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n : d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t à M a î t r e L a r a T r á w i n s k i , d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a - p u b l i c a t i o n d e s - - d é c i s i o n s - p r i s e s p a r - l ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e d a n s - l e s - - a n n e x e s - a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a r a T r a w i n s k i ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a v o c a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 6 ' t é i á i m a r e s i s t J e l e l æ t i e è i p r p a g i u d i r i ó / r l o l e t e f e B : , 4 a e l e i t z t a t o M e n r e t a i l u E J k é t ë i r l a o t e t e 3 * s t a t r a e m e t a t á r r b w d e i t e l p ( p s o y m m e
o t o d a t r ; p g r e c e r r r s l e s a p r á r l á g o . a t o i o i g a t e e p r f f i ' s e r d a t d e l $ g r e s a u s i e n o r e i e l s ¬ 1 é à ' ~ I r d
d a é a t 3 t # t ® r s
28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 19.10.2011 11585-0144-032
19/10/2011
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 - 1 O 2 W 1
G r e f f e
~ i i i s ~ s 3 a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 4 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S C a p i t a l B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 :
s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M i r i a m M U R P d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 8 m a r s 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F e r d i n a n d K A Y S E R P a d r a i g M c C a r t h y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M ó l f á i t i i v t m e s i , a i l a l d e i e i è t è r e m i e e l u i t W N e t e B 6 : A d e e n t à o N e t o r a t e d u g l 8 ë t ë t s l o o t e t e 3 r é i e t e , g r g e r r > e a t g r z E w d k e l t e l p g r e c e m e l e
o i n d e t a p g s e 3 t r n m r c e s a g e f i t r g q p . a t o i o ó f a i e e e t e i e e t e t é a l p g r B o e m e i e l o m a t e l è ~ d ~ a g F l y d d e l j d F e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 25.08.2010 10473-0475-028
29/10/2009 : BLT004621
14/08/2009 : BLT004621
26/02/2009 : BLT004621
22/12/2008 : BLT004621
18/11/2008 : BLT004621
07/11/2008 : BLT004621
01/08/2007 : BLT004621
31/07/2007 : BLT004621
19/12/2006 : BLT004621
15/09/2006 : BLT004621
15/02/2006 : BLT004621
15/02/2006 : BLT004621
23/08/2005 : BLT004621
01/09/2004 : BLT004621
03/11/2003 : BLT004621
18/11/2002 : BLT004621
25/10/2002 : BLT004621
23/10/2002 : BLT004621
22/08/2002 : BLT004621
08/09/2001 : BLT004621