SINEO EVERE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SINEO EVERE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 899.784.569

Publication

29/04/2014 : DEMISSION-NOMINATION Administrateurs
Texte

Assemblée Générale extraordinaire des associés tenue le 19/07/2013

A l'unanimité l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Thibaut DERVILLE né le 26.03.1958 demeurant 48bis Rue Fort Montagne à BONDUES- France et Fabien DERVILLE né le 19.09.1962 demeurant 549/1 Rue Albert Bailly à 59700 MARCQ-EN-BAREUIL - France de leur fonction d'administrateur et nomme en lieu et place Pascal POCHET S Kathy GABRIEL, Leur mandat est gratuit

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
08/08/2013
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0899.784.569

Dénomination (en entier) : SINEO Evere

(en abrégé):

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale

Siège : rue Colonel Bourg 120

1140 BRUXELLES

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERA1RE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le seize juillet deux mille treize, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale SINEO Evere, ayant son siège à Evere (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg 120, a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation de la part fixe du capital de la Société à concurrence de cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (129.525 EUR) pour la porter à cent trente-sept mille vingt-cinq euros (137.025 EUR).

L'augmentation du capital a été réalisée par apport en numéraire et par la création de cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-cinq (129.525) parts du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. II a été procédé, séance; tenante, à la souscription en numéraire et à la valeur nominale desdites parts nouvelles, au prix d'un euro (1;, EUR) chacune et chaque part a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 399 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE19 0682 5022 9412 au nom de la Société, auprès de la banque;' Belfius, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 15 juillet 2013, laquelle a été: transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

2° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, remplacement de l'article 7 des statuts par le texte suivant :

"Article 7

Le capital social est illimité.

La pad fixe du capital s'élève à cent trente-sept mille vingt-cinq euros (137.025 EUR),

Le capital est variable sans modification des statuts pour le montant qui dépasse la part fixe du capital."

3° Tous pouvoirs ont été conférés à Marie Evrard, qui, à cet effet, élise domicile à Field Fisher Waterhouse LLP, boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles, et à David Richelle, clo Corpoconsult SPRL, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer: l'inscriptionlla modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte.

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits'

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1111



2 5 FEB 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0899.784.569

Dénomination

(en entier) : SINEO EVERE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE ET A PINALITE SOCIALE

Siège : 120 RUE COLONEL BOURG, 1140 BRUXELLES

(adresse complète)

Obtet(s) de l'acte :DEMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS - NOMINATION D'UN PRESIDENT DU CONSEIL - DELEGATION DE POUVOIRS

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue le 18 octobre 2012) L'assemblée générale:

a) prend acte de la démission de Monsieur Olivier Desurmont de ses fonctions d'administrateur de la Société et ce, avec effet au 23 juillet 2011.

b) prend acte de la démission de Madame Kathy Gabriel de ses fonctions d'administrateur de la Société et ce, avec effet à ce jour,

c) décide la révocation de Monsieur Eric Desurmont de son mandat d'administrateur à compter de jour,

d) décide de nommer avec effet immédiat en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Thibaut Derville, de nationalité française, né le 26/03/1958 à Roubaix (France), demeurant 48 bis rue Fort Montagne 59910 Bondues, France et Monsieur Fabien Derville, de nationalité française, né le 19/09/1962 à Roubaix, France demeurant 549/1 rue Albert Bailly 59700 Marcq-en-Baroeul (France).

L'assemblée générale prend acte qu'à compter de ce jour, le Conseil d'administration de la Société est composé de ces deux administrateurs nouvellement nommés.

Les actionnaires décident de conférer des pouvoirs spéciaux à Madame Marie Evrard, avocate do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et/ou David Richelle, clo Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles agissant séparément et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication.

(Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 18 octobre 2012)

Conformément à l'article 20-C des statuts de la Société, est nommé à compter de ce jour en qualité de Président du conseil d'administration: Monsieur Thibaut Deville de nationalité française, né le 26/03/1958 à Roubaix, France, demeurant 48 bis rue Fort Montagne 59910 Bondues, France.

