SHELTERR BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SHELTERR BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.933.654

Publication

28/11/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

44.

18 NOV. 2013

Greffe

N° d'entreprise : 5u4 9 3 3. b S

Dénomination

(en entier) : FOODZOR BELGIUM

1 B

IN



(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Américaine numéro 70 à Ixelles (1050 Bruxelies)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le huit novembre deux mil treize, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée «FOODZOR

X BELGIUM », dont le siège social sera établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Américaine, 70 et au capital de dix-huit mille sept cents euros (18.700,00 ¬ ), représenté par mille parts sociales (1.000), sans désignation de valeur nominale :

Associés

11 Monsieur Laurent VAN den EYNDE, demeurant à 98000 Monte-Carlo, Principauté de Monaco, Boulevard

d'Italie, 42.

21 Monsieur Serge VAN THIEL, demeurant à 2430 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), rue Michel

Rodange, 23.

3/ Monsieur Benjamin WAYENBERG, demeurant à Uccle (1180 Bruxelles), Place de la Sainte-Alliance, 4.

Forme dénomination

N La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «FOODZOR BELGIUM».

Siège social

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Américaine numéro 70.

Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour

'pop son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après

-toute opération d'achat, de vente et de location de matériel informatique (hardware et software), de matériel et de mobilier de bureau et en général de tout matériel pouvant servir directement ou indirectement à son objet.

-la création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et ta centralisation des données : gestion des réseaux et des ordinateurs, étude et développement de logiciels, d'applications mobiles, de sites internet, la création, le développement, l'installation et la mise en oeuvre de réseaux internationaux;

-le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques;

-la coordination et le développement de systèmes informatiques;

-l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société.

-l'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales professionnelles ou techniques;

-toute opération concernant l'information, la diffusion par toute voie existante de' publicité et de documentation et le service aux personnes physiques et morales;

-toute activité en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en matière de

féJéGorrmuniÇAtisl], Jofosmatique,_prï~_sent _ou-liutur;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer,

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et ta gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse,

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et

notamment l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation,

l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans ie sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement te rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille sept cents euros (18.700,00 ¬ ), représenté par mille parts sociales (1.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.0001ème) du capital social, souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante

- Monsieur Laurent VAN den EYNDE, prénommé, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales (250) pour un apport de quatre mille six cent septante-cinq euros (4.675,00 ¬ ) libéré intégralement ;

- Monsieur Serge VAN THIEL, prénommé, à concurrence de cinq cents parts sociales (500) pour un apport de neuf mille trois cent cinquante euros (9.350,00 ¬ ) libéré intégralement ;

- Monsieur Benjamin WAYENBERG, prénommé, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales (250) pour un apport de quatre mille six cent septante-cinq euros (4.875,00 ¬ ) libéré intégralement ;

Total : mille parts sociales (1.000).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

16.

" Réservé au Moniteur belge

Volet B - suite

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels,

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier samedi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement pour autant que la majorité des parts sociales représentatives du capital soit représentée

et les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux/tiers des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

Le société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale, L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom taus actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Cade des Sociétés

1) Gérant

Les comparants décident de nommer en tant que gérant, pour un terme indéterminé

Monsieur Benjamin WAYENBERG, prénommé.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

Le gérant aura tous pouvoirs pour représenter et engager valablement, individuellement, la société pour

toute opération d'un montant égal ou inférieur à cinq mille euros (5.000,00 ¬ ).

Pour toute opération d'un montant supérieur à cinq mille euros (5.000,00 E), la signature conjointe du gérant

avec Monsieur Serge VAN THIEL, prénommé, sera nécessaire et obligatoire.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne fol qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en mai deux mil quinze_

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,

Monsieur Serge VAN THIEL, prénommé, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la

Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, .faire toutes

déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration

et/ou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe

du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2015
ÿþ111111111.1111.11,11.11111111

MOa WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffë'--

Déposé I Reçu le 2 8 AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deGiBexelles

N° d'entreprise : 0541.933.654

Dénomination

(en entier) : FOODZOR BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), rue Américaine 70

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DE LA SOCIETE - AUGMENTATIONS DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 03 avril 2015, il résulte que

-* RAPPORTS ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES *-

A. Pertes du capital social

Le conseil de gérance a rédigé un rapport spécial sur la proposition de poursuite des activités, en

application de l'article 332 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé

B. Apport en nature

1. Rapport de la gérance - Apport en nature

Le gérant a établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l'article 313 du Code des sociétés. Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

II. Rapport du réviseur d'entreprise - Apport en nature

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "MICHEL WEBER, Réviseurs d'entreprises", représentée par Monsieur Michel WEBER, réviseur d'entreprises, a établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l'article 313 du Code des sociétés.

Ce rapport daté du 30 mars 2015, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites :

" Le soussigné, Miche! WEBER, Réviseur d'Entreprises, associé de la sprl associé de la spri MICHEL WEBER, Réviseurs d'Entreprises, ayant ses bureaux Chemin du Lanternier, 17 à 1380 Lasne, déclare que l'apport en nature en augmentation de capital de fa société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FOODZOR BELGIUM, à la société privée à responsabilité limitée FOODZOR BELGIUM, dont le siège social est établi avenue Louise 331 à 1050 Bruxelles, consiste en un apport de créances pour un montant de 100.000,00 eurq.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

1.l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature ;

2.I'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

3.1a description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision;

4.les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les prinoipes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie;

La rémunération de l'apport consiste en 67 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée FOODZOR BELGIUM.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « faimess opinion

Mentionner sur la dernière page du volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

PREMIERE RÉSOLUTION.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'ensemble des associés étant présents ou représentés, ceux-ci décident à l'unanimité d'ajouter la' délibération sur la continuité des activités de la société.

En conséquence, eu égard aux motifs exposés dans le rapport spécial du conseil de gérance établi en application de l'article 332 du Code des sociétés, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la société. DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de changer le nom de la société de FOODZOR BELGIUM en SHELTERR BELGIUM. TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000 EUR) pour le porter de dix-huit mille sept cents euros (18.700 EUR) à cent dix-huit mille sept cents euros (118.700 EUR) par la création de soixante-sept (67) nouvelles parts sociales, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le ler janvier 2015 et à compter de leur émission.

Ces parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SN-INVESTS, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, boulevard de la Foire 1, numéro d'entreprise bis 0597.681.336, en rémunération de l'apport par cette dernière d'une créance résultant d'un « Bridge Loan », qu'elle possède à charge de la société, à concurrence d'un montant de cent mille euros (100.000 EUR).

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent mille euros (400.000 EUR) pour le porter de cent dix-huit mille sept cents euros (118.700 EUR) à cinq cent dix-huit mille sept cents euros (518.700 EUR) par la création de deux cent soixante-six (266) nouvelles parts sociales, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le 1 er janvier 2015 et à compter de leur émission.

Ces parts sociales nouvelles seront souscrites pour le prix global de quatre cent mille euros (400.000 EUR) et libérées en espèces et à concurrence de cent mille euros (100.000 EUR) lors de la souscription.

CINQUIEME RESOLUTION.

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les statuts de la société

comme suit :

(i)remplacer l'article 1 des statuts de la société par le texte suivant :

"Le société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «SHELTERR BELGIUM »."

(ii) remplacer l'article 5 des statuts de la société par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à la somme de cinq cent dix-huit mille sept cents euros (518.700 EUR), représenté

par mille trois cent trente-trois parts sociales (1.333), sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/mille trois cent trente-troisième (1/1.333ième) du capital social.

Le capital peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.".

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement

du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations, rapports, attestation bancaire et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.05.2016, DPT 16.08.2016 16434-0129-013
02/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
SHELTERR BELGIUM

Adresse
RUE AMERICAINE 70 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale