SIBELGA OPERATIONS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SIBELGA OPERATIONS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 870.681.304

Publication

07/07/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Pr 2014

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Greffe

Dénomination: SIBELGA OPERATIONS

Forme juridique Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Quai des Usines 16- 1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0870681304

Obiet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10 juin 2014 à Bruxelles, quai des Usines 16 6.-Nomination du Commissaire-réviseur et fixation de ses émoluments

Au terme d'une comparaison des offres reçues et en fonction du prix et de l'expérience des candidats, il est proposé à l'Assemblée générale de reconduire pour un nouveau terme de trois ans, le mandat de commissaire-réviseur de la sc.p.r.L Alain Sercloc, et de fixer ses émoluments annuels à 1.800 euros HTVA indexés,. Ce dernier mandat, qui sera ainsi conféré, se terminera immédiatement après la tenue de l'Assemblée générale de 2017,

Décision

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

POUR EXTRAIT CONFORME

LE SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Raphaël LEFERE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2014
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' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

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Griffie



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Benaming SIBELGA OPERATIONS

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Werkhuizenkaai 16 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0870681304

Voorwqrp akte: STATUTAIRE BENOEMINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone algemene vergadering van 10 juni 2014 te Brussel, Werichuizenkaai 16

6.-Benoeming en bezoldiging van de commissaris-revisor

Na een vergelijking van de ontvangen offertes en op basis van de prijs, en de ervaring van de kandidaten, wordt er aan de Algemene vergadering voorgesteld om het mandaat van commissaris-revisor van de BBVBA Alain Serokx voor een nieuwe termijn van drie jaar te verlengen, en zijn jaarlijkse emolumenten vast te leggen op 1.800 euro, ZBT1N, geïndexeerd. Het aldus toegewezen mandaat, zal aflopen onmiddellijk na de Algemene vergadering van 2017.

Beslissing

Dit voorstel wordt bij stemming eenparig aangenomen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

DE SECRETARIS VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Raphaël LEFERE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van l_i_AL3 vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 01.07.2014 14252-0101-022
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 20.06.2013 13213-0006-023
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0148-022
22/07/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti et. 2011

BRUSSEL

Griffie

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Benaming : SIBELGA OPERATIONS

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Werkhuizenkaai 16 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0870681304

Voorwerp akte : STATUTAIRE BENOEMINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone algemene vergadering van 14 juni 2011 te Brussel Werkhuizenkaai 16

6.-Benoeming van de Commissaris-revisor en vaststelling van zijn emolumenten.

De heer Voorzitter herinnert dat de opdracht van Commissaris-revisor werd toevertrouwd aan de heer Alain: SERCKX door beslissing van de algemene vergadering van 9 juni 2008.

Die opdracht verstrijkt na afloop van de Algemene vergadering die volgt op het afsluiten van het derde boekjaar, dat is dus na deze Algemene vergadering.

Aangezien het bedrijf een dochtermaatschappij is van Sibelga en binnen de consolidatieperimeter valt van Interfin.

Dat de Algemene vergaderingen van Sibelga en Interfin van 14 juni 2010, na een procedure van: mededinging, het mandaat van Commissaris-revisor van de b.b.v.b.a. Alain Serckx hebben verlengd voor een duur van 3 jaar.

Bijgevolg stelt de heer Voorzitter aan de vergadering voor het mandaat van de heer A. SERCKX voor een nieuwe termijn van drie jaar te verlengen en zijn emolumenten vast te stellen op 1.600 euro exclusief BTW, geïndexeerd per jaar.

Beslissing

Dit voorstel wordt bij stemming eenparig aangenomen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

L. HUJOEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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111: JUIL. 2011

Greffe

Dénomination : SIBELGA OPERATIONS

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Quai des Usines 16 - 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0870681304

Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2011 à Bruxelles, quai des Usines 16 6.-Nomination du Commissaire-réviseur et fixation de ses émoluments.

Monsieur le Président rappelle que la mission de commissaire-réviseur a été confiée à la s.c.p.r.l. Alain Serckx par décision de l'Assemblée générale du 9 juin 2008 et que ce mandat de 3 ans vient à terme après l'Assemblée générale 2011.

Il y a donc lieu de procéder à la nomination d'un commissaire-réviseur pour une nouvelle période de 3 ans.

Vu que la société est une filiale de Sibelga et entre dans le périmètre de consolidation d'Interfin.

Que les Assemblées générales de Sibelga et d'Interfin du 14 juin 2010 ont, au terme d'une procédure dei mise en concurrence, reconduit le mandat de commissaire-réviseur de la s.c.p.r.l. Alain Serckx pour une durée: de 3 ans.

En conséquence, Monsieur le Président propose à l'Assemblée de reconduire, pour un nouveau terme de trois ans, le mandat de Monsieur Alain SERCKX et de fixer ses émoluments annuels à 1.600 euros HTVA indexés.

Décision

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L. HUJOEL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0068-021
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0360-022
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 11.06.2009 09231-0018-021
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 26.06.2008 08318-0205-021
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 04.07.2007 07363-0386-021

Coordonnées
SIBELGA OPERATIONS

Adresse
QUAI DES USINES 16 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale