17/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
1 . ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J A N . i o n
~ ~ ~ ~ ~ ~
1 1 1 1 I I I I I I I I ~ I I n l l l I I I
* 1 2 0 1 3 4 9 1 *
G r e f f e
" I ' , . . : S I G N E T
r " . " r . " r , l u t S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
: : , " ` . j c . 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 6 8 b o î t e 1 6 .
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T M O D I F I C A T I O N O B ) E T S O C I A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e E r i e N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , - E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u I e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l . 8 1 f o l . 5 6 c a s e 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . ( s i g n é ) p o u r l e r e c e v e u r H . C o u l o n . . - , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t :
M a d a m e O P t E L u c i n d a , s u s m e n t i o n n é e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r M O R G A N D a n i e l R o g e r , n é à W a l f o r d ( G r a n d e - B r e t a g n e ) , l e d i x - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , P o p u l i e r e n l a a n 1 8 , q u i a c c e p t e s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c i - a n n e x é e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e u x i è m e d é c i s i o n
D e u x i è m e d é c i s i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , t o u s
s e s m e m b r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - F o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s , l a m i s e e n o e u v r e d e p r o g r a m m e s e t d e c o n s e i l s , t a n t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s q u ' a u x s o c i é t é s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , a u x i n s t i t u t i o n s , o r g a n i s a t i o n s o u a s s o c i a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , e n e x e r ç a n t c e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , « c o r p o r a t e g o v e r n a n c e » , a u d i t e t r e p o r t i n g i n t e r n e , o r g a n i s a t i o n d e s s y s t è m e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m m u n i c a t i o n , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , v e n t e , m a r k e t i n g e t r e s s o u r c e s h u m a i n e s
- F o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c l a p h o t o g r a p h i e , l a v i d é o , l e d e s i g n e t l a p u b l i c i t é t e l s q u e l a c o n c e p t i o n d e l o g o s , d e s i t e s i n t e r n e t , d e s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t d e p r o d u i t s ; l a c o u v e r t u r e p h o t o g r a p h i q u e e t / o u v i d é o d ' é v è n e m e n t s e t l a p h o t o g r a p h i e d ' a r t o u d ' o b j e t s .
- F o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c l e s u p p o r t p r é e t p o s t - n a t a l t e l s q u e l ' i n f o r m a t i o n s u r l a g r o s s e s s e , l a n a i s s a n c e , l ' a l l a i t e m e n t e t l a p r é p a r a t i o n d e s p a r e n t s à l a p a t e r n i t é / m a t e r n i t é
- D o n n e r e t o r g a n i s e r d e s c o u r s e t c o n f é r e n c e s s u r d i v e r s s u j e t r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l . » .
S u i t e à c e l a l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s s e r a l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e :
F o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n t a n t q u e c a b i n e t - c o n s e i l p o u r l ' u t i l i s a t i o n d e s t e c h n o l o g i e s d e
l ' i n f o r m a t i o n , e t d e s l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l e t c e l u i d e s s o i n s d e s a n t é
p r i n c i p a l e m e n t .
A s s u r e r d e s p r e s t a t i o n s d e f o r m a t i o n r e l a t i v e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
t i e r ' " d e r e p a r e A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u ! n o t a i r e i n s i r u m e n t a r , , t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r : a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s s u r e r l a p r o d u c t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s e t d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s l i é s d i r e c t e m e n t
"
o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s v i s é s a u p r e m i e r a l i n é a .
F o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s , l a m i s e e n o e u v r e d e p r o g r a m m e s e t d e c o n s e i l s , t a n t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s q u ' a u x s o c i é t é s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , a u x i n s t i t u t i o n s , o r g a n i s a t i o n s o u a s s o c i a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , e n e x e r ç a n t c e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , « c o r p o r a t e g o v e r n a n c e » , a u d i t e t r e p o r t i n g i n t e r n e , o r g a n i s a t i o n d e s s y s t è m e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m m u n i c a t i o n , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , v e n t e , m a r k e t i n g e t r e s s o u r c e s h u m a i n e s
F o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c l a p h o t o g r a p h i e , l a v i d é o , l e d e s i g n e t l a p u b l i c i t é t e l s q u e l a c o n c e p t i o n d e l o g o s , d e s i t e s i n t e r n e t , d e s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t d e p r o d u i t s ; l a c o u v e r t u r e p h o t o g r a p h i q u e e t / o u v i d é o d ' é v è n e m e n t s e t l a p h o t o g r a p h i e d ' a r t o u d ' o b j e t s .
F o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c l e s u p p o r t p r é e t p o s t - n a t a l t e l s q u e l ' i n f o r m a t i o n s u r l a g r o s s e s s e , l a n a i s s a n c e , l ' a l l a i t e m e n t e t l a p r é p a r a t i o n d e s p a r e n t s à l a p a t e r n i t é / m a t e m i t é
D o n n e r e t o r g a n i s e r d e s c o u r s e t c o n f é r e n c e s s u r d i v e r s s u j e t r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e d é c i s i o n
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a î t r e E r i c N E V E N , n o t a i r e à F o r e s t .
' ; . F ~ t E 7 n f l r u
" , : U r ' ' i i r u : p a ' . r S . A u r e c t o . f ' t c r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e l t a n t o u d e - ' : 8 p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e r i t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e