SINEO BELGIUM

Texte

Assemblée Générale extraordinaire des associés tenue le 19 Juillet 2013

A l'unanimité l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Fabien DERVILLE né le 19.09.1962 demeurant 549/1 Rue Albert Bailly à 59700 MARCQ-EN BAREUIL-France et de Monsieur Thibaut DERVILLE né le 26.03.1958 demeurant 48 bis Rue Fort Montagne à BONDUES -France de leur fonction d'administrateur et nomme en lieu et place Monsieur Pascal POCHET - administrateur délégué et Mme Kathy GABRIEL administrateur. Leur mandat est exercé à titre gratuit

Pascal POCHET-

Mentionner sur la dernière page du Vo[et_B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers

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Réservé

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Greo JUIL. 2013

N° d'entreprise : 0898.611.463

Dénomination (en entier) : S1NEO BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Colonel Bourg 120

1140 BRUXELLES

O.let de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le seize juillet deux mille treize, par Maître Peter VAN MELKEBEKE,' Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SINEO BELGIUM, ayant son siège à Evere,, (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg, 120,

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de la Société à concurrence de six cent soixante-deux mille six cent vingt-huit', euros quarante-deux cents (662.628,42 EUR), pour te porter à sept cent vingt-quatre mille cent vingt-huit euros quarante-deux cents (724.128,42 EUR).

L'augmentation du capital a été réalisée par apport en numéraire et sans la création de nouvelles actions. L'augmentation de capital a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %),

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE74 0682 4984 0907 au nom de ta Société, auprès de la banque;: Belfius, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 15 juillet 2013, laquelle a été,. transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier,

2° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

'Article 5. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à 724.126,42 euros (sept cent vingt-quatre mille cent vingt-huit euros quarante-' deux cents).

Il est représenté par 61.500 (soixante et un mille cinq cents) actions, sans mention de valeur nominale.' représentant chacune un/61.500ème du capital social."

3° Tous pouvoirs ont été conférés à Marie Evrard qui, à cet effet, élise domicile à Field Fisher Waterhouse i LLP, boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles, et à David Richelle, clo Corpoconsutt SPRL, rue Fernand." Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer; l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès: de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits`

d'Enregistrement,

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

1



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0898.611.463

' Dénomination

(en entier) : SINEO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE COLONEL BOURG 120, 1140 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet( 1 de l'acte :FIN DE MANDATS ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 28 septembre 2012) L'assemblée générale:

a) prend acte de la démission de Monsieur Olivier Desurmont de ses fonctions d'administrateur de la; Société et ce, avec effet au 23 juillet 2011.

b) décide de révoquer Monsieur Eric Desurmont de son mandat d'administrateur à compter de ce jour.

c) de nommer avec effet immédiat en qualité d'administrateurs de la Société :

-Monsieur Thibaut Derville, né le 26/03/1958 à Roubaix (France), demeurant 48bis rue Fort Montagne

59910 Bondues  France.

Et

-Monsieur Fabien Derville, né le 19/09/1962 à Roubaix (France), demeurant 549/1 rue Albert Bailly 59700

Marcq-en-BarS
ul  France.

L'assemblée générale fixe la durée de leurs mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des. actionnaires à tenir en 2016.

Le mandat des administrateurs est non-rémunéré.

L'assemblée générale décide de conférer des pouvoirs spéciaux à Madame Marie Evrard, avocate do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et/ou David Richelle, c/o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, agissant séparément et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication.

Signé

David Richelle

c/o Corpoconsult Spil

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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belge

Dénomination : SINEO BELGIUM

Forme juridique : Société anonymee

Siège : Rue des Trois Arbres 16B 1180 UCCLE

N° d'entreprise : 0898 611 463

Obiet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION Administrateurs TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Texte

Assemblée Générale extraordinaire des associés tenue le 31 Mars 2009

A l'unanimité l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Michel DORET de sa fonction

d'administrateur et nomme en lieu et place Monsieur Eric DESURMONT

Elle décide également de conférer les pouvoirs à Madame Kathy GABRIEL en lieu et place de Monsieur

Bernard ISTER.

Elle acte le transfert du siège social vers le 120 Rue Colonel Bourg à 1140 EVERE

Olivier DESURMONT - Administrateur-dèlégué _ _ r

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge