25/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 2 1 8 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S 1 L H O U T T E B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) .
F a r i n e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 5 6 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s k i e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . O l i v i e r J A C Q A R D e t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e J a n i n e R 1 A N D . I l e s t d o n n é d é c h a r g e p r o v i s o i r e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e H E R B E T T E r é s i d a n t à 9 5 3 9 0 S a i n t P r i x , 2 q u a t e r r u e A u g u s t e R e y F a n c e , e t l a s a r i G Y M S P A , s i s e à 9 5 2 2 0 H e r b l a y , 1 f r u e E d o u a r d B r a n l y , , F r a n c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a y a n t M . P h i l i p p e H E B E T T E , c i - d e s s u s n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r
P h i l i p p e H E R B E T T E A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e _ - - - -
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B F 9 X E L L E S -
G e t o N 2 1 1 1 3
* 1 3 0 9 6 0 6 3 *
i f l
R é s
- M o r
b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþ M O D W O R D H . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u 1 ~ ~ § ! n 1 1 u a
I
1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 1 8 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L H O U E T T E B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A T O I S O N D ' O R 5 6 - 6 0 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e . D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s l e 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 , t e n u e d a n s l e s b u r e a u x d e K P M G S A , 1 1 1 , r u e d e L y o n , 1 2 0 3 G e n è v e , S u i s s e , i l s e m b l e q u e :
L ' A s s e m b l é e a é t é i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s M . F r a n c k G u e g e n , M . J e a n - G u i l l a u m e B e n o î t e t M . C é d r i c A b i t b o l à p a r t i r d e c e j o u r . l l e s t d o n n é d é c h a r g e p r o v i s o i r e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- P o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s : M . O l i v i e r J a c q u a r d , r é s i d a n t à 4 8 6 , R o u t e d e B e c c o n , ( 7 4 ) C r u s e i l l e s , F r a n c e . C e m a n d a t a e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i v a d é c i d e r s u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
- P o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s : M m e J a n i n e R i a n d , r é s i d a n t à 1 1 8 , R u e d e G e n e v e , ( 7 4 ) G a i l l a r d , F r a n c e . C e m a n d a t a e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i v a d é c i d e r s u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r O l i v i e r J a c q u a r d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r O l i v i e r J a c q u a r
A d m i n i s t r a ( e u r - d é l é g
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
l e u x L L L L S i 4 p E C . M t
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 25.06.2012, DPT 23.08.2012 12439-0242-032
19/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I " 1 1 1 5 , 5 , " N I
M i l I X E L e e
~ a - 1 0 0 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 2 1 8 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i l h o u e t t e B r u s s e l s S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 6 - 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , . e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S i l h o u e t t e B r u s s e l s " S . A . " , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 5 6 - 6 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : " "
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t l e
c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n o c t o b r e :
d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x
m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e '
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 22.09.2011 11551-0411-015
31/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
+ 1 1 0 4 8 5 3 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 4 7 8 . 2 1 8 . 0 1 7
S i l h o u e t t e B r u s s e l s S . A .
s o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 6 - 6 0 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e
D é p ô t d ' u n e c o n f o r m é m e n t à
D é p ô t d ' u n e d é c l a r a t i o n d e r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
d é c l a r a t i o n d e r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
01/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l ] 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o M
I l I M I ~ I ~ I ~ I W I I ~ I ~ ~ M
" i i o s a s ~ 3
1 7 F E B 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 1 8 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i l h o u e t t e B r u s s e l s S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 6 - 6 0 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p r i s p a r r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , p r e n a n t e f f e t l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
" I N V E S T C A P H O L D I N G S S A , r e p r é s e n t é e p a r S a h a m e a n W a l t h e r S v e t l a n a , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e n d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1 ; e t
" M o n s i e u r R a o u l W a l t h e r , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e n d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1 .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r :
" M o n s i e u r F r a n c k G u e g u e n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 9 a v e n u e H o c h e , 7 5 0 0 8 , P a r i s , F r a n c e . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
" M o n s i e u r J e a n - G u i l l a u m e B e n o i t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 6 b o u l e v a r d H e l v é t i q u e , 1 2 0 5 , G e n è v e , S u i s s e . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
" M o n s i e u r C é d r i c A b i t b o l , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , d o m i c i l i é a u 5 r u e d e F a u c i g n y , 1 7 0 0 , F r i b o u r g , S u i s s e . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r F r a n c k G u e g u e n ;
" M o n s i e u r J e a n - G u i l l a u m e B e n o i t ; e t
" M o n s i e u r C é d r i c A b i t b o l .
N o n o b s t a n t l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s m a n d a t s s p é c i a u x a t t r i b u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r .
3 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r :
E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a n i e l W u y t s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s e n 2 0 1 1 e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 . L a r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a é t é c o n v e n u e d a n s u n a c c o r d s é p a r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n , B r u n o T h y s e n e t A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e d e K P M G C o n s e i l s J u r i d i q u e s S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s ( d e f a ç o n n o n l i m i t é e ) l a p r é p a r a t i o n d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ª% .
. ~
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
P i e t e r T h e u n i s s e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.10.2010, DPT 09.11.2010 10604-0268-015
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.09.2009, DPT 28.09.2009 09784-0141-015
26/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.09.2008, DPT 16.01.2009 09015-0379-028
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.02.2008, DPT 18.07.2008 08441-0185-026
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