04/03/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 . 6 6 1 . 0 2 7
2 1 F E V . 2 0 1 3
e u x E L U E S
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A N T I F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V i c t o r L e f è v r e 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r S O L O M O N R o g e r M o r r i s , n é e n C a l i f o r n i e ( E t a t s - U n i s ) , l e 1 3 o c t o b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é 1 8 1 3
N o r t h w o o d d r i v e , W i l l i a m s v i l l e ( N e w - Y o r k ) 1 4 2 2 1 U S A , n u m é r o d e p a s s e p o r t 4 3 5 0 4 4 3 0 5
M a d a m e B A R A C A T M a r y s e , n é e a u C a i r e ( E g y p t e ) , l e 2 2 n o v m e m b r e 1 9 4 3 . D o m i c i l i é e à S i n t - S t e v e n s
W o l u w é , W o l u w e v e l d 7 9 , n u m é r o d e p a s s e p o r t N U 3 7 8 2 2 J 0
3 . M o n s i e u r G I Z Z A T U L L I N R u s t a m , n é à T a s h k e n t ( U n i o n d e R é p u b l i q u e S o v i é t i q u e R u s s e ) , l e 0 4 j a n v i e r '
1 9 6 9 . D o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e M a i 2 6 3 . ( N . N , : 6 9 . 0 1 . 0 4 . 4 8 1 - 7 9 )
4 . M o n s i e u r P I E R R I C K H e n i n , n é à B r u x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 9 1 . D o m i c i l i é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e g
P l a c e F r a n ç o i s B o s s u e t 1 . ( N . N . : 9 1 . 1 2 , 3 0 . 3 7 7 - 3 9 )
5 . M a d a m e K O W A L E W S K I B i r g i t S u s a n n e , n é e à L ü n e b u r g ( A l l e m a g n e ) , l e 3 1 j u i l l e t 1 9 6 4 . D o m i c i l i é e à
S c h a e r b e e k , r u e V i c t o r L e f è v r e 1 4 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 4 0 1 1 5 1 8 0 2 .
6 . M a d a m e M A R T O S C O L L A D O M a r i a R o s a , n é e à F u e n s a n t a D e M a r t o s ( E s p a g n e ) , l e 1 8 a o û t 1 9 5 2 .
D o m i c i l i é e à I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 1 9 1 1 9 . N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 1 8 5 1 3 1 6 R
7 . M o n s i e u r N O E W i l l e m C o r n e l i s H e n d r i k , n é à P u r m e r e n d ( P a y s - B a s ) , l e 2 8 o c t o b r e 1 9 5 8 . D o m i c i l i é à
S c h a e r b e e k , P l a c e D a i l l y 5 b t e 9 . N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é P 2 1 6 5 9 6 0
M a d a m e P A S C H A L C l a i r e P a u l e A . , n é e à K i s a n g a n i ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , l e 1 9 a o û t
1 9 5 9 . D o m i c i l i é e à B r a i n e L ' A l l e u d , r u e d e s H i r o n d e l l e s 1 3 , ( N . N . : 5 9 . 0 8 . 1 9 . 4 1 8 - 1 6 )
9 . M o n s i e u r J E G H E R S J e a n - L o u i s , n é à L i è g e , l e 0 1 a v r i l 1 9 4 7 . D o m i c i l i é à L i è g e , M o n t S a i n t - M a r t i n 2 3 .
( N . N . : 4 7 , 0 4 . 0 1 , 0 5 5 - 5 7 )
1 0 . M o n s i e u r R A D O M M E E t i e n n e M a r i e G . , n é à C e r f o n t a i n e , l e 0 4 s e p t e m b r e 1 9 4 6 . D o m i c i l i é à W o l u w é -
S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 4 . ( N . N . 4 6 . 0 9 . 0 4 . 0 2 7 - 0 9 )
P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2013
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1
* 1 3 0 2 0 8 3 2 *
2 2 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A N T I F O U N D A T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V i c t o r L e f è v r e 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d e l a f o n d a t i o n p r i v é e " S H A N T I F O U N D A T I O N "
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P i e r r e V a n d e n E y n d e , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t -
h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e 0 3 j a n v i e r
2 0 1 3 , V o l u m e 5 / 9 7 , F o l i o 8 3 , i l r é s u l t e q u ' i l a c o n s t i t u é u n e f o n d a t i o n p r i v é e d o n t l e s t a t u t s o n t é t é a r r ê t é s
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 , D é n o m i n a t i o n
L a f o n d a t i o n p r i v é e p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « S h a n t i F o u n d a t i o n » .
