SIMCORP BENELUX

Dénomination : SIMCORP BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 469.597.883

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.03.2014, DPT 29.04.2014 14106-0291-033
30/10/2014

�� MOD WORD 11.1

egle Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

21 OCT. 2014

au greffe du tribal de commerce fcannophone dc B

uxe eb

R�serv�

au

Moniteur

belge

11,1111111,11M11111111111111,11

N� d'entreprise : 0469.597.883

D�nomination

(en entier) : SimCorp Benelux SA/NV

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 54, 105;Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte ;D�mission/nomination/pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 18 septembre 2014:.

"Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivants sont adopt�es sur les points � l'ordre du jour s�par�s et � l'unanimit� des voix:

1. L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission du commissaire, la KPMG R�viseurs d'Entreprises, repr�sent� par Louis Vercammen.

2, L'assembl�e g�n�rale comme comme commissaire pour une dur�e de trois ans la Soci�t� civile ayant la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, et si�ge administratif � 2018 Anvers, Generaal Lemanstraat 67, qui conform�ment � l'article 132 du Code des Soci�t�s d�signe comme son repr�sentant Madame Sotie Van Grieken, r�viseur d'entreprises, qui sera charg� de l'exercice de ce mandat. Le mandat prendra fin apr�s l'assembl�e des actionnaires de 2017."

Extrait de la procuration �tablie par l'Administrateur d�l�gu� le 30 septembre 2014:

"Vu le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 18 Septembre 2014 [...]

D�CIDE de donner procuration � Monsieur Edward Carlier et � Monsieur Bart Franceus du cabinet d'avocats Reliance, sis � 2800 Malines, Conventstraat 2, agissant individuellement, avec pouvoir de subd�l�gation, afin d'accomplir tous les actes n�cessaires en vue de la publication des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale susmentionn�es dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les formalit�s administratives � cette fin et de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout ce qui sera n�cessaire."

Edward Carlier Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2014

��ti

MOD WORD 91.1

a ~. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

�~,O~le ; Bi

BRIMXELLE

17 FEBGref 201fe4

111

*14050806*

N� d'entreprise : 0469.597.883 D�nomination

R�se au Monit bel�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : SimCorp Benelux SA/NV

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 54, 1 050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�missionlnomination/pouvoirs

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� par les actionnaires le 19 d�cembre 2013: Les actionnaires de la soci�t�,

DECIDENT de nommer Monsieur Hans-Otto Engkilde, n� 9 mai 1969 � Arhus (Danemark), domicili� � l'Avenue de l'Automne 4, 1410 Waterloo, en qualit� d'administrateur de la soci�t� avec effet au 1 janvier 2014,

DECIDENT que le mandat de Monsieur Hans-Otto Engkilde expira � l'issue de l'assembl�e g�n�rale qui sera appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2018,

DEC1DENT que Monsieur Hans-Otto Engkilde excercera son mandat d'administrateur � titre gratuit,

DEC1DENT de donner procuration � Monsieur Edward Carlier et � Monsieur Bart Franceus du cabinet d'avocats Reliance, sis � 2800 Malines, Conventstraat 2, agissant individuellement, avec pouvoir de subd�l�gation, afin d'accomplir tous les actes n�cessaires en vue de la publication des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les formalit�s administratives � cette fin et de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise-au choix du mandatiare et le grffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout ce qui sera n�cessaire,

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration tenue le 20 d�cembre 2013: Apr�s d�lib�ration, le conseil d'administration, � l'unanimit�,

DECIDE de nommer, avec effet au 1 janvier 2014 et pour une dur�e ind�termin�e, Monsieur Hans-Otto Engkilde, domicili� � l'Avenue de l'Automne 4, 1410 Waterloo, en qualit� d'administrateur d�l�gu�, lequel disposera des pouvoirs les plus �tendus en ce qui concerne la gestion journali�re de la soci�t� et la repr�sentation de celle-ci.

DECIDE, pour autant que n�cessaire, que Monsieur Hans-Otto Engkilde, en tant qu'administrateur d�l�gu�, sera aussi comp�tent pour la gestion journali�re des branches de la soci�t�, �tablies aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg.

DECIDE que l'administrateur d�l�gu� pourra d�l�guer un ou plusieurs de ces pouvois � un ou plusieurs employ�s de la soci�t� ou � d'autres personnes.

