SHANGO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SHANGO
Dénomination : SHANGO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 536.872.531

Publication

02/09/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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au greffe du trio de commerce

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N° d'entreprise : 0536.872.531

Dénomination

(en entier) : SHANGO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

siège : AVENUE LOUISE 480, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

ll résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Bruxelles le 10 juin 2014, que le Conseil a pris la décision suivante:

1) Première Résolution

Le Conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Marc Chambon, né le 02 mars 1964, et domicilié au 7 Rue des Panloups, 78100 Saint Germain en Laye, France, ayant ainsi les pouvoirs de représenter seule la Société, et ce compris dans le cadre de la gestion journalière, pour toutes opérations n'excédant pas un montant de trois cent mille euros (300.000,- EUR). Au-delà de ce montant, la signature de Monsieur Pierre Bastid sera requise pour représenter valablement fa Société.

L'administrateur-délégué sera chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

2) Deuxième Résolution

Le Conseil décide à l'unanimité d'octroyer une procuration spéciale avec possibilité de substitution à Mme bina Leskovskaya, représentant Alter Domus (Belgium) Sprl dont le siège social est établi au 43, rue Père Eudore Devroye à 1040 Bruxelles, Belgique, et enregistrée sous le numéro d'entreprise 0825.380.324, pour l'exécution des décisions qui précèdent.

Irina Leskovskaya Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reet le

D 2 2 -OF 2814

Lxcoph0fl'1

greffe du tribal de commerce

de Brûxéllee

N° d'entreprise : 0536.872.531

Dénomination

(en entier) : SHANGO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA VALLEE 9,1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DEMISSION, NOMINATION - CHANGEMENT SIEGE SOCIAL

Extrait des résolutions écrites des actionnaires prises le 10 juin 2014 conformément à l'article 536 § 3 du Code des Sociétés:

(1) Première Résolution

Les actionnaires prennent acte de la démission de sa fonction d'administrateur, et par conséquent,

d'administrateur-délégué, présentée par:

- Monsieur Olivier Reval, né le 21 avril 1972, domicilié au 13 Avenue du Manoir, 1180 Bruxelles.

Cette démission prend effet en date du 10 juin 2014. Une copie de la lettre de démission sera conservée au

siège social de la Société.

L'Assemblée Générale lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

Les actionnaires désignent comme administrateur, à dater du 10 juin 2014

- Monsieur Marc Chambon, né le 02 mars 1964, domicilié au 7 Rue des Panloups, 78100 Saint Germain en Laye, France.

lequel déclare avoir accepté son mandat d'administrateur suivant courrier qui sera conservé au siège social. Son mandat sera gratuit et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

(2) Deuxième Résolution

Les actionnaires décident, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : 480

Avenue Louise, à 1050 Bruxelles,

(3) Troisième Résolution

Les actionnaires décident à l'unanimité d'octroyer une procuration spéciale avec possibilité de substitution à Mme Irina Leskovskaya, représentant Alter Domus (Belgium) Sprl dont le siège social est établi au 43, rue Père Eudore Devroye à 1040 Bruxelles, Belgique, et enregistrée sous le numéro d'entreprise 0825.380.324, pour l'exécution des décisions qui précèdent.

Irina Leskovskaya Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,- 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SHANGO

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES - RUE DE LA VALLEE 9

(adresse complète)

Obfetfs) de ['acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Moite Jérôme 01 l b, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 19 juillet 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit

1.- Monsieur BASTID Pierre Tristan Michel, né à Touissit (Maroc), le vingt décembre mil. neuf cent cinquante-quatre, e nationalité française, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de la; Vallée 9,

2. ta société anonyme HOUGOU dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Rue de la Vallée 9, RPM BruxeIIes 0836.469.897

Fondateurs

Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs;

Co i stitution

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire',

soussigné de dresser les statuts d'une Société Anonyme, dénommée «SHANGO», au capital

de un million huit cents mille euros (¬ 1.800.000,00) divisé en un million huit cents mille

(1.800.000) actions, sans mention de valeur nominale.

I. CONSTITUTION

So scription par apports en espèces

Les comparants déclarent que Ies un million huit cents mille (1.800.000) actions

représentant le capital social de la société à constituer sont à l'instant souscrites en

espèces, au prix de un euro (E 1,00) chacune, comme suit:

par Monsieur BASTID Pierre : un million sept cent nonante-neuf mille neuf cent

nonante-neuf (1,799.999) actions, soit pour un million sept cent nonante-neuf mille neuf

cent nonante-neuf euros (¬ 1.799,999,00)

par la société anonyme HOUGOU : une (1) action, soit pour un euro (¬ 1,00)

Ensemble : un million huit cents mille (1.800.000) actions, soit pour un million huit

cents mille euros (E 1.800.000,00)

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils

réalisent, soit la somme de un million huit cents miIIe euros (¬ 1.800.000,00)

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un.

compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Deutsche Bank, de:

sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de un million

huit cents mille euros (E 1.800.000,00)

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 5 juillet 2013 demeurera ci-annexée.

H. STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

gicle 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «SHANGO»

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA". Article : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue de la Vallée, 9

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de BruxeIIes-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d'établissement, sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article " : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises; l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

Toutes opérations mobilières et notamment assurer la gestion de valeur mobilière, intervenir en matière de conseil dans tous domaines mobiliers, économiques, financiers et monétaires, acheter et vendre tout droit mobilier notamment sur le marché des options, investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse et des investissements dans des matières premières.

La fourniture de tous avis, conseils, formations et assistance sous quelque forme que ce soit à tous tiers, personnes physiques ou morales, dans tous les domaines et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière de stratégie, d'organisation, de management, de gestion de ressources humaines (en ce compris le coaching individuel ou de groupes), d'administration, de gestion, de marketing, de finances, d'informatique et de développement commercial ou encore en matière de vente et d'achat d'entreprises.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte toute les opérations relatives à la gestion de son patrimoine privé, et notamment la construction, l'aménagement, la décoration, la vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes ses formes dont l'emphytéose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent et la mise en valeur de tous biens immobiliers ainsi que des activités de promotion et de transformations immobilières en général.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en dires ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter I'écoulement de ses produits et services.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Le conseil d'administration a compétence pour interpréter I'objet social.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social,

EIIe peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.

Article : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. EIle peut être dissoute par décision de I'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification aux statuts.

TITRE Il - CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un million huit cents mille euros (E 1.800.000,00)

Il est représenté par un million huit cents mille (1,800,000) actions sans mention de valeur nominale,

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote,

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les Iimites prévues par la loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi,

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la Ioi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi. TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre

cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace,

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts

réservent à l'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à nn ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son

sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives,

2,- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur agissant seul dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, soit par un administrateur-délégué dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés, soit dans les'limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les_ actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le trente du mois de juin de chaque année à treize (13) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable précédent, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Ar icle 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux,

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe,

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société,

Ar icle 29 : COMPOSITION DU BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs,

Ar ide 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TI RE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Ar ide 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi. Ar icle 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Ar icle 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TI RE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 : REPARTITION

,, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de Iiquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, Ies liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres Iibérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A- ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à I'unanimité, Ies décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un

décembre deux miIIe quatorze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire est fixée en juin deux miIIe quinze.

3. Administrateurs :

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2)

Sont appelés à ces fonctions pour une durée de six (6) ans à dater de ce jour:

- Monsieur BASTID Pierre, prénommé, ayant Ies pouvoirs de représenter seul la société.

- Monsieur REVOL Olivier Jacques Marie, né à Sainte-Foy-Lès-Lyon (France) le vingt et

un avril miI neuf cent septante-deuxdomicilié à 1180 Uccle, Avenue du Manoir, 13, ayant

les pouvoirs de représenter seul la société pour toutes opérations n'excédant pas un

montant de trois cent mille euros (300.000 EUR).

Au-delà de ce montant, la signature de Monsieur BASTID Pierre, prénommé est nécessaire

pour représenter valablement la société.

Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée

générale ordinaire de juin deux miIIe dix-neuf

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

4. Commissaires

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas

tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation,

La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout mandat au conseil d'administration, désigné par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

IL- CONSEIL D'ADMINISTRATION

A I'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de Président:

- Monsieur BASTID Pierre, prénommé

Le mandat du Président ainsi nommé est gratuit.

Et d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué:

-Monsieur REVOL Olivier, prénommé, ayant les pouvoirs de représenter seul la société, en ce compris dans le cadre de la gestion journalière, pour toutes opérations n'excédant pas un montant de trois cent mille euros (300.000 EUR). Au-delà de ce montant, la signature de Monsieur BASTID Pierre, prénommé est nécessaire pour représenter valablement la société.

Chaque administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion dans les limites des pouvoirs qui Iui sont conférés.

Le mandat des administrateurs-délégués ainsi nommé est gratuit.

Volet B - Suite

e ' r

Réservé

au

Moniteur

belge t___

Procuration

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à l'asbl Partena à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 1 pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la r société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme O'!".i:i;

NOTAIRE

Déposé en même temps expédition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 15.07.2016 16322-0394-012

Coordonnées
SHANGO

Adresse
AVENUE LOUISE 480 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale