10/12/2014
ÿþ ýÿ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 R 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 6 5 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G H O L D I N G
D é p o s é / R e ç u l e
- t C E C , M i .
a u ~ r e f i e t G r é i r e l d e c o m m e r c e
- . . , " ~ ~ . , 1 J e I : i . i . l . ` : , ~ ~ ~ , ~ r
= u -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : d r è v e d e C a r l o o 2 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N S - - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s l é g a l e m e n t r e q u i s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d i v i s é s e n 3 c a t é g o r i e s : l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , l e s A d m i n i s t r a t e u r s B e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s C . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e a u m o m e n t d e l e u r n o m i n a t i o n , l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t . »
A r t i c l e 1 6 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ( i ) à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l o u ( i i ) à u n e o u p l u s i e u r s t i e r c e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s é p a r é m e n t o u l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I 1 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s . »
A r t i c l e 1 9 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r B e t u n a d m i n i s t r a t e u r C , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r l a o u , l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s I e s I i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
A r t i c l e 2 9 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ; i l d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a I ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , »
A r t i c l e 3 0 : l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e I ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t e t c e , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
2 . d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , c ' e s t à d i r e M e s s i e u r s S e r g e G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 e t Y v e s J o i n a u , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 5 3 , e t l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S e r g e G o b l e t ) , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s S e r g e G o b l e t e t Y v e s J o i n a u s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
3 . d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s : M a d a m e M a r t i n e M a r b a i x , a y a n t s e s b u r e a u x à 7 1 7 0 F a y t - l e z - M a n a g e , r u e H e n r i H e c q 2 .
4 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s S e r g e G o b l e t e t Y v e s J o i n a u , p r é n o m m é s , e t l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
5 . - d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r A : M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , p r é n o m m é .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r A : l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e C a r l o o 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , p r é n o m m é .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r B : M a d a m e T h o u m y r e , I s a b e l l e M a r i e , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r B : M o n s i e u r J é r ô m e P h i l i p G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r C : M o n s i e u r Y v e s J o i n a u , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s S e r g e G o b l e t , J é r ô m e G o b l e t e t Y v e s J o i n a u e t d e M a d a m e I s a b e l l e T h o u m y r e s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e c o n f i r m e r s a d é c i s i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I .
2 , d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I , q u i a c c e p t e c e m a n d a t . E l l e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
V o l e t B - S u i t e
L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n ' a f f e c t e p a s s e s p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i ó n e x t e r n e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 5 6 0 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e