20/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! a .
2 ® . W
® 8 ® e - 1 .
l U I I 1 1 1 1 f l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 9 0 4 9 7 *
R é
M c b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 4 7 . 8 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A Z A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e , 2 0 1 1 , ( E n r e g i s t r é 1 5 r ô l e ( s ) 2 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 . ? V o l . 5 / 5 3 , f o l , 1 0 0 , c a s e 1 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S * -
A . A p p o r t e n n a t u r e .
I . R a p p o r t d u C o l l è g e d e s g é r a n t s
L e C o l l è g e d e s g é r a n t s a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 , d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e "
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F a l l o n , C h a i n i a u x ,
C l u d t s , G a m y & C ° » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é ,
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f d e l a d e s c r i p t i o n d e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t d e l a r é m u n é r a t i o n !
d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i s e r a e f f e c t u é à l a S c P R L « L A Z A M » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A G R E A L E S T A T E !
D E V E L O P M E N T S . A . » .
N o t r e m i s s i o n a é t é a c c o m p l i e e n c o n f o r m i t é a v e c l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n
r e s p e c t a n t l e s n o r m e s a r r ê t é e s e n l a m a t i è r e p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x e t d e s c o n s i d é r a t i o n s d é v e l o p p é e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e '
q u e :
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s a p p o r t s e n n a t u r e o n t f a i t l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s : R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e C o l l è g e d e s G é r a n t s d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ; i m m o b i l i e r s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e a f f e c t é s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d e s a p p o r t s d e N E U F M I L L I O N S H U I T C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( ¬ 9 . 8 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
" l a r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e s e r a c o n s t i t u é e p a r Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - H U I T ( 4 5 8 ) p a r t s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à ! d a t e r d u j o u r d e p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
" l a r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e n o u s p a r a i t a d é q u a t e , l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s °
n o u v e l l e s e t l e u r v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a p r è s l ' o p é r a t i o n é t a n t s i m i l a i r e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t é r e :
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I . R a p p o r t d u C o l l è g e d e s g é r a n t s
L e C o l l è g e d e s g é r a n t s a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 , 1 e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1
a o û t 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
I l . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F a l l o n , C h a i n i a u x ,
C l u d t s , G a m y & C ° » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a m o d i f i c a t i o n
p r o j e t é e d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 , l e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
C . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
D a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r ê t r e a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e , l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 7 7 , 1 e r a l i n é a , e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r a p p o r t s d o n t i l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , d a t é d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 7 & 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 , d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L A Z A M » d o n t l e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e t e n - N o o d e , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , n ° s 4 - 1 0 .
C e s c o n t r ô l e s o n t é t é e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A Z A M » e n u n e S o c i é t é A n o n y m e , e t d a n s l a c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s c e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d r e s s é e p a r l e C o l l è g e d e s G é r a n t s d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . N o u s n ' a v o n s p a s c o n s t a t é d ' é l é m e n t s s i g n i f i c a t i f s n é c e s s i t a n t u n e a d a p t a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c l ô t u r é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 j o i n t e a u p r é s e n t r a p p o r t , a u t r e q u e l a p l u s - v a l u e n e t t e à a c t e r s u r l ' i m m e u b l e .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e , p o u r u n m o n t a n t d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E C I N Q C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S E T T R E N T E - T R O I S C E N T I M E S ( E 3 5 0 . 5 7 3 , 3 3 ) e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , m a i s e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) r e q u i s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é A n o n y m e .
D e p l u s , n o u s r a p p e l o n s q u e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e s e r a p r é c é d é e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e N E U F M I L L I O N S H U I T C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( ¬ 9 . 8 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o r r e s p o n d a n t à u n a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « A G R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T » .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t d u r a p p o r t d u C o l l è g e d e s g é r a n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 . 8 4 7 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 7 1 2 . 0 0 0 E U R ) à d i x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 . 5 5 9 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t ( 4 5 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e m i è r e d e c e q u i s u i t :
- d e s p a r t i e s d ' u n i m m e u b l e d é n o m m é « B P B u i l d i n g » d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , P l a c e S a i n t - L a z a r e 2 , d ' u n e s u p e r f i c i e d e h u i t a r e s n o n a n t e - n e u f c e n t i a r e s ( 8 a 9 9 c a ) , c a d a s t r é s u i v a n t t i t r e s e c t i o n A , n u m é r o 1 0 9 / 0 / 2 7 , t e l q u e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s ( c i - a p r è s , l e « B i e n s u b 1 » ) ;
- u n e p a r c e l l e d e v o i r i e n o n b â t i e c o n s t i t u a n t u n e p a r t i e n o n c a d a s t r é e d e l a P l a c e S a i n t - L a z a r e , l o n g e a n t l a p a r c e l l e d e l ' i m m e u b l e « B P B u i l d i n g » c a d a s t r é e s e c t i o n A , n u m é r o 1 0 9 / D / 2 7 , d ' u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s m e s u r a g e é v o q u é c i - a p r è s d e s i x a r e s v i n g t - s e p t c e n t i a r e s ( 6 a 2 7 c a ) , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e c i - d e s s o u s ( c i - a p r è s , l e « B i e n s u b 2 » , e n s e m b l e a v e c l e B i e n s u b 1 , l e « B i e n » ) ; e t
- d e s d r o i t s r e l a t i f s à u n e c o n v e n t i o n d e s e r v i t u d e s c o n c l u e e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e I n f r a b e l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 2 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 7 6 3 . 2 6 7 ( c i - a p r è s , « I n f r a b e l » ) e t l a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t , p r é n o m m é e , e n d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p o r t a n t s u r l a p a r c e l l e d e t e r r a i n s i s e r u e G i n e s t e , c a d a s t r é e s u i v a n t t i t r e d i v i s i o n 1 , s e c t i o n A , n u m é r o 1 0 9 / M / 2 7 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « S I L V E R T O W E R » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s
t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e
p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s , i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e
r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e :
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n
e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t ,
l a p r o m o t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n
e t l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
2 . d e ( f a i r e ) c o n s t r u i r e , r é n o v e r , t r a n s f o r m e r o u d é m o l i r t o u s i m m e u b l e s o u c o m p l e x e s i m m o b i l i e r s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
3 . d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u p r o m o t i o n n e l l e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s
a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n b â t i s o u n o n , c o n f é r e r
o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s
o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s , e n t o u t e s m a t i è r e s c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p a r
l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
- L a c o n c l u s i o n d ' o p é r a t i o n s e t / o u d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s à c a r a c t è r e i n t e r n a t i o n a l d a n s l e c a d r e d e
s e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
- L a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s o u c o n t r a t s , l a
p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n c o r e c o m m e m a n d a t a i r e ,
c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e .
- E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t
e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u
a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a m a i n t e n a n t l a n a t u r e
c o m m e r c i a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L e s c o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e f i g u r a n t e n t ê t e d e s p r é s e n t e s é t a n t a p p r o u v é e s p a r t o u s l e s a s s o c i é s , l a
s o c i é t é , s a n s e n a l t é r e r s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e s t t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i
c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
T o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s , d e m e u r e n t
i n c h a n g é s e t s e r o n t r e p r i s d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d a n s l e u r s i t u a t i o n a c t u e l l e .
C e t t e t r a n s f o r m a t i o n n ' a p p o r t e a u c u n e m o d i f i c a t i o n à l a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e s a c t i o n s
r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
s o u s s a f o r m e n o u v e l l e c o m m e s u i t :
T I T R E U N - F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « S I L V E R T O W E R » .
A R T I C L E 2
L a s o c i é t é a s o n s i è g e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s e t c o m p t o i r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s
t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e
p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s , i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e
r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
2 . d e ( f a i r e ) c o n s t r u i r e , r é n o v e r , t r a n s f o r m e r o u d é m o l i r t o u s i m m e u b l e s o u c o m p l e x e s i m m o b i l i e r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
3 . d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u p r o m o t i o n n e l l e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s , e n t o u t e s m a t i è r e s c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p a r l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
- L a c o n c l u s i o n d ' o p é r a t i o n s e t / o u d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s à c a r a c t è r e i n t e r n a t i o n a l d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
- L a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s o u c o n t r a t s , l a p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n c o r e c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e .
- E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
A R T I C L E 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E D E U X - C A P I T A L S O C I A L - A C T I O N S - O B L I G A T I O N S
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 . 5 5 9 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t ( 5 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l a u t o r i s é . L ' a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n p e u t n o t a m m e n t ê t r e e f f e c t u é e p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t s e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p e u t é g a l e m e n t s e f a i r e p a r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e à s u p p r i m e r o u à l i m i t e r , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e r e c o n n u p a r l a l o i a u x a c t i o n n a i r e s . I l e s t p a r a i l l e u r s c o m p é t e n t p o u r s u p p r i m e r o u l i m i t e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s e t p r é v o i r u n d r o i t d e p r i o r i t é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e d i x j o u r s e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t c e d a n s l e s l i m i t é s a u t o r i s é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , à m o d i f i e r s u i t e à l ' é m i s s i o n d e s t i t r e s é m i s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s c a t é g o r i e s e x i s t a n t e s d ' a c t i o n s o u d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s o u n o n d u c a p i t a l .
A l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d e m a n d e r l e p a i e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n . C e l l e - c i d o i t ê t r e c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i n e p e u t ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t s e l o n l e s m o d a l i t é s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o u s c r i t n e p e u t ê t r e u t i l i s é e ( i ) p o u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à r é a l i s e r p r i n c i p a l e m e n t p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e e x c l u s i v e m e n t r é s e r v é e à u n a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é d é t e n a n t d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s p l u s d e d i x p o u r - c e n t d e s d r o i t s d e v o t e , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ( i i ) p o u r u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , e t ( i i i ) p o u r l ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n r é s e r v é e à t i t r e p r i n c i p a l à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
A R T I C L E 8
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l c o n t r e e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r a i e n t à s o u s c r i r e s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e .
A R T I C L E 9
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x é p o q u e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s d ' u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n B o u r s e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A R T I C L E 1 0
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , d ' u s u f r u i t o u d ' u n g a g e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A R T I C L E 1 1
A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n n o m i n a t i v e , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s á u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 2
T o u t a c t i o n n a i r e n ' e s t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n .
A R T I C L E 1 3
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a L i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 4
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S ' i l s ' a g i t d ' o b l i g a t i o n s a u t r e s q u e c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s a m o r t i s s e m e n t s e t / o u r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
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L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e l o r s d e s a n o m i n a t i o n d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L o r s q u e l a p e r s o n n e m o r a l e r é v o q u e s o n r e p r é s e n t a n t , e l l e e s t t e n u e d e n o t i f i e r c e t t e r é v o c a t i o n à l a s o c i é t é , s a n s d é l a i , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e d é s i g n e r s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; i l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A R T I C L E 1 6
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 7
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n . A R T I C L E 1 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 9
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t , m a i s s e u l e m e n t a u c a s o u l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s , e t c e p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x - c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x - c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e p r i s e s c i - d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e v o t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o n p r é s e n t s e r a c o n f i r m é s o i t p a r s a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l à l a q u e l l e i l a p a r t i c i p é s a n s y ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t , s o i t p a r t é l é c o p i e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 0
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , y s o n t a n n e x é s .
A R T I C L E 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s t a n t i è m e s d é t e r m i n é s c i - a p r è s , a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e i n d e m n i t é f i x e à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é é g a l e m e n t à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 2 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r d a n s o u h o r s s o n s e i n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s a t t r i b u t i o n s , s a n s q u e l a d é l é g a t i o n n e p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s .
I l p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , c h a r g é s é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d e t e l l e p a r t i e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s , l e s a t t r i b u t i o n s ( d a n s l e r e s p e c t d e c e q u i e s t m e n t i o n n é c i - d e s s u s ) , l e s a p p o i n t e m e n t s o u i n d e m n i t é s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l a d é c i s i o n q u ' i l a p r i s e à c e t é g a r d .
A R T I C L E 2 4
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i é r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t . I l s n e p e u v e n t
ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s . - " - " - -
L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
A R T I C L E 2 5
S a n s p r é j u d i c e d e p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s
p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s d i r e c t e m e n t ,
s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 7
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e « o r d i n a i r e » , l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e
h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 8
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E 2 9
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n d o i t ê t r e i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
A R T I C L E 3 0
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A R T I C L E 3 1
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e
v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e , q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r p a r m i s e s
m e m b r e s d e u x s c r u t a t e u r s .
A R T I C L E 3 2
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 3 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u m a x i m u m , t o u t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e , q u e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n
p r i s e , s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a
p r e m i è r e s é a n c e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t
d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 , d a n s l e c a s o ù e l l e s n e l ' o n t p a s
é t é p o u r l a p r e m i è r e .
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T I T R E
C I N Q - C O M P T E S A N N U E L S -
R E P A R T I T I O N - R E S E R V E
- - - - - - - - - - - - - - - - - i
A R T I C L E 3 5
L ' e x m n c i m e s o c i a l l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A ' c e t t e d a t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , ' a | n s i q u e ' | o c a s é ~ ~ m n ~ l e u r r o p p u ~ d a g e m d '
o n
' - -
& R T | - L E 3 8 ~
! L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t
' S u r l e b é n é f i c e , U e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e ! p n á ó v m m o n t c e s m e d ' A ó n m u b | i g a t m i n a | u n o q u e ( a n ó s e m o a M e i n Ó | e d h Ü è m e d u o a p ü p | u m c i a i
L e s o l d e e s t m i s à t a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m n | ! d é t æ n n | n e y o f e c t p h o n .
A R T I C L E 3 7
; L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . !
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s m a t i è r e , i e n | a d é c i d e r w p ~ | o m ~ n ~ d ' o o p m p ~ ~ o o u r d i ~ d ~ n d a e 4 O x o r | o d o t e d o | o u r ~ a i e n n a n t ~
i T I T R E S I X - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 8
; L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r ! ! l e s m o d i f i o a U o n s a u x s t a t u t s .
A R T k C L E 3 @
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
! L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e | a u r !
n m m i n a ó u n . c o n h u n n ó m æ n t à [ o r t i c e 1 8 4 . § 1 . 2 ù m e a | i n á a . d u O m d e d e m a u c i á 1 à o .
A R T I C L E 4 D '
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s !
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
' S i l e s a c t i o n s n e o e t m u v w n t p o a l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n a é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) , a v a n t d u ' .
. p n ~ o é d e r ó | a n ~ p a ~ U o n p n ~ v u ~ à | ' a | | n é a q u i p n ó n ó d e . d p i t ( d n i v e n ~ t o n | , c p m p Ó o d e c e ~ m d | x e r s | t é d o s | t u o U o n o .
. e t ~ ~ b | i r | q u U | b n * e n m e t t a n t t o u t e s l e s a ~ i u n m s u r u n p i e d d ' é g a l i t é o b m o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t | i b é r é m , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r ó a | a b | e a , e n i o m p ó n m m o u m n d t n a s . a u p m f i t d e s d t r e o | | b ó r ó m d o n n u m o p n , p m r t | p n s u p ó d o u r e .
T I T R E S E P T - E L E C T I O N D E D O M I C I L E "
A R T I C L E 4 1
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o u t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f o i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à i a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
; S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
' L e s s t a u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e é t a n t a r r ê u é o , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g á n á n u | a , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r i n i t i a l e m e n t l e n o m b r e ! d ' a d m | n i s t r a t m u r o ó q u a t r e M ) m t d ' a p p o \ e r à c e s f p n ~ ~ i o n o : - M o n s i e u r A l a i n D m C u a t e r . d o m k ~ ~ à 1 8 3 0 U n k m b e m k . m e d e | m L w n g u e H a | m 1 1 5 | - M o n s i e u r F r é d é r i c B a e r t , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s O r c h i d é e s 2 6 ; - G P R L [ N a v o V a n B e g | n . o y a n t o o n o i é g e o o c i a | à 1 1 7 O B m x e | | o o . m o d e | ' H o o p | c o C o m m u n o | 1 O 5 . i n o o r i t e à ~ ' | m 8 a n q u m O m n e f o u , d e m E n t æ p r i a n s s o u s | ~ n u m ~ r o 0 8 8 4 . 9 7 9 . 5 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r ( N n n s | n u r K 8 m r o W m n B m g i n ' ' |
p e r m a n e n t r e p r é s e n t a n t ' - S P R L L a u r e n t S t a l e n s , d o n l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r m n Q 0 . i n s o , ü o /
à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 8 6 8 . 4 8 8 . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t
S t a l e n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . T u u o p n A q u o | i f l & o . q u i n n t a p o e p t é p a r | e t t m o á p y n á e . 8 a u f r ó é | m c Ó | n n . | o u r m a n d a t p r o n d n y f i n à | ' | o o u o d o | ' 0 0 0 e m b | é o o n n u ~ U e d o d e ~ ~ m ü | e d ~ ~ o o ~ d . H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
! L ' a u a e m b | A e d á u i d u d e c u n @ n m r Ó o u a p n u v n i m . a v n n f a c u l t é d e s u b d é | é g u e r :
- a u c m n o a U d ' a d m M | o t e ó o n p o u r y e x ó u u ó o n d u o n ë a o | u t ~ n a q u i p n ë c è d e n t ~
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l c i - a p r è s d á a i Q n é , p u u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ! m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g u i c h e t d ' E n t r e p r i s e e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s . E s t d é s i g n é e : M a d e m o i s e l l e W e n d y M e y k o n o , d e m e u r a n t ó ; 3 5 0 0 H a s s e l t , D o r m a a l s t r a a t 4 0 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e