25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.08.2014, NGL 22.08.2014 14439-0130-012
31/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
\ , [ 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l 1 1 1 1 1 l l l V l l l h ( l t I l l l I t i l l i 1 l i t
+ 1 3 0 1 7 9 0 1 *
1 ! ~ J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 6 9 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E V E R S T A L B E L G I U M H O L D I N G B V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r D i r k D e M a n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
A n n e x e s c t ü 1 1 o n i f é u r b è 1
B i j i a g e n ü i j - h e t - B e i g i s c h - S t a á t u t i t a t i - - 3 1 / 0 1 / 2 ' O r 3
- d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r M a t h i e u L o q u e t , g e d o m i c i l i e e r d t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
- e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2012
ÿþ" r i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u r W a r 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 6 6 9 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l e i t ) : S E V E R S T A L B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n F i e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n l O n t s l a g e n b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e
e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 v a n a f 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 :
- d e H e e r D i r k D e M a n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S l n t - N l k l a a s
- M e v r o u w A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 a , 2 8 1 2 M u i z e n
D e m a n d a t e n v a n d e H e e r D e M a n e n M e v r o u w L a v r y s e n z i j n o n b e z o l d i g d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f
1 5 j u n i 2 0 1 2 .
- d e H e e r E r i c H e n d r i c k x , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
- d e H e e r H a n s B o c k s t a e l e , M a r t i n u s s t r a a t 3 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 2 ,
D i r k D E M A N A n n L A V R Y S E N
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 1 8 2 8 8 0 "
~ I
N e e r g e l e g d t e r ç r r l f f l i , f a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f c A n a . : l e r p e n , o p
2 9 0 V , T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2012
ÿþ- w º%' " m o d 1 1 . 1
r : j L ~ a 4 1 ; ' ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S o o T g # j @ g e f f o r g i r i f # 3 1 v a l d i l M i d o u *
v a i n K O O p i t l n d e l f e A t i i l k ! e j ~ i e 1 1 , o p
1 7 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
I l l i j I I I ~ I A I I I I I I M ~ I I I I
" i a i ~ s s s s *
~ I
v .
b e t ,
a a i
B e l . S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 6 9 . 5 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E V E R S T A L B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e C h t s v o r r n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a K t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r , : d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E V E R S T A L B E L G I U M H O L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s ' ' , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 . 6 7 2 . 2 2 7 , 5 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . e r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e , , p r i j s v a n e e n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 , 5 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , z i j n d e d e h u i d i g e n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l , e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 8 3 3 5 9 - 0 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e , v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 . 6 7 2 . 2 2 7 , 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 5 9 . 7 1 1 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 , 5 0 ` E U R ) . . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r '
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
2 6 / 1 0 / 2 0 1 2
~ l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0332-011
06/02/2012
ÿþí
r - " - - - - - ' - - - - - m a i 1 1 . 1
% t
~ ~ ~ ~ ( . . . - - - - - . . .
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 I I i i i o n i i i
* 1 2 0 3 1 5 0 3 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
~ G ~ p 4 ? ~ 8 . ' " ~ b i e A c " [ ~ ~
^ ~ ~ "
2 I f J A N , ? O 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 6 9 . 5 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e v e r s t a i B e i g i u m H o f d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n s o p 0 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , B o e k 6 9 b l a d 1 5 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e v e r s t a l B e l g i u m H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e . 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( 3 . 4 8 5 . 6 9 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 . 5 7 2 . 2 2 7 , 5 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 5 6 . 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 , 5 0 E U R ) , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , v a n e e n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) p a r t i c i a p t i e i n d e R u s s i s c h e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R ü t g e r s S e v e r t a r " , m e t z e t e l t e 3 0 M i r a S t r e e t , C h e r e p o v e t s , V o l o g d a r e g i o , R U - 1 6 2 6 0 8 ( R u s s i s c h e F e d e r a t i e ) , g e r e g i s t r e e r d o n d e r s t a a t s r e g i s t r a t i e n u m m e r ( O G R N ) 1 1 1 3 5 2 8 0 0 7 4 4 9 , w e l k e p a r t i c i p a t i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n q
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , d e z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 5 6 . 6 7 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 , b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g e r l i j k e N V " S E V E R S T A L B E L G I U M H O L D I N G " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r R u s s i s c h r e c h t O A O " S E V E R S T A L " v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r R u s s i s c h r e c h t " R Ü T G E R S S E V E R T A R " L L C , m e t z e t e l t e R u s s i s c h e F e d e r a t i e , 1 6 2 6 0 8 C h e r e p o v e t s , V o l o g d a , M i r a S t r e e t 3 0 , g e k e n d o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 1 1 1 3 5 2 8 0 0 7 4 4 9 , v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 4 8 5 . 6 9 7 , 0 0 E U R .
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w i n g e B E E R N A E R T , , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g c o n v e n t i o n e e l i s , t u s s e n p a r t i j e n b e p a a l d , d o c h d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 5 6 . 6 7 8 a a n d e l e n v a n d e B u r g e r l i j k e N V " S E V E R S T A L B E L G I U M H O L D I N G " , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 6 1 , 5 0 E U R p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) .
D i t r a p p o r t i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e N V " S E V E R S T A L B E L G I U M H O L D I N G " d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . " .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 , p a r a d r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d l w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 . 5 7 2 . 2 2 7 , 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 5 8 . 0 8 5 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 , 5 0 E U R ) . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 22.06.2011 11184-0547-011
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 23.07.2010 10327-0030-011