11/05/2015
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
_ i i I l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~
D é p o s é / R e ç u i e
2 8 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n e j f e c o m m e r c e
f r a - r r c o r y F r r n i b B r i a x e i i E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 , 4 2 2 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G U E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t D e n i s 1 1 2 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
L e t r e n t e m a r s .
A B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 5 5 , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e v a n t m o i , M a î t r e K i m L A G A E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A G U E N , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e S a i n t D e n i s 1 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l V e m i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e
2 7 j u i l l e t 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 a o û t 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 1 4 1 5 8 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s 1 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S y d n e y M a y e r V a l e n t a , n é à
U c c l e , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u R a c i n g 4 , n u m é r o d u
r e g i s t r e n a t i o n a l ( . . . ) , g é r a n t , l e q u e l a s s u r e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a s s o c i é s .
S o n i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s a v e c l e q u e l i l s
p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
1 , M o n s i e u r S y d n e y V a l e n t a , p r é n o m m é : 3 2 p a r t s .
2 . M o n s i e u r M a r c E l k i n e r , d o m i c i l i é à 7 G r a m e r c y P a r k W e s t , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 3 , E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e : 3 1 p a r t s . I l e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M a î t r e P r y n c D a v i d , é l i s a n t d o m i c i l e à C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t e t a y a n t s e s b u r e a u x à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , c i - a n n e x é e .
3 . M o n s i e u r F r é d é r i c D a n e s i , d o m i c i l i é à M e t z ( F r a n c e , 5 7 0 0 0 ) , 5 6 C h e m i n d e l a F o n t a i n e , 8 3 6 0 0
L e s A d r e t s D e l ' E s t e r e l : 7 p a r t s . I l e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M a î t r e P r y n c D a v i d p r é n o m m é , e n v e r t u d e
l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , c i - a n n e x é e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t ( i ) à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t ( i i ) à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r q u ' i I s o i t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e m i l l e p a r t s ( 9 0 . 0 0 0 ) , a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
4 . S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l à 6 1 , 5 0 0 e u r o s , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
5 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 4 2 . 9 2 4 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 6 1 . 5 2 4 , 0 0 ) , p a r ( 1 ) l a c r é a t i o n d e m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) p a r t s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n , é m i s e s a u p r i x d e q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( E U E . 4 2 , 0 0 ) p a r p a r t , s o i t l e p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r ( 2 ) l ' i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l s o c i a l , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
6 . R e n o n c i a t i o n p a r l e s a s s o c i é s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ,
7 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n t o t a l e d e s p a r t s n o u v e l l e s .
8 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
9 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n S h a r i n g b o x ,
1 0 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
1 1 . R é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
1 2 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 3 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e . D é t e r m i n a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t d u c a r a c t è r e r é m u n é r é o u g r a t u i t d e c e m a n d a t .
1 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
1 5 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s ( E U R 3 7 7 . 0 7 6 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 8 . 9 7 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n , é m i s e s a u p r i x d e q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 4 2 , 0 0 ) p a r a c t i o n , à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s ( E U R 2 2 7 . 0 7 6 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s e t a l i g n e m e n t d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t e x i s t a n t e s p o u r q u ' e l l e s a i e n t c h a c u n e l e m ê m e p a i r c o m p t a b l e .
1 6 . R e n o n c i a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
1 7 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n p a r t i e l l e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
1 8 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
1 9 . M o d i f i c a t i o n d e I ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
2 0 . P r o c u r a t i o n à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r I e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e :
l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 0 p a r t s ;
- i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s ;
- i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s p a r t s ( o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é ) ;
M o n s i e u r M i c h a e l V a l e n t a a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N . L e s a s s o c i é s , l e c a s é c h é a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e , e t l e g é r a n t i c i p r é s e n t d é c l a r e n t :
q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s e t d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e s 2 6 8 , 2 6 9 e t 7 7 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ) ; ,
q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e d e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r u n e a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s ( a r t i c l e s 6 4 1 ° e t 1 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
q u ' i l s o n t r e n o n c é a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n e t q u ' i l s r e n o n c e n t à l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ;
q u ' i l s c o n s e n t e n t à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s o b j e t s à T o r d r e
d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R a p p o r t d u g é r a n t
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t ( i ) à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t ( i i ) à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r
u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é
" n e v a r i e t u r " p a r l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e .
