SIRACAM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SIRACAM
Dénomination : SIRACAM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.236.554

Publication

05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 05.10.2011, GGK 26.10.2012, NGL 29.10.2012 12626-0173-034
27/04/2012
ÿþ mod 11.1



Y/ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mer ~: ~7

~ -

1 7 egie2°12

uhIiu I IiII!III!IUhI II II 11

*12080932*

beh

aa

Be Sta;

Ondernemingsnr : BE0421.236.554 Benaming (voluit) ; SIRACAM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333

1050 Brussel

r Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OPSLORPING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OPSLORPING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - BIJZONDERE MACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 21 maarC 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap] "SIRACAM", niet maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan nummer 331-333, volgende beslissingen, genomen heeft :

EERSTE BESLUIT: Aan de fusie door opslorping van "SIRACAM" door de naamloze vennootschap"AEDIFICA"- voorafgaancielijke formaliteiten:

1,1 De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het fusievoorstel opgesteld op 9 januari 2012 door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en van de huidige vennootschap overeenkomstig de artikelen 676,1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd, voor elke vennootschap, op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 10 januari daaropvolgend, dat de fusie door overneming in de zin van artikel 676,1° van het Wetboek van vennootschappen van de vennootschap SIRACAM door AEDIFICA, voornoemd, voorziet, en volgens hetwelk het gehele vermogen van de vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, overgedragen wordt aan AEDIFICA, ingevolge de ontbinding zonder vereffening van ., de vennootschap. De datum waarop de handelingen van de vennootschap boekhoudkundig geacht worden voor rekening van AEDIFICA te zijn verricht is 5 oktober 2011.

De vermelding van de neerlegging van dit voorstel tot fusie werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 januari 2012 onder nummers 2012-01-20/0018113 en 0018114. Voor zover als nodig, verklaart de voorzitter en erkent de enige aandeelhouder,

vertegenwoordigd als gezegd, dat overeenkomstig de artikelen 720 §2 en 3 van het Wetboek van

; vennootschappen, één maand voor huidige algemene vergadering, de enige aandeelhouder kennis heeft kunnen nemen van volgende documenten :

het fusievoorstel waarvan hij eveneens een kopie heeft kunnen verkrijgen zonder kosten; de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de vennootschap en van AEDIFICA; een boekhoudkundige staat van activa en passiva van SIRACAM de dato 31 december 2011; een boekhoudkundige staat van activa en passiva van AEDIFICA de dato 31 december 2011; de bestuurders- en controleverslagen over de laatste drie boekjaren.

Bovendien verklaart de voorzitter en erkent de enige aandeelhouder vertegenwoordigd als gezegd dat overeenkomstig artikel 719, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen, het voormeld gemeenschappelijk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel van Brussel door huidige vennootschap en door de opslorpende vennootschap minstens zes weken véór huidige vergadering.

De enige aandeelhouder heeft geen opmerkingen op vcormelde documenten.

1.2. De voorzitter verklaart dat er geen bijzondere wijziging van het vermogen van de

vennootschap is gebeurd tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en heden.

De raad van bestuur van de vennootschap AEDIFICA heeft de raad van bestuur van de

vennootschap niet ingelicht aangaande enige belangrijke wijziging in het vermogen van haar

vennootschap tussen de datum van het fusievoorstel en heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-tiahbudén aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Ondergetekende Notaris heeft bijgevolg het bestaan en de interne en externe wettigheid vastgesteld van de akten en formaliteiten aangaande de geplande fusieverrichting, die rusten op de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT: Fusie en ontbinding

2.1, De vergadering beslist tot de ontbinding zonder vereffening van deze vennootschap en de fusie door overneming met de naamloze vennootschap AEDIFICA, opslorpende vennootschap, overeenkomstig het voormelde fusievoorstel, door middel van overdracht aan deze laatste van het gehele vermogen, zowel actief als passief, van deze vennootschap.

Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal er geen enkel nieuw aandeel door de opslorpende vennootschap uitgegeven noch toegekend worden in ruil voor de drieënvijftigduizend zevenhonderdvierendertig (53.734) aandelen die de vennootschap AEDIFICA in handen heeft in de huidige vennootschap.

Aile handelingen verwezenlijkt door de vennootschap vanaf 5 oktober 2011 worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als volbracht voor rekening van AEDIFICA.

