SJ PROPERTIES CHOCOLATE

Dénomination : SJ PROPERTIES CHOCOLATE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 884.000.392

Publication

12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14400-0014-031
30/01/2014

�� Mod Word 11.1

- I6 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

'-,---

JAN 2014,

Griffie

Ondernemingsnr ; 0884.000.392

Benaming

(voluit) : SJ PROPERTIES CHOCOLATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louis Schmidtlaan 2 bus 3, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders d.d. 6 januari 2014

1) De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Dhr James Hime als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 juli 2013 en zullen hem kwijting verlenen voor zijn mandaat tijdens de goedkeuring van de jaarrekening, die in 2014 plaats zal vinden.

2) De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heren Majed Al Romaithi, John McCarthy JR en Franciscus Welman als bestuurders van de vennootschap met ingang van 15 november 2013 en zullen hen kwijting verlenen voor hun mandaat tijdens de goedkeuring van de jaarrekening, die in 2014 plaats zal vinden.

3) De aandeelhouders benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 26 november 2013:

" Dhr Fr�d�ric Van de Putte, wonende te Vlazendaaistraat 67 C - 1700 Dilbeek; en

" Dhr Mohamed AlQubaisi, wonende te 211 Corniche street, Abu Dhabi, Arabische Unie Emiraten.

Hun mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2018. Hun mandaat is onbezoldigd

De raad van bestuur is nu samengesteld uit vijf leden: Dhr Khaled Al Khoori, Dhr Marcus Dijkerman, Dhr Martinus Weijermans, Dhr Mohamed AlQubaisi en Dhr Fr�d�ric Van de Putte.

4) De aandeelhouders machtigen Mevrouw Annick Garcet, Mevrouw Val�rie Pauwels, Mevrouw H�l�ne Voikova, Mevrouw Laura De Winter, Dhr Gillis Lindemans en eender welk advocaat van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met volledige bevoegdheid alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen (het ondertekenen van formulier I en formulier II voor de publicatie in de bijlagen van de Belgische Staatsblad inbegrepen) teneinde deze beslissing neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen.

H�l�ne Voikova

Advocaat bij Clifford Chance LLP

Handelend als gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 07.08.2013 13409-0336-031
09/01/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a

Voor; behouden 27liLL29 2

aan het BRU

Belgisch Staatsblad Griffie

11101111111M 1111111 A

*13005000*

Ondernemingsnr : 0884.000.392

Benaming

(voluit) : SJ PROPERTIES CHOCOLATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Etterbeek (B-1040 Brussel), Louis Scmidtlaan, 2 bus 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SJ PROPERTIES CHOCOLATE met maatschappelijke zetel te Etterbeek (B-1040 Brussel), Louis Schmidtlaan, 2 bus 3, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW 13E (0) 884.000.392/RPR Brussel (vennootschap opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 4 oktober 2006, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder het nummer 06157192) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op 12 december 2012, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

Titel A.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura,

1. Voorafgaande verslagen.

[wij weglaat]

Het besluit van de commissaris luidt als volgt:

"8. Besluit.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap SJ Properties Chocolate NV bestaat uit een

deel van een schuldvordering ten belope van 27.287.740,51 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor

de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit

te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met de boekhoudkundige waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de Inbreng in natura bestaat uit 2.728.774 aandelen van de vennootschap SJ Properties Chocolate NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfrevioren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Antwerpen, 7 december 2012

De Commissaris (getekend) DELOITTE vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander- het bijzonder verslag dat conform artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen werd opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap en waarin zowel het belang van de inbreng als van de vooropgestelde kapitaalverhoging worden uiteengezet en dat niet afwijkt van de conclusie van het verslag van de commissaris.

2. Beslissingen,

2.1. Goedkeuring van de inbreng.

De algemene vergadering beslist om de inbreng door de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

`TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A.", van een deel van de schuldvordering waarvan zij titularis is

tegenover de onderhavige vennootschap, in het kader van een leningsovereenkomst afgesloten tussen de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

~..