2 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r
l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é d u g é r a n t , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r
u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é
" n e v a r i e t u r " p a r l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t
« 1 ) N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r l e s s u r é v a l u a t i o n s d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r o v i s o i r e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ) C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
3 ) L ' a c t i f n e t c o m p t a b l e c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n s u s v i s é e s ' é l è v e à u n m o n t a n t p o s i t i f d e 4 1 0 . 9 4 3 , 8 2 E U E . e t n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l q u i s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 E U R . L ' a c t i f n e t c o m p t a b l e c o n s t a t é e s t p a r a i l l e u r s s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 E U R r e q u i s p a r l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
L e c a p i t a l s o c i a l m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e s t c e p e n d a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 E U R r e q u i s p a r l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l n o u s a é t é c o n f i r m é à c e s u j e t q u ' i l s e r a p r o p o s é , p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e
j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 2 0 . 0 0 0 E U R , a u m o y e n
d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p e r m e t t a n t d e p o r t e r l e c a p i t a l à u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 6 1 , 5 0 0 E U R .
4 ) N o t r e r a p p o r t n ' a p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ,
é t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e f i n a l i s a t i o n d e c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s , . L e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e d e
t r a n s f o r m a t i o n r e c o n n a î t r o n t , à l ' o c c a s i o n d e c e t a c t e , a c c e p t e r c e t é t a t d e f a i t .
F a i t à B r u x e l l e s
l e 2 7 m a r s 2 0 1 5
P a s c a l e T Y T G A T ,
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
a s s o c i é d e B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S . C . P . R . L . d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r q u ' i l s o i t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e
m i l l e p a r t s ( 9 0 . 0 0 0 ) , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s
p o s s è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
4 . T r a n s f o r m a t i o n ( s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r
u n a p p o r t e n e s p è c e s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l à 6 1 . 5 0 0 e u r o s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , d e
t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
5 . A u g m e n t t i o n d e ç a " i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 4 2 . 9 2 4 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 6 1 . 5 2 4 , 0 0 ) , p a r ( 1 ) l a c r é a t i o n d e m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) p a r t s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ( s o u s r é s e r v e d e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s s t a t u t s o u l a C o n v e n t i o n t e l l e q u e d é f i n i e c i - a p r è s ) e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t , à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n , é m i s e s a u p r i x d e q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 4 2 , 0 0 ) p a r p a r t , s o i t l e p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r ( 2 ) l ' i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l s o c i a l , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
6 . R e n o n c i a t i o n p a r l e s a s s o c i é s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s c i - a v a n t n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n e t r e n o n c e n t a u p r o f i t d e M o n s i e u r S e l i m C h i d i a c , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e t à l a p o s s i b i l i t é d e n é g o c i e r l a s o u s c r i p t i o n .
I l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' o n t p a s é t é a p p l i q u é e s . I l s r e n o n c e n t à t o u t r e c o u r s d e c e c h e f c o n t r e l a s o c i é t é e t s e s o r g a n e s .
7 . S o u s c r i t i o n - L i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t ; M o n s i e u r S e l i m C h i d i a c , n é à B e y r o u t h , L i b a n l e l e r j u i n , d o m i c i l i é à A l A n s a r i R e a l E s t a t e , V i l l a 4 , 3 6 2 - 3 6 B S T U M S A Q E E M , 6 0 8 4 3 D u b a i , E m i r a t s A r a b e s U n i s , é p o u x d e V e r o n i k a C h i d i a c , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e S u i s s e , n u m é r o d u r e g i s t r e b i s : ( . . . ) , q u i d é c l a r e , a p r è s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , r e p r é s e n t é p a r M a î t r e V E R H A V E R T L a u r e n t , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 1 4 4 .
q u ' i l a s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
q u ' i l s o u s c r i t l e s m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t I ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ;
q u ' i l a l i b é r é e n t i è r e m e n t l e s p a r t s n o u v e I I e s p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 4 0 0 1 7 5 1 9 2 9 8 3 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 4 2 . 9 2 4 , 0 0 ) ;
q u ' i l a l i b é r é l e s p a r t s n o u v e l l e s a u m o y e n d e f o n d s p r o p r e s
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b I é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t / o u d e I i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , d e s p a r t s n o u v e l l e s e t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n o n t é t é r e s p e c t é e s , q u e I ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e t q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
9 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n S h a r i n g b o x , a v e c e f f e t l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 0 , A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e c o m m e s u i t ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) : A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e S h a r i n g b o x S A .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e S a i n t - D e n i s 1 1 2 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
I . L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s a p p a r e i l s , a c c e s s o i r e s e t t e x t i l e s q u i o n t u n r a p p o r t l a p h o t o g r a p h i e , I e s p h o t o m a t o n s e t a u t r e s a p p a r e i l s d e r e p r o d u c t i o n d ' i m a g e a v e c l e s a p p a r e i l s m é n a g e r s e t H i - f i , é g a l e m e n t l ' a p p l i c a t i o n d ' u n l o g o ,
- l a m i s e e n o e u v r e d e c a m p a g n e m a r k e t i n g o u , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t s e r v i c e l i é a u x c a m p a g n e s m a r k e t i n g o u d e c o m m u n i c a t i o n ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n e t l a m i s e à j o u r d e t o u s a r t i c l e s q u i o n t u n r a p p o r t a v e c l e h a r d w a r e , l e s o f t w a r e , l e s C D , l e s D V D , l e s C D - R o m , e t t o u s f i c h i e r s o u s u p p o r t s f u t u r s , d e s i t e s i n t e r n e t , d ' e x t r a n e t , d ' i n t r a n e t o u d e p o r t a i l s ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' a u d i t s , d ' é t u d e s e t d e c o n s u l t a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ; l ' a n a l y s e f o n c t i o n n e l l e , I ' e r g o n o m i e , l e c o n s e i l e t l ' a v i s s u r l a g e s t i o n d e d o n n é e s ;
- l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n , l a c o l l e c t e e t l a r e v e n t e d e b a s e s d e d o n n é e s , l a c o l l e c t e d e t o u t e d o n n é e e t / o u i m a g e t e l l e I e s p h o t o g r a p h i e s , a d r e s s e s e m a i l e t c . , l a r e p r o d u c t i o n d e d o n n é e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s , l a g e s t i o n d e r é s e a u x , l a p r o t e c t i o n i n f o r m a t i q u e , l ' e n r e g i s t r e m e n t d e n o m s d e d o m a i n e s , l ' h é b e r g e m e n t d e s i t e s , l a r é a l i s a t i o n d e l i s t e s d e m a i l i n g s ; - c o n c e p t i o n g r a p h i q u e , m u l t i m é d i a e t p h o t o g r a p h i q u e ;
- l a g e s t i o n d u d é m a r r a g e i n f o r m a t i q u e , l e s o u t i e n t e c h n i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a c o n f i g u r a t i o n d e h a r d w a r e e t s o f t w a r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s .
I I . L a p r o d u c t i o n e t l e c o m m e r c e d ' i m p r i m é s e t l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a t y p o g r a p h i e , l a l i t h o g r a p h i e , l a
l i t h o g r a p h i e e n c o u l e u r s , l ' a t e l i e r d e r e l i u r e ;
- l a p r o d u c t i o n d e r e g i s t r e s e t d ' é d i t i o n s , d e l e u r s p u b l i c i t é s , l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a v e n t e
d e p a p i e r s e t c a r t o n s , c o m m e t o u t t r a i t e m e n t q u i s o n t l i e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
- I ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i f f u s i o n e n g r o s e t e n d é t a i l d e l i v r e s , p u b l i c a t i o n s , t u t o r i e l s , j o u r n a u x .
I I I . l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , e n g r o s , s e m i - g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a r é p a r t i t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , ( l ' e x p l o i t a t i o n , d e t o u s a r t i c l e s d e m o d e , v ê t e m e n t s , a c c e s s o i r e s , a r t i c l e s e n c u i r , b i j o u x , c h a u s s u r e .
1 V . l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a v a l o r i s a t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n e t l a r é n o v a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , l e b a i l d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n b â t i s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t e n g r o s e t e n d é t a i l d e m o b i l i e r s , d ' a r t i c l e s d é c o r a t i f s , d ' o b j e t s d ' a r t e t d ' a n t i q u i t é s .
V . l ' e x é c u t i o n d e s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a c o m m u n i c a t i o n , I ' i n f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é .
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e c o n g r e s , d e m e e t i n g s , d e j o u r n é e s p o r t e s o u v e r t e s , d ' é v è n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s , d e s a l o n s , d ' a n i m a t i o n s e t d e b o u r s e s .
- l ' e x é c u t i o n d e p r e s t a t i o n s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u n o n .
