SITA RECYCLING CENTER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SITA RECYCLING CENTER
Dénomination : SITA RECYCLING CENTER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 441.051.377

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 24.06.2014 14222-0274-043
22/07/2014
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffié :yan leef &egd/o ltngen op

t

Illilte!111F11111

be a. B( Sta

" 1 0 JOLI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 -1120 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - GAV van 5 juni 2014

De vergadering bevestigt bij unanimiteit de benoeming tot bestuurder van de heer Philippe Tychon, woonachtig te 4450 Slins, rue provinciale 752, en de heer Philippe Van de Brande, woonachtig te 3090 Overijse, Viskensdelle 8, zoals vastgelegd in de Raad van Bestuur van 31 januari 2014.

De heer Philippe Tychon werd benoemd met ingang vanaf 20 januari 2014 tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

De heer Philippe Van de Brande werd benoemd met ingang vanaf 1 februari 2014 tot op de Gewone Algemene Vergadering van 2017.

De heren Tychon en Van de Brande zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Philippe Tychon

Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/03/2014
ÿþOndernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel VELVOORDSESTEENWEG 218 -1120 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS + AANPASSING DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB van 31/01/2014

1. Ontslag van de heer Renaud Martin als bestuurder.

De vergadering neemt akte van de beslissing van de heer Renaud Martin om zijn ontslag te geven als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 februari 2014.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het ontslag van de heer Renaud Martin te aanvaarden en alle

bestuursbevoegdheden die aan hem werden toegekend, met ingang vanaf 1 februari 2014 te annuleren.

2. Ontslag van mevrouw Ellen Joncheere als bestuurder.

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van mevrouw Ellen Joncheere en dit met ingang vanaf 20 januari 2014.

De vergadering beslist bij unanimiteit om aile bestuursbevoegdheden die aan mevrouw Ellen Joncheere werden toegekend, met ingang vanaf 20 januari 2014 te annuleren.

3.Voorstel tot benoeming van de heer Philippe Tychon en de heer Philippe Van de Brande tot nieuwe bestuurders van de vennootschap.

De vergadering beslist bij unanimiteit om de heren Philippe Tychon en Philippe Van de Brande, die aanvaarden, te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap.

De heer Philippe Tychon, woonachtig te 4454 Slins, rue provinciale 752, wordt benoemd met ingang vanaf 20 januari 2014 en zal de bestuursperiode van mevrouw Ellen Joncheere vervolmaken, met name tot op de gewone algemene vergadering van 2015.

De heer Philippe Tychon zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De heer Philippe Van de Brande, woonachtig te 3090 Overijse, Viskensdelle 8, wordt benoemd met ingang vanaf 1 februari 2014 en zal de bestuursperiode van de heer Martin vervolmaken, met name tot op de gewone algemene vergadering van 2017.

De heer Philippe Van de Brande zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mati Word 11.1

Iffle

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

A066056*

BRUS 87r,

~~ ~_,~: , {tfi n T 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.Aanpassing van de financiële bevoegdheden.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om de financiële bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 werden toegekend met ingang vanaf deze vergadering te annuleren en deze te vervangen door de hiernavolgende nieuwe financiële bevoegdheden:

Mandatarissen:

1.Philippe Van de Brande, Bestuurder

2.Philippe Tychon, Bestuurder

3.Erik De Muynck

4.Gerard van Hal

5. Daniel Portier

6.Astrid Mertens

7. Tom Lauwers

a) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee,

b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 500.000 EUR en lager of gelijk aan 1000.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5 gezamenlijk handelend twee aan twee met 7.

c)Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 1000.000 EUR zal de

vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3 gezamenlijk handelend met 4 of 5.

d) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen, ongeacht het bedrag, het onderwerp of de aard, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,5 gezamenlijk handelend twee aan twee.

e) Voor alle verrichtingen in het kader van electronic banking, incasso domiciliëringen, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,7 afzonderlijk handelend.

Alle andere bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 werden toegekend, blijven van kracht.

Philippe Tychon

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenw6ordigen

Verso : Naam en handtekening

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2013
ÿþ~

Mod Word 11.1

ie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BAt3SSE.

