18/08/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : « S I R H A M a n a g e m e n t »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e ' 1 / B o x 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r m a î t r e F r e d e r i k V L A M I N C K , N o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , l e q u a t r e a o û t d e u x m i l l e o n z e .
1 . I d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i o n t s i g n é o u a u n o m d e q u i a é t é s i g n é l ' a c t e c o n s t i t u t i f :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P E R S E U S C A P I T A L P A R T N E R S " , é t a b l i e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e ] l / B o x 9 4 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 3 . 5 4 2 . 6 7 5 e t a s s u j e t t i e à l a T V A .
2 . M o n s i e u r P I N S O N M a t h i e u , d e n a t i o n a l i t é F r a n ç a i s e , n é à N a n t e s ( F r a n c e ) , l e 1 7 f é v r i e r 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à L o n d r e s S W 3 3 P P ( R o y a u m e U n i ) F l a t 1 7 , C r o w n L o d g e , 1 2 E l y s t a n S t r e e t .
2 . a ) F o r m e d e l a s o c i é t é :
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e n a b r é g é " S P R L "
b ) D é n o m i n a t i o n : " S I R H A M a n a g e m e n t "
3 . S i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e ! 1 / B o x 9 4
4 . O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s ,
e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t
* a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r ;
* d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t l i q u i d e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , m a r q u e s , m o d è l e s e t d e s s i n s ;
* a c q u é r i r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r s a n s d i s t i n c t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ; l a s o c i é t é p e u t g é r e r , v a l o r i s e r e t l i q u i d e r c e s i n t é r ê t s o u p a r t i c i p a t i o n s ;
* s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r s o n a v a l , a c c o r d e r d e s a v a n c e s o u c r é d i t s o u d o n n e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s a u x s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n .
5 . D u r é e d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
6 . a ) M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) M o n t a n t l i b é r é :
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t e n i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
7 . a ) N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P E R S E U S C A P I T A L P A R T N E R S " , é t a b l i e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e ! l / B o x 9 4 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 3 . 5 4 2 . 6 7 5 e t a s s u j e t t i e à l a T V A , q u i a d é s i g n é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r G R E G O V a l é r y E d w a r d L a u r e n t , n é à P a r i s 1 4 e ( F r a n c e ) l e 2 8 m a r s 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 2 8 r u e C h a r l o t , 7 5 0 0 3 P a r i s 0 3 ( F r a n c e ) e t r é s i d é a u f a i t à 3 2 H o x t o n S q u a r e , L o n d o n , N 1 6 N N ( U K ) , à l ' h e u r e a c t u e l l e s a n s n u m é r o d u r e g i s t r e B i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M o d 2 . 0
-
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ l l ~ ~ ~ ~ l i 1 1 i ~ , _ "
5 A U G 2 0 1 1
G r e f f e
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* 1 1 1 2 6 7 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . M o n s i e u r E r i c , N i c o l a s H E N D R I C K X , d o m i c i l i é à 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e
B o r r e k e n s l a a n 3 0 , a v e c n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 5 . 1 2 . 1 0 - 4 0 5 . 6 5
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t
e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C o m m i s s a i r e :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
b ) G e s t i o n i n t e r n e :
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i a r é s e r v é s à l a s e u l e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e :
C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t
e n d é f e n d a n t .
9 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
p r e m i e r j a n v i e r - t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
( 2 0 1 1 ) .
1 0 . a ) A s s e m b l é e o r d i n a i r e :
L e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à q u a t o r z e ( 1 4 : 0 0 ) h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e
d o u z e ( 2 0 1 2 ) .
b ) R e p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s :
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s e n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e e t e n p a r t i c u l i e r d e r e p r é s e n t a t i o n r é c i p r o q u e d e s é p o u x , t o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é à q u i u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e à é t é c o n f é r é . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r o r g a n e s t a t u t a i r e d e r e p r é s e n t a t i o n o u d ' u n e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , à q u i u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e à é t é c o n f é r é e .
c ) D r o i t d e v o t e :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s
a ) d e r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e e t c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e i n d i q u é d a n s l e b i l a n a p r è s d é d u c t i o n d e t o u s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x , p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e é v e n t u e l , p r é a l a b l e m e n t d i m i n u é d e s t a n t i è m e s f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r a r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a c u n e t d e s v e r s e m e n t s s u r c e s a c t i o n s . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e s e r a r é s e r v é .
b ) m o d e d e l i q u i d a t i o n :
e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
1 2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e :
I l e s t c o n f é r é u n p o u v o i r s p é c i a l à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o r p o r a t e S e r v i c e s B e l g i u m " , é t a b l i e à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 1 7 5 . 2 1 0 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t :
a ) d ' i n t r o d u i r e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e d e m a n d e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e o u l a r a d i a t i o n d e
l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d u g r e f f i e r d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ;
b ) d ' i n t r o d u i r e é v e n t u e l l e m e n t l a d e m a n d e d ' a s s u j e t t i s s e m e n t d e l a s o c i é t é à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E -
- # , N o t a i r e a s s o c i é , -
D é p ô t s i m u l t a n é : E x p é d i t i o n d ' a c t e c o n s t i t u t i f d d . 4 a o û t 2 0 1 1 ,
a v e c e n a n n e x e : d e u x p r o c u r a t i o n s , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t e x t r a i t .
E x t r a i t s a n s m e n t i o n d e r e g i s t r a t i o n d é l i v r é a v e c l e s e u l b u t d e d é p o s e r a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e