SEVERN TRENT HOLDINGS

Société anonyme


Dénomination : SEVERN TRENT HOLDINGS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.329.485

Publication

15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 02.10.2014, DPT 06.10.2014 14645-0134-025
21/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MODWORD11,1



Déposé / Reçu le

1 0 OCT. 2014

au greffe du tribmal de commerce ---francophone deStuxelles.,,,

1J1111,11,1.1R111111111111

N° d'entreprise: 0476.329.485

Dénomination

(en entier) : Severn Trent Holdings

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 octobre 2014 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société civile sous la forme d'une société coopérative avec responsabilité limitée, Deloitte Réviseurs d'Entreprises, avec siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par Monsieur Fabio De Clercq, pour une période de trois ans terminant: immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2017.

Les actionnaires ont décidé de charger Nathalie Boonen, cia PwC Business Advisors SCCRL, avec signature du formulaire I en vue de la publication de la décision mentionné ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge,

Pour extrait conforme

Signé

Nathalie Boonen

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 14.10.2013 13634-0170-027
21/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD I1,1

BRUXELLES

Greffé 2013

1léserva

au

Moniteu

belge

N' d'entreprise : 0476.329.485

Dénomination

(en enfler) : Severn Trent Holdings

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

OObjet(_sj de l'acte :Renouvellement du mandat de deux administrateurs - procuration

" Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 13 septembre 2013 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de Monsieur M. McKeon et de la société "Vistra: Corporate Services (Belgium) nv" (anciennement "Corporate Services (Belgium) cvba"), représentée par Bric Hendrickx, comme administrateurs de la société pour une nouvelle période de six ans. Leur mandat, qui n'est pas rémunéré, prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2019.

L'assemblée générale a décidé de charger Nathalie Boone, d o PwC Business Advisors et/ou Didier Westen' prénommé, de la signature et du dépôt des formulaires I en vue de !a publication des décisions mentionnées ci-: dessus aux Annexes du Moniteur belge.

Pour extrait conforme

Signé

Nathalie Boonen

mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Ru recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dos tiers

Au verso : Nom et signature

13/03/2013 : BLA117683
29/06/2012
ÿþ "r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Rése at Moni bel! III

BRUXELLES 2012

Greffe

nJUIN





N° d'entreprise : 0476.329.485

Dénomination

(en entier) : Severn Trent Holdings

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6 bte 5, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

°biet(s) de l'acte :Démission et nomination de deux administrateurs - renouvellement du mandat d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires en date du 22 mai 2012 que les actionnaires ont décidé d'accepter la démission des Messieurs David Chester et Len Graziano comme administrateurs respectivement à partir du 3 janvier 2012 et du 30 mars 2012.

En vue de leur remplacement, les actionnaires ont décidé de nommer respectivement Monsieur Mark Dovey, résidant à 224 Station Roud, Knowle, Solihull B93 OER, Royaume Uni et Monsieur Stephane Bouvier, résidant à 4036 Redbud Circle, Doylestown, PA 18902 USA comme administrateurs de la société avec effet immédiat. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

Finalement, les actionnaires ont chargé Jean-François Mouchet et/ou Nathalie Boonen, clo PwC Business Advisors SCRL, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, agissant séparément, de la signature et du dépôt des formulaires I et Il en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la modification de l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 juin 2012, que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de la société "TSS Belgium bvba", représentée par I-l. Bockstaele comme administrateur de la société, et ce pour une nouvelle période de six ans. Le mandat, que n'est pas rémunéré, prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018,

L'assemblée générale a décidé de charger Nathalie Boonen ou Jean-François Mouchet, do PwC Business Advisors SCRL, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,de ta signature et du dépôt des formulaires i en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus aux annexes du Moniteur belge,

Pour extrait conforme

Signé

Nathalie Boonen

mandataire

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.3

Réserve 111111!§1e11.411

au iiisoaii

Moniteu

belge

26 -09- 2D11

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0476.329.485

Dénomination

(en entier) : Severnt Trent Holdings

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6 bte 5, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 15 septembre 2011 que les actionnaires ont décidé de renouveler pour 3 ans le mandat du commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Deloitte Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 8, et qui pour l'exercice de ce mandat sera représentée par Monsieur William Blomme, reviseur d'entreprises. Ce mandat prendra fin sauf renouvellement après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

L'assemblée générale a décidé de charger Nathalie Boonen etlou Jean-François Mouchet, c/o PwC Business Advisors SCRL de la signature et du dépôt des formulaires ad hoc en vue de la publication des décisions prises à la résolution 6 ci-dessous, aux Annexes du Monteur belge.

Pour extrait conforme

Signé

Nathalie Boonen

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 19.09.2011 11547-0324-026
12/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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31 -08- 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0476.329.485

Dénomination

(en entier) : Severn Trent Holdings SA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6, bte5, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites prises par les actionnaires en date du 15 août 2011 que la démission de Madame Fiona Brown Smith comme administrateur de la société a été acceptée et ceci à partir du 29 juillet 2011.

En vue de son remplacement, les actionnaires ont décidé de nommer comme nouvel administrateur et ceci à partir du 29 juillet 2011, Madame Bronagh KENNEDY, résidant à Prospect House, 28 High Street, Yardley Gobion, Northants NN12 7TN, Royaume-Uni.

Son mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

Les actionnaires ont chargé Jean-François Mouchet c/o PricewaterhouseCoopers Business Advisors SCRL,' de la signature et du dépôt des formulaires I & Il en vue de leur publication dans les annexes du Moniteur belge.

Pour extrait conforme

Signé

Jean-François Mouchet

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.07.2010, DPT 03.08.2010 10382-0006-027
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 07.09.2009, DPT 25.09.2009 09773-0306-028
22/10/2008 : BLA117683
08/10/2008 : BLA117683
25/04/2008 : BLA117683
02/01/2008 : BLA117683
06/11/2006 : BLA117683
25/10/2006 : BLA117683
18/06/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du. Moniteur-beige ..

après dépôt de l'acte au greffe

Dérocé l Revu le

0 9 JUIN 2015

au greffe du tribunal da commerce frantrop: ;:D a dermxE;íes

In

*15086068*

N° d'entreprise : 0476.329.485

Dénomination

(en entier) : Severn Trent Holdings

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles

< (adresse complète)

Obietis) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des résolutions unanimes écrites des actionnaires du 3 juin 2015, qu'il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Mike KcKeon comme administrateur de la société à partir du 12 mai 2015.

En vue de remplacer Monsieur Mike MoKeon, les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur James Nicholas Bowling, Roseacre, Brighton Road, Medstead, Afton, Hampshire, GU34 5ND, Royaume-Uni, comme nouvel administrateur à partir du 12 mai 2015 pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2021.

Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Nathalie Boonen ou Judy Wijten c/o PwC Tax Consultants SCRL de la signature et du dépôt des formulaires I et il en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge et de la modification de l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Signé

Nathalie Boonen

mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/10/2005 : BLA117683
30/06/2005 : BLA117683
11/10/2004 : BLA117683
31/10/2003 : BLA117683
24/04/2003 : BLA117683
24/02/2003 : BLA117683
21/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 15.10.2015 15649-0412-027
29/12/2001 : BLA117683

Coordonnées
SEVERN TRENT HOLDINGS

Adresse
ROND-POINT SCHUMAN 6, BTE 5 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale