01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 30.06.2014 14228-0353-027
04/08/2014
ÿþ M o d P O F n t
[ [ i t s i t à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e l e n e j e t t e a n t v a n g e n o p
t e r e
I
t e p
2 4 J U L I 2 0 1 4
' g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d ~ t ç ~ ~ - » !
h t b a n k v a n k o o p h a n d e l g e
~ t a ~ F i é i E l ~ r U s S t , I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i c u r a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c e l T h i r y l a a n 7 9 2 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r , v o o r d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 3 1 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
G u i l l a u m e H a r d y
B e s t u u r d e r
S t i j n D e C e u s t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é i i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.08.2013 13447-0107-028
15/07/2013
ÿþ" 6
M M K I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 0 6 4 9
i
o 4 J U L 9 1 3
m u e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 1 1 . 9 9 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i c u r a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : M a r c e l T h i r y l a a n 7 9 2 - ' 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - S p e c i a l e v o l m a c h t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u i l l a u m e H A R D Y , w o n e n d e W e e r i j s s i n g e l 1 6 t e 4 8 1 4 E P B r e d a , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r A v a n a f h e d e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r G i j s V O S K U Y L , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 9
- D e h e e r P h i l i p D E M O T , w o n e n d e E u r o p a l a a n 9 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s b e s t u u r d e r B
- D e h e e r J o h a n V A N W A S S E N H O V E , w o n e n d e B l i j p o e l 1 9 t e 9 6 4 0 Z e v e r g e m , a l s b e s t u u r d e r C v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A K e y A d v i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d V a n B e g i n , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J . B . C h a r l i e r l a a n 7 8 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
B V B A K e y A d v i c e , v a s t v e r t d o o r I n g r i d V a n B e g i n
G e v o l m a c h t i g d e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - 1 3 v e r m e l d e n : h e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.08.2012 12457-0112-028
19/06/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 8 J U N 2 0 1 Z
G r i f f i e
m 1 i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l I i ' i
" 1 ] 1 0 8 0 6 1 *
V c b e t 1 C
a a r
B e i s S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : L o u i z a l a a n
( v o l l e d i g a d r e s )
O . . _ n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - O n b e z o l d i g d m a n d a a t - W i j z i g i n g
T e k s t ; m a a t s
c h a n n e l r i k e z e t e l - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s A v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e h e e r G i j s V o s k u y l , w o n e n d e t e W o e s t d u i n s t r a a t 9 6 I I , N L - 1 0 5 9 S W A m s t e r d a m
D e h e e r S t i j n d e C e u s t e r w o n e n d e t e W i n k e t k a a i 1 5 b u s 2 0 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n .
H u n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r V i n h N g u y e n , w o n e n d e t e C l o s d e s F l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 9 B 2 v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B V B A K e y A d v i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V a n B e g i n , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , . L B . C h a r l i e r l a a n 7 8 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2
B V B A K e y A d v i c e v a s t v e r t . d o o r I n g r i d V a n B e g i n
G e v o l m a c h t i g d e
0 8 2 6 . 7 1 1 . 9 9 4
s i C U R A n t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I ( ~ i u u ~ i w N ~ 1 ~ u ~ u ~ ~
* 1 2 0 5 4 3 5 2 +
M U = 1
G r i f f i 9 F E B 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 6 . 7 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s i C U R A n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L . o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
l f i e a g e n b i h ë t a i l i l ï S t a a t s T i i a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n a k k o o r d t e g a a n m e t :
" d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j s f r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e v o l g e n d e 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
" h e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w M n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ- - ~
M c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 l l o o n ~ i u f l ~ i ï i i i i i i i i i i i i
" 1 1 1 5 7 5 4 3 *
B R U S S E L
0 ? 0 1 0 0 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 7 1 1 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s i C U R A n t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " s i C U R A n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o é é n c e n t ( 8 4 4 . 5 7 5 , 0 1 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( 1 . 4 9 0 . 6 3 9 , 0 1 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 2 2 7 2 8 - 3 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n . "
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( 1 . 4 9 0 . 6 3 9 , 0 1 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r z i j n d r i e s o o r t e n a a n d e l e n , m e t n a m e :
- H o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) A - a a n d e l e n ,
- N e g e n ( 9 ) 8 - a a n d e l e n e n ;
- N e g e n ( 9 ) C - a a n d e l e n .
