28/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t q m m u l s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 4 7 4 . 9 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M P S O N
L i e p O s é / R e ç u I e
1 6 J J 1 L , 2 [ 3 1 5
u g r e f f e d u f r l b u n s - i ( 1 , 1 e z = r l ^ f i n e r c e a r K i o G h e b n e ; . !
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , r u e d u N o y e r , 2 8 2 b o i t e 7 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 2 m a i 2 0 1 5 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t N I V E L L E S - A A l e v i n g t - n e u f m a i 2 0 1 5 ( 2 9 - 0 5 - 2 0 1 5 ) r ô l e s 3 r e n v o i 0 R e f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 5 6 9 1 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c i n q u a n t e e u r o s a n n e x e s : E n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t N I V E L L E S - A A l e 2 9 m a i , 2 0 1 5 r ô l e s 5 r e n v o i 0 R é f é r e n c e 6 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 1 0 0 c a s e 1 8 3 6 r e ç u p o u r a n n e x e s c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) l e , R e c e v e u r " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I M P S O N " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d u N o y e r , 2 8 2 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 4 7 4 . 9 4 4 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 9 . 4 7 4 . 9 4 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 6 d é c e m b r e 1 9 9 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 6 6 , D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a i n s i d é c l a r é .
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u g é r a n t , d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 : n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 6 8 1 8 2 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l , à S c h a e r b e e k , r u e d u N o y e r , 2 8 2 , b o î t e 7 ,
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r t a p h r a s e , s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k , r u e d u N o y e r , 2 8 2 , b o î t e 7 , »
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E L A M E N T I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e s
s t a t u t s e t d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e S E P T C E N T C I N Q U A N T M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0
B E F ) e n D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S E T U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e c i n q u i è m e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e c i n q u i è m e : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E L I B E R A T I O N
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r
R é s e r v é
, e a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ,
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x d o m a i n e s s u i v a n t s x
- i m p o r t a t i o n , v e n t e d e t o u s j e u x
- t r a n s p o r t , l i v r a i s o n d e v é h i c u l e s n e u f s
- m o n t a g e d e m e u b l e s
- e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , d é b i t d e b o i s s o n
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a l o c a t i o n d e c a s s e t t e s v i d é o s
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e d e c a s s e t t e s v i d é o s
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e b o i s s o n s a u s e n s l a r g e d u t e r m e
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n d i t i o n n é s p r ê t s à l a v e n t e
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e c i g a r e t t e s
- l ' i m p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t j e u e x p l o i t a b l e s u r l e s m a r c h é s , f a n c y - f a i r , o u t o u t a u t r e l i e u , c e t t e a c t i v i t é
e s t a s s i m i l é e à u n e a c t i v i t é d ' a m b u l a n t
- l e t r a n s p o r t e t l a l i v r a i s o n d e v é h i c u l e s n e u f s c h e z t e c l i e n t
- l e m o n t a g e d e m e u b l e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , d é b i t d e b o i s s o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é t e n d r e o u à d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e
t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r f o r t o u p o r t e r c a u t i o n p o u r u n - p l u s i e u r s d e s a c t i o n n a i r e s f o n d a t e u r s e t o u
p o u r t o u t e s o c i é t é à c o n s t i t u e r o u d é j à c o n s t i t u é e d o n t l ' a c t i o n n a r i a t e s t c o m p o s é d ' a u m i n i m u m d e u x
a c t i o n n a i r e s c o n s t i t u a n t c e t t e s o c i é t é S I M P S O N . »
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D é l i b é r a t i o n ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u s t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e