~ 9 NOV 2013

Griffie

RR

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 - 1120 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB van 21 oktober 2013

De bestuurders beslissen bij unanimiteit om alle voorheen toegekende bevoegdheden met ingang vanaf deze vergadering te annuleren en deze te vervangen door een nieuwe delegatie van bevoegdheden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De nieuwe delegatie van bevoegdheden, bestaande uit het "Authorization and Approval Scheme" en de "Procedure voor reizen en onkostennota's" en waarvan de volledige tekst in bijlage aan deze notulen gehecht blijft, wordt bij unanimiteit goedgekeurd en gaat van kracht met ingang vanaf deze vergadering.

Naast de nieuwe bevoegdheden in bijlage werden de volgende bevoegdheden vastgelegd voor wat betreft de betalingen, administratieve verrichtingen en publieke tenders en contracten:

A.Voorwat betreft de betalingen;

Groep 1 Groep 2

1,Erik De Muynck 2.Ellen Joncheere 3.Philippe Tychon 4.De bestuurders 5. Gerard Van Hal

6. Daniel Portier

7. Joseph Schmets

8. Viviane Etienne

a ) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn dcor:

-1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8

b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee met 5,6,7.

c) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee, welke ook het bedrag, het onderwerp of de aard is.

E3. Voor wat betreft de administratieve verrichtingen:

De bestuurders, de heren Tom LAUWERS, Patrick VAN BOGAERT, Marc LEYSEN en mevrouwen Bieke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

I

ai~ or-

houden

il

aan het

ti ' Belgisch Staatsblad

BEECKMAN, Bénédicte VERMEULEN, Annick SCHOENMAEKERS, Patricia CORREWIJN en Katrien DEDAPPER, elk afzonderlijk optredend, zijn gemachtigd onder hun enkele handtekening, alle briefwisseling te ontvangen, verzekerde objecten te ontvangen, aangetekende of andere waarden en postmandaten, kwijtingen, dagvaardingen, kredietbrieven te innen.

Deze personen mogen alle goederen die op naam van de vennootschap toekomen per spoorweg of andere transportmaatschappijen afhalen of ontvangen, een geldige kwijting geven en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, enz. ontvangen die bestemd zijn voor de vennootschap door hun organismen. Zij mogen elke formaliteit bij de post, telegraaf en telefoon en douane vervullen.

C. Alle documenten in het kader van overheidsopdrachten worden rechtsgeldig ondertekend door ;

- de bestuurders of mevrouw Annick MARTIN of de heer Marc DE SMEDT, gezamenlijk handelend twee aan twee of

- één van hen samen met een bestuurder, mevrouw Annick MARTIN, de heren Benoît REMACLE, Koen VAN DEN BRANDE, Bram VAN DEYCK of Christian SCHOUPPE,

D. Alle administratie in het kader van de belastingen, RSZ en BTW wordt rechtsgeldig ondertekend dcor r

- voor financiële documenten in het kader van de belastingen en de BTW : de gezamenlijke handtekening van de heer Gerard VAN HAL en de heer Tom LAUWERS.

- voor alle docmenten HR in het kader van de RSZ en belastingen: de gezamenlijke handtekening van de heer Joseph SCHMETS en een administratief bediende van de personeelsdienst.

Ellen Joncheere

Bestuurder

Op de Eaatste piz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2013
ÿþMal Word 11.1

maga

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

eiggirae

Griffie 2 8 ADAT 2013

Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 -1120 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : FINANCIELE VOLMACHTEN - RVB van 17 juli 2013

Tijdens haar zitting van 17 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur de volgende financiële volmachten goedgekeurd die alle voorheen toegekende financiële volmachten met onmiddellijke ingang annuleren:

Samenstelling van de raad van bestuur op heden is de volgende:

Ellen Joncheere, Bestuurder

- Renaud Martin, Bestuurder

1. VOLMACHTEN VOOR DE FINANCIËLE VERRICHTINGEN.

Groep 1

1. Erik De Muynck,

2, Ellen Joncheere,

3. Philippe Tychon,

4. de bestuurders

Groep 2 :

5. Gerad van Hal,

6. Daniel Portier,

7. Joseph Schmets,

8. Viviane Etienne.

1.1. Financiële verrichtingen lager of gelijk aan 500.000 ¬ :

- 1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

- 1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8

1.2. Financiële verrichtingen hoger dan 500.000 ¬

- 1,2,3,4 gezamenlijk Handelend twee aan twee of

- 1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee met 5,6,7

1.3. Kredietbrieven en leningen:

- 1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan hst

Belgisch

Staatsblad

t4. Contracten met betrekking op electronic banking, bestellen van kaarten en electronische volmachten:

- 1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee.

2. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN,

Alle verrichtingen met betrekking tot investeringen en desinvesteringen zijn geldig ondertekend door de bestuurders gezamenlijk handelend twee aan twee.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Ellen Joncheere

Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 31.07.2013 13381-0070-044
27/09/2012
ÿþ _y

Mod Word 11.1

[Le { D: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 -1120 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDAAT COMMISSARIS - GAV van 7 juni 2012

Het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, eindigt op deze vergadering.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

Ellen Joncheere

Bestuurder

iN 111111111.11611,1111,11111

Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : S1TA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Vo

beha aan Belé

Staat

BRUSSEL

`. l BSEP. 201v

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 12.07.2012 12301-0492-044
14/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1101

" iao3e1is>

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.051.377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vilvoordsesteenweg nummer 218 te Neder-Over-Heembeek (1120 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp aide : INTEGRALE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de? naamloze vennootschap "SITA RECYCLING CENTER", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te; 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek), Vilvoordsesteenweg 218, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0441.051.377, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met: standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap: met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op: negenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twaalf januari nadien, boek 33 blad 97 vak 06, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissing met: éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Enige beslissing

Beslissing om nieuwe geherformuleerde statuten van de vennootschap aan te nemen

De vergadering beslist de statuten volledig te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel van de statuten :

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SITA

Recycling Center".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 218.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

1.het uitbaten van een containerdienst in de ruimste zin van het woord, ' "

namelijk het vervaardigen, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, afhalen, plaatsen, vervoeren,; laden en lossen, en herstellen van containers en alle materialen. Het opruimen van stortvuil, afval en ander. recuperatiemateriaal, de compactering en vergruising van dit afval, de uitbating van overslagplaatsen en: stortplaatsen, het maken van compost en de recyclage tot herwinning van volwaardige producten.

2. het vervoer door alle middelen, zowel van personen als van goederen in

binnen- en buitenland.

3. het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan voertuigen. Het verhandelen van; ondeelbare stukken, voertuigen, wisselstukken, gereedschappen en alle materieel voor de herstelling en onderhoud van voertuigen.

4. het vervoer, laden, afladen van alle materialen en goederen en dit zowel als hoofdaannemer, in d& hoedanigheid van onderaannemer, evenals het verhuren, kopen, verkopen, huren, verhuren en verkopen van: alle voertuigen en machines in dit verband.

5. het kopen en verkopen van schroot, ferro- en non-ferro metalen, en alle afbraak- en herbruikbare: materialen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

6. alle bouw-, verbouwings- en renovatiewerken aan gebouwen, evenals het kopen, verkopen, huren, ' verhuren en beheren van alle onroerende goederen of zakelijke rechten erop.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen. Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek is, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe te verlenen.

Verder kan de vennootschap alle industriële, handels-, burgerlijke, financiële en/of financieringsoperaties uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of van aard zijn het doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen veertigduizend euro (¬ 2.040.000,-¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd en acht (40B) aandelen op naam.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om tien (10) uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid .

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dal het laatste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn.

Wanneer een vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene

vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

De vennootschap zal bovendien geldig vertegenwoordigd zijn door het afzonderlijk optreden van één

bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door

een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-'deze

gevolmachtigden.

''Voor- behouden aan.het Belgisch Staatsblad

L

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Opde laatste blz. van Luik B vermelden :.Recto a en .. ren e hetzij van

o(o n(en)

:Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2011
ÿþ Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoud. melems

aan he

Belgisc Staatsbl,





1 6 DEC Z01Ia

Eûiiue ~

~ --

Griffie

Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 TE 1120 BRUSSEL

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB 07/11/2011

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om alle voorheen toegekende bevoegdheden te annuleren en dit met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om de vorige delegaties van bevoegdheden te vervangen door een nieuwe delegatie van bevoegdheden waarin de Raad van Bestuur speciale mandaten voor specifieke verrichtingen toekent.

De speciale mandaten zullen moeten uitgeoefend worden met volledig respect voor de interne procedures die binnen de SUEZ Environnement-groep van kracht zijn.

Vandaag is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld :

- Mevrouw Ellen Joncheere, Bestuurder

- De heer Renaud Martin, Bestuurder

De speciale mandaten worden voor de volgende verrichtingen aan de volgende personen toegekend:

A. Financiële verrichtingen.

A.1. Voor de financiële verrichtingen met een bedrag tot 1.000.000,00 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- de bestuurders, de heren Geert Vincent PEETERS, Tom LAUWERS, Frank VORSSELMANS, Gerard VAN HAL, Philippe TYCHON, gezamenlijk handelend twee aan twee.

A.2. Voor de financiële verrichtingen met een bedrag hoger dan 1.000.000,00 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- 2 personen uit groep 1 gezamenlijk handelend twee aan twee,

- een persoon uit groep 1 gezamenlijk handelend met een persoon uit groep 2, de groepen als volgt samengesteld :

* Groep 1 = de bestuurders, Geert Vincent PEETERS

* Groep 2 = Tom LAUWERS, Frank VORSSELMANS, Gerard VAN HAL, Philippe TYCHON

A.3. Voor de interco,transferts zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- de bestuurders, de heren Geert Vincent PEETERS, Tom LAUWERS, Frank VORSSELMANS, Gerard VAN HAL, Philippe TYCHON, Daniel PORTIER, gezamenlijk handelend twee aan twee.

A.4. voor kredietbrieven en leningen zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door: ' de bestuurders, de heer Geert Vincent PEETERS, gezamenlijk handelend twee aan twee,

A.5. Voor de contracten met betrekking tot het electronic banking, met inbegrip van,het bestellen van electronische kaarten, en electronische vormachten zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door :

- de bestuurders, de heren Geert Vincent PEETERS, Daniel PORTIER, gezamenlijk handelend twee aan twee.

B. Administratie van de post, spoorwegen en andere transportbedrijven.

De bestuurders, de heren Stany GRAUWELS, Tom LAUWERS en Marc LEYSEN, de dames Bieke BEECKMAN, Bénédicte VERMEULEN, Annick SCHOENMAEKERS, Patricia CORREWIJN, Katrien DEDAPPER, Nancy DE WIT, afzonderlijk handelend, zijn gemachtigd, onder hun enkele handtekening, alle correspondentie te ontvangen die op de hoofd- en exploitatiezetels toekomt, alle verzekerde objecten, aangetekende zendingen of andere waarden af te halen, en postmandaten, kwitanties, dagvaardingen en kredietbrieven te ontvangen.

Deze personen mogen alle goederen, die ten name van de vennootschap op de maatschappelijke zetel alsook op de exploitatiezetels van de vennootschap toekomen per spoorweg of andere transportmaatschappijen, afhalen of ontvangen, een geldige kwijting geven en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, enz... ontvangen die bestemd zijn voor de vennootschap.

Ellen Joncheere Renaud Martin

Bestuurder Bestuurder

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

07/09/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 fl11 fl111 11111 111 AI ~lI