D e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n w o r d e n a a n g e d u i d a ï s A - a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n a l s B - a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n a l s C - a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e s o o r t w o r d e n a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e s o o r t i n d i e n z i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n z u l k e a n d e r e s o o r t o f n a a r e e n d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s o o r t w i j z i g i n g e r k e n n e n e n h e t a a n d e e i h o u d e r s r e g i s t e r d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n , z i j n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e A - a a n d e l e n , d e B - a a n d e l e n e n d e C - a a n d e l e n i d e n t i e k . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2011
ÿþ M p A 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
I M
* 1 1 0 3 5 4 9 5 *
i
V i i i
b e h a a B e
S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s i C U R A n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E L O O P T I J D V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l , o p : 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 5 1 b l a d 2 1 7 ' v a k 0 3 . O n t v a n g e n 2 5 C . D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t ) a . i . G a t e l l i e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " s i C U R A n t " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D ; V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G E U R O ( ¬ 2 6 4 . 7 7 4 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n t o t z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 4 6 . 0 6 4 , 0 0 - ) , d o o r o n d e r s c h r i j v i n g i n g e l d e n ; o n m i d d e l i j k e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g d o o r d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k i n e v e n r e d i g h e i d m e t : z i j n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , e n b i j g e v o l g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n t e p a s s e n o m h e t b e g i n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o p 1 j a n u a r i v a s t t e s t e l l e n e n h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r v a s t t e s t e l l e n , z o d a t h e t h u i d i g e l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 j u n i 2 0 1 0 e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z a l e i n d i g e n e n b i j g e v o l g u i t - z o n d e r l i j k 1 8 m a a n d e n e n v i j f t i e n d a g e n z a l b e l o p e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n , o m d e z e v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n m e i 2 0 1 2 z a l g e h o u d e n w o r d e n e n d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
1 . A r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 4 6 . 0 6 4 , 0 0 - ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e - g e n w o o r d i g e n . "
2 . A r t i k e l 1 6 : v e r v a n g i n g i n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l , h e t w o o r d " s e p t e m b e r " d o o r h e t w o o r d " m e i " .
3 . A r t i k e l 2 5 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- e n m a c h t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n , t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g , v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- B o v e n d i e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M I N I S T E R I E , e n a i l e l e d e n v a n h a a r p e r s o n n e e l , a l l e e n h a n d e l e n d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h u i d i g m a n d a a t a l s a l l e v o r i g e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n . Z i j w o r d t g e v o l m a c h t i g d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t e n v o r i g e w i j z i g i n g e n v a n i n s c h r i j v i n g a l s n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g w o r d t b e s c h o u w d .
Y O O R E E L L S L U J E N D . _ A l v _ A L Y T _ I S C H - O I T - N E I á S E a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B V e r v o l g M u d
( ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2015
ÿþM o d F O F 1 1 , 1
f&
r E I L [ i f t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e 7 e l e 9 d t p n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i t l o e . t 7 ~ ( c r i o p
Z ' 2 1 7 2 0 1 5
t e r g r i f f i e y .
r e c h t b a n k v a n c i e N ~ ` ~ e r l w ~ ~ + s t c , . ,
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O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n t o t :
a , A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w P a u l i n e D E B A E K e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
b . t 3 e n o e m i n g v a n d e H e e r E n g e l J . R . K O O L H A A S , G i l d e n r i n g 6 6 , N L - 3 9 8 1 J C B u n n i k a l s b e s t u u r d e r A v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ;
2 . h e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n B V B A K e y A d v i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d V a n B e g i n , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J . B . C h a r l i e r l a a n 7 8 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
B V 3 A K e y A d v i c e , v e r t d o o r I n g r i d V a n B e g i n
g e v o l m a c h t i g d e
0 8 2 6 . 7 1 1 . 9 9 4
s i C U R A n t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r c e l T h i r y l a a n 7 9 b u s 2 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l d i r C - 8 v e r m e l d e n 1 2 ë c t o N á m ë n l i ô è d á n i g F i ë C ? v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d ê p e r s ó ( ó f n r é n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 22.06.2015 15190-0345-027