SIRHA MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SIRHA MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.363.476

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 13.08.2014 14421-0030-014
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 08.08.2013 13409-0530-022
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.08.2012, DPT 14.08.2012 12414-0386-020
12/09/2011
ÿþrm Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MX! 2.1

11!I i!ll II! 11111 !III IIIl II!1 IlI ff11 !ll

*1113]383*

BRUXELLES

s ~ VIença

N° d'entreprise : 0838.363.476

Dénomination

(en entier) : SIRHA Management

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Esplanade Heysel 1, PB 94, 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination des gérants

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 août 2011 L'assemblée prend les décisions suivantes:

L'assemblée décide d'accepter la démission avec effet immédiat du gérant suivant:

-Perseus Capital Partners SA, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Esplanade Heysel 1, PB 94.

L'assemblée décide de nommer avec effet immédiat le gérant suivant:

-Monsieur Valéry Grego, domicilié à 32 Hoxton Square, Londres N1 6NN, Royaume Uni.

Bruxelles, 18 août 2011

Eric Hendrickx

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

liglagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2011
ÿþ(en entier): «SIRHA Management»

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1020 Bruxelles, Esplanade Heyse' 1 / Box 94

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Extrait d'un acte reçu par maître Frederik VLAMINCK, Notaire associé à Antwerpen, le quatre août deux mille onze.

1. Identité des personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif:

1. La société anonyme "PERSEUS CAPITAL PARTNERS", établie à 1020 Bruxelles, Esplanade Heyse] l / Box 94, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0833.542.675 et assujettie à la TVA.

2. Monsieur PINSON Mathieu, de nationalité Française, né à Nantes (France) , le 17 février 1981, domicilié à Londres SW3 3PP (Royaume Uni) Flat 17, Crown Lodge, 12 Elystan Street.

2. a) Forme de la société:

société privée à responsabilité limitée, en abrégé "SPRL"

b) Dénomination: "SIRHA Management"

3. Siège social de la société: 1020 Bruxelles, Esplanade Heyse! 1 / Box 94

4. Objet social de la société:

La société a pour objet la participation à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation des sociétés,

entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient un intérêt ou une participation.

La société peut

* accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui sont de nature à le favoriser;

* de n'importe quelle façon acquérir, exploiter et liquider tous droits intellectuels, marques, modèles et dessins;

* acquérir par voie de souscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière ou autrement un intérêt ou une participation dans toutes sociétés, entreprises, activités ou associations existantes ou à constituer sans distinction, en Belgique ou à l'étranger; la société peut gérer, valoriser et liquider ces intérêts ou participations;

* se porter caution, donner son aval, accorder des avances ou crédits ou donner des garanties hypothécaires et autres aux sociétés, entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient un intérêt ou une participation.

5. Durée de la société: La société est constituée pour une durée indéterminée.

6. a) Montant du capital social: dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ .18.550,00). Il est divisé en dix-huit

mille cinq cent cinquante (18.550) actions égales sans désignation de valeur nominale.

b) Montant libéré:

Le capital est entièrement en inconditionnellement souscrit et est intégralement libéré.

7. a) Nomination - Démission:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.

Sont nommés gérants non-statutaires pour une durée indéterminée:

1. La société anonyme "PERSEUS CAPITAL PARTNERS", établie à 1020 Bruxelles, Esplanade Heyse! l / Box 94, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0833.542.675 et assujettie à la TVA, qui a désigné en vertu de l'article 61, §2 du Code des sociétés comme son représentant permanent

Monsieur GREGO Valéry Edward Laurent, né à Paris 14e (France) le 28 mars 1976, domicilié à 28 rue Charlot, 75003 Paris 03 (France) et résidé au fait à 32 Hoxton Square, London, N16NN (UK), à l'heure actuelle sans numéro du registre Bis.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N' d'entreprise : Dénomination

Mod 2.0

-

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~~ll~~~~li11i~, _"

5AUG 2011

Greffe

ll

*11126786

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2. Monsieur Eric, Nicolas HENDRICKX, domicilié à 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de

Borrekenslaan 30, avec numéro du registre national 65.12.10-405.65

En vertu de l'article 19 des statuts, chaque gérant agissant seul représente la société à l'égard des tiers et

en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Commissaire:

Les associés décident à l'unanimité de ne pas nommer un commissaire.

b) Gestion interne:

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social

de la société, à l'exception des actes que la loi a réservés à la seule assemblée générale.

c) Pouvoir de représentation externe:

Chaque gérant agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit

en défendant.

9. Début et fin de chaque exercice social:

premier janvier - trente-et-un décembre, et pour la première fois au trente-et-un décembre deux mille onze

(2011).

10.a) Assemblée ordinaire:

Le deuxième mardi du mois de mai, à quatorze (14 :00) heures, et pour la première fois en deux mille

douze (2012).

b) Représentation des associés:

Sous réserve des règles en matière de représentation légale et en particulier de représentation réciproque des époux, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé à qui une procuration écrite à été conféré. Les personnes morales sont représentés par leur organe statutaire de représentation ou d'une personne, associé ou non, à qui une procuration écrite à été conférée.

c) Droit de vote:

Chaque action donne droit à une voix.

11. Dispositions relatives

a) de répartition bénéficiaire et constitution d'un fonds de réserve:

Le solde bénéficiaire indiqué dans le bilan après déduction de tous charges, frais généraux, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde éventuel, préalablement diminué des tantièmes fixés par l'assemblée générale, sera réparti comme dividende entre les associés au prorata du nombre d'actions de chacun et des versements sur ces actions. Toutefois, l'assemblée générale peut décider que tout ou partie du bénéfice sera réservé.

b) mode de liquidation:

entre les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

12.Procuration spéciale:

Il est conféré un pouvoir spécial à la société coopérative à responsabilité limitée "Corporate Services Belgium", établie à 2000 Antwerpen, Van Heurckstraat 15, avec numéro d'entreprise 0882.175.210, avec faculté de substitution, à l'effet :

a) d'introduire la déclaration d'immatriculation, de demander l'inscription modificative ou la radiation de

l'inscription auprès du greffier du tribunal de Commerce compétent;

b) d'introduire éventuellement la demande d'assujettissement de la société à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- #, Notaire associé, -

Dépôt simultané : Expédition d'acte constitutif dd. 4 août 2011,

avec en annexe : deux procurations, expédition de l'acte et extrait.

Extrait sans mention de registration délivré avec le seul but de déposer au greffe de tribunal de commerce.

"

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SIRHA MANAGEMENT

Adresse
ESPLANADE HEYSEL 1, BTE 94 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale