15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 02.10.2014, DPT 06.10.2014 14645-0134-025
21/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b m a l d e c o m m e r c e - - - f r a n c o p h o n e d e S t u x e l l e s . , , ,
1 J 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e v e r n T r e n t H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 , b o î t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a v e c r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i o D e C l e r c q , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s t e r m i n a n t : i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n , c i a P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C C R L , a v e c s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 14.10.2013 13634-0170-027
21/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D I 1 , 1
B R U X E L L E S
G r e f f é 2 0 1 3
1 l é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : S e v e r n T r e n t H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 , b o î t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O O b j e t ( _ s j d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - p r o c u r a t i o n
" I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M . M c K e o n e t d e l a s o c i é t é " V i s t r a : C o r p o r a t e S e r v i c e s ( B e l g i u m ) n v " ( a n c i e n n e m e n t " C o r p o r a t e S e r v i c e s ( B e l g i u m ) c v b a " ) , r e p r é s e n t é e p a r B r i c H e n d r i c k x , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s . L e u r m a n d a t , q u i n ' e s t p a s r é m u n é r é , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s e t / o u D i d i e r W e s t e n ' p r é n o m m é , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e n v u e d e ! a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - : d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : R u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2013 : BLA117683
29/06/2012
ÿþ " r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* i z i 1 s a * 1 1
R é s e a t M o n i b e l ! I I I
B R U X E L L E S 2 0 1 2
G r e f f e
n J U I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e v e r n T r e n t H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s M e s s i e u r s D a v i d C h e s t e r e t L e n G r a z i a n o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s r e s p e c t i v e m e n t à p a r t i r d u 3 j a n v i e r 2 0 1 2 e t d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
E n v u e d e l e u r r e m p l a c e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r r e s p e c t i v e m e n t M o n s i e u r M a r k D o v e y , r é s i d a n t à 2 2 4 S t a t i o n R o u d , K n o w l e , S o l i h u l l B 9 3 O E R , R o y a u m e U n i e t M o n s i e u r S t e p h a n e B o u v i e r , r é s i d a n t à 4 0 3 6 R e d b u d C i r c l e , D o y l e s t o w n , P A 1 8 9 0 2 U S A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
F i n a l e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t c h a r g é J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , c l o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 j u i n 2 0 1 2 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é " T S S B e l g i u m b v b a " , r e p r é s e n t é e p a r I - l . B o c k s t a e l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t , q u e n ' e s t p a s r é m u n é r é , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d e t a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s i e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 3
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 ! § 1 e 1 1 . 4 1 1
a u i i i s o a i i
M o n i t e u
b e l g e
2 6 - 0 9 - 2 D 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e v e r n t T r e n t H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r 3 a n s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 , e t q u i p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l i a m B l o m m e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . C e m a n d a t p r e n d r a f i n s a u f r e n o u v e l l e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t l o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s a d h o c e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l a r é s o l u t i o n 6 c i - d e s s o u s , a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 19.09.2011 11547-0324-026
12/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i l l i
* 1 1 1 3 ] 3 9 3 *
" ` ~ ~ ' - . N " \ '
i ~ ~ ~ t ~ ~ C , ~ ~ : ~ ~ _ i _ _ , c ~ }
3 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e v e r n T r e n t H o l d i n g s S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 , b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 5 a o û t 2 0 1 1 q u e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F i o n a B r o w n S m i t h c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a é t é a c c e p t é e e t c e c i à p a r t i r d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 .
E n v u e d e s o n r e m p l a c e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , M a d a m e B r o n a g h K E N N E D Y , r é s i d a n t à P r o s p e c t H o u s e , 2 8 H i g h S t r e e t , Y a r d l e y G o b i o n , N o r t h a n t s N N 1 2 7 T N , R o y a u m e - U n i .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c h a r g é J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t c / o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , ' d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I &