Monsieur Thibaut Derville est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Conformément à l'article 20-F des statuts de la Société, la société est valablement représentée dans les actes juridiques et en justice par deux administrateurs agissant conjointement, Toutefois, conformément à l'article 20-F des statuts de la Société, le Conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non,

Le Conseil à l'unanimité confère à compter de ce jour à Madame Kathy Gabriel, née [e 17 août 1966, demeurant Teerestlaan 32, 3090 Overijse, les pouvoirs suivants:

1. obtenir et modifier l'immatriculation de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2. affilier la société à des associations ou organisations professionnelles ;

3. signer la correspondance ;

4, obtenir des commandes et signer des contrats pour l'achat, ta préparation et le conditionnement de matières premières et de marchandises et pour la promotion et la vente des produits et services de [a société ;

5, représenter la société pour des opérations avec l'Etat, les autorités gouvernementales, provinciales et communales, les autorités fiscales, les douanes, les postes, la régie des télégraphes et téléphones, les sociétés de chemin de fer et d'aviation et les autres services publics, et signer tous engagements envers ces autorités, services et sociétés ;

6. signer des reçus pour montants encaissés, de même que pour les lettres recommandées ou colis adressés à la société par les postes, les douanes, les sociétés de chemin de fer, d'aviation et les autres sociétés de transport et déléguer pareils pouvoirs à des employés de la société ;

7. endosser les chèques, assignations et effets de commerce pour leur dépôt au crédit de comptes "de dépôts" ou "ordinaires" ouverts auprès des banques ou de l'administration des postes au nom de la société ;

8. engager et révoquer les membres du personnel et fixer leur rémunération ;

9, signer les effets et les traites sur les clients ;

10, endosser tous connaissements et autres documents de transport ;

11, entreprendre et suivre au nom de la société, tant en demandant qu'en défendant, toutes actions judiciaires et introduire toutes requêtes, pétitions et réclamations auprès des autorités gouvernementales, des autorités fiscales, des douanes et autres administrations ainsi qu'auprès de toutes autres autorités publiques ;

12. déléguer à toute personne un ou plusieurs de ses pouvoirs de la manière et pour la durée qu'elle détermine ;

13. ouvrir des comptes sous la dénomination de son choix tels que comptes "de dépôts" ou " ordinaires", ainsi que de "direction" ou de "débours" auprès des banques et de l'administration des postes.

Par ailleurs, il est formellement précisé que Madame Katy Gabriel n'est pas autorisée à effectuer sans l'accord préalable du Conseil d'administration:

1. Toute opération civile ou commerciale portant sur des biens immobiliers en ce compris, de manière non limitative, toute acquisition, location, vente ou tout autre acte de disposition de biens immobiliers.

2. Toute opération portant sur des instruments financiers, y compris de manière non limitative, tout opération portant sur des actions, obligations ou toute sorte de titres de participation détenus par la Société dans toute personne morale, ou toute prise de participation;

3. Toute opération portant sur tout fonds commercial, notamment toute acquisition ou cession, toute mise ou

prise en location-gérance ou tout nantissement de fonds de commerce;

`4. Tout apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer,

5. Toute opération consistant à contracter et/ou à accorder des prêts bancaires ou commerciaux, ou à

constituer des garanties de quelque nature que ce soit en faveur de tiers, quelle qu'en soit la valeur.

Les administrateurs décident de conférer des pouvoirs spéciaux à Madame Marie Evrard, avocate do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et/ou David Richelle, c/o Corpoconsult, Rue Femand Bernier 15, 1060 Bruxelles agissant séparément et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication.

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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r Réservé

t au Moniteur

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14/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.01.2013, DPT 07.02.2013 13031-0127-013
04/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.01.2012, DPT 29.03.2012 12076-0357-013
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 21.01.2011, DPT 05.04.2011 11080-0430-013
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 29.07.2010 10380-0400-014

Coordonnées
SINEO EVERE

Adresse
Rue Colonel Bourg 120 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale