SHIRE BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SHIRE BELGIUM
Dénomination : SHIRE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.790.583

Publication

05/06/2014
ÿþVoor-behouderl aan. het Belgisch  Staatsblad

Mod Won111.1

P

2 6 ME1 2014

ter griffie van de Nederlandstalige Miiïbank van korendel Brussel

Ondernemingsnr : 0880.790.583

Benaming

(voluit) : SHIRE BELG IUM

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Lambroekstraat 50, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag van een zaakvoerder - vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris - bijzondere vohnachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders d.d. 19 mei 2014:

1. Kennisname van het ontslag van een zaakvoerder

Het college van zaakvoerders neemt akte van het ontslag van de heer Vincent Lucet, geboren op 13 oktober te Argenteuil, Frankrijk, wonende te 2 rue Deloigne, 78400 Chatou, Frankrijk, als zaakvoerder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 februari 2010, waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 10041353, en dit met ingang vanaf 25 oktober 2013.

Het college van zaakvoerders stelt vast dat het college van zaakvoerders aldus sinds 25 oktober 2013, als volgt is samengesteld:

- De heer Benoit Quittre;

- Mevrouw Lesley Sharon Roche; en

- De heer Karel Fol.

Het college van zaakvoerders bevestigt en ratificeert dat enige volmachten die aan de heer Vincent Lucet werden toegekend met ingang van 25 oktober 2013 werden ingetrokken.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

2. Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap

Het college van zaakvoerders verklaart kennis te hebben genomen van het besluit van de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren burgerrechtelijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gevestigd te Berkenlaan 8b, te 1831 Diegem, om met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2013 haar vaste vertegenwoordiger de heer Eric Nys, te vervangen door mevrouw Julie Delforge, die vanaf die. datum zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van commissaris van de' Vennootschap. Deze beslissing werd genomen met ingang vanaf het boekjaar dat aanvang heeft genomen op 1 januari 2013 en is geldig voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

IIIM50111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie Van de akte

neergelegdinntven en o

"..

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

L Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad 3. Toekenning van bijzondere volmachten

Het college van zaakvoerders besluit hierbij, met toepassing van artikel 26 van de statuten van de Vennootschap en rekening houdend met de beperkingen opgenomen in artikel 26bis van de statuten, tot het toekennen van de volgende bijzondere en limitatieve volmachten aan de heer Pieter Huyghe, wonende te Bergenstraat 125, 3053 Haasrode, teneinde

alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten van administratieve, fiscale, gerechtelijke of sociale aard te vervullen die nodig zijn om de Vennootschap te onderwerpen aan de wetten en regels van de landen waar ze opereert of zou kunnen opereren; aile aktes, documenten en registers ondertekenen die daartoe nodig zijn; in het bijzonder alle aangiftes voor het handelsregister en de Kruispuntbank voor Ondernemingen ondertekenen;

de Vennootschap vertegenwoordigen tegenover aile derden, cliënten en aile administraties, in het bijzonder tegenover de staat, tegenover de gouvernementele, provinciale en gemeenteoverheden, tegenover sociale, fiscale en douaneoverheden, tegenover de post, tegenover de telefoonmaatschappij, tegenover de transportbedrijven en alle andere openbare diensten; met die derden, cliënten en administraties aile akkoorden, overeenkomsten, verbintenissen en reglementen afsluiten en aile documenten ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de activiteiten van de Vennootschap;

- alle aankopen, verkopen, overdrachten, verhuringen en ruilingen van alle roerende goederen, uitrustingen, materialen, meubilair, etc. verzorgen, zonder de Vennootschap ooit te verbinden tot aanzienlijke geldbedragen die toe te schrijven zijn aan de verwerving van goederen, die het akkoord van het college van zaakvoerders vereisen;

- alle brieven en pakketten, per aangetekende of gewone zending, in ontvangst nemen of afhalen ; alle postwissels vereffenen, alle telefoonabonnementen afsluiten; premies en bijdragen betalen, klachten indienen, kwijting verlenen aan ledere expediteur, aile aangiften indienen en controles uitvoeren inzake toepasselijke belastingen;

- iedere akte in verband met het dagelijkse diensten en de dagelijkse correspondentie ondertekenen.

De bovengenoemde volmachten zullen door de volmachtdrager worden uitgeoefend met respect van de IDelegation of Authority Matrix" van de Vennootschap, zoals die van tijd tot tijd van toepassing is en die de volmachtdrager genoegzaam bekend is.

4. Volmacht

Het college van zaakvoerders beslist om volmacht te geven aan Lesley Roche, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap evenals aan Mr Elke Janssens, Mr Olivier Van Raenodonck en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen

Elke Janssens

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

19/08/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij hetj igisch Staatsblad bekend te maken kopie na Heerlegging ter g ififie v~ de akte

," . " g legel/on~aacren ep " -

~ 7a~1Gt 2014

"

§fi~b

Peqii#4101 ~,

~~~~

~ k88 ~ïfie : _ , ~

;~ G., 1t.1.~, LrFítBSEI

Ondememingsnr : 0880.790.583

Benaming

(voluit) : Shire Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Lambroekstraat 5c, '1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerderds d.d. 30 juli 2014 2.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

Het college van zaakvoerders beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en de daaraan gelieerde vestigingseenheid te verplaatsen van 1831 Diegem, Lambroekstraat 5c naar 1000 Brussel, Rue Montoyer 47, met ingang van 11 augustus 2014.

Het college van zaakvoerders besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de bovenstaande beslissing.

3. Volmacht

Het college van zaakvoerders beslist om volmacht te geven aan iedere zaakvoerder, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap evenals aan Mr Elke Janssens, Mr Christophe Verstappen en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en over te gaan tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan bovenstaande beslissing en de neerlegging van de aldus gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Christophe Verstappen

Lasthebber

Hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten d.d. 30 Juli 2014

*1915692

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0159-038
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13322-0396-040
09/11/2012
ÿþmod 11.1

/'\(

____.Luik B ï In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

~~ na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

Belgiscl'

Staatsbla



i2ieasse*

Ondernemingsnr : 0880.790.583

4 ~~h. ~

~ti..

2 90ct

Griffie

Benaming (voluit) : SHIRE BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lambroekstraat 5C

1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte :Herbenoeming commissaris

De jaarvergadering van 20 juni 2012 heeft beslist lot herbenoeming van de burgerlijke vennootschap met'

handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte

Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan:

8B, ondernemingsnummer 0429.053.863 RPR Brussel als commissaris van de vennootschap.

De commissaris wordt herbenoemd voor de boekjaren eindigend op 3111212012, 31/12/2013 en 31/12/2014.

De vergoeding van de commissaris voor het boekjaar 2011 bedroeg E 13.872,00.

Benoit Quittre

Zaakvoerder













Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 18.07.2012 12315-0194-037
04/06/2012
ÿþ Med Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fariUSSEL

23MM 2011

Griffie

I iIiI III11IIIIIIIIIII i

*12099097*

E SI

Ondernemingsnr : 0880.790.583

Benaming

(voluit) : SHIRE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Lambroekstraat 5C, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 2 mei 2012:

"De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van mevrouw Françoise De Craecker als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden en bedankt haar voor bewezen diensten.

De vergadering beslist om de heer Karel Fol, geboren te Leuven (België) op 12 mei 1967 en gedomicilieerd te Dr Laenenstraat 40, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden.

De zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur, Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd."

Benoit Quittre

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2012
ÿþraad Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 011 NI 11011111 l ll lIN II 11

*iaoaca~~*

SRtise ~. 2012

Griffie 18 JA



Ondernemingsnr : 0880.790.583

Benaming

(voluit) : SHIRE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Lambroekstraat 5C, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 6 januari 2012:

"De vergadering beslist de heren James Bowling en Filip Labeeuw te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden.

De vergadering beslist om mevrouw Lesfey Sharon Roche, geboren te Preston (Verenigd Koninkrijk) op 28 april 1967 en gedomicilieerd te 11 Browning Close, Camberley, Surrey, GU15 1DJ, Verenigd Koninkrijk, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden.

Mevrouw Roche is afwezig doch heeft schriftelijk bevestigd haar mandaat te aanvaarden en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals blijkt uit aangehecht verzakingsschrijven.

De zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd."

Benoit Quittre

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 15.07.2011 11304-0280-036
29/06/2011
ÿþ kod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tam eille

. _ griffie

~ I JUIN gti

!ill

" iioeeaas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0880.790.583

Benaming

(voluit) : SHIRE BELGIUM

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Lambroekstraat 5C, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de gewone algemene vergadering van vennoten dd. 15 juni 2011:

"De vergadering bevestigt de beslissing dd. 22 oktober 2009 tot herbenoeming van:

de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid Deloitte Bed rijfsrevisorenlRéviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan: 8B, 1631 Diegem en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0429.053.863,

ais commissaris van de vennootschap.

De commissaris wordt herbenoemd voor de boekjaren eindigend per 3111212009, 31/12/2010 en: 31112/2011.

De vergoeding van de commissaris bedroeg 13.550 EUR voor het boekjaar 2009 en 13.550 EUR voor het. boekjaar 2010. Voor het boekjaar 2011 zal de vergoeding 13.550 EUR bedragen."

Filip tabeeuw

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10518-0578-037
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.10.2009, NGL 05.11.2009 09847-0140-034
26/01/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 20.01.2009 09016-0167-031
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 29.08.2008 08698-0158-026
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 27.08.2007 07651-0338-028
06/08/2015
ÿþr Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het BelgischltaatsbIeleadgd bekend ~ontvangen te maken kopie

na neerlegging ter griffie;'van á op



iu



~

s

*15113309*

2 8 jULI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige I !* il!tie tr i',.H tiCitihandei Brussel

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Ondernemingsnr : 0880.790.583

Benaming

(voluit) : SHIRE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvoren : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Montoyerstraat 47 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de beraadslagingen van de vergadering van de zaakvoerders van 26 juni 2015 1, Kennisname van het ontslag van een zaakvoerder

De zaakvoerders nemen akte van het ontslag van de heer Karel Fol, geboren op 12 mei 1967 te Leuven, wonende te Dr Laenenstraat 40, 2830 Sint-Katelijne-Waver, als zaakvoerder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd bij besluit van de algemene vergadering van vennoten van 2 mei 2012, waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2012, onder nummer 12099097, en dit met ingang vanaf 27 maart 2015.

De zaakvoerders stellen vast dat aldus sinds 27 maart 2015, de Vennootschap de volgende zaakvoerders heeft:

-De heer Benoit Quittre; en

-Mevrouw Lesley Sharon Roche.

De zaakvoerders bevestigen en ratificeren dat enige volmachten die aan de heer Karel Fol werden, toegekend met ingang van 27 maart 2015 werden ingetrokken.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen de Vennootschap wordt bepaald in artikel 27 van de statuten,; waarvan de tekst luidt als volgt:

"ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als elser of als verweerder. De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger,"

7. Volmacht

De zaakvoerders beslissen om volmacht te geven aan elke zaakvoerder, met keuze van woonplaats op de, zetel van de Vennootschap, evenals aan Mr Elke Janssens, Mr Christophe Verstappen en/of enige andere, advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de Vennoten ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering

4, De Vennoten nemen akte van, en voor zover als nodig aanvaarden, het ontslag van de heer Benoit Quittre, in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd door de algemene vergadering van de Vennoten van 5 november 2010 en waarvan een uittreksel bekend werd gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2010 onder het nummer 10172918, en dit met ingang vanaf 9 juli 2015. Alle bevoegdheden die verleend werden aan de heer Benoit Quittre, in hoedanigheid van zaakvoerder worden ingetrokken vanaf 9 juli 2015,

De Vennoten beslissen volgende persoon te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder met ingang van 9 juli 2015 voor onbepaalde duur

- de heer Michele Bellandi, geboren in Livorno (Italië), op 9 augustus 1967, wonende te Haldenstrasse 11, Apartment 2203, Zug 6300 (Zwitserland).

Zijn mandaat is niet vergoed.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk. De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegewoordiger.

De Vennoten leggen het aantal zaakvoerders met ingang van 9 juli 2015 vast op 2, te weten :

- Mevrouw Lesley Sharon Roche;

- de heer Michele Bellandi.

5, De Vennoten beslissen het mandaat van commissaris van de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan 8B, ondernemingsnummer 0429.053.863, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie Delforge, bedrijfsrevisoren, te hernieuwen. De benoeming is voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2018 die zal samengeroepen worden om uitspraak te doen over de rekennigen van het boekjaar 2017,

6. De Vennoten beslissen om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Christophe Verstappen, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

rbet ousien

aan het

Belgisch

Staatsblad

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 18.07.2016 16333-0080-042

Coordonnées
SHIRE BELGIUM

Adresse
MONTOYERSTRAAT 47 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale