30/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 - 0 5 - 2 0 1 4
1 3 1 1 - W E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 0 8 6 9 6 *
. .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 2 3 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i x F i n a n c i a l I n f o r m a t i o n B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 E T T E R B E E K , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r T h o m a s G r o s s , d o m i c i l i é à B ü e l h o l z 1 0 , C H - 8 4 0 0 W i n t e r t h u r a v e c e f f e t l e 5 j u i n 2 0 1 3 ,
N o m i n a t i o n d e m o n s i e u r M a r c e l B â t t i g , d o m i c i l i é à 8 0 0 5 Z ü r i c h , G i e s s e r e i s t r a s s e 1 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 5 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t a u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g e n e r a l e q u i a u r a l i e u e n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n T h o m a s C r o s s , d o m i c i l e à B ü e l h o l z 1 0 , C H - 8 4 0 0 W i n t e r t h u r .
N o m i n a t i o n d e m o n s i e u r M a r c e l B â t t i g , d o m i c i l i é à 8 0 0 5 Z ü r i c h , G i e s s e r e i s t r a s s e 1 2 , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t l e 5 j u i n 2 0 1 3 .
E x t r a i t c e r t i f i é
C l a u d e S i n n e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o C 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 2 3 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i x F i n a n c i a l I n f o r m a t i o n B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l à P l a i n e 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s t e n u e l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 à 1 7 . 0 0 a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s 1 0 5 0 , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , à p a r t i r d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t c e r t i f i é ,
C l a u d e S i n n e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f l h I I I I I l I I E B
* 1 4 0 0 6 6 7 8 *
I I
u
2 6 D E C 2 0 1 3
B R U M E M :
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 14.06.2013 13179-0346-034
27/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
4 , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 I n V I I I I 1 1 1 1 I I V I
* 1 2 1 8 7 0 8 0 *
R é
N I b .
1 1 1
B R U M E
G r 2 ï r " ® $ N O V . 2 0 7 ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 2 3 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I X T e l e k u r s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e l ' a c t e d u N o t a i r e E d g a r H U P P E R T Z à S t . V i t h d u v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s à S t . V i t h l e c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 2 0 7 , f o l i o 4 0 , c a s e 2 , R e ç u v i n g t - c i n q E U R O . L e R e c e v e u r , A n d r e s E .
E n v e r t u d e c e t a c t e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e » S I X T e l e k u r s B e l g i u m » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e s u i t :
S I X F i n a n c i a l I n f o r m a t i o n B e l g i u m
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S I X F i n a n c i a l I n f o r m a t i o n B e l g i u m » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a i r e
A c t e d é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 12.06.2012 12169-0541-033
22/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ i i i a a s s 3 * I I I
1 2 S E P , 2 0 1 1
B R Û 4 Ï E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S I X T e l e k u r s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 2 3 8 . 6 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 1
r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e .
L ' A s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a f i n d u m a n d a t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n c o i s H U B I N a u 1 7 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a d é c i d é c o m m e s u i t :
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E r n s t &