06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 31.10.2013 13651-0368-036
22/10/2013
ÿþ
W e i l - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é f .
M o r b E
U I 1 1
O R M E L L E S
r i 1 O C T . 7 f 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S i t o m e c a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m , 6 0 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 9 9 0 7 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s W i b o , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t , 5 7 , A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s W i b o à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t d o n n e r d é l i b é r a t i o n à M o n s i e u r N i c o l a s W i b o e t l e r e m e r c i e n t .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
S P R L F r a n k G i e g a s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r
F r a n k G i e g a s
27/07/2012
ÿþ> M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 j U l . 2 0 1 1
f i R i j e a g
G r i f f i e
i
V o o r
b e h o u d a a n h c B e l g i s '
S t a a t s b
* i z i s a s s o 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T O M E C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t 6 0 , B - 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n S i t o m e c a d . d . 5 j u l i 2 0 1 2 . N a o v e r l e g , w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
W o r d t a a n v a a r d , v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n
1 . J C W I B O N V , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , N o o r d k u s t i a a n 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 6 6 . 5 4 3 . 9 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h a r l e s W i b o , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n , B o s s t r a a t 5 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . B o w i N V , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t , 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 6 4 6 . 2 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h a r l e s W i b o , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , . B o s s t r a a t 5 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
W o r d t b e n o e m d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a r e 2 0 . t 7
1 . F r a n k G i e g a s S P R L , m e t z e t e l t e 1 7 3 1 Z e t l i k , L a a r b e e k l a a n 4 5 , m e t o n d e m e m i n g $ n u m m e r 0 8 7 3 . 4 9 2 . 6 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , F r a n k G i e g a s , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e l l i k , L a a r b e e k l a a n , 4 5 m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 4 . 2 7 - 3 3 3 . 0 6 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 j u l i 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A ` F R A N K G I E G A S ' , m e t z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , l a a r b e e k l a a n 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 3 . 4 9 2 . 6 2 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k G i e g a s , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e l l i k , L a a r b e e k l a a n 4 5 .
H a a r w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e l d t o e g e k e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n n i e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e n
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
S P R L F r a n k G i e g a s ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k G i e g a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2012
ÿþ i w : M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l i e l e n 1 1
1
B R U S S E L
1 8 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T O M E C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - V e r l e n g i n g B o e k j a a r
I n g e v o l g e b a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s P a u l B a u w e n s o p 2 6 . 0 3 , 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n
g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 3 . 0 4 . 2 0 1 2 , B o e k 6 0 1 , B l e d 8 4 , V a k 0 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o
( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t . ) a . i . M . W a u t e r s , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 3 1 m a a r t o m t e e i n d i g e n o p 3 0 m a a r t v a n e l k j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m t e l u i d e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r
v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 3 1 m a a r t e n e i n d i g t o p 3 0 m a a r t v a n i e d e r j a a r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e o p d r a c h t a a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L :
A A N H A N G S E L S : 1 u i t t r e k s e l - 1 e x p e d i t i e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþZ e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , N o o r d k u s t l a a n 1 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e B a v , g e h t e n k a n t o r e v a n N o t P B a u w e n s , t e D i l b e e k , o p 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1 , g e r . 2 b l a d e n 3 v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 2 n o v . 2 0 1 1 B o e k 5 9 9 B l a d 5 8 v a k 1 9 . O n t v . v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v . ( g e t . ) a . i . W a u t e r s M a r t i n e , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
"
E E R S T E B E S L I S S I N G
"
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " S I T O M E C A " t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 , t w e e d e p a r a g r a a f a l s v o l g t t e w i j z i g e n : D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i s " S I T O M E C A " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 8 0 B r u s s e l , A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t 6 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d a t u m v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p d a t u m v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r s l a g e n g o e d e n b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r i n l a s s i n g n a d e z e s d e ; p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 4 d o o r h e t g e e n v o l g t : " g ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e , h e t ! c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e p r o d u c t e n e n a l l e a p p a r a t u u r , i n g i e t v o r m e n , m e t i n b e g r i p v a n m a t e r i a l e n a l s s t a a l e n ` c o m p o s i e t b i j d e v e r v a a r d i g i n g v a n e e n d e r w e l k p r o d u c t ; h e t o n t w e r p , d e f a b r i c a g e , h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n : a l l e p r o d u c t e n e n a i l e a p p a r a t u u r d i e d i r e c t o f i n d i r e c t w o r d e n g e b r u i k t i n d e b o u w , d e h e r s t e l l i n g o f h e t : o n d e r h o u d v a n g i e t v o r m e n ; d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e p r o d u c t i e , h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e c o a t i n g s e n v e r s i e r i n g , a l l e p l a a t w e r k e n m e c h a n i s c h e c o n s t r u c t i e s i n a l h u n t o e p a s s i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k : d i e n e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b e d r i j v e n . D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d . "
V I E R D E B E S L I S S I N G " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e t e v e r p l a a t s e n ` n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 p u n t 1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n t e n e i n d e d e z e i n ! o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e l a s t h i e r m e d e d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n i
v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N H A N G S E L S :
1 e x p e d i t i e - 1 u i t t r e k s e l - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 W 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S t a a t s b l a d _ 2 8 1 1 1 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ M M 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 6 9 1 8 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 W 7
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 4 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 9 - 0 9 - 2 0 1 1 :
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e N V ' J C W I B O ' , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( D i l b e e k ) , N o o r d k u s t l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t :
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 5 4 3 . 9 6 7 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r J e a n - C h a r l e s W I B O , ; w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t 5 7 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e N V ` B O W I ' , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 0 . 6 4 6 . 2 4 7 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r J e a n - C h a r l e s W I B O , ! w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t 5 7 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r N i c o l a s W I B O , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t 5 7 .
D e h e e r O l i v i e r B L O N T R O C K , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 7 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 9 - 0 9 - 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e N V ` J C W I B O ' , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( D i l b e e k ) , N o o r d k u s t l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 5 4 3 . 9 6 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t ` W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - C h a r l e s
" W i b o , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t 5 7 .
H a a r w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
J e a n - C h a r l e s W i b o
B e s t u u r d e r
B i j l a g e i i l s i j ` h e t - B e l g i s c t ï S t a a t s l i l â ï t 1 U r r i % 2 I I 1 1 - A n n ë x é s d ü 1 C l b n i t ë n r b é l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 06.10.2011 11576-0249-025
28/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
{ I L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e n e l e g d t e r o f t e p a d e
a c l i g e s t K e e p k i d e l t e k t i í l i H p e i l
0 P ~ Q
G r i f f i e D a a m e r .
1 1 I l 1 1 1 1 1 f l I I I 1 1 1 1 I 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 I f l I I
* 1 1 0 3 1 7 0 6 *
b e l a . B F S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I W 7
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L a n g l a a r s t e e n w e g 1 6 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 j u l i 2 0 1 0 :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d d . 6 j u l i 2 0 1 0 , m e t i n g a n g v a n 6 j u l i 2 0 1 0 :
D e B V B A ` M o n e y b e e ' , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L a n g l a a r s t e e n w e g 1 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 9 . 6 3 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e n r i c u s S p l i e t , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , D i r k p u t s t r a a t 4 1 1 .
H a a r w o r d t g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 6 j u l i 2 0 1 0 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1 :
D e B V B A ' L N T a c k ' , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , E k s t e r e n b e r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 0 . 8 9 2 . 5 3 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w G e n e v i è v e W a m b a c q , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , E k s t e r e n b e r g 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 8 j u l i 2 0 1 0 :
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
N o o r d k u s t l a a n 1 4
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
J . C . W i b o N . V . ,
B e s t u u r d e r , J e a n - C h a r l e s W i b o V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 07.12.2010 10625-0530-028
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 11.09.2009, NGL 28.09.2009 09786-0025-026
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 12.09.2008, NGL 29.09.2008 08747-0307-028
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 14.09.2007, NGL 12.10.2007 07771-0219-023
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 23.10.2015 15654-0439-039