2.2. De vergadering beslist dat overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen, de rekeningen van de vennootschap over het tijdvak tussen 1 januari 2011 en 5 oktober 2011 zullen worden opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap en zullen worden onderworpen aan de goedkeuring van de volgende gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AEDIFICA; gezegde vergadering zal op die gelegenheid worden uitgenodigd om kwijting te geven aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van de fusie.

2.3. De vergadering beslist dat de boeken en de documenten van de vennootschap zullen worden bewaard door AEDIFICA, op het adres van haar maatschappelijke zetel, gedurende de termijn voorzien door de wet.

DERDE BESLUIT: BIJZONDERE MACHTEN

3.1. De vergadering verleent alle machten aan de heer Stefaan GIELENS, voornoemd, met recht

van indeplaatsstelling teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen ingevolge de genomen besluiten en onder meer om de verwezenlijking van de hierboven vermelde fusie vast te stellen en om het vermogen dat ingevolge de fusie zal overgemaakt worden aan AEDIFICA te beschrijven.

3.2. De vergadering verklaart daarenboven als speciale mandataris van de vennootschap aan te

stellen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KREANOVE met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Distelstraat 46, om alle nodige stappen en formaliteiten te ondernemen die nodig blijken te zijn ingevolge de genomen besluiten, bij alle private of publieke administraties, waaronder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voornoemde mandataris mag, in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, aile akten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen, en in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

Op de laatste blz. van L_ iU k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2012
ÿþ~ mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1~ 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I 11111RIIIWIIIIsaz* III IIII

+

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

. , , ," "

t~

;; Ondernemingsnr : 0421.236.554

Benaming {voluit) : SIRACAM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap "

Zetel : Louizalaan 331-333

"

1050 Brussel

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 21 december 2011, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de: naamloze vennootschap "SIRACAM", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0421.236.554 en onderworpen aan. de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BTW BE 421.236.554, volgende beslissingen, genomen heeft :

Eerste besluit : verlenging huidig boeklaar - wiiziginq boeklaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat normaal afloopt op 31 december aanstaande te verlengen tot 30 juni 2012.

De vergadering beslist dat de daarop volgende boekjaren, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, aan zullen vangen op 1 juli van ieder kalenderjaar om te eindigen op 30 juni van het; volgende kalenderjaar.

Tweede besluit : wijziging datum iaarvergaderinq

De vergadering beslist tevens de datum van de jaarvergadering vast te stellen op de tweede dinsdag van de maand oktober om tien uur.

Derde besluit : statutenwijziging

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing oni de maatschappelijke zetel te; verplaatsen naar huidige adres genomen door de raad van bestuur van 5 oktober 2011, alsook met de, genomen beslissingen.

Vierde besluit : uitvoering genomen beslissingen

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 Coordinatie

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR  OVERGANGSBEPALINGEN - STATUTENWIJZIGINGEN

20/01/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be a B. 5t~ III i i i 11 i i i





*12018114*

Ondernemingsnr : 0421.236.554 Benaming

(voluit) : SIRACAM

10 JAN. 2012

BRUS

Griffie "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333 1050 Brussel

Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel van fusie door opslorping

NEERLEGGING VAN EEN VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OPSLORPING TUSSEN DE NAAMLOZE',

VENNOOTSCHAP AEDIFICA EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SIRACAM OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/10/2011 : DE129822
19/10/2011 : DE129822
12/10/2011 : DE129822
08/06/2011 : DE129822
10/06/2010 : DE129822
29/05/2009 : DE129822
27/06/2008 : DE129822
04/09/2007 : DE129822
25/06/2007 : DE129822
12/12/2006 : DE129822
04/07/2005 : GE129822
22/06/2004 : GE129822
30/06/2003 : GE129822
08/11/2002 : GE129822
29/08/2002 : GE129822
30/05/2002 : GE129822
21/07/1999 : GE129822
01/07/1999 : GE129822
09/03/1999 : GE129822
01/01/1997 : GE129822
01/01/1997 : GE129822
01/01/1995 : GE129822
01/01/1993 : GE129822
20/11/1992 : GE129822
25/07/1992 : GE129822
01/01/1989 : GE129822
01/01/1988 : GE129822
01/01/1988 : GE129822
28/04/1987 : GE129822
01/01/1986 : GE129822

Coordonnées
SIRACAM

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale