02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 30.06.2014 14228-0354-030
07/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 9 . 4 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S i c u r a n t l n v e s t c o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 2 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , e n r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o d ' E n t r e p r i s e s B E 0 4 6 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r R o n a l d V a n d e n E c k e r , p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6
A l e x F u r q u i m d ' A l m e i d a
G é r a n t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a @
R é s e r v ( I t e l p
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 3 R U X E U E S
2 9 - 0 7 - 2 0 0 .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2013
ÿþ m w r L n r r .
F L e ; = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 7 1 5 9
1 s N O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r G i j s V o s k u y l , d o m i c i l i é W o e s t d u i n s t r a a t 9 6 à 1 0 5 9 S W A m s t e r d a m ( N L ) , e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r G u i l l a u m e H A R D Y , d o m i c i l i é W e e r i j s s i n g e l 1 6 à 4 8 1 4 E P B r e d a ( N L ) , e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 3 ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
F u r q u i m D ' a l m e i d a A l e x
G é r a n t
0 8 2 3 . 6 7 9 . 4 5 8
S i c u r a n t I n v e s t c o
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 2 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 23.08.2013 13447-0104-029
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12457-0111-029
19/06/2012
ÿþ M u d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r b e
I I 1 l ! I I l l h I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 t i J ! [ U I
* i a i o a o a e "
m u e t e s
0 8 ~ ~ ~ 1 ~ U ~
~ ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 9 . 4 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : s i C U R A n t I n v e s t C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n g e r a n t s - M a n d a t g r a t u i t - M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
_ T e x t e : _ w
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 . D e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r G i j s V o s k u y l , d o m i c i l i é à W o e s t d u i n s t r a a t 9 6 1 1 , N L - 1 0 5 9 S W A m s t e r d a m
- M o n s i e u r A l e x F u r q u i m d ' A l m e i d a , B e e l b r o e k h o f 1 2 1 , B - 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . D e d é m i s s i o n n e r m o n s i e u r V i n h N g u y e n , d o m i c i l i é à 1 1 C l o s d e s F l e u r s à 1 9 5 0 K r a a i n e m d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à p a r t i r d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 .
3 . D e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y / 9 B 2 à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
4 . D e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à B V B A K e y A d v i c e , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e I n g r i d V a n B e g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J . B . C h a r l i e r l a a n 7 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 3 1 0 4 1 2 0 1 2
; B V B A K e y A d v i c e r e p . p a r I n g r i d V a n B e g i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþ M a a 2 . 0
x 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N U X E L L E S
E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i
i
i
n
1 1 1 1 1
i u
* 1 2 0 5 4 2 8 6 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 9 . 4 5 8
d é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : s i C U R A n t l n v e s t C o
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 l ' a s s o c i é d e l a S o c i é t é a d é c i d é :
" d e n o m m e r l a B C V B A E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n v e r s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o n a l d V a n d e n E c k e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a B C V B A . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2011
ÿþ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e + + n o c 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 [ ! 1 1 1 1 ~ u i ~ i u u i w i N 0 5 5
B R U X E L L E S
1 O V V I 4 0 1 1
G r e f f e
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 3 6 7 9 4 5 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : s i C U R A n t I n v e s t C o
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " s i C U R A n t I n v e s t C o " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 7 6 8 . 5 6 3 , 2 5 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t ( 1 . 3 5 6 . 4 8 1 , 5 9 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 5 2 2 7 3 3 - 4 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e : o n z e .
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e t ; u n e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t ( 1 . 3 5 6 . 4 8 1 , 5 9 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 2 8 . 0 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e : c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011
ÿþ! , ~ á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 " 1 1 0 8 3 5 7 8 ~ u d ~ ~ ~ ~ ~ u ~ d o 1 1 u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 6 7 9 4 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s I C U R A n t I n v e s t C o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 3 3 3 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N C O M P L E M E N T A I R E A U X S T A T U T S
E n c o m p l é m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s i C U R A n t l n v e s t C o c o n s t a t é e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n l e t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x . e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s s i C U R A n t L i m i t e d P a r t n e r s h i p ( L i r n i t e d P a r t n e r s h i p ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E C 2 Y L o n d r e s 9 H D ( R o y a u m e U n i ) . L 3 5 C i t y p o i n t , N ° I R o p e r m a k e r S t r e e t a d é c i d é d e r a t t a c h e r à :
- l a c a t é g o r i e d e g é r a n t A , l e s g é r a n t s s u i v a n t s : M o n s i e u r W i l l e m R e i t x e S T I T S E L A A R , n o m m é g é r a n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 3 9 0 7 9 e t M a d a m e P a u l i n e D E B A E K E , n o m m é e l o r s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
- l a c a t é g o r i e d e g é r a n t B , l e g é r a n t s u i v a n t : M o n s i e u r V i n h N g u y e n , n o m m é l o r s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
É t a n t e x p r e s s é m e n t d é c i d é q u e c e t t e m o d i f i c a t i o n c o m p l é m e n t a i r e n e p r e n d r a e f f e t q u ' à l a d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
( S i g n é ) l e g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 4 I t i a 2 0 1 1 1
B i j l a g e n _ b i j _ h e t _ B e l g i s e S t a a t s b l a d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2011
ÿþM o d 2 . +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 9 , 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C U R A N T I N V E S T C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 3 3 3 A 1 0 5 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « s i C U R A n t I n v e s t C o » , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 9 . 4 5 8 1 R P M B r u x e l l e s , d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , c e q u i s u i t :
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 4 0 . 9 4 4 , 3 4 - ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 4 6 . 9 7 4 , 0 0 - ) à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 8 7 . 9 1 8 , 3 4 - ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t l i b é r a t i o n i m m é d i a t e i n t é g r a l e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L e s d i t e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 2 8 . 0 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 8 . 0 8 7 .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o - c i a l , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 4 m a r s 2 0 1 0 , e t q u i s e c l ô t u r e r a d o n c l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , é t a n t a i n s i e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é d e n e u f m o i s .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 2 , e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T i t r e D .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 8 7 . 9 1 8 , 3 4 - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 2 8 . 0 8 7 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 8 . 0 8 7 . » 2 . A r t i c l e 1 1 - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E - R A L E E X T R A O R D I N A I R E : c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e C d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e m o t « s e p t e m b r e » p a r l e m o t « m a i » e t a j o u t e r l e s m o t s s u i v a n t s a p r è s l e s m o t s ' o n z e h e u r e s ' : ° t r e n t e m i n u t e s " .
3 . A r t i c l e 2 9 - E X E R C I C E S O C I A L : c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l ' a l i n é a s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
T i t r e E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
S a \
A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
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i i e u x a g e i
G r e f f e
* 1 1 0 8 1 6 4 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . .
l l é a e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( u n e p r o c u r a t i o n e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2015
ÿþ L \ Y t . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . M a d A D F 1 1 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
I 0
. .
" - - G r e f f e _ . ,
u h I ' 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 * I l l I I I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 b o i t e 2 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
R é s o l u t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é d d 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é a d é c i d é :
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a u l i n e D E B A E K E , A m s t e l v e e n s e w e g 6 1 1 A - 1 0 8 1 J D A m s t e r d a m , c o m m e g é r a n t e à p a r t i r d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 .
2 . D e n o m m e r M o n s i e u r E n g e l J . R . K O O L H A A S , G i l d e n r i n g 6 6 - N L - 3 9 8 1 J C B u n n i k e n t a n t q u e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 , D e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à B V B A K e y A d v i c e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I n g r i d V a n B e g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J . B . C h a r l i e r l a a n 7 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
I n g r i d V A N B E G I N
M a n d a t a i r e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
0 8 2 3 . 6 7 9 . 4 5 8 S i c u r a n t I n v e s t c o
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 22.06.2015 15190-0346-030