A r t i c l e 2 . S i è g e
" L e s i è g e d e l a f o n d a t i o n e s t f i x é e n B e l g i q u e , à S c h a e r b e e k , R u e V i c t o r L e f è v r e , 1 4 ,
. L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
p u b l i é e d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
D e m ê m e , m o y e n n a n t s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l a f o n d a t i o n p o u r r a o u v r i r u n o u p l u s i e u r s b u r e a u x o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . B u t
L a f o n d a t i o n a p o u r m i s s i o n d e f a v o r i s e r u n m o n d e o ù l ' i m p u i s s a n c e c a u s é e p a r d e s c a t a s t r o p h e s h u m a i n e s
o u n a t u r e l l e s c è d e p r o g r e s s i v e m e n t l a p l a c e a u r e t o u r à l a v i e , à l a c o n f i a n c e e t à l ' a u t o n o m i e .
E n c e s e n s l a f o n d a t i o n a p o u r b u t d e
" R é i n i t ï e r e t / o u s o u t e n i r l e r e t o u r d e l ' é l a n v i t a l , l ' i n t é g r i t é p s y c h i q u e e t l a c o n n e x i o n p r o f o n d e a v e c s o i e t a v e c a u t r u i .
' A i d e r l e s g e n s à t o u r n e r l a p a g e e n l e u r p e r m e t t a n t d e s u r m o n t e r l e f a r d e a u d e l e u r h i s t o i r e i n d i v i d u e l l e e t c o l l e c t i v e .
" C o n t r i b u e r à s o u l a g e r l a s o u f f r a n c e e t l a p a u v r e t é .
A r t i c l e 4 . O b j e t
' P e r m e t t r e l ' a c c è s a u x s o i n s p s y c h o l o g i q u e s e t à l ' é d u c a t i o n
O f f r i r d e s t r a i t e m e n t s a u x p e r s o n n e s s o u f f r a n t d e t r a u m a t i s m e s p s y c h o l o g i q u e s , p r o m o u v o i r e t p e r m e t t r e
l ' a c c è s à d e s f o r m a t i o n s à l ' E M D R e t a u x a u t r e s m é t h o d e s d e s o i n s p s y c h o - t r a u m a t i q u e s .
' D é v e l o p p e r e t f a c i l i t e r d e s p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t
o f f r i r d e s s e r v i c e s d e f o r m a t i o n , d e s r e s s o u r c e s e n e x p e r t i s e e t d e l ' e n c a d r e m e n t , p e r m e t t r e e t f a c i l i t e r
l ' a c c è s a u m i c r o - c r é d i t .
" O r g a n i s e r t o u t e s a c t i v i t é s p e r m e t t a n t d e m o b i l i s e r d e s f o n d s a f i n d e f i n a n c e r l e s p r o g r a m m e s s o u t e n u s p a r
l a f o n d a t i o n ,
' I n i t i e r , e n c o u r a g e r , s o u t e n i r d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e a c a d é m i q u e e t s c i e n t i f i q u e d e s t i n é s à s e r v i r l e s
o b j e c t i f s d e l a f o n d a t i o n .
A r t i c l e 5 . A d m i n i s t r a t i o n
1 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
' L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
S o n t m e m b r e s d e d r o i t
M a d a m e F r a n ç o i s e G e o r g e t t e G h i s l a i n e H e n r y , n é e à H e r m a l l e - s / A r g e n t e a u , l e 0 3 d é c e m b r e 1 9 6 7 .
D o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k , r u e V i c t o r L e f è v r e , 1 4 .
2 ) M a d a m e I s a b e l l e E m i l i e S o l - D o u r d i n , n é e à S a i n t - B r i e u c ( F r a n c e ) , l e 0 7 o c t o b r e 1 9 6 6 . D o m i c i l é e à
I x e l l e s , R u e d e l ' A r b r e B e n i t , 1 1 8 .
3 ) M a d a m e M u r i e l S i m o n e G o d e n i r , n é e à U c l l e , l e 2 5 m a r s 1 9 5 3 . D o m i c i l é e à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ,
A v e n u e M a r i e J o s é , 1 0 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
M O D 2 . 2
a
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) M a d a m e A n t o n i n a R o u s s e v a , n é e à P r a g u e , I e 2 1 j u i l l e t 1 9 8 2 . D o m i c i l é e à E t t e r b e e k , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s , 6 6 .
5 ) M a d a m e C h r i s t i n e V a n d e r B o r g h t , n é e à S c h a e r b e e k l e 1 1 a v r i l 1 9 4 4 . D o m i c i l é e à 5 9 5 7 0 H o n - H e r g i e s ( F r a n c e ) , C h e m i n d e s P o t i e r s L e s t r o i s M a i s o n s , 2 ,
6 ) M a d a m e P e t r a H a g e l s t a m , n é e e n F i n l a n d e l e 1 7 a v r i l 1 9 7 2 . D o m i c i l i é e à I x e l l e s , R u e C a m i l l e L e m o n n i e r , 2 5 .
E n c a s d e v a c a n c e a u c o u r s d ' u n m a n d a t , u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e p e u t ê t r e n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l a c h è v e d a n s c e c a s l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s , L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
" L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" A l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d e d r o i t q u i n e p e u v e n t ê t r e d é m i s d e l e u r f o n c t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x , e x c l u r e d e s e s r a n g s l ' u n q u e l c o n q u e d e s m e m b r e s d é s i g n é s q u i n e r e s p e c t e r a i t p l u s l e b u t d é s i n t é r e s s é d e l a f o n d a t i o n . L o r s d ' u n t e l v o t e , d e u x t i e r s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m e m b r e s d e d r o i t c e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s i é g e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u ' i l s n ' e x e r c e r o n t p l u s l e s f o n c t i o n s a u t i t r e d e s q u e l l e s i l s o n t é t é a p p e l é s à y s i é g e r .
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a f o n d a t i o n .
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u à s o n d é f a u t , d e l ' a î n é d e s v i c e - p r é s i d e n t s , o u e n c o r e , l o r s q u ' u n t i e r s d e s m e m b r e s a u m o i n s e n f a i t d e m a n d e a d r e s s é e p a r é c r i t a u s e c r é t a i r e g é n é r a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
' L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f o r m e u n c o l l è g e e t n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x : q u a n d i l y a p a r i t é d e v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t p r é p o n d é r a n t e . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n t l e u r f o n c t i o n d e m a n i è r e c o l l é g i a l e .
" L e s m e m b r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e , p o r t e u r d a n s c e c a s d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , s a n s q u ' u n m e m b r e p u i s s e ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e n o t i f i é e s a u s e c r é t a i r e g é n é r a l a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a r é u n i o n e t s e r o n t c o n s e r v é e s a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n .
" L o r s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e r é u n i t p a s l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s , l e P r é s i d e n t , o u s o n r e m p l a ç a n t , p o u r r a , a p r è s a v o i r a j o u r n é t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , c o n v o q u e r s p é c i a l e m e n t u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
' D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
' L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s s o u s f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l c o n s e r v é a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n .
2 . C o m i t é E x é c u t i f
' L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e g é n é r a l , q u i f o r m e n t e n s e m b l e l e c o m i t é e x é c u t i f . L e c o m i t é e x é c u t i f p e u t d e m ê m e d é c i d e r d e s ' a d j o i n d r e d e u x m e m b r e s a d d i t i o n n e l s à c h o i s i r p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o m i t é E x é c u t i f p e u t , e n o u t r e , c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
" L e C o m i t é E x é c u t i f a s s u r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a f o n d a t i o n .
- L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s i d e l e C o m i t é E x é c u t i f . L e P r é s i d e n t d e v r a , e n o u t r e , r e m p l i r t o u t e s l e s a u t r e s f o n c t i o n s q u i p e u v e n t l u i i n c o m b e r e n s a q u a l i t é d e p r i n c i p a l d i r i g e a n t d e l a f o n d a t i o n a i n s i q u e c e l l e s q u i p o u r r a i e n t l u i ê t r e d é v o l u e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
' L e C o m i t é E x é c u t i f e s t h a b i l i t é à a c c e p t e r à t i t r e p r o v i s o i r e o u d é f i n i t i f l e s l i b é r a l i t é s f a i t e s à l a f o n d a t i o n e t à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l e u r a c q u i s i t i o n .
" L e s f o n c t i o n s d e s m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f p r e n d r o n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , o u e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l l e s d i t e s f o n c t i o n s o n t é t é c o n f é r é e s .
' L e S e c r é t a i r e g é n é r a l , o u , l e c a s é c h é a n t , t o u t a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p e u t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , ê t r e c h a r g é p a r c e d e r n i e r o u e n c o r e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f q u i s o n t l e s s i e n n e s .
" L e T r é s o r i e r d e v r a t e n i r u n r e l e v é d e t o u t e s l e s s o m m e s r e ç u e s o u d é p e n s é e s p o u r c o m p t e d e l a f o n d a t i o n e t n e d e v r a e n g a g e r q u e l e s d é p e n s e s a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e C o m i t é E x é c u t i f . I l d e v r a d é p o s e r t o u t e s s o m m e s r e ç u e s a u p r è s d ' u n b a n q u e a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l u i s o u m e t t r e u n r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l l o r s q u ' i l e n e s t r e q u i s p a r l e P r é s i d e n t . I l n e p o u r r a ê t r e d i s p o s é d e s f o n d s d e l a f o n d a t i o n q u e c o n t r e s i g n a t u r e d u T r é s o r i e r e t d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e s f o n d s e n s a p o s s e s s i o n p o u r r o n t à t o u t m o m e n t ê t r e s o u m i s à l a v é r i f i c a t i o n e t a u c o n t r ô l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t , l e t r é s o r i e r d o i t r e m e t t r e t o u s l e s l i v r e s , f o n d s e t a u t r e s b i e n s e n s a p o s s e s s i o n à s o n s u c c e s s e u r , o u e n l ' a b s e n c e d e s u c c e s s e u r d é s i g n é , a u p r é s i d e n t l u i - m ê m e .
" L e s e c r é t a i r e g é n é r a l s e r a c h a r g é d e c o n v o q u e r t o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m i t é E x é c u t i f . I I d e v r a p e r s o n n e l l e m e n t y a s s i s t e r e t d r e s s e r t e s p r o c è s - v e r b a u x d e c e s r é u n i o n s . I l d e v r a e n a s s u r e r l a c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s o u r é s o l u t i o n s d o n t l ' e x é c u t i o n n ' a p a s é t é d o n n é à q u e l q u ' u n d ' a u t r e .
3 , C o m i t é c o n s u l t a t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
A u c a s o ù c e l a p a r a î t s o u h a i t a b l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a f o n d a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e m e t t r e s u r p i e d p o u r u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e , u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , o u t o u t a u t r e s t r u c t u r e a p p r o p r i é e , c h a r g é s d ' é t u d i e r u n e p r o b l é m a t i q u e p r é c i s e o u d ' a s s u r e r f e s u i v i d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E n t o u t é t a t d e c a u s e , u n m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e v r a ê t r e m e m b r e d e t e l s c o m i t é s q u i n e p e u v e n t s e r é u n i r h o r s l a p r é s e n c e d e c e d e r n i e r .
