08/08/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M a n i t e ' b e l g e
i
i
R e k o e
e L e e
G r e f f e r ~ q 3 1 9
i 1 I I I I l f l h 1 I I I I I
* i s i z a u z *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 8 4 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S I N E O E v e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 0
1 1 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A 1 R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e S I N E O E v e r e , a y a n t s o n s i è g e à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 2 9 . 5 2 5 E U R ) p o u r l a p o r t e r à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 3 7 . 0 2 5 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 9 . 5 2 5 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I I a é t é p r o c é d é , s é a n c e ; t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d ' u n e u r o ( 1 ; , E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 9 0 6 8 2 5 0 2 2 9 4 1 2 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e ; ' B e l f i u s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é : t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 7
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a d f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 3 7 . 0 2 5 E U R ) ,
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a r i e E v r a r d , q u i , à c e t e f f e t , é l i s e d o m i c i l e à F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t à D a v i d R i c h e l l e , c l o C o r p o c o n s u l t S P R L , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r : l ' i n s c r i p t i o n l l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e .
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
2 5 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 8 4 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N E O E V E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E E T A P I N A L I T E S O C I A L E
S i è g e : 1 2 0 R U E C O L O N E L B O U R G , 1 1 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N P R E S I D E N T D U C O N S E I L - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D e s u r m o n t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 1 .
b ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t h y G a b r i e l d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t à c e j o u r ,
c ) d é c i d e l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r E r i c D e s u r m o n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e j o u r ,
d ) d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r T h i b a u t D e r v i l l e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 6 / 0 3 / 1 9 5 8 à R o u b a i x ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t 4 8 b i s r u e F o r t M o n t a g n e 5 9 9 1 0 B o n d u e s , F r a n c e e t M o n s i e u r F a b i e n D e r v i l l e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 9 / 0 9 / 1 9 6 2 à R o u b a i x , F r a n c e d e m e u r a n t 5 4 9 / 1 r u e A l b e r t B a i l l y 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l ( F r a n c e ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u ' à c o m p t e r d e c e j o u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é d e c e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t n o m m é s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e M a r i e E v r a r d , a v o c a t e d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u D a v i d R i c h e l l e , c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 - C d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , e s t n o m m é à c o m p t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r T h i b a u t D e v i l l e d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 6 / 0 3 / 1 9 5 8 à R o u b a i x , F r a n c e , d e m e u r a n t 4 8 b i s r u e F o r t M o n t a g n e 5 9 9 1 0 B o n d u e s , F r a n c e .
M o n s i e u r T h i b a u t D e r v i l l e e s t n o m m é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 - F d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u r i d i q u e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 - F d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
L e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é c o n f è r e à c o m p t e r d e c e j o u r à M a d a m e K a t h y G a b r i e l , n é e [ e 1 7 a o û t 1 9 6 6 , d e m e u r a n t T e e r e s t l a a n 3 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . o b t e n i r e t m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
2 . a f f i l i e r l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
3 . s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
4 , o b t e n i r d e s c o m m a n d e s e t s i g n e r d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t , t a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m a r c h a n d i s e s e t p o u r l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e [ a s o c i é t é ;
5 , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r d e s o p é r a t i o n s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , l e s d o u a n e s , l e s p o s t e s , l a r é g i e d e s t é l é g r a p h e s e t t é l é p h o n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , e t s i g n e r t o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s ;
6 . s i g n e r d e s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , d e m ê m e q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e s p o s t e s , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t d é l é g u e r p a r e i l s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
7 . e n d o s s e r l e s c h è q u e s , a s s i g n a t i o n s e t e f f e t s d e c o m m e r c e p o u r l e u r d é p ô t a u c r é d i t d e c o m p t e s " d e d é p ô t s " o u " o r d i n a i r e s " o u v e r t s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
8 . e n g a g e r e t r é v o q u e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
9 , s i g n e r l e s e f f e t s e t l e s t r a i t e s s u r l e s c l i e n t s ;
1 0 , e n d o s s e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t ;
1 1 , e n t r e p r e n d r e e t s u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , p é t i t i o n s e t r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d e s d o u a n e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
1 2 . d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e u n o u p l u s i e u r s d e s e s p o u v o i r s d e l a m a n i è r e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e ;
1 3 . o u v r i r d e s c o m p t e s s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e s o n c h o i x t e l s q u e c o m p t e s " d e d é p ô t s " o u " o r d i n a i r e s " , a i n s i q u e d e " d i r e c t i o n " o u d e " d é b o u r s " a u p r è s d e s b a n q u e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s .
P a r a i l l e u r s , i l e s t f o r m e l l e m e n t p r é c i s é q u e M a d a m e K a t y G a b r i e l n ' e s t p a s a u t o r i s é e à e f f e c t u e r s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . T o u t e o p é r a t i o n c i v i l e o u c o m m e r c i a l e p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n c e c o m p r i s , d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , t o u t e a c q u i s i t i o n , l o c a t i o n , v e n t e o u t o u t a u t r e a c t e d e d i s p o s i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
2 . T o u t e o p é r a t i o n p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , y c o m p r i s d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , t o u t o p é r a t i o n p o r t a n t s u r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t o u t e s o r t e d e t i t r e s d e p a r t i c i p a t i o n d é t e n u s p a r l a S o c i é t é d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e , o u t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ;
3 . T o u t e o p é r a t i o n p o r t a n t s u r t o u t f o n d s c o m m e r c i a l , n o t a m m e n t t o u t e a c q u i s i t i o n o u c e s s i o n , t o u t e m i s e o u
p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e o u t o u t n a n t i s s e m e n t d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
` 4 . T o u t a p p o r t d e t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s s o c i a u x à u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e o u à c o n s t i t u e r ,
5 . T o u t e o p é r a t i o n c o n s i s t a n t à c o n t r a c t e r e t / o u à a c c o r d e r d e s p r ê t s b a n c a i r e s o u c o m m e r c i a u x , o u à
c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e n f a v e u r d e t i e r s , q u e l l e q u ' e n s o i t l a v a l e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e M a r i e E v r a r d , a v o c a t e d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e m a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
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r R é s e r v é
t a u M o n i t e u r
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