SIRVA BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SIRVA BELGIUM
Dénomination : SIRVA BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.741.646

Publication

22/09/2014
ÿþVoor-

behoude aan het 13eigiscl

staatsble

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ee te -I

- na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

1 1 SEP. 2014

ter griffie van cre%cieriandstalige

11111111111I1O11111111

rechtbank-van-koophandel-Brussel--

Ondernemingsnr : 0475741646

Benaming

(voluit) : SIRVA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Drukpersstraat 4, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 23 juni 2014:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

I" " " 1

BESLUIT (i) de heer Douglas Vandervoort Gathany, wonende te 1310 Woodland Lane, Riverwoods, Illinois 60015 (Verenigde Staten van Amerika) en (ii) de heer David Paul Chameli, wonende te 3865 Anjou Lane, Hoffman Estates, Illinois 60192 (Verenigde Staten van Amerika) te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap.

Besluit bovendien dat de opdracht van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2014.

De opdracht van alle bestuurders zal kosteloos worden uitgeoefend.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, Kathelijne Beckers, Alexandra Sansen en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Alexandra Sansen Gevolmachtigde



Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

05/12/2014
ÿþ) 't

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van deel te

rgefegd/9n--41,itel o!~

26,10V, 2014

ter griº% i Ver, e !~

rechtber* , l~ ri ,~, st li

ge

Mod Word 11.1

iu U

Ondernemingsnr : 0475741646

Benaming

(voluit) : S1RVA BELG1UM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Drukpersstraat 4, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 oktober 2014:

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer David Paul Chameli als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 5 september 2014.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten om de heer Jeffrey H. Margolis, met woonplaats te 5163 Cheswick Dr Solon, Ohio 44139, Verenigde Staten, met ingang van 5 september 2014 te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Jeffrey H. Margolis zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2014.

De aandeelhouders besluiten dat de heer Jeffrey H. Margolis zijn mandaat kosteloos zal uitoefenen. Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Kurt Grillet en Alexandra Sansen of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor analytisch uittreksel,

Alexandra Sansen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2013
ÿþMod Word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 Rt

17 A il 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.741.646

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei : Drukpersstraat 4, B-1400 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 juni 2013:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT (i) de heer Douglas Vandervoort Gathany, wonende te 1310 Woodland Lane, Riverwoods, Illinois 60015 (Verenigde Staten van Amerika) en (ii) de heer David Paul Chameli, wonende te 3865 Anjou Lane, Hoffman Estates, Illinois 60192 (Verenigde Staten van Amerika) te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap.

Besluit bovendien dat de opdracht van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2014 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2013.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, Laurent Cloquet, Christophe De Backere en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen"

Voor analytisch uittreksel

Christophe De Backere

Bijzondere lasthebber

SIRVA BELGIUM

Op de laatste blz. van t u'sk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 08.07.2013 13271-0329-024
17/10/2012
ÿþ Word 11.1

Ltet":3

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111.1,111 J1.1,1111111!

°--

~~~~ ~~U~ ~8~~~

1111

«oor- behoudi

aan he

Beigisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

111

[

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoeda instrumenterende notaris )

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming Sirva Belgium

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Drukpersstraat 4, 1000 Brusse

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 2 oktober:

De aandeelhouders nemen eenparig de volgend besluiten aam Eerste besluit

De aandeelhouders akte van het ontslag van mevrouw Susan Hobson Kus als bestuurder van de

Vennootschap met ingang van 24 augustus 2012.

Tweede besluit

De aandeelhouders bevestigen de ben heer David Paul Chamell wonende te 3865 Anjou

Lane, Hoffman Estate s, |L 60192. Verenigde Staten van Amerika, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 24 augustus 2O12.

De aandeelhouders besluiten dat de opdracht van de heer David Paul Chameli als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2013 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2012.

De opdrach van de heer David Pau Chameli als bestuurder zal kosteloos worden uitgeoefend. Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Qu|donhmidt, Kathelijne Beckes, Niels Watzeels en iedere andere advocaat van het kontourAitiuo CVBA. Havenlaan 88C. bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te hmndo|on, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de

publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het \ Staatsblad en voor cle wijziging van de

inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.'

Voor analytisch uittreksel,

KathelljneBeckero

bijzondere volmachtdrager

12/09/2012
ÿþ"

Mod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



EMBil ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~IVIIN 19~NIIAIIII~ HW

*i~is3sa~"

o3 SEP 1a121

BRUSSEL - _

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.741.646

Benaming

(voluit) : SIRVA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Drukpersstraat4, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders en de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 juni 2012:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT (I) de heer Douglas Vandervoort Gathany, wonende te 1310 Woodland Lane, Riverwoods, Illinois 60015 (Verenigde Staten van Amerika) en (ii) mevrouw Susan Hobson Kus, wonende te 10412 River Birch Run, Fort Wayne, Indiana 46814 (Verenigde Staten van Amerika) te herbenoemen ais bestuurders van de vennootschap.

BESLUIT bovendien dat de opdracht van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2013 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2012.

De opdracht van alle bestuurders zal kosteloos worden uitgeoefend,

BESLUIT als commissaris te herbenoemen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door mevrouw Danielle Vermaelen, bedrijfsrevisor.

BESLUIT bovendien dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2014,

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, Laurent Cloquet, Kathelijne Beckers en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffe van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Kathelijne Beckers,

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 24.07.2012 12324-0142-024
18/06/2012 : BLA116292
18/05/2012 : BLA116292
07/05/2012 : BLA116292
18/11/2009 : BLA116292
23/07/2009 : BLA116292
14/07/2008 : BLA116292
15/02/2008 : BLA116292
10/08/2007 : BLA116292
09/07/2007 : BLA116292
01/06/2007 : BLA116292
14/07/2006 : BLA116292
14/07/2006 : BLA116292
28/09/2005 : BLA116292
06/09/2005 : BLA116292
06/09/2005 : BLA116292
01/08/2005 : BLA116292
13/06/2005 : BLA116292
25/03/2005 : BLA116292
05/10/2004 : BLA116292
22/09/2004 : BLA116292
03/08/2015
ÿþ ModWort11.1

BI ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7~rsrraz~f. -1~.



ilhititME1111i~u

i~

2~ .''~`1 ~ f,.~

~ "

i'er~:'l'ii~~~~:~~~,~

~~a:n Griffïé

~ti~~G _fi,~.~r'.~ ~ ,i"+:" -,+~~1

Ondernemingsnr : 0475.741.646 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Drukpersstraat 4, 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 juni 2015:

"pe vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd In de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

I-.)

BESLUIT (i) de heer Douglas Vandervoort Gathany, wonende te 1310 Woodland Lane, Riverwoods, Illinois 60015 (Verenigde Staten van Amerika) en (ii) de heer Jeffrey H, Margolis, wonende te 5163 Cheswick Dr Solon, Ohio 44139 (Verenigde Staten van Amerika) te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap,

Besluit bovendien dat de opdracht van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2015,

[...]

BESLUIT als commissaris te herbenoemen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door Danielle Verneaelen, bedrijfsrevisor.

Besluit bovendien dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2017.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, Alexandra Santen en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Alexandra Sausen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

SIRVA BELGIIJM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/04/2004 : BLA116292
12/12/2003 : BLA116292
02/12/2003 : BLA116292
28/07/2003 : BLA116292
12/10/2001 : BLA116292
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 29.08.2016 16494-0596-025

Coordonnées
SIRVA BELGIUM

Adresse
DRUKPERSSTRAAT 4 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale