04/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a ( M o n l b e l
I I I 1 1
1 1 I I
* 1 4 1 2 9 1 9 2 *
2 5 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 8 5 1 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I V E C O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 , a c t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 :
, L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s r e p r i s c l - d e s s o u s v i e n t à e x p i r a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r :
- C o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l a s o c i é t é S c P R L L e b o u t t e , M o u h i b & C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L e b o u t t e D e n y s , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s a t t a c h é s à c e t t e f o n c t i o n s o n t f i x é s a u m o n t a n t h o r s T . V . A . d e 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R
I l e s t c o n f i r m é l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c t e r l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e d e m o n s i e u r G é r a r d V I N C O T f E d e m e u r a n t a u D i e w e g 2 3 , ' 1 9 7 0 W e z e m b e e - O p p e m , B e l g i q u e p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c f a c t e r
l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t A n t o i n e P E R P E R E , n é l e 1 4 / 1 2 / 1 9 5 4 à A J A C C I O , d e m e u r a n t a u 1 3 a v e n u e F a i d h e r b e 9 3 3 1 0 L E P R E S A I N T G E R V A I S , F r a n c e , p a s s e p o r t n u m é r o 0 6 A P 0 5 3 9 9 d é l i v r é à l a p r é f e c t u r e d e B o b i g n y l e 1 8 / 0 8 / 2 0 0 6 e x p i r a n t l e 2 2 / 0 8 / 2 0 1 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t p r o p o s é p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S i v e c o G r o u p S A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o F i c h e r a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e 0 o v a m p 1 i i
0 4 J A N . 2 0 1 2
j i m i x E L L E a
G r e f f e
i l j p 2 1 0 1 1 , e i l , 1 1 1 1 1
R é
M a b
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 5 1 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S I V E C O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o n n e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - M O D I F I C A T I O N I N T E R V E N U E R E L A T I V E A U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
L ' a n 2 0 1 1 , l e 1 5 n o v e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S I V E C O B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , M o n s i e u r P a s c a l J E A N V O I N E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é R u e J e a n V o u r e ' h 1 4 à 7 8 9 8 0 V o i s i n s - l e - B r e t o n n e u x ( F r a n c e ) . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e s e i z e . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' i l a é t é p r o c é d é e n d a t e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C a r l o F I C H E R A , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é S q u a r e d e M i r a b e l l e 1 7 à 7 8 8 6 0 S a i n t - N o m - L a - B r e t è c h e ( F r a n c e ) , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s S A . S I V E C O G R O U P , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r Q u i n t i n T H O M , d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s S A . S I V E C O G R O U P . C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l a S c P R L L E B O U T T E , M O U « & C ' , a g r é é e a u p r è s d e r i R . E . s o u s l e n u m é r o B 3 1 3 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 1 7 à 4 3 0 0 W a r e m m e , e s t d é s i g n é e c o m m i s s a i r e d e l a S . A . S I V E C O B E N E L U X p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . C e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n y s L E B O U T T E . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s a t t a c h é s à c e t t e f o n c t i o n s o n t f i x é s a u m o n t a n t h o r s T V A d e 5 . 0 0 0 E U R . C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e p r é s i d e n t d e r a s s e m b l é e L e s c r u t a t e u r L e s e c r é t a i r e
C a r l o F I C H E R A A l a i n W A T T I E R T h i e r r y H O F F A I T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s c l u M o n i t e u r b e l g ,
03/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
- 9 ~ ~ o i e ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 1 8 9 9 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
0 8 2 7 . 8 5 1 . 5 4 7
G U A R D I A N - I c t s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 2 0 - N e u p r é , A l l é e d e s C h e v r e u i l s 1 1
o b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E R A I S O N S O C I A L E T R A N S F E R T D E S T E G E - A D M I N I S T R A T E U R S
L e 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 d e v a n t M a î t r e A l i n e H u g é , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e e t à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e P i e r r e G o v e r s , N o t a i r e a s s o c i é à C h ê n é e , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U A R D I A N I e t .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A I S O N S O C I A L E L a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t p o u r r a i s o n s o c i a l e : « S I V E C O B E N E L U X » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D E S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n ( l a a n ) , 4 0 à 1 0 7 0
B r u x e l l e s ( B r u s s e l ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R A P P O R T S - - A R T I C L E 6 0 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r H e n r i V A E S E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r l a S c P R L M O O R E S T E P H E N S - R S P , é t a b l i e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r V A E S E N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r c e q u i s u i t .
- L a s i t u a t i o n b i l a n t a i r e d e l a S . A . G U A R D I A N I c t e t l e s a p p o r t s e n n a t u r e ,
o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
- Q u a n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e d e l a S . A . G U A R D I A N k t , m e s c o n t r ô l e s o n t é t é l i m i t é s d a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i o n n a i r e s é t a i e n t d ' a c c o r d d e p r e n d r e c o m m e r é f é r e n c e l a s i t u a t i o n d e d é p a r t , c o r r e s p o n d a n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i f n e t i s s u d e l a s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e s ' é l è v e d o n c à c e n t m i l l e
( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s o i t l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é .
E n e f f e t , l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 0 e t n ' a p a s e n c o r e é t a b l i d e c o m p t e s a n n u e l s . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . D a n s l a m e s u r e o ù i l s o n t p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s a n c i e n s e t n o u v e a u x o n t e s t i m é s u p e r f l u d ' é t a b l i r u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e . I l s o n t d é c i d é d ' u n p r i x d ' é m i s s i o n c o n v e n t i o n n e l , q u i e s t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e s t , q u a n t à s a f o r m e e t s o n c o n t e n u , c o r r e c t e , c l a i r e e t c o m p l è t e .
- L e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t c o n s t i t u é s p a r l e s a c t i v i t é s C M M S d e d i s t r i b u t i o n ,
d e s u p p o r t e t d ' i n t é g r a t i o n d u l o g i c i e l G O S W I N .
L a v a l e u r d ' a p p o r t d e l a c l i e n t è l e G O S W I N e s t f i x é e à c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s
( 1 9 0 . 0 0 0 ê ) .
C e s a p p o r t s a u r o n t e f f e t a u 1 " j a n v i e r 2 0 1 1 .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , c o n d u i s a n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t
d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s o n t j u s t i f i é s a u r e g a r d d e s p r i n c i p e s
d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
L a v a l e u r e s t f i x é e e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s l i é s à l a c l i e n t è l e a p p o r t é e .
L a v a l e u r d e s a p p o r t s c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
- L e s a p p o r t s e n n a t u r e s e r o n t r é m u n é r é s p a r c r é a t i o n d e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 9 6 0 )
a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 1 9 6 0 ° ) d u c a p i t a l s o c i a l , q u i p a s s e r a a i n s i
d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 é ) à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 C ) .
L e s o l d e , s o i t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , f e r a l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n
a u p a s s i f b i l a n t a i r e d e l a S A G U A R D I A N I c t e n f a v e u r d e l a S A N S I .
C e s o l d e e s t à p a y e r c o m m e s u i t :
- u n a c o m p t e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 é ) e s t à v e r s e r à l a S A N S I
l e 3 j a n v i e r 2 0 1 1 ,
- e t l e s o l d e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a j u s t e m e n t d u c u t o f f e s t d é t e r m i n é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
n o n a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 0 . 3 7 5 E ) s o n t d u s
p a r l a S A N S I à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , a u t i t r e d e l a f a c t u r a t i o n « c l i e n t s »
r e l a t i v e à l a p é r i o d e p o s t é r i e u r e à l a d a t e d ' e f f e t ,
v i n g t m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 0 . 1 2 2 @ ) s o n t d u s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s
à l a S A N S I , a u t i t r e d e f a c t u r e s « f o u r n i s s e u r s » r e l a t i v e s à l a p é r i o d e p o s t é r i e u r e à l a d a t e
d ' e f f e t ,
- s o i t u n d e l t a d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 7 0 . 2 5 3 6 )
q u i e s t d û p a r l a S A N S I à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s .
A v e c c o m m e r é f é r e n c e l e 1 ' j a n v i e r 2 0 1 1 , l a S A N S I d é t e r m i n e l a p a r t i e
d e c e c u t - o f f p o u r l a q u e l l e , l e s p a i e m e n t s d e s c l i e n t s a u r o n t é t é e n r e g i s t r é s
e t p o u r l a q u e l l e , l e s r è g l e m e n t s d e s f o u r n i s s e u r s a u r o n t é t é e f f e c t u é s .
L a s o m m e c a l c u l é e e s t à v e r s e r l e 3 j a n v i e r 2 0 1 1 à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
d e s a p p o r t s . L e s o l d e e s t v e r s é , p a r l a S A N S I , u n e f o i s p a r m o i s ,
a u f u r e t à m e s u r e d e l a r é c e p t i o n d e s p a i e m e n t s d e s c l i e n t s d e l a S A N S I e t
d e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s p a r l a S A N S I a u x f o u r n i s s e u r s .
P a r a l l è l e m e n t à c e t t e o p é r a t i o n , l a S A N S I e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s
p r o c è d e n t , a v e c c o m m e r é f é r e n c e l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
à u n é t a t d e s l i e u x d e s p r o j e t s f o r f a i t a i r e s e n c o u r s , s u r l a b a s e d e l ' o u t i l d e g e s t i o n
« P L 1 2 » d e l a S A N S l .
E n f o n c t i o n d e l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e s p r o j e t s , u n c u t o f f , r e l a t i f a u x f o r f a i t s
e n c o u r s , e s t v a l i d é p a r l e s d e u x p a r t i e s e t f a i t l ' o b j e t d ' u n e f a c t u r a t i o n .
L e r è g l e m e n t e s t e f f e c t u é d è s q u e l e m o n t a n t e s t c o n n u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à L i è g e , I e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 .
M O O R E S T E P H E N S - R S P S c P R L
R e p r é s e n t é e p a r
H e n r i V A E S E N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D E C I S I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L E N
N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s o i x a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s p a r p a r t n o u v e l l e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p a r l a S A N . S . I . c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , p a r l ' a p p o r t d e :
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e - c o n d i t i o n s
I l r e s s o r t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r , p r é c i t é , l a d e s c r i p t i o n s u i v a n t e
« L e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t c o n s t i t u é s p a r l e s a c t i v i t é s C M M S d e d i s t r i b u t i o n , d e s u p p o r t e t d ' i n t é g r a t i o n d u l o g i c i e l C O S W I N
N S 1 a , e n t a n t q u ' i n t é g r a t e u r d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n , d é v e l o p p é u n e é q u i p e d e c o n s u l t a n t s c o n n a i s s a n t C O S W I N .
N S I a d e p l u s d é v e l o p p é u n e b a s e c l i e n t è l e a p p o r t a n t d e s v e n t e s e t p r e s t a t i o n s r é c u r r e n t e s .
E n t a n t q u ' i n t é g r a t e u r , N S I a u n e f o r c e d e v e n t e c o u v r a n t d e m a n i è r e t r è s l a r g e l e s c l i e n t s e n m a t i è r e d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t d o n c a p p o r t e u n e c o u v e r t u r e d e m a r c h é t r è s l a r g e .
D u f a i t d e l ' a p p o r t , i l y a u r a c o m b i n a i s o n e n t r e l ' a p p r o c h e d e m a r c h é n i c h e
d e l ' é d i t e u r d e C O S W I N , q u ' e s t S I V E C O G R O U P , a v e c l ' a p p r o c h e t r è s l a r g e
d e l ' i n t é g r a t e u r N S I , d a n s u n e e n t i t é d i s t i n c t e , q u ' e s t G U A R D I A N I c t ,
p e r m e t t a n t d e m a i n t e n i r u n e f o c a l i s a t i o n d e l ' a c t i o n c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s p o u r r a a i n s i s e c o n c e n t r e r s u r l e p r o d u i t C O S W I N ,
s o n s u p p o r t e t l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l a s s o c i é e s .
L ' o b j e c t i f e s t d ' a p p o r t e r a u c l i e n t , d e m a n i è r e u n i q u e e t c o m p l è t e m e n t i n t é g r é e ,
l ' e n s e m b l e d e s c o m p é t e n c e s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s . C ' e s t u n a v a n t a g e m a j e u r
p a r r a p p o r t à l a c o n c u r r e n c e , p e r m e t t a n t d e g a g n e r d e s p a r t s d e m a r c h é s
n e t t e m e n t s u p é r i e u r e s à c e l l e s p o s s i b l e s s i G U A R D I A N I c t e t N S I o p é r a i e n t c h a c u n e
d e s o n c ô t é .
C e s a p p o r t s a u r o n t e f f e t a u 1 ° ' j a n v i e r 2 0 1 1 . »
C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t :
L a s o c i é t é a l a p l e i n e p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s e t a v o i r s a p p o r t é s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e , à c h a r g e p a r e l l e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s d i t s b i e n s , d e r e s p e c t e r e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s p a r l ' a p p o r t e u r , o u é t a n t à s a c h a r g e e n v e r s t o u s t i e r s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N - - R E M U N E R A T I O N A . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
V o l e t B - S u i t e
L a S . A . N . S . I . q u i d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a c t i f s s u s m e n t i o n n é s d o n t q u e s t i o n s u p r a e n p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
B . R E M U N E R A T I O N
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r l e s 9 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n à l a d i t e S . A . N . S . L .
L a v a l e u r c e c e t a p p o r t a y a n t é t é e s t i m é e , a u x t e r m e s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V A E S E N , à c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s , i l s e r a o u v e r t , a u b i l a n d e l a s o c i é t é , u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r , e n f a v e u r d e l ' a p p o r t a n t , d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s .
C e m o n t a n t s e r a r e m b o u r s é à l ' a p p o r t a n t s u i v a n t c o n v e n t i o n s s i g n é e s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t p a s s é d e c e n t m i l l e e u r o s à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e a c t i o n s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Q u i n t i n T H O M , d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s a g e s t i o n .
E l l e n o m m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s , l a S . A . N . S . I . , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , d o n t M o n s i e u r A l a i n W A I T I E R , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 9 j u i l l e t 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s , A v e n u e V a n D e W a l l e , 3 4 s e r a l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E l l e c o n f i r m e d a n s l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s é g a l e m e n t , l a S . A . S I V E C O G R O U P e t M o n s i e u r G é r a r d V I N C O T T E . L a S . A . S I V E C O G R O U P a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Q u i n t i n T H O M .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E
E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
N E U V I È M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n p r é s e n c e d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
- l a S . A . N . S . I . i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n W A T T I E R ,
- l a S . A . S I V E C O G R O U P i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Q u i n t i n T H O M ,
- M o n s i e u r G é r a r d V I N C O T T E .
N o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a S . A . S I V E C O G R O U P , q u i a c c e p t e , à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e