07/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I U I H i l i l
* 1 4 1 3 0 0 7 6 *
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7 6
P r 2 0 1 4
B R U X E C e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S I B E L G A O P E R A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s U s i n e s 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 6 8 1 3 0 4
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 à B r u x e l l e s , q u a i d e s U s i n e s 1 6 6 . - N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s
A u t e r m e d ' u n e c o m p a r a i s o n d e s o f f r e s r e ç u e s e t e n f o n c t i o n d u p r i x e t d e l ' e x p é r i e n c e d e s c a n d i d a t s , i l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e c o n d u i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s c . p . r . L A l a i n S e r c l o c , e t d e f i x e r s e s é m o l u m e n t s a n n u e l s à 1 . 8 0 0 e u r o s H T V A i n d e x é s , . C e d e r n i e r m a n d a t , q u i s e r a a i n s i c o n f é r é , s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
D é c i s i o n
C e t t e p r o p o s i t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
L E S E C R E T A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
R a p h a ë l L E F E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2014
ÿþ
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
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G r i f f i e
1 1 * 1 4 1 3 0 0 7 7 * 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a e
B e n a m i n g S I B E L G A O P E R A T I O N S
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 6 8 1 3 0 4
V o o r w q r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 t e B r u s s e l , W e r i c h u i z e n k a a i 1 6
6 . - B e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
N a e e n v e r g e l i j k i n g v a n d e o n t v a n g e n o f f e r t e s e n o p b a s i s v a n d e p r i j s , e n d e e r v a r i n g v a n d e k a n d i d a t e n , w o r d t e r a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e B B V B A A l a i n S e r o k x v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n , e n z i j n j a a r l i j k s e e m o l u m e n t e n v a s t t e l e g g e n o p 1 . 8 0 0 e u r o , Z B T 1 N , g e ï n d e x e e r d . H e t a l d u s t o e g e w e z e n m a n d a a t , z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B e s l i s s i n g
D i t v o o r s t e l w o r d t b i j s t e m m i n g e e n p a r i g a a n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D E S E C R E T A R I S V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
R a p h a ë l L E F E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ i _ A L 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 01.07.2014 14252-0101-022
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 20.06.2013 13213-0006-023
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0148-022
22/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e t . 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
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" 1 1 . 1 M 4 1 4
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B e n a m i n g : S I B E L G A O P E R A T I O N S
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 6 8 1 3 0 4
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 t e B r u s s e l W e r k h u i z e n k a a i 1 6
6 . - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n v a s t s t e l l i n g v a n z i j n e m o l u m e n t e n .
D e h e e r V o o r z i t t e r h e r i n n e r t d a t d e o p d r a c h t v a n C o m m i s s a r i s - r e v i s o r w e r d t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r A l a i n : S E R C K X d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 0 8 .
D i e o p d r a c h t v e r s t r i j k t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p h e t a f s l u i t e n v a n h e t d e r d e b o e k j a a r , d a t i s d u s n a d e z e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n g e z i e n h e t b e d r i j f e e n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j i s v a n S i b e l g a e n b i n n e n d e c o n s o l i d a t i e p e r i m e t e r v a l t v a n I n t e r f i n .
D a t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n S i b e l g a e n I n t e r f i n v a n 1 4 j u n i 2 0 1 0 , n a e e n p r o c e d u r e v a n : m e d e d i n g i n g , h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e b . b . v . b . a . A l a i n S e r c k x h e b b e n v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r .
B i j g e v o l g s t e l t d e h e e r V o o r z i t t e r a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A . S E R C K X v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n e n z i j n e m o l u m e n t e n v a s t t e s t e l l e n o p 1 . 6 0 0 e u r o e x c l u s i e f B T W , g e ï n d e x e e r d p e r j a a r .
B e s l i s s i n g
D i t v o o r s t e l w o r d t b i j s t e m m i n g e e n p a r i g a a n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D E V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
L . H U J O E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I
* i u i a a i s "
1 1 1 : J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S I B E L G A O P E R A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s U s i n e s 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 6 8 1 3 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 à B r u x e l l e s , q u a i d e s U s i n e s 1 6 6 . - N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a m i s s i o n d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a é t é c o n f i é e à l a s . c . p . r . l . A l a i n S e r c k x p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 j u i n 2 0 0 8 e t q u e c e m a n d a t d e 3 a n s v i e n t à t e r m e a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 1 .
I l y a d o n c l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s .
V u q u e l a s o c i é t é e s t u n e f i l i a l e d e S i b e l g a e t e n t r e d a n s l e p é r i m è t r e d e c o n s o l i d a t i o n d ' I n t e r f i n .
Q u e l e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e S i b e l g a e t d ' I n t e r f i n d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 o n t , a u t e r m e d ' u n e p r o c é d u r e d e i m i s e e n c o n c u r r e n c e , r e c o n d u i t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s . c . p . r . l . A l a i n S e r c k x p o u r u n e d u r é e : d e 3 a n s .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n S E R C K X e t d e f i x e r s e s é m o l u m e n t s a n n u e l s à 1 . 6 0 0 e u r o s H T V A i n d e x é s .
D é c i s i o n
C e t t e p r o p o s i t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
L E P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L . H U J O E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0068-021
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0360-022
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 11.06.2009 09231-0018-021
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 26.06.2008 08318-0205-021
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 04.07.2007 07363-0386-021