02/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I I 1 l l 1 1 1 I f l 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 f l H 1 1 l l h 1 1 U 1 1 I
* 1 4 2 1 5 H ~ 9
D é p o s é / R e ç u l e " 2 1 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e q e a e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 6 2 0 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I G N U M E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e , 7 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
- a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e S a b i e n V E R M E U L E N , d o m i c i l i é e a v e n u e d e s C r o i x d u F e u , 2 3 9 - 1 0 2 0 L a e k e n . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
- a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c F R A N C H I M O N T , d o m i c i l i é r u e d e l a F e r m e , 1 0 - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L E R O U G E à p a r t i r d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c V E R S T R A E T E à p a r t i r d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
- a r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d e l a s . f . d . S C R L D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e . C e m a n d a t v i e n d r a à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e c o n t r a i r e .
S a b i e n V e r m e u l e n M a r c F r a n c h i m o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
02/12/2014
ÿþ( 1 " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M g e l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 2 0 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N U M E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p '
Z e t e l : A r i a n e l a a n , 7 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- m e v r o u w S a b i e n V E R M E U L E N a i s b e s t u u r d e r b e n o e m d , w o n e n d e V u u r k r u i s e n l a a n , 2 3 9 - 1 0 2 0 L a e k e n , D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
- d e h e e r M a r c F R A N C H I M O N T a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , w o n e n d e H o e v e s t r a a t 1 0 - 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s L E R O U G E o p d a t u m v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c V E R S T R A E T E o p d a t u m v a n 2 1 o c t o b e r 2 0 1 3 ,
- h e e f t d e B V o . v . v . e . B V B A D E L O I T T E B e d r i j f r e v i s o r e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e d e l e g a t i e a n n u l e e r t a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r .
S a b i e n V e r m e u l e n M a r c F r a n c h i m o n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e "
2 1 N O V . 2 0 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i e d e c o m m e r c e
. r ~ n e o p h o n e û 3 3 r u x e l ~
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.11.2014, NGL 17.12.2014 14696-0540-027
24/06/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t W o r d 1 1 . 1
L u i k B
i L I F 2
M U .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I
u i
1 1 1 1 1
1 3 J U N 2 0 1 3
t i e i u s s
G r i i e
R 1 3 0 9 < 9 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 d e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J e a n - F r a n ç o i s L e r o u g e , A n d r i a n o S p e z i e n M a r c V e r s t r a e t e v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
J . F . L e r o u g e M . V e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0 4 5 5 6 2 0 2 8 2
S I G N U M E N G I N E E R I N G
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r i a n e l a a n 7 - 1 2 0 0 B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 04.06.2013 13155-0458-024
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 05.07.2012 12256-0056-025
20/06/2012
ÿþV o b e h o
a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 \ J E E R G Y S L E G D
1 1 . i j ~ , - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H e r à f f l é , T E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 5 6 2 0 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N U M E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 4 1 C - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 4 1 C t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , n a a r 1 2 0 0 B r u s s e l , A r i a n e l a a n 7 t e 1 2 0 0 B r u s s e l .
J . F . L e r o u g e M . V e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
4 , "
1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 9 1 0 3 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L i i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/04/2012
ÿþ - ~ ~ , " M a d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ' 4 t j ; ~ " ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - ' -
I I I I I I I I I U I I U I U I O I I I
* 1 2 0 6 8 9 6 3 *
B
s t ,
N E E R G E L E G D
2 6 U r 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O o P i m m e ; f r ç G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 6 2 0 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N U M E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 4 / C - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n P a t r i c k H e r m a n , J a c q u e s V o n c k e e n D i r k W i t t e b r o o d t o p d a t u m v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
- t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
d e h e e r M a r c V e r s t r a e t e , w o n e n d e S t e e n z w a l u w e n l a a n 2 7 t e 1 1 6 0 B r u s s e l ;
d e h e e r A d r i a n o S p e z i , w o n e n d e r u e d e l a P r a i r i e 3 3 t e 6 1 4 0 F o n t a i n e - L ' E v ê q u e ;
d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s L e r o u g e , R u e G é r y E v e r a e r t s 5 / 0 0 0 A t e 1 3 0 0 W a v r e .
D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n z i j n o n b e z o l d i g d .
J . F . L e r o u g e M . V e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 6 2 0 2 8 2
S e r t a i . n g
( v o l u i t ) : S I G N U M E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 4 / C - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n c d e n m e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 h e e f t d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b v o . v . v . e . c v b a D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K r o e s , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D . W i t t e b r o o d t P . H e r m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 24.06.2011 11195-0517-029
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 05.08.2010 10385-0579-032
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