DECIDE de donner procuration � Monsieur Edward Carlier et � Monsieur Bart Franceus du cabinet d'avocats Reliante, sis � 2800 Malines, Conventstraat 2, agissant individuellement, avec pouvoir de subd�l�gation, afin d'accomplir tous les actes n�cessaires en vue de la publication des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les formalit�s administratives �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

5

, R�serv� Volet B - Suite

,~-u " cette fin et de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au' choix du mandatiare et le grffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout ce qui sera n�cessaire.

Moniteur

1 belge

Edward Carlier

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

_e.mt�c-i , ~

Greffe, 9 JUIL. 2013)

111

N� d'entreprise : 0469.597.883

D�nomination

(en entier) : SimCorp Benelux SA/NV

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 54 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de I'actq :D�mission/nominations/pouvoirs

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� par les actionnaires Ie 20 juin 2013:

Les actionnaires de la soci�t�

D�CIDENT d'accepter, pour autant que de besoin, le d�mission de Monsieur Troels Philip Jensen en tant qu'administrateur de la soci�t� avec effet au 1orjuillet 2013,

D�CIDENT que d�charge sera donn�e � Monsieur Troels Philip Jensen � la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur les comptes arr�t�s au 31 d�cembre 2013,

D�CIDENT de donner procuration � Monsieur Edward Carlier et � Monsieur Michael Van Looveren du cabinet d'avocats Reliance, sis � 2800 Malines, Conventstraat 2, agissant individuellement, avec pouvoir de subd�l�gation, afin d'accomplir tous les actes n�cessaires en vue de la publication des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les formalit�s administratives � cette fin et de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout ce qui sera n�cessaire,

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 1 juillet 2013: Apr�s d�lib�ration, le conseil d'administration, � l'unanimit�,

PREND ACTE de la d�mission au ler juillet 2013 de Monsieur Troels Philip Jensen en tant qu'administrateur-d�l�gu� de la soci�t�

DECIDE de ne pas pourvoir � son remplacement ;

D�CIDE de donner procuration � Monsieur Edward Carlier et � Monsieur Michael Van Looveren du cabinet d'avocats Reliance, sis � 2800 Malines, Conventstraat 2, agissant individuellement, avec pouvoir de subd�l�gation, afin d'accomplir tous les actes n�cessaires en vue de la publication des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les formalit�s administratives � cette fin et de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout ce qui sera n�cessaire,

Edward Carlier

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 04.07.2013 13274-0154-033
19/11/2012

�� MOD WORD 17.1

,r7-7-77-11: s'Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

UhII II ~Ib I IIIIIIII III ~I

*13186350*

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0469.597.883

D�nomination

(en entier) : SimCorp Benelux SA/NV

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 54 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nominations/d�missions

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� par les actionnaires le 20 f�vrier 2012:

Les actionnaires

D�CIDENT de nommer Monsieur Thomas Johansen, domicili� au Danemark, � 4600 Koge, Oddervej 31, en qualit� d'administrateur;

D�CIDENT en outre que le mandat de cet administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2016;"

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� par les actionnaires le 31 ao�t 2012:

Les actionnaires

D�CIDENT d'accepter le d�mission de Monsieur Torben Munch et de Monsieur Peter Ravn avec effet au 31 ao�t 2012,

D�CIDENT de nommer Monsieur Klaus Helse, n� le 9 f�vrier 1961 � Frederiksberg, domicili� au Danemark � 3450 Allerdd, Tjr rnevej 17, en qualit� d'administrateur de la soci�t� avec effet au 31 ao�t 2012,

D�CIDENT que le mandat de Monsieur Klaus Helse expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qu sera appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2016,

P. Jensen TROELS

administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 14.06.2012 12177-0330-031
29/11/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.0

BRUXELLES

.G17ff NOV. 2011

I~lllsllll I1~IIIIIAII ~I

+11179168"

R�

Mo b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0469597883

D�nomination

(en entier) : SimCorp Benelux SA/NV

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Louise 54, building St�phanie 1

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

ll r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le neuf novembre deux mille onze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073,840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SimCorp Benelux SA/NV", ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, avenue Louise 54, building St�phanie 1, a pris les r�solutions suivantes:

1" Adoption d'une nouvelle version des statuts, afin, notamment, de les mettre en concordance avec le. Code des soci�t�s, de refl�ter le dernier changement de si�ge social, de convertir le capital social en euros, de simplifier les statuts et de permettre aux organes de la soci�t� de faire usage des nouveaux moyens de communication.

Un extrait du nouveau texte des statuts est comme suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "SimCorp Benelux SA/NV".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54, building St�phanie 1.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, le d�veloppement et la fourniture de solutions

logiciels int�gr�s pour les institutions financi�res et les fonctions de tr�sorerie interne, ainsi que tous services, tels que la consultance et la formation, li�s � ces domaines.

La soci�t� peut s'approprier, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles. ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipement, et d'une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acqu�rir � titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

La soci�t� peut participer dans le capital d'autres soci�t�s en esp�ces ou en nature, fusionner, souscrire des actions ou aider financi�rement, ou d'une autre mani�re, des soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, situ�es en Belgique ou � l'�tranger, ayant un objet similaire ou li� � celui de la soci�t�, ou encore pouvant apporter un avantage quelconque au d�veloppement de son propre objet social.

Cette liste est exemplative et non exhaustive. L'objet social de la soci�t� peut �tre �largi ou limit� par une modification des statuts comme pr�vu par l'article 559 du Code des soci�t�s.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38

EUR).

H est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/deux mille cinq centi�me (1/2500i�me) du capital social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou. morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre. limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de' l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

membres, la disposition des pr�senta -statuts octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Les administrateurs sont r��ligibles.

En cas de vacance(s) pr�matur�e(s) au sein du conseil d'administration, pour quelle raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au(x) poste(s) vacant(s) jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale proc�de � l'(Ieur) �lection d�finitive lors de sa premi�re r�union.

Tant que l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu � expiration restent en fonction si cela s'av�re n�cessaire pour que le conseil d'administration soit compos� du nombre minimum l�gal de membres.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est oblig�e de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre..

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont signal�es dans la convocation.

Les convocations sont valablement effectu�es par courrier, fax , e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent � l'unanimit�. Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective, telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (en ce compris une signature �lectronique au sens de l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, fes d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. A cet effet, un document comprenant les propositions de d�cisions est envoy� � tous les administrateurs par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, avec ta demande de renvoyer le document en question dat� et sign� au si�ge de fa soci�t� ou � tout autre endroit pr�cis� dans ledit document. Les signatures (en ce compris toute signature �lectronique au sens de l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont appos�es soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les d�cisions �crites sont cens�es adopt�es � la date de ta derni�re signature ou � toute autre date pr�cis�e dans le document pr�cit�. li ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimonial � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant fa d�lib�ration au conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

PROC

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � fa r�alisation de t'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s par la loi au conseil d'administration. Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs, en ce compris un comit� d'audit, un comit� de nomination, un comit� de r�mun�ration et un comit� strat�gique. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comit�s sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�. Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur g�n�ral.

Le conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfaitaire ou variable.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur et toute personne d�l�gu�e � la gestion journali�re agissant �galement conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

Dans les limites des pouvoirs qui peuvent �tre d�l�gu�s � un comit� de direction, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux membres du comit� de direction agissant conjointement.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux. CONTROLE.

Dans la mesure o� cela est exig� par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assembl�e g�n�rale �tablit leurs �moluments pour toute la dur�e de leur mandat. Ils ne peuvent �tre modifi�s qu'avec le consentement de l'assembl�e g�n�rale et du commissaire. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Au cas o� aucun commissaire n'est nomm�, chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires et pourra se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLE E GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le dernier vendredi du mois de mars � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation, ou autrement.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent �tre d�ment sign�es par l'actionnaire (le cas �ch�ant, au moyen d'une signature �lectronique conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et transmises au bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui. Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Les personnes qui, en vertu du Code des soci�t�s, doivent �tre convoqu�es � l'assembl�e g�n�rale signeront �galement la liste des pr�sences s'ils assistent � l'assembl�e g�n�rale.

DROIT DE VOTE.

Lorsque les actions sont de valeurs �gales, chaque action donne droit � une voix. Une abstention est assimil�e � un vote n�gatif.

EXERCICE SOCIAL.

Volet B - Suite

L'exercice social commence le premi�r janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds . de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

' Sur la proposition du conseil d'administration, rassembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale. Si rien n'est d�cid� � ce sujet, les administrateurs en fonction seront consid�r�s de plein droit comme . liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais �galement pour liquider effectivement la soci�t�, et ce non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis-�-vis des actionnaires. En pareil cas, ils forment un coll�ge.

Conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s que

" leur nomination par d�cision de l'assembl�e g�n�rale a �t� confirm�e par le tribunal de commerce comp�tent.

A moins que l'acte de nomination n'en dispose autrement, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus

�tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le mode de la liquidation.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

2� Prise d'acte de la d�mission du commissaire actuel, "Grant Rhornton, Limmens & Rabaey BVCV',

repr�sent� par Madame Marleen Mannekens.

A �t� nomm� comme nouveau commissaire la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� ;

coop�rative � responsabilit� limit�e "KPMG R�viseurs d'Entreprises", �tablie � 2550 Kontich, Prins

" Boudewijnlaan, 24d, qui, conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant

" Monsieur Louis Vercammen, et ce pour une dur�e de trois ans � compter du neuf novembre deux mille onze. 3� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " B-Docs ", qui, � cet effet, �lit domicile � 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la , Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, fe texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

i d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

" R�serv� ''au" Moniteur belge

27/10/2011

�� Mod 2.0

~,V�letE3e Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

1111

iw I II II flII I 1 I1 II I I I

*11162859*

ELLES

e7-. OKT 2011

Greffe

N� d'entreprise : 0469597883

D�nomination

(en entier) : SIMCORP BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, Building "St�phanie 1" 54 -1050 Bruxelles

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de Monsieur Peter Theill, demeurant � Bykaervey 20, 3600. Frederikssund au Danemark de sa fonction d'administrateur de la soci�t�. Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale donne d�charge de son mandat exerc� jusqu'au 27 ao�t 2009.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� des voix de nommer Monsieur Georg Hetrodt, demeurant � Bakkevej 21A, 2830 Virum au Danemark comme administrateur de la soci�t� et ce � partir du 27 ao�t 2009 pour un terme de six ans.

P. Jensen Troels

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2011

�� Mai 2.0

VQl�t Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

u II IVNIIVIIIIRIINII 1111 ~ g M08- ~es

*11132350* s

Greffe

ui

N� d'entreprise : 0469597883

D�nomination

(en entier) : SIMCORP BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 54, building St�phanie 1 - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE

Extrait du proc�s-verbal de l'Asembl�e G�n�rale Ordinaire du 30 juin 2009

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� des voix de renommer Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV,:

repr�sent� par Marleen Mannekens comme commissaire pour une p�riode de trois ans. Son mandat prendra fin. apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2012

P. Jensen Troels

Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 09.08.2011 11388-0522-032
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.07.2010 10380-0487-034
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09535-0388-032
30/04/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le "

au

frA

~ e~}s

~w~~h~~

2 0 ,~y~, 2015

r~rofFo ~u

111K1 i II

N� d'entreprise : 0469.597.883

D�nomination

(en entier) : SimCorp Benelux SA/NV

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 54, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Transfert du si�ge sociale

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration du 20 f�vrier2015: "Apr�s d�lib�ration, le Conseil d'administration, � l'unanimit�,

D�CIDE de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143 et ce avec effet au 13 avril 2015,

D�CIDE de donner procuration � Monsieur Edward Carlier et � Monsieur Bart Franceus du cabinet d'avocats Reliance, sis � 1200 Bruxelles, Avenue Brand Whitlock 87/10, agissant individuellement, avec pouvoir de subd�l�gation, afin d'accomplir tous les actes n�cessaires en vue de la publication des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale susmentionn�es dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les formalit�s administratives � cette fin et de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout ce qui sera n�cessaire."

Edward Cailler

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.04.2008, DPT 21.05.2008 08150-0376-032
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 20.07.2007 07458-0248-031
17/07/2007 : BL638314
06/07/2005 : BL638314
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0299-033
07/07/2004 : BL638314
05/02/2004 : BL638314
28/08/2003 : BL638314
01/07/2003 : BL638314
26/03/2003 : BL638314
26/03/2003 : BL638314
03/08/2002 : BL638314
24/10/2001 : BL638314
08/03/2001 : BL638314
25/03/2000 : BL638314

Coordonnées
SIMCORP BENELUX

Adresse
AVENUE LOUISE 143 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SIMCORP BENELUX

Société anonyme

Publication

Coordonnées SIMCORP BENELUX

Coordonnées
SIMCORP BENELUX