19/02/2014
ÿþ l u - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
B R U X E L L E S
1 F E B 2 0 M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 1 3 9 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e A d o l p h e S a x 5 b o î t e 1 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l - M i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S H I F T " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e A d o l p h e S a x 5 b o î t e 1 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
[ . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o , l e q u e l a f f i c t z e r a d o r é n a v a n t u n e v a l e u r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 )
I I , L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a d j o i n d r e l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e m a t é r i e l s e t d e v ê t e m e n t s s p o r t i f s ; - l ' o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s d e g o l f e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l e s p o n s o r i n g d e c o m p é t i t i o n s s p o r t i v e s e n g é n é r a l e t d e g o l f e n p a r t i c u l i e r ;
- l e c o a c h i n g s p o r t i f e t m e n t a l e t l a g e s t i o n d u s t r e s s
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n , l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é
I l l . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t e u r o s ( 8 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x e t p a r v o i e d e p r é l è v e m e n t d e c e t t e s o m m e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
I V . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) à c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 9 . 6 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t d i x n e u f ( 9 1 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 . 0 1 9 j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 ¬ ) p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 d i s t r i b u é s u r b a s e d u b i l a n a p p r o u v é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
V . E t i m m é d i a t e m e n t l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R H A E G E N a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t d i x n e u f p a r t s s o c i a l e s e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ;
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l e v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 9 3 6 3 1 2 9 9 8 8 3 2 6 a u p r è s d e I N G ( a g e n c e U c c l e M o l i è r e ) d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V l . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é a p r è s a v o i r a d o p t é c h a c u n d e s a r t i c l e s i n d i v i d u e l l e m e n t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t d e s s t a t u t s z
1 . L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « S H I F T »
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , p l a c e A d o l p h e S a x 5 b o i t e 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . L á s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
1 ° p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e , f a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n
d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t
[ ' e x p o r t a t i o n , s o i t d e t o u s m a t é r i e l s e t c o n c e p t s p e r m e t t a n t l a g e s t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s p a r
l ' i n f o r m a t i q u e e t l e u r t r a n s m i s s i o n e t d e l e u r u t i l i s a t i o n p a r l a b u r e a u t i q u e e t p a r t o u t e s v o i e s d e
t é l é c o m m u n i c a t i o n s .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r à l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e s à u s a g e d e l ' i n f o r m a t i q u e e t à l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s c o u r s ,
s t a g e s o u c o n f é r e n c e s , a g i r c o m m e c o n s u l t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t t y p e d e m a t é r i e l e t d e n r é e s , c o n c e p t e t s e r v i c e s ;
- l a p r o m o t i o n p u b l i c i t a i r e e t c o m m e r c i a l e s
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e m a t é r i e l s e t d e v ê t e m e n t s s p o r t i f s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s d e g o l f e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l e s p o n s o r i n g d e c o m p é t i t i o n s s p o r t i v e s e n g é n é r a l e t d e g o l f e n p a r t i c u l i e r ;
- l e c o a c h i n g s p o r t i f e t m e n t a l e t l a g e s t i o n d u s t r e s s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s ;
2 ° p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n , l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r , . ) e t
r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s . ( 1 8 9 . 6 0 0 E ) I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d i x n e u f ( 1 . 0 1 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . a ) T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e p h y s i q u e , a s s o c i é ( s ) o u n o n n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
7 . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 . A R T I C L E 1 6 - S i g n a t u r e s
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
9 . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) ,
1 0 . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s à j u i n à d i x n e u f h e u r e s
1 1 . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
1 2 . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i : l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
1 3 . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
V I L L ' a s s o c i é u n i q u e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d u r a p p o r t d u g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e