16/08/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 6 5 4 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G H W
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
I V . R a p p o r t .
L e g é r a n t a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e t d ' a v o i r p o u r o b j e t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u n o n , d ' a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s o u n o n , à b u t l u c r a t i f o u n o n e t d e t o u t g r o u p e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e n c e c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , p a r n o t a m m e n t :
l a r é a l i s a t i o n d e t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i n a n c i è r e s ;
l ' i m p l é m e n t a t i o n d ' u n s u i v i m a n a g é r i a l v i s a n t à a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s s e r v i c e s d ' a u t r e s g r o u p e m e n t s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d ' u n e p o l i t i q u e a d m i n i s t r a t i v e e n c e u x - c i ;
- l ' a m é l i o r a t i o n d e l ' e f f i c a c i t é d e s m é t h o d e s d e t r a v a i l , d e s p r o c é d u r e s , d e s o u t i l s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e l a p r o d u c t i v i t é d ' a u t r e s g r o u p e m e n t s , n o t a m m e n t e n i m p l a n t a n t o u e n m e t t a n t à j o u r u n s u i v i m a n a g é r i a l p r o p r e à c e u x - c i ( c o o r d i n a t i o n , s u i v i e t c o n t r ô l e d e s d i f f é r e n t s d é p a r t e m e n t a d m i n i s t r a t i f s + m o t i v a t i o n d e s e m p l o y é s ) ; e n d é v e l o p p a n t o u e n m e t t a n t à j o u r d e s o u t i l s d e g e s t i o n d u g r o u p e ; e n c o o r d o n n a n t l e s a d a p t a t i o n s e n s u i t e d e s é v o l u t i o n s d a n s l e s m a t i è r e s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s ;
ª% l a p a r t i c i p a t i o n a c t i v e a u d é v e l o p p e m e n t d ' a u t r e s g r o u p e m e n t s ;
" l a r é a l i s a t i o n d e s c o n t r ô l e s d e g e s t i o n , d e l a c o m p t a b i l i t é g é n é r a l e , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e c l i e n t s f f o u m i s s e u r s , d e s r e l a t i o n s b a n c a i r e s d e s a u t r e s g r o u p e m e n t s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l ' a c h a t e t l a v e n t e c o m p r e n a n t l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' e x p o s i t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n s u r t o u s s u p p o r t s e t p a r t o u s m o y e n s , d e t o u s p r o d u i t s , n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e d e p r o d u i t s e s t h é t i q u e s , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d ' h y g i è n e , p r o d u i t s d e b e a u t é , a r t i c l e s d e t o i l e t t e , d e c a d e a u x , a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e s , f o u l a r d s , s a c s , c h a u s s u r e s e t a u t r e a r t i c l e s d e f a n t a i s i e , d e t e x t i l e s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
p E U X I E M E R E S O L U T 1 O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I I ( I i n i a i
" i a i a i s e ~ *
R é s ( a , M o n i b e l
B R U X E L L E S
0 6 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e m ê m e s o m m e p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l l e s q u e c e s r é s e r v e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
R é s e r v é
" a u
r - M o n i t e u r
b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t ; - A r t i c l e 3 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u n o n , d ' a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s o u n o n , à b u t l u c r a t i f o u n o n e t d e t o u t g r o u p e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e n c e c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , p a r n o t a m m e n t :
- l a r é a l i s a t i o n d e t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i n a n c i è r e s ;
- l ' i m p l é m e n t a t i o n d ' u n s u i v i m a n a g é r i a l v i s a n t à a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s s e r v i c e s d ' a u t r e s g r o u p e m e n t s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d ' u n e p o l i t i q u e a d m i n i s t r a t i v e e n c e u x - c i ;
- l ' a m é l i o r a t i o n d e l ' e f f i c a c i t é d e s m é t h o d e s d e t r a v a i l , d e s p r o c é d u r e s , d e s o u t i l s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e l a p r o d u c t i v i t é d ' a u t r e s g r o u p e m e n t s , n o t a m m e n t e n i m p l a n t a n t o u e n m e t t a n t à j o u r u n s u i v i m a n a g é r i a l p r o p r e à c e u x - c i ( c o o r d i n a t i o n , s u i v i e t c o n t r ô l e d e s d i f f é r e n t s d é p a r t e m e n t a d m i n i s t r a t i f s + m o t i v a t i o n d e s e m p l o y é s ) ; e n d é v e l o p p a n t o u e n m e t t a n t à j o u r d e s o u t i l s d e g e s t i o n d u g r o u p e ; e n c o o r d o n n a n t l e s a d a p t a t i o n s e n s u i t e d e s é v o l u t i o n s d a n s l e s m a t i è r e s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n a c t i v e a u d é v e l o p p e m e n t d ' a u t r e s g r o u p e m e n t s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e s c o n t r ô l e s d e g e s t i o n , d e l a c o m p t a b i l i t é g é n é r a l e , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e c l i e n t s / f o u m i s s e u r s , d e s r e l a t i o n s b a n c a i r e s d e s a u t r e s g r o u p e m e n t s
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l ' a c h a t e t l a v e n t e c o m p r e n a n t l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' e x p o s i t i o n , l a o o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n s u r t o u s s u p p o r t s e t p a r t o u s m o y e n s , d e t o u s p r o d u i t s , n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e d e p r o d u i t s e s t h é t i q u e s , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d ' h y g i è n e , p r o d u i t s d e b e a u t é , a r t i c l e s d e t o i l e t t e , d e c a d e a u x , a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e s , f o u l a r d s , s a c s , c h a u s s u r e s e t a u t r e a r t i c l e s d e f a n t a i s i e , d e t e x t i l e s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e