A r t i c l e 6 . R e p r é s e n t a t i o n
' O u t r e l e P r é s i d e n t e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i d i s p o s e n t a u t o m a t i q u e m e n t d e c e p o u v o i r , l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a f o n d a t i o n a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t à d e u x . E l l e s s o n t c h o i s i e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n s o n s e i n s u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e s s o n t r é v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
C e s p e r s o n n e s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
" L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n , à f a r é v o c a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n s o n t d é p o s é s a u d o s s i e r t e n u a u g r e f f e e t p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 3 1 § 4 d e l a l o i .
" L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t i n t e n t é e s o u s o u t e n u e s a u n o m d e l a f o n d a t i o n , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u r l e s p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d u p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
" O u t r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u é e a u c o m i t é e x é c u t i f , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
E n v u e d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a u n r è g l e m e n t d ' e x é c u t i o n f i x a n t l e s m o d a l i t é s n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s .
T o u s l e s a c t e s n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r p u b l i c q u i e n g a g e l a f o n d a t i o n s o n t , s a u f p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s , s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u t e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e t t e f i n .
A r t i c l e 7 . C o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
" S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a f o n d a t i o n a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
A r t i c l e 8 . C o n t r ô l e
" L e c a s é c h é a n t , e t e n t o u s l e s c a s l o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n c o m m i s s a i r e , c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c h a r g é d e v é r i f i e r l e s c o m p t e s d e l a F o n d a t i o n e t d e l u i p r é s e n t e r u n r a p p o r t a n n u e l , I I e s t n o m m é p o u r t r o i s a n n é e s e t r é é l i g i b l e ,
A r t i c l e 9 . E x e r c i c e s o c i a l
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
" C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
' A p r è s a p p r o b a t i o n , i l s . s o n t d é p o s é s s a n s d é l a i a u d o s s i e r o u v e r t a u n o m d e l a f o n d a t i o n a u g r e f f e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 § 3 d e l a l o i .
A r t i c l e 1 0 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
" L e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s l o r s d ' u n e r é u n i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u é à c e t e f f e t e t à l a q u e l l e a u m o i n s d e u x l t i e r s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s ) .
L e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s n e s e r o n t a d o p t é e s q u ' à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x :
A r t i c l e 1 1 . D i s s o l u t i o n - A f f e c t a t i o n d u p a t r i m o i n e
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a f o n d a t i o n , s o n p a t r i m o i n e d e v r a ê t r e a f f e c t é à u n e f i n d é s i n t é r e s s é e p r o c h e d u b u t d e l a f o n d a t i o n .
' L o r s q u e l e b u t d é s i n t é r e s s é d e l a f o n d a t i o n e s t r é a l i s é , l e f o n d a t e u r o u s e s a y a n t s - d r o i t p o u r r o n t r e p r e n d r e u n e s o m m e é g a l e à l a v a l e u r d e s b i e n s o u l e s b i e n s m ê m e s q u e l e f o n d a t e u r a a f f e c t é à l a r é a l i s a t i o n d e c e b u t , A r t i c l e 1 2 , D r o i t a p p l i c a b l e
' T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u e x p l i c i t e m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e s t r é g l é p a r l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - e t - u n r é g i s s a n t l e s f o n d a t i o n s . I I I .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S ,
L e s f o n d a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d e s s t a t u t s , d e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s â r e p r é s e n t e r l a f o n d a t i o n .
" E x e r c i c e s o c i a l ; P a r e x c e p t i o n à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l * .
- C o m m i s s a i r e ; C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
' D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l s d é s i g n e n t e n q u a l i t é d e
1 . P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : F r a n ç o i s e H e n r y , p r é n o m m é e .
2 . S e c r é t a i r e : I s a b e l l e S o l - D o u r d i n , p r é n o m m é e .
M O D 2 , 2
V o l e t B - S u i t e
3 . T r é s o r i e r : M u r i e l G o d e n i r , p r é n o m m é e , P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C a t h e r i n e H A T E R T
P O U R D E P O T S I M U L T A N E
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e