04/11/2013
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 2 8 8 7 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S H A M B A L A
M t
~
R É
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 1 - 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
A p r è s a v o i r d é l i b é r é e n t r e e u x l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
4 ) L a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e P A Y E d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r s a g e s t i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
5 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o a o P a o l o D i r e i t i n h o G o i s , d o m i c i l i é A v e n u e d u L y c é e F r a n ç a i s 3 b t e 4 ( N N 6 2 0 9 2 7 - 4 1 9 3 9 ) a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t à t i t r e g r a t u i t .
6 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F e r n a n d o J o s é C o e l h o L a m e i r a s , d o m i c i l i é R u a D a M a r i a d o R o s a r i o F a r r a j o t a e M e l o e S o u s a n ° 4 2 à 7 3 5 0 E l v a s , P o r t u g a l a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 3 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t à t i t r e g r a t u i t .
7 ) L e t r a n s f e r t e t l a s u p p r e s s i o n d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n s i t u é , C h a u s s é e d e l o u v a i n 5 1 1 - 1 3 8 0 L a s n e v e r s l ' A v e n u e d u D o m a i n e 1 7 9 / 3 à 1 1 9 0 F o r e s t a v e c e f f e t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
D I R E I T I N H O G o i s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a k A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 30.08.2012 12511-0271-008
15/06/2012
ÿþ M u d 2 . 0
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 2 1 0 6 8 0 3 *
3 R i S i i N A L U E C O M M E U
0 5 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E M
G r e
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 2 8 8 7 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A M B A L A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T E E S i è g e : A 1 3 8 0 L A S N E , C H A U S S E E D E L O U V A I N 5 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E " - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - N O M I N A T I O N - - D E M I S S I O N D E G E R A N T
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e N o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l a é t é j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t : L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é p o u v a n t n o t a m m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t ê t r e r é m u n é r é e p a r d e s t i t r e s s e r v i c e s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : l e n e t t o y a g e d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e c e s t i t r e s - s e r v i c e s , y c o m p r i s l e s v i t r e s , s a l e s s i v e , s o n r e p a s s a g e , l ' e x é c u t i o n d e p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s o u e n c o r e l e s a c t i v i t é s r é a l i s é e s e n d e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e s t i t r e s s e r v i c e s t e l l e s q u e l e s c o u r s e s m é n a g è r e s e t t o u s s e r v i c e s p o u r l e s p e r s o n n e s â g é e s o u m o i n s v a l i d e s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d e l o c a u x r é s i d e n t i e l s e t p r o f e s s i o n n e l s n o n r é m u n é r é s p a r d e s t i t r e s s e r v i c e s . 2 / R E C T I F I C A T I F E R R E U E R M A T E R I E L L E A R T I C L E 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é p a r I 9 2 e t n o n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s . L ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 . 2 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . 3 / D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D E G E R A N T , L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k D A R D E N N E d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l u i a d o n n é d é c h a r g e e t a n o m m é p o u r l e r e m p l a c e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e M a d a m e B r i g i t t e P A Y E , n é e à D a x , l e 2 2 . 1 2 . 1 9 6 2 , d o m i c i l i é e à L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 1 q u i a a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- r a p p o r t d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t D : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e
l ' a e G I g r e f f e
N 1 T E U
1 1
* 1 2 0 5 2 5 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 2 8 8 . 7 7 7 D é n o m i n a t i o n
2 8 - 0 2 - 2 o 1 z
1 S C H S T A A T S B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n e n t i e r ) : S H A M B A L A
t o n a b r é g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e l o u v a i n 5 1 1 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - T r a n s f e r t d e s a c t i o n s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 2 0 D E C E M B R E 2 0 1 1
E x p o s é d e l ' o r d r e d u j o u r :
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u x f i n s d ' a c c e p t e r :
1 ) L a c e s s i o n d e s 1 4 4 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e B r i g i t t e P A Y E ( N N 6 2 1 2 2 2 0 1 2 - 3 5 ) , d o m i c i l i é e C h a u s s é e
d e L o u v a i n 5 1 1 - 1 3 8 0 L a s n e , à M o n s i e u r P a t r i c k D A R D E N N E ( N N 6 0 0 1 2 9 1 4 1 - 6 2 ) , d o m i c i l i é R u e V i c t o r
S t e n u i t 2 4 - 1 3 4 2 L i m e l e t t e .
2 ) L a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e P A Y E d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t l e t e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k D A R D E N N E a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é e n t r e e u x l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A c c e p t e l a c e s s i o n d e s 1 4 4 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e B r i g i t t e P A Y E à M o n s i e u r P a t r i c k D A R D E N N E .
2 ) L a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e P A Y E d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k D A R D E N N E a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
M o n s i e u r P a t r i c k D A R D E N N E 1 9 2 p a r t s s o c i a l e s
T o t a l 1 9 2 p a r t s s o c i a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 4 5 .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l
A d G T . f e ( F a - r i f u ; c k
Q . C i . F n r s '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a 1 e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 31.08.2011 11512-0209-008
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 30.09.2010 10569-0224-009
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 31.08.2009 09708-0394-011
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 29.08.2008 08704-0174-012
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.05.2007, DPT 30.08.2007 07690-0067-012
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 28.08.2006 06671-4401-011
01/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.05.2014, DPT 28.08.2015 15501-0154-009
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 28.08.2015 15501-0155-012
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 29.08.2016 16508-0087-013