24/01/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
" f J A k !
e u s s o
f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 5 3 0 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : S i d u s E x e c u t i v e S e a r c h
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t 8 1 b u s 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G I N N A T U R A - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e k a t r i e n V a n O o s t v e l d t t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S i d u s E x e c u t i v e S e a r c h " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t 8 1 b u s 1 :
A . D a t d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e r o e p e n m e t a l s v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n : 1 / N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d z a l b e s l i s t w o r d e n t e n b e d r a g e v a n 4 0 8 . 7 3 5 , 0 5 E U R t e n v o o r d e l e v a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n C a r i n a - T h i j s M a r c e n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n F r a n s - S c h e p e r s M a r g a r e t h a b e i d e n v o o r n o e m d , e n d a t - n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - d e v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o t e n o n m i d d e l i j k i n g e b r a c h t z u l l e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r d o o r e r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t v a n 3 6 7 . 8 6 1 , 5 5 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 2 . 4 8 2 , 3 8 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 4 . 8 3 9 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 4 , 7 9 ) , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 3 6 7 . 8 6 1 , 5 5 ) .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
2 I V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r . 3 1 H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d
4 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d v r a a g r e c h t e n d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e V o c h t , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I D U S E X E C U T I V E S E A R C H " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n a a n g e h o u d e n d o o r d e e c h t g e n o t e n J a c q u e m y n C a r i n a - T h i j s M a r c ( h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p ) e n d e e c h t g e n o t e n J a c q u e m y n F r a n s - S c h e p e r s M a r g a r e t h a ( h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p ) , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 6 7 . 8 6 1 , 5 5 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n z u l l e n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l u i t r e c h t s g e l d i g , v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d I n o n d e r h a v i g v e r s l a g , t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 4 0 8 . 7 3 5 , 0 5 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e , e n
b ) D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t r e c h t s g e l d i g o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n o p d e c r e d i t z i j d e v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
7 . 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
7 . 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . O m d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n n i e u w e a a n d e l e n t e b e p a l e n h e e f t z e e n k e l d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e e r h o u d e n v e r m i t s a l l e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n b r e n g e n . H i e r d o o r k u n n e n e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n o n t s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n ;
7 . 4 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n , h e b b e n w i j l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 e n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 0 - 1 1 - 2 0 1 3 v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . 5 . I n d e z e o m s t a n d i g h e d e n z i j n d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
7 . 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 4 . 8 3 9 a a n d e l e n v a n b v b a S I D U S E X E C U T I V E S E A R C H , m e t e e n w a a r d e v a n 2 4 , 7 9 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W . V e n n . a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b v b a " S 1 D U S E X E C U T 1 V E S E A R C H " i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
° t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n C a r i n a - T h i j s M a r c e n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n F r a n s - S c h e p e r s M a r g a r e t h a d i e v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o n u l v i j f c e n t ( ¬ 4 0 8 . 7 3 5 , 0 5 ) ;
° d a t d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n o p h e d e n , z i j n d e d e d a t u m v a n h u i d i g e n o t a r i ë l e a k t e , p l a a t s v i n d t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s , e n v e r k l a a r t d a t d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n b e k o m e n o p d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t o e k o m e n :
- a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n C a r i n a - T h i j s M a r c w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 0 8 . 5 0 7 , 9 7 ) .
- a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n F r a n s - S c h e p e r s M a r g a r e t h a w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o n u l a c h t c e n t ( ¬ 2 2 7 , 0 8 ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 7 . 8 6 1 , 5 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 6 2 0 , 8 3 ) o p v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 2 . 4 8 2 , 3 8 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 4 . 8 3 9 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 7 . 8 6 1 , 5 5 ) .
I n b r e n g
D e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n C a r i n a - T h i j s M a r c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 3 6 7 . 6 5 7 , 1 8 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d v o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
D e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n F r a n s - S c h e p e r s M a r g a r e t h a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 4 , 3 7 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n - - n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 7 . 8 6 1 , 5 5 )
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 4 . 8 3 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n C a r i n a - T h i j s M a r c w o r d e n 1 4 . 8 3 1 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) , v o o r h u n i n b r e n g v a n d e v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , w a a r v a n d e w a a r d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 3 6 7 . 6 5 7 , 1 8 ) b e d r a a g t .
- a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p J a c q u e m y n F r a n s - S c h e p e r s M a r g a r e t h a w o r d e n 8 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) v o o r h a a r i n b r e n g v a n d e v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , w a a r v a n d e w a a r d e t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 4 , 3 7 ) b e d r a a g t .
D e z e v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 4 . 8 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a i s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n
z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 2 . 4 8 2 , 3 8 ) i s e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ( 1 6 . 6 3 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 2 . 4 8 2 , 3 8 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ( 1 6 . 6 3 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) .
D E R D E B E S L U I T - - B E Z O L D I G I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d z a l w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E G E W I J Z I G D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d v r a a g r e c h t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d i t a l s v o l g t :
- D e h u i d i g e t e k s t o n d e r d e t i t e l " v r a a g r e c h t " i n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p f v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . " V I J F D E B E S L U I T - - O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e a a n a a n . , E . - P . V a n C a e s b r o e c k & C ° B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 9 0 , e n a a n a l l e a a n g e s t e l d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
c
N O T A R I S A N N E K A T R I E N V A N O O S T V E L D T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g