'11135403*

111

23 AUG"

~~~

Griffie



Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 TE 1120 BRUSSEL

Onderwerp akte : MANDAAT BESTUURDERS - GAV van 03/06/2011

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heren Didier Naessens en Filip De Breucker en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het ontslag van de heren Didier Naessens en Filip De Breucker te aanvaarden en alle bevoegdheden die aan hen werden toegekend te annuleren met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist bij unanimiteit om de heer Renaud Martin, woonachtig te 4500 Huy, Rue Emile Delpérée 39, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf deze vergadering.

De heer Renaud Martin wordt benoemd voor een periode van 6 jaar, d.w.z. tot op de Gewone Algemene

Vergadering van Aandeelhouders van 2017.

De heer Renaud Martin zal zijn mandaat van bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Ellen Joncheere Renaud Martin

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0488-043
02/02/2011
ÿþ. c.r 4t ^+ " _ 7

Mal 2.0

l 'el ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



21 JAN 2011

- Griffie

1I1 Illl1l~ll~llldlll

*11017669"

V beh aa Bel Staf

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0441.051.377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vilvoordsesteenweg 218 te Neder-Over-Heembeek (1120 Brussel) Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de: Naamloze Vennootschap "SITA RECYCLING CENTER", met maatschappelijke zetel te Neder-Over-Heembeek: (1120 Brussel), Vilvoordsesteenweg 218, niet ondememingsnummer 0441.051.377, opgemaakt voor Meester; Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap; onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twintig december tweeduizend en tien, geregistreerd op het Tweede' Registratiekantoor van Jette op drie januari nadien, boek 27 blad 6 vak 10, ontvangen vijfentwintig euro (25. EUR), geind voor de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. NDOZI MASAKA, blijkt dat de algemene vergadering de, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van drie miljoen driehonderd zevenenveertig duizend veertig euro (3.347,040,00 ¬ ) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijf miljoen driehonderd zevenentachtig duizend veertig euro (5.387.040,00 ¬ ) tot twee miljoen veertig duizend euro (2.040.000,00 ¬ ), door incorporatie van een deel van het overgedragen verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 30 september 2010 en zonder vernietiging van aandelen.

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt:

Artikel zes

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen veertig duizend euro (2.040.000,00 ¬ ) verdeeld over

vierhonderd en acht (408) aandelen, zonder nominale, waarde. Ze zijn genummerd van 1 tot 408.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard 1NDEKEU,

Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, tekst van de gecoordineerde.

statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 20.07.2010 10319-0442-044
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 17.07.2009 09431-0069-044
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 23.07.2008 08445-0393-045
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 22.06.2007 07266-0053-037
12/03/2007 : BL535242
03/01/2007 : BL535242
30/06/2006 : BL535242
16/12/2005 : BL535242
05/10/2005 : BL535242
22/12/2004 : BL535242
03/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

iel= ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van cig ak p

i

15 112

2 ~_

+,1

tP_i

r i:cÏ lbD1"#k

Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 -1120 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANPASSING FINANCIÊLE BEVOEGDHEDEN - RVB VAN 28 APRIL 2015

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om de financiële bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 31 januari 2014 werden toegekend niet ingang vanaf deze vergadering te annuleren en deze te vervangen door de hiernavolgende nieuwe financiële bevoegdheden:

Mandatarissen:

1. Philippe Van de Brande, Bestuurder

2. Philippe Tychon, Bestuurder

3. Erik De Muynck

4. Philippe André

5. Daniel Portier

6. Astrid Mertens

7. Tom Lauwers

8. Xavier Morel

a) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- 1,2,3,4,5,6,7,8 gezamenlijk handelend twee aan twee.

b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 500.000 EUR en lager of gelijk aan 1000.000 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,6,8 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5,7,8 gezamenlijk handelend twee aan twee.

c) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 1000.000 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,8 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,8 gezamenlijk handelend met 4 of 5.

d) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen, ongeacht het bedrag, het onderwerp of de aard, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

1,2,3,5,8 gezamenlijk handelend twee aan twee.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden _aaeeet Belgisch Staatsblad

e) Voor alle verrichtingen in het kader van electronic banking, incasso domiciliëringen, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:



- 1,2,3,4,5,7,8 afzonderlijk handelend.

Philippe Tychon

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2015
ÿþ Mod NPaN i 1,1

r~~y _ i -~ " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i-

~

y~

..,

- ;LJ'\'if ,j-" ', ie

f,'"_!,

~

~ i ~' .!º%:~' ` _ ~; ~~~ ~`~.r, :,"~ r,

Griffie

-~-.,~ - -" ' ~ , ~:,,

(c,_., ~,:J~ h~~ il.--ia l i'....`~!..'a7~ .i it~...! l'~Í~:." wv

ml

15 ll209

Ondernemingsnr : 0441051377

Benaming _ (voluit) : SITA RECYCLING CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 218 -1120 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDAAT BESTUURDER + COMMISSARIS - GAV VAN 4 JUNI 2015

Het mandaat van bestuurder van de heer Philippe Tychon eindigt op deze vergadering,

De vergadering beslist bij unanimiteit om het mandaat van bestuurder van de heer Philippe Tychon, woonachtig te 4450 Slins, rue provinciale 752, te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, d.w.z. tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2021.

De heer Philippe Tychon zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, eindigt op deze vergadering.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren niet zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018,

Philippe Tychon

Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/04/2004 : BL535242
24/03/2004 : BL535242
19/03/2004 : BL535242
18/02/2004 : BL535242
12/02/2004 : BL535242
27/01/2004 : BL535242
27/01/2004 : BL535242
27/10/2003 : BL535242
02/05/2003 : BL535242
04/11/2002 : BL535242
03/08/2002 : BL535242
08/01/2002 : BL535242
13/10/1998 : BL535242
29/04/1997 : BL535242
29/04/1997 : BL535242
15/06/1996 : BL535242
29/06/1994 : BL535242
07/08/1990 : BL535242

Coordonnées
SITA RECYCLING CENTER

Adresse
VILVOORDSESTEENWEG 218 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale