15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 02.10.2014, DPT 06.10.2014  14645-0134-025
21/10/2014
ÿþ	 C o p i e   à   p u b l i e r   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e   a p r è s   d é p ô t   d e   l ' a c t e   a u   g r e f f e 	 	 	 M O D W O R D 1 1 , 1 
 
 	 	 	 	 
 
 D é p o s é   /   R e ç u   l e 
 
 1   0   O C T .   2 0 1 4 
 
 a u   g r e f f e   d u   t r i b m a l   d e   c o m m e r c e   - - - f r a n c o p h o n e   d e S t u x e l l e s . , , , 
 
 1 J 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 N °   d ' e n t r e p r i s e :   0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5 
 
 D é n o m i n a t i o n 
 
 ( e n   e n t i e r )   :   S e v e r n   T r e n t   H o l d i n g s 
 
 ( e n   a b r é g é )   : 
 
 F o r m e   j u r i d i q u e   :   S o c i é t é   A n o n y m e 
 
 S i è g e   :   R o n d   P o i n t   S c h u m a n   6 ,   b o î t e   5 ,   1 0 4 0   B r u x e l l e s   ( a d r e s s e   c o m p l è t e ) 
 
 O b j e t ( s )   d e   l ' a c t e   : R e n o u v e l l e m e n t   d u   m a n d a t   d u   c o m m i s s a i r e 
 
 I I   r e s s o r t   d u   p r o c è s - v e r b a l   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   t e n u e   l e   2   o c t o b r e   2 0 1 4   q u e   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d e   r e n o u v e l e r   l e   m a n d a t   d u   c o m m i s s a i r e ,   l a   s o c i é t é   c i v i l e   s o u s   l a   f o r m e   d ' u n e   s o c i é t é   c o o p é r a t i v e   a v e c   r e s p o n s a b i l i t é   l i m i t é e ,   D e l o i t t e   R é v i s e u r s   d ' E n t r e p r i s e s ,   a v e c   s i è g e   s o c i a l   à   1 8 3 1   D i e g e m ,   B e r k e n l a a n   8 B ,   r e p r é s e n t é e   p a r   M o n s i e u r   F a b i o   D e   C l e r c q ,   p o u r   u n e   p é r i o d e   d e   t r o i s   a n s   t e r m i n a n t :   i m m é d i a t e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   e n   2 0 1 7 . 
 
 L e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d e   c h a r g e r   N a t h a l i e   B o o n e n ,   c i a   P w C   B u s i n e s s   A d v i s o r s   S C C R L ,   a v e c   s i g n a t u r e   d u   f o r m u l a i r e   I   e n   v u e   d e   l a   p u b l i c a t i o n   d e   l a   d é c i s i o n   m e n t i o n n é   c i - d e s s u s   a u x   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e , 
 
 P o u r   e x t r a i t   c o n f o r m e 
 
 S i g n é 
 
 N a t h a l i e   B o o n e n 
 
 M a n d a t a i r e   s p é c i a l 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   2 1 / 1 0 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   l a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B :   A u   r e c t o :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   I n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s 
 
 a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 A u   v e r s o :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 14.10.2013  13634-0170-027
21/10/2013
ÿþ	 C o p i e   à   p u b l i e r   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e   a p r è s   d é p ô t   d e   l ' a c t e   a u   g r e f f e 	 M O D   W O R D   I 1 , 1 
 
 B R U X E L L E S 
 
 G r e f f é 	 2 0 1 3 
 
 1 l é s e r v a 
 
 a u 
 
 M o n i t e u 
 
 b e l g e 
 
 N '   d ' e n t r e p r i s e   :   0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5 
 
 D é n o m i n a t i o n 
 
 ( e n   e n f l e r )   :   S e v e r n   T r e n t   H o l d i n g s 
 
 ( e n   a b r é g é ) : 
 
 F o r m e   j u r i d i q u e   :   S o c i é t é   A n o n y m e 
 
 S i è g e   :   R o n d   P o i n t   S c h u m a n   6 ,   b o î t e   5 ,   1 0 4 0   B r u x e l l e s 
 
 ( a d r e s s e   c o m p l è t e ) 
 
 O O b j e t ( _ s j   d e   l ' a c t e   : R e n o u v e l l e m e n t   d u   m a n d a t   d e   d e u x   a d m i n i s t r a t e u r s   -   p r o c u r a t i o n 
 
 " 	 I l   r e s s o r t   d u   p r o c è s - v e r b a l   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   t e n u e   l e   1 3   s e p t e m b r e   2 0 1 3   q u e   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d e   r e n o u v e l e r   l e   m a n d a t   d e   M o n s i e u r   M .   M c K e o n   e t   d e   l a   s o c i é t é   " V i s t r a :   C o r p o r a t e   S e r v i c e s   ( B e l g i u m )   n v "   ( a n c i e n n e m e n t   " C o r p o r a t e   S e r v i c e s   ( B e l g i u m )   c v b a " ) ,   r e p r é s e n t é e   p a r   B r i c   H e n d r i c k x ,   c o m m e   a d m i n i s t r a t e u r s   d e   l a   s o c i é t é   p o u r   u n e   n o u v e l l e   p é r i o d e   d e   s i x   a n s .   L e u r   m a n d a t ,   q u i   n ' e s t   p a s   r é m u n é r é ,   p r e n d r a   f i n   i m m é d i a t e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   à   t e n i r   e n   2 0 1 9 . 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   a   d é c i d é   d e   c h a r g e r   N a t h a l i e   B o o n e ,   d   o   P w C   B u s i n e s s   A d v i s o r s   e t / o u   D i d i e r   W e s t e n '   p r é n o m m é ,   d e   l a   s i g n a t u r e   e t   d u   d é p ô t   d e s   f o r m u l a i r e s   I   e n   v u e   d e   ! a   p u b l i c a t i o n   d e s   d é c i s i o n s   m e n t i o n n é e s   c i - :   d e s s u s   a u x   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e . 
 
 P o u r   e x t r a i t   c o n f o r m e 
 
 S i g n é 
 
 N a t h a l i e   B o o n e n 
 
 m a n d a t a i r e   s p é c i a l 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   2 1 / 1 0 / 2 0 1 3   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   l a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B   : 	 R u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s 
 
 a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d o s   t i e r s 
 
 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 
13/03/2013 : BLA117683
29/06/2012
ÿþ	 	 	 " r 	 C o p i e   à   p u b l i e r   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e   a p r è s   d é p ô t   d e   l ' a c t e   a u   g r e f f e 	 M O D   W O R D   1 1 . 1 
 
 * i z i 1 s a *   1 1 
 
 R é s e   a t   M o n i   b e l ! 	 I I I 
 
 	 B R U X E L L E S 	 	 2 0 1 2 
 
 	 G r e f f e 	 
 
 	 n J U I N 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 N °   d ' e n t r e p r i s e   :   0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5 
 
 D é n o m i n a t i o n 
 
 ( e n   e n t i e r )   :   S e v e r n   T r e n t   H o l d i n g s 
 
 ( e n   a b r é g é )   : 
 
 F o r m e   j u r i d i q u e   :   S o c i é t é   A n o n y m e 
 
 S i è g e   :   R o n d   P o i n t   S c h u m a n   6   b t e   5 ,   1 0 4 0   B r u x e l l e s 
 
 ( a d r e s s e   c o m p l è t e ) 
 
 ° b i e t ( s )   d e   l ' a c t e   : D é m i s s i o n   e t   n o m i n a t i o n   d e   d e u x   a d m i n i s t r a t e u r s   -   r e n o u v e l l e m e n t   d u   m a n d a t   d ' u n   a d m i n i s t r a t e u r 
 
 I l   r e s s o r t   d e s   d é c i s i o n s   u n a n i m e s   é c r i t e s   d e s   a c t i o n n a i r e s   e n   d a t e   d u   2 2   m a i   2 0 1 2   q u e   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d ' a c c e p t e r   l a   d é m i s s i o n   d e s   M e s s i e u r s   D a v i d   C h e s t e r   e t   L e n   G r a z i a n o   c o m m e   a d m i n i s t r a t e u r s   r e s p e c t i v e m e n t   à   p a r t i r   d u   3   j a n v i e r   2 0 1 2   e t   d u   3 0   m a r s   2 0 1 2 . 
 
 E n   v u e   d e   l e u r   r e m p l a c e m e n t ,   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d e   n o m m e r   r e s p e c t i v e m e n t   M o n s i e u r   M a r k   D o v e y ,   r é s i d a n t   à   2 2 4   S t a t i o n   R o u d ,   K n o w l e ,   S o l i h u l l   B 9 3   O E R ,   R o y a u m e   U n i   e t   M o n s i e u r   S t e p h a n e   B o u v i e r ,   r é s i d a n t   à   4 0 3 6   R e d b u d   C i r c l e ,   D o y l e s t o w n ,   P A   1 8 9 0 2   U S A   c o m m e   a d m i n i s t r a t e u r s   d e   l a   s o c i é t é   a v e c   e f f e t   i m m é d i a t .   L e u r s   m a n d a t s   s e r o n t   e x e r c é s   à   t i t r e   g r a t u i t   e t   p r e n d r o n t   f i n   i m m é d i a t e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   d e   2 0 1 6 . 
 
 F i n a l e m e n t ,   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   c h a r g é   J e a n - F r a n ç o i s   M o u c h e t   e t / o u   N a t h a l i e   B o o n e n ,   c l o   P w C   B u s i n e s s   A d v i s o r s   S C R L ,   W o l u w e d a l   1 8 ,   1 9 3 2   S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,   a g i s s a n t   s é p a r é m e n t ,   d e   l a   s i g n a t u r e   e t   d u   d é p ô t   d e s   f o r m u l a i r e s   I   e t   I l   e n   v u e   d e   l a   p u b l i c a t i o n   d e s   d é c i s i o n s   p r i s e s   d a n s   l e s   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e ,   e t   d e   l a   m o d i f i c a t i o n   d e   l ' i n s c r i p t i o n   d a n s   l a   B a n q u e   C a r r e f o u r   d e s   E n t r e p r i s e s . 
 
 I l   r e s s o r t   d u   p r o c è s - v e r b a l   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   t e n u e   l e   1 3   j u i n   2 0 1 2 ,   q u e   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d e   r e n o u v e l e r   l e   m a n d a t   d e   l a   s o c i é t é   " T S S   B e l g i u m   b v b a " ,   r e p r é s e n t é e   p a r   I - l .   B o c k s t a e l e   c o m m e   a d m i n i s t r a t e u r   d e   l a   s o c i é t é ,   e t   c e   p o u r   u n e   n o u v e l l e   p é r i o d e   d e   s i x   a n s .   L e   m a n d a t ,   q u e   n ' e s t   p a s   r é m u n é r é ,   p r e n d r a   f i n   i m m é d i a t e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   à   t e n i r   e n   2 0 1 8 , 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   a   d é c i d é   d e   c h a r g e r   N a t h a l i e   B o o n e n   o u   J e a n - F r a n ç o i s   M o u c h e t ,   d o   P w C   B u s i n e s s   A d v i s o r s   S C R L ,   W o l u w e d a l   1 8 ,   1 9 3 2   S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d e   t a   s i g n a t u r e   e t   d u   d é p ô t   d e s   f o r m u l a i r e s   i   e n   v u e   d e   l a   p u b l i c a t i o n   d e s   d é c i s i o n s   m e n t i o n n é e s   c i - d e s s u s   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e , 
 
 P o u r   e x t r a i t   c o n f o r m e 
 
 S i g n é 
 
 N a t h a l i e   B o o n e n 
 
 m a n d a t a i r e 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   f a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B   	 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s   a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 	 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   2 9 / 0 6 / 2 0 1 2   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 
06/10/2011
ÿþ	 C o p i e   à   p u b l i e r   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e   a p r è s   d é p ô t   d e   l ' a c t e   a u   g r e f f e 	 M o d   2 . 3 
 
 R é s e r v e 	 1 1 1 1 1 1 ! § 1 e 1 1 . 4 1 1 
 
 a u 	 i i i s o a i i 
 
 M o n i t e u 	 
 
 b e l g e 	 
 
 2 6   - 0 9 -   2 D 1 1 
 
 B R U X E L L E S 
 
 G r e f f e 
 
 N °   d ' e n t r e p r i s e   :   0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5 
 
 D é n o m i n a t i o n 
 
 ( e n   e n t i e r )   :   S e v e r n t   T r e n t   H o l d i n g s 
 
 F o r m e   j u r i d i q u e   :   S o c i é t é   A n o n y m e 
 
 S i è g e   :   R o n d   P o i n t   S c h u m a n   6   b t e   5 ,   1 0 4 0   B r u x e l l e s 
 
 O b j e t   d e   l ' a c t e   :   R e n o u v e l l e m e n t   d u   m a n d a t   d u   c o m m i s s a i r e 
 
 I l   r e s s o r t   d u   p r o c è s - v e r b a l   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   t e n u e   l e   1 5   s e p t e m b r e   2 0 1 1   q u e   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d e   r e n o u v e l e r   p o u r   3   a n s   l e   m a n d a t   d u   c o m m i s s a i r e ,   l a   s o c i é t é   c i v i l e   a y a n t   e m p r u n t é   l a   f o r m e   d ' u n e   s o c i é t é   c o o p é r a t i v e   à   r e s p o n s a b i l i t é   l i m i t é e ,   D e l o i t t e   R e v i s e u r s   d ' E n t r e p r i s e s ,   a y a n t   s o n   s i è g e   à   1 8 3 1   D i e g e m ,   P e g a s u s   P a r k ,   B e r k e n l a a n   8 ,   e t   q u i   p o u r   l ' e x e r c i c e   d e   c e   m a n d a t   s e r a   r e p r é s e n t é e   p a r   M o n s i e u r   W i l l i a m   B l o m m e ,   r e v i s e u r   d ' e n t r e p r i s e s .   C e   m a n d a t   p r e n d r a   f i n   s a u f   r e n o u v e l l e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   d e   2 0 1 4 . 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   a   d é c i d é   d e   c h a r g e r   N a t h a l i e   B o o n e n   e t l o u   J e a n - F r a n ç o i s   M o u c h e t ,   c / o   P w C   B u s i n e s s   A d v i s o r s   S C R L   d e   l a   s i g n a t u r e   e t   d u   d é p ô t   d e s   f o r m u l a i r e s   a d   h o c   e n   v u e   d e   l a   p u b l i c a t i o n   d e s   d é c i s i o n s   p r i s e s   à   l a   r é s o l u t i o n   6   c i - d e s s o u s ,   a u x   A n n e x e s   d u   M o n t e u r   b e l g e . 
 
 P o u r   e x t r a i t   c o n f o r m e 
 
 S i g n é 
 
 N a t h a l i e   B o o n e n 
 
 M a n d a t a i r e   s p é c i a l 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   l a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B : 
 
 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s   a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 19.09.2011  11547-0324-026
12/09/2011
ÿþ	 C o p i e   à   p u b l i e r   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e   a p r è s   d é p ô t   d e   l ' a c t e   a u   g r e f f e 	 M o d   2 . 1 
 
 i l l i 
 
 * 1 1 1 3 ] 3 9 3 * 
 
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 i ~ ~ ~ t ~ ~ C , ~   ~ :   ~   ~ _   i _ _ , c ~ } 
 
 3 1   - 0 8 -   2 0 1 1 
 
 G r e f f e 
 
 N °   d ' e n t r e p r i s e   :   0 4 7 6 . 3 2 9 . 4 8 5 
 
 D é n o m i n a t i o n 
 
 ( e n   e n t i e r )   :   S e v e r n   T r e n t   H o l d i n g s   S A 
 
 F o r m e   j u r i d i q u e   :   S o c i é t é   A n o n y m e 
 
 S i è g e   :   R o n d   P o i n t   S c h u m a n   6 ,   b t e 5 ,   1 0 4 0   B r u x e l l e s 
 
 O b j e t   d e   l ' a c t e   :   D é m i s s i o n   e t   n o m i n a t i o n   d ' u n   a d m i n i s t r a t e u r 
 
 I l   r e s s o r t   d e s   d é c i s i o n s   u n a n i m e s   é c r i t e s   p r i s e s   p a r   l e s   a c t i o n n a i r e s   e n   d a t e   d u   1 5   a o û t   2 0 1 1   q u e   l a   d é m i s s i o n   d e   M a d a m e   F i o n a   B r o w n   S m i t h   c o m m e   a d m i n i s t r a t e u r   d e   l a   s o c i é t é   a   é t é   a c c e p t é e   e t   c e c i   à   p a r t i r   d u   2 9   j u i l l e t   2 0 1 1 . 
 
 E n   v u e   d e   s o n   r e m p l a c e m e n t ,   l e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   d é c i d é   d e   n o m m e r   c o m m e   n o u v e l   a d m i n i s t r a t e u r   e t   c e c i   à   p a r t i r   d u   2 9   j u i l l e t   2 0 1 1 ,   M a d a m e   B r o n a g h   K E N N E D Y ,   r é s i d a n t   à   P r o s p e c t   H o u s e ,   2 8   H i g h   S t r e e t ,   Y a r d l e y   G o b i o n ,   N o r t h a n t s   N N 1 2   7 T N ,   R o y a u m e - U n i . 
 
 S o n   m a n d a t   n e   s e r a   p a s   r é m u n é r é   e t   p r e n d r a   f i n   i m m é d i a t e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   d e   2 0 1 6 . 
 
 L e s   a c t i o n n a i r e s   o n t   c h a r g é   J e a n - F r a n ç o i s   M o u c h e t   c / o   P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s   B u s i n e s s   A d v i s o r s   S C R L , '   d e   l a   s i g n a t u r e   e t   d u   d é p ô t   d e s   f o r m u l a i r e s   I   &