01/07/2013
ÿþ 1 e ' r ` 3 1 ( e t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o r
b k
i i
B F I U O E L L E S
2 O J U N d
G r e f f e A A e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 , 6 3 0 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 3 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e q u a t r e j u i n d e u x
m i l l e t r e i z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n « S I S I M M O
B E L G I Q U E » e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 8 1 5 8 0 0 9 , d é c i d a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 ;
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « u n d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l » p a r l e s t e r m e s « u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d e l ' a v o i r s o c i a l » ;
b ) P r o p o s i t i o n d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d é n o m m é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i n ' a u r a , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n » p a r l e s t e r m e s « d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « t r e n t e d u m o i s d ' o c t o b r e à d i x - s e p t h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 2 h e u r e s 3 0 m i n u t e s » ;
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e »
c ) A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 s e c l ô t u r e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d è s l o r s l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D e w i t t e , s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
u n e p r o c u r a t i o n
u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2013
ÿþ E x t r a i t . d e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 s v e r b a l d e M " e z . '
é n é r a l e o r l e - l e 1 k o p i e r a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O G . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é t
M o i b k
i
1 3 5 9 B 0 *
I I
6 R U X E L E S
0 8 A P R 2 0 d 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 6 3 0 , 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E M I S S I O N P O U V O I R S
E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 ,
o M o n s i e u r P h i l i p p e A U S T R U Y , d o m i c i l i é r u e d u M a i l 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
o M o n s i e u r B e r t r a n d M A R C O U , d o m i c i l i é r u e M a r t i a l B a u d e t 4 4 à 9 2 3 7 0 C h a v i l l e , F r a n c e , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
C e s d e u x m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8 .
2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , E x p e r t C o m p t a b l e , d o m i c i l i é
a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3
1 . T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e A U S T R U Y , d o m i c i l i é 1 7 r u e d u M a i l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a c c e p t e l e m a n d a t .
2 . L e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , E x p e r t C o m p t a b l e , d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
S i g n é p a r P h i l i p p e T h i b o u M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 12.02.2013, DPT 14.02.2013 13041-0199-028
07/03/2012
ÿþ " M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s i z s i * m
R é
M o b ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 6 3 0 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - - D E M I S S I O N
E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e L E B E C Q d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 1 7 m a i 2 0 1 1 , e t d é c i d e q u e l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L « C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 5 0 0 0 N A M U R , 1 4 a v e n u e d e l a V e c q u é e e t l e N ° d ' e n t r e p r i s e e s t l e
0 8 2 3 . 7 0 8 . 6 5 7 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r C h a r l e s d e M o n t p e l l i e r d ' A n n e v o i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , E x p e r t C o m p t a b l e , d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e
p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S i g n é p a r P h i l i p p e T h i b o u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 29.07.2011, DPT 16.02.2012 12040-0044-028
16/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
0 3 A U 6 2 0 1 1
G r e f f e '
R é :
1 J o ~ b :
I I W I ~ I V I V I C I V I I I I I B I D
* 1 1 1 2 5 4 0 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t ! o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 5 7 . 6 3 0 . 6 5 7
W I M A
s o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 . A 0 5 o l u t . e v e c u e s
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
P i è c e d é p o s é e : p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n t r e :
( 1 ) C E D I M M O , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 3 8 9 . 7 9 1 ( R P M B r u x e l l e s ) ( l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ) ;
e t
( 2 ) W I M A , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 6 3 0 . 6 5 7 ( R P M B r u x e l l e s ) ( l a s o c i é t é à a b s o r b e r ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.12.2010, DPT 14.02.2011 11031-0382-027
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.10.2009, DPT 28.11.2009 09863-0281-023
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 30.10.2008, DPT 05.01.2009 09001-0073-010
18/09/2008 : CH192084
18/03/2008 : CH192084
18/03/2008 : CH192084
14/11/2007 : CH192084
13/12/2006 : CH192084
07/12/2005 : CH192084
27/12/2004 : CH192084
07/01/2004 : CH192084
19/03/2003 : CH192084
11/03/2003 : CH192084
11/03/2003 : CH192084
19/02/2003 : CH192084
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18/04/2000 : CH192084
10/11/1999 : MO192084
19/11/1997 : NI85235
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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 30.08.2016 16564-0326-030