04/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
*
R é s e r v é a u
M o n i t e u b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 7 0 1 2 4 7 D é n o m i n a t i o n
- 0 - 9 i k
e f f i n t e E f
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : S I M O N I N I E N T E R P R I S E S
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 9 9 / 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n ,
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l 0 j u i n 2 0 1 4
D e l a S P R L S i m o n i n i E n t e r p r i s e s
A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 9 9 1 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
l e l e j u i n 2 0 1 4
A 1 5 h e u r e s
s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L S i M O N I N I E N T E R P R I S E S .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u ' i l s s o n t l e s s e u l s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t e t
q u e l e s p a r t s r e p r é s e n t é e s c o n s t i t u e n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l . .
T o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é c o n s e n t i r à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s , a u c u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e
n ' e s t à j u s t i f i e r : l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e e t h a b i t e à d é l i b é r e r d e s o n o r d r e d u j o u r ,
à s a v o i r :
O r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t «
R é s o l u t i o n :
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r G a b r i e l S i m o n i n i , à c e j o u r , a p r è s l e c t u r e d e s a l e t t r e
d e d é m i s s i o n .
A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S i l v i o S i m o n i n i c o m m e G é r a n t , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e , a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u
p r é s e n t d o c u m e n t .
C e r t i f i é s i n c è r e ,
S i m o n i n i S i l v i o ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b l e e t B u l g i s t l i S t a â t § b r á d " : V 4 7 1 1 7 / 2 1 I T 4 - A n n e x e s d u l V f o n i t e u r b e T g e
03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.09.2014 14613-0342-008
13/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 9 1 . t
* 1 3 1 7 7 0 8
1 3 1 1 M M I L C
3 T O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 7 0 1 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M O N I N I E N T R E P R I S E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 9 9 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 3 .
D e l a S P R L S i m o n i n i E n t r e p r i s e s
A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 9 9 / 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
L e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 - 1 0 - 2 9 A 1 8 h .
s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L S i m o n i n i E n t r e p r i s e s ,
T o u t e s l e s p r é s e n c e s d e s a s s o c i é s s o n t a c t é e s s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , q u i r e s t e a t t a c h é e a u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u ' i l s s o n t t e s s e u l s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a
s o c i é t é e t q u e l e s p a r t s r e p r é s e n t é e s c o n s t i t u e n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é c o n s e n t i r à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s , a u c u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e
n ' e s t à j u s t i f i e r : l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r d e s o n o r d r e d u j o u r ,
à s a v o i r :
O r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
R é s o l u t i o n :
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i l v i o S i m o n i n i , à c e j o u r , a p r è s l e c t u r e d e s a l e t t r e d e
d é m i s s i o n .
A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G a b r i e l e S i m o n i n i c o m m e g é r a n t à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e , a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
d o c u m e n t .
C e r t i f i é s i n c è r e
S i m o n i n i G a b r i e l e , G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 G u
- - A R '~
E I R U X E L L E F
i o n
1 3 6 5 3 0 ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 7 7 0 1 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i m o n i n i E n t e r p r i s e s
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 9 9 B t e 6 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n A s s o c i é e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
d e l a S P R L S i m o n i n i E n t e r p r i s e s ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 9 9 / 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L e 2 8 m a r s 2 0 1 3
A 1 8 h .
s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S P R L S i m o n i n i E n t e r p r i s e s .
T o u t e s l e s p r é s e n c e s d e s a s s o c i é s s o n t a c t é e s s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , q u i r e s t e a t t a c h é e a u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
L e s A s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u ' i l s s o n t l e s s e u l s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a
s o c i é t é e t q u e l e s p a r t s r e p r é s e n t é e s c o n s t i t u e n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é c o n s e n t i r à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s , a u c u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e
n ' e s t à j u s t i f i e r : l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r d e s o n o r d r e d u j o u r ,
à s a v o i r :
O r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n d ' u n e a s s o c i é e
R é s o l u t i o n :
A p p o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l ' a s s o c i é e M a d a m e G h i l a r d i L u c i a , à c e j o u r , a p r è s l e c t u r e d e s a l e t t r e d e
d é m i s s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e , a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t a p p o b a t i o n d u p r é s e n t
d o c u m e n t .
C e r t i f i é s i n c è r e
S i l v i o S i m o n i n i , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 23.08.2012 12444-0527-008
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 31.08.2011 11523-0267-008
22/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 17.10.2010 10582-0246-008
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 25.08.2009 09698-0148-008