E I l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E I I e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à I ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t , p a r l a p r i s e d e m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n , g r o u p e m e n t , e n t r e p r i s e o u o r g a n i s m e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 6 1 . 5 2 4 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e e t u n m i l l e v i n g t - d e u x ( 9 1 . 0 2 2 ) a c t i o n s , d o n t n o n a n t e m i I I e ( 9 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( l e s « A c t i o n s d e C a t é g o r i e A » ) e t m i l l e v i n g t - d e u x ( L 0 2 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( l e s « A c t i o n s d e C a t é g o r i e B » ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t 1 / 9 1 . 0 2 2 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s i n d i q u e r a p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e à q u e I I e c a t é g o r i e s e s a c t i o n s a p p a r t i e n d r o n t .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r I e s q u e l l e s I e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 1 . 1 L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- D e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A » ) ;
- U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B ( I ' « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B » ) ;
1 1 . 2 L e d r o i t d e r e m p l a c e r u n a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t i e n t à l ' a c t i o n n a i r e o u a u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a i n i t i a l e m e n t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r . L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é a u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r l a r é v o c a t i o n d e ( s ) l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) é l u ( s ) s u r s a p r o p o s i t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , d e p r o p o s e r d e n o u v e a u x c a n d i d a t s p o u r l e p o s t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r . 1 1 . 3 E n c a s d e v a c a n c e s d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s i u n a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e c o o p t é , l e m ê m e d r o i t r e v i e n t a u x / à l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) p r o p o s é ( s ) p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t d e v e n u v a c a n t . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 7 . 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A ; C e s p e r s o n n e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) " .
1 7 . 2 . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x e r c é e p a r l ' ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) c o n s i s t e r a à :
- p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e a f i n d e s o u m e t t r e l a s o c i é t é a u d r o i t b e l g e ; s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r o u d é p o s e r t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s e t d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e ;
- r e c e v o i r o u r e t i r e r l e s l e t t r e s , t é l é g r a m m e s o u p a q u e t s , r e c o m m a n d é s o u n o n , a c c u s e r r é c e p t i o n d e t o u s l e s o r d r e s d e t r a n s f e r t s d e f o n d s p o s t a u x o u t é l é g r a p h i q u e s a i n s i q u e t o u s l e s c h è q u e s , s o u s c r i r e à d e s a b o n n e m e n t s a u p r è s d e f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s t é l é p h o n i q u e , d e f o u r n i s s e u r s d ' é l e c t r i c i t é , d e t e l e x , d e g a z e t d ' e a u ;
- o u v r i r o u g é r e r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u c o m p t e s p o s t a u x , s i g n e r t o u s l e s o r d r e s d e t r a n s f e r t s , c h è q u e s o u p r o j e t s . R e c e v o i r t o u t m o n t a n t d û à l a s o c i é t é e t e n a c c u s e r r é c e p t i o n ;
- s o u s r é s e r v e d e I ' a r t i c I e 1 4 . 5 , e n g a g e r , p r o m o u v o i r e t l i c e n c i e r d e s e m p l o y é s , t r a v a i l l e u r s o u c o n s u l t a n t s e x t e r n e s d e l a s o c i é t é . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s d e t r a v a i l l e u r s ; - a p p r o u v e r t o u t i n v e s t i s s e m e n t e t t o u t e a u t r e d é p e n s e s o r t a n t d u p l a n f i n a n c i e r a n n u e l i n f é r i e u r e à q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s ;
- l a v e n t e , l e t r a n s f e r t o u l a d i s p o s i t i o n d e t o u t e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d ' a c t i f o u d e d r o i t d e l a s o c i é t é ( à l ' e x c e p t i o n d e l a v e n t e d ' a c t i o n s d e f i l i a l e s , d e s u c c u r s a l e s , d ' a c t i v i t é s o u d ' a u t r e s o p é r a t i o n s ) d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e d é c i s i o n d e c o n f é r e r o u d e r e c e v o i r t o u t p r ê t , f i n a n c e m e n t , o u s û r e t é s d a n s l e c a d r e o r d i n a i r e d ' a c t i v i t é s ;
- l a c o n c l u s i o n d e e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e t o u t e c o n v e n t i o n t e c h n i q u e / m a r k e t i n g a u t r e q u e l e s c o n v e n t i o n s t e c h n i q u e / m a r k e t i n g , l e s c o n v e n t i o n s d e l i c e n c e s o u d e t o u t e s a u t r e s c o n v e n t i o n s m a t é r i e l l e s d e l a s o c i é t é ;
- l ' a c q u i s i t i o n o u l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s m o t o r i s é s , d ' o r d i n a t e u r s , d e m o b i l i e r e n g é n é r a l , d ' é q u i p e m e n t e t d ' i n s t r u m e n t s q u i e n t r e n t d a n s l e c a d r e o r d i n a i r e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é ;
- l a s o u m i s s i o n d a n s l e c a d r e d e m a r c h é s p u b l i c s d e l ' E t a t F é d é r a l , d e s r é g i o n s , d e s c o m m u n a u t é s , d e s p r o v i n c e s o u a d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s , d ' é t a b l i s s e m e n t p u b l i c s o u p r i v é s , e n v u e d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e l a f o u r n i t u r e o u d e c o n t r a s p o u r d e s b i e n s e t s e r v i c e s q u i e n t r e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ;
- d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r r a p p o r t à d e s é l é m e n t s s p é c i f i q u e s , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s p r o p r e s p o u v o i r s . A r t i c l e 2 0 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 2 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 3 : V o t e à d i s t a n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I I a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
A r t i c l e 2 6 : R e p r é s e n t a t i o n - - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o t L
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t I e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 7 : P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é . L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
. A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s ,
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e . e n v e r t u d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e . C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s ' a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
A r t i c l e 2 9 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l ' o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t v a l a b l e s p o u r l a d e u x i è m e e t l a t r o i s i è m e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a d e u x i è m e o u t r o i s i è m e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 0 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
A r t i c l e 3 1 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t i n s c r i t s s u r d e s f e u i I I e s v o l a n t e s , c l a s s é e s s y s t é m a t i q u e m e n t d a n s u n c l a s s e u r t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s a i n s i q u e l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 3 2 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 3 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e I ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , .
A r t i c l e 3 4 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 5 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 6 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é -
c e s s a i r e à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
I R é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t a c t i o n s d e c a t é g o r i e
B :
l e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t a u x a c t i o n n a i r e s à l ' o u v e r t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r S e l i m C h i d i a c , p r é n o m m é , s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e 1 3 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 2 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a e l V a l e n t a d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i d n e y V a l e n t a d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 .
1 3 . N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A :
M o n s i e u r M a r c E l k i n e r ;
M o n s i e u r S i d n e y V a l e n t a , p r é n o m m é ;
- s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B :
M o n s i e u r S e l i m C h i d i a c , p r é n o m m é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f m à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c E l k i n e r e t d e M o n s i e u r S i d n e y V a l e n t a s e r a r é m u n é r é . L e m a n d a t d e
M o n s i e u r S e l i m C h i d i a c s e r a g r a t u i t , s a u f s ' i l f o u r n i t d e s s e r v i c e s , d e v i e n t e m p l o y é d e l a s o c i é t é o u
p r e s t e d e s s e r v i c e s e n q u a l i t é d ' i n d é p e n d a n t p o u r l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e e s t r é a l i s é e .
1 5 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s ( E U R 3 7 7 . 0 7 6 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 8 . 9 7 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n , é m i s e s a u p r i x d e q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 4 2 , 0 0 ) p a r a c t i o n , à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s ( E U R 2 2 7 . 0 7 6 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a l i g n e r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t e x i s t a n t e s p o u r q u ' e l l e s a i e n t c h a c u n e l e m ê m e p a i r c o m p t a b l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 6 . R e n o n c i a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n e t r e n o n c e n t a u p r o f i t d e M o n s i e u r S e l i m C h i d i a c , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e t à l a p o s s i b i l i t é d e n é g o c i e r l a s o u s c r i p t i o n .
I l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' o n t p a s é t é a p p l i q u é e s . I l s r e n o n c e n t à t o u t r e c o u r s d e c e c h e f c o n t r e l a s o c i é t é e t s e s o r g a n e s .
1 7 . S o u s c ' _ p t i o n - L i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t : M o n s i e u r S e l i m C h i d i a c , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u
l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ,
q u ' i l a s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ; q u ' i l s o u s c r i t l e s h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 . 9 7 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B ; q u ' i l a l i b é r é t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n e t e n s e m b l e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s ( E U R 2 2 7 . 0 7 6 , 0 0 ) p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 4 0 0 1 7 5 1 9 2 9 8 3 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s ( E U R 2 2 7 , 0 7 6 , 0 0 ) ;
q u ' i l a l i b é r é l e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u m o y e n d e f o n d s p r o p r e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 8 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t / o u d e l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é r e s p e c t é e s e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e .
1 9 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
2 0 . P r o c a u r f i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s v i n g t - c i n q .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l a d a t e e t a u l i e u i n d i q u é s c i -
d e s s u s
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u , l e s
a s s o c i é s , l e g é r a n t e t l e s o u s c r i p t e u r o n t s i g n é a v e c m o i , n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u
g é r a n t ( a r t . 2 8 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t . 7 7 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F " s e ç é ` a u M o n i t e u r b e l g e