03/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F \ y i r à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 3 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
I I i l S I I I i l S i S I I I I S t 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5
* 1 4 1 2 8 9 1 9 *
R é S E
s t
M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 8 0 9 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R S Q U A R E E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s , r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s , t r r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 à 1 6 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A x e l K U B O R N , a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é c i d e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M o n s i e u r A x e l K U B O R N , e t c e à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . I I l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t é c o u l é ,
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- D é c i d e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , - d e l a S P R L A X E L K U B O R N ' M A N A G E M E N T ( 8 2 7 . 9 2 2 . 8 1 3 ) i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A x e l K U B O R N , e t c e à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . I I e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e à l a S P R L p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r A l e x a n d r e P O N C H O N . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t l e 2 0 m a r s 2 0 1 5
4 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r A x e l K U B O R N « S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 .
5 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I I e s t p a r a i l l e u r s c o n v e n u d e t r a n s f é r e r , à l a m ê m e d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l e S q u a r e d e M e e u s , 3 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 8 H 0 0 ; A l e x a n d r e P O N C H O N
S P R L A X E L K U B O R N M A N A G E M E N T A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
A x e l K U B O R N
A x e ! K U B O R N A x e l K U B O R N
A d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t
S I L V E R S Q U A R E H O L D I N G S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r
A x e l K U B O R N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 01.10.2013, DPT 31.03.2014 14080-0473-019
25/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.12.2012, DPT 19.02.2013 13043-0230-016
04/01/2013
ÿþ M o d 2 . 0
V t o - e B C o p i e q u i s e r a p u b ' i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ë s e r v i a u M o n i t e i . b e l g e
B R U X E L . L e . b
D E à l à
G r e f f e
1
0 1
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 8 0 9 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S 1 L V E R S Q U A R E A N T W E R P
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e , : , 1 0 5 0 B i ' U x e f e s , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5
O b i e t d e l ' a c t e C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N "
D ' u n p r o c è s - v e r b a C d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , s u b s i t u a n t s o n
c o n f r è r e M a î t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e a s s l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l 9 2
f o l 1 3 c a s e 9 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I L V E R S Q U A R E A N T W E R P ' a d é c i d é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « S I L V E R S Q U A R E E U R O P E » e t d e
m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n l ' a d a p t a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e
S I L V E R S Q U A R E E U R O P E »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t p r i s l a
r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é d é c i d e d ' o u v r i r l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n
s u i v a n t s :
- 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s , 3 5
- 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i , 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N o t a i r e J e a n - D i d i e r G Y S E L I N C K , à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 29.02.2012 12049-0584-016
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 05.10.2010, DPT 05.01.2011 11003-0487-016
26/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r a r e " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u u
7 Q O U T 2 0 1 5
u ~ , ~ . ~ . . . _ - : . . 1 , : . " l b u q t e i f f a "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 8 0 9 . 2 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R S Q U A R E E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : s q u a r e d e M e e û s 3 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l
e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 5 à 1 6 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l e x a n d r e P O N C H O N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
- A c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A x e l K U B O R N e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s à d a t e r d u 2 1 m a r s 2 0 1 5 ,
- A c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S I L V E R S Q U A R E H O L D I N G ( 0 8 0 6 . 4 2 3 . 3 5 6 ) i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , A x e l K U B O R N e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s à d a t e r d u 2 1 m a r s 2 0 1 5 .
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e m a n d a t d e
- A c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A l e x a n d r e P O N C H O N e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s à d a t e r d u 2 1 m a r s 2 0 1 5 .
L e s m a n d a n t s p r e n d r o n t f i n l e 2 1 m a r s 2 0 2 1 ,
S A S I L V E R S Q U A R E H O L G I N G A x e l K U B O R N A l e x a n d r e P O N C H O N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
A x e l K U B O R N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 06.10.2015, DPT 12.02.2016 16043-0584-015
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 31.08.2016 16575-0064-015