Voorbehouden aan het Eielgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, ais ontlener, en de naamioze vennootschap naar Luxemburgs recht "TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A.", als Lener, per 13 november 2012, aan nominale waarde, hetzij ten belope van honderd vierentwintig miljoen vierhonderd twintigduizend achthonderd achtenvijftig euro vijfenzestig cent (� 124.420.858,65-), goed te keuren,

Gezegde schuldvordering dat door de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "TAMWEELViEW EUROPEAN HOLDINGS S.A.' wordt ingebracht, wordt hierna ook de "Schuldvordering" genoemd.

Uit de hiervoor aangehaalde verslagen blijkt dat de waarde van de ingebrachte gedeelte van de schuldvordering van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht `TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A." wordt geschat op zevenentwintig miljoen tweehonderd zevenentachtig duizend zevenhonderd veertig euro eenenvijftig cent (� 27.287.740,51-).

2.2. Goedkeuring van het voorstel tot kapitaalverhoging,

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zevenentwintig miljoen tweehonderd zevenentachtig duizend zevenhonderd veertig euro eenenvijftig cent (� 27.287.740,51-) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00-) op zevenentwintig miljoen driehonderd negenenveertig duizend tweehonderd veertig euro eenenvijftig cent (� 27.349.240,51-), gepaard gaand met de uitgifte van twee miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend zevenhonderd vierenzeventig (2/28.774) nieuwe aandelen, en die aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht `TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A.' toegekend zullen worden, in ruil voor haar voormelde inbreng in deze vennootschap, van een deel van haar schuldvordering.

3. Verwezenlijking van de inbreng en toekenning van de nieuwe aandelen.

Is hier tussengekomen de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht 'TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S,A." ; die, na te hebben bevestigd kennis genomen te hebben van zowel de financi�le situatie als van de statuten van de onderhavige vennootschap, en na te hebben verklaard:

dat zij de enige eigenaar is van het ingebrachte deel van haar schuldvordering en dat zij alle rechten bezit om er vrij over te kunnen beschikken, zonder enige beperking in het kader van de voorgenomen inbreng in natura;

- dat het in te brengen deel van haar schuldvordering vrij en zuiver is van gelijk welke inpandgeving of beletsel die van aard zou zijn hun verhandelbaarheid in het kader van de voorgenomen inbreng in natura aan te tasten;

- dat alle inlichtingen die door haar werden verschaft teneinde de voornoemde schuldvordering te waarderen oprecht en exact zijn;

en daarna, verklaart over te gaan tot de inbreng in natura in de onderhavige vennootschap van de volle eigendom van een deel van haar schuldvordering tegenover de onderhavige vennootschap,

Ter vergoeding van de inbreng van de voormelde deel van haar schuldvordering wordt aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht'TAMWEELViEW EUROPEAN HOLDINGS S.A.' twee miljoen zevenhonderd achtentwintigdulzend zevenhonderd vierenzeventig (2.728.774) nieuwe aandelen, volledig volgestort, zonder nominale waarde, identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen, met deelneming in de resultaten van de vennootschap prorata temporis vanaf de datum van de verwezenlijking van de inbreng,

4. Uitgifte van de nieuwe aandelen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij authentieke akte vast te willen stellen dat ingevolge de hiervoor vermelde beslissingen en de hiervoor vermelde tussenkomst het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap op zevenentwintig miljoen driehonderd negenenveertig duizend tweehonderd veertig euro eenenvijftig cent (� 27.349,240,51-).

Het is vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderd vierendertig duizend negenhonderd vierentwintig (2.734.924) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/ twee miljoen zevenhonderd vierendertig duizend negenhonderd vierentwintigste (1/2.734.924ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 2.734.924.

Titel B,

Wijziging van de statuten.

Rekening houdend met de aanvaarding van het voorstel waarvan sprake onder titel A hiervoor, beslist de algemene vergadering de statuten als volgt te wijzigen, te weten:

artikel 5: vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintig miljoen driehonderd negenenveertig duizend tweehonderd veertig euro eenenvijftig cent (� 27.349.240,51-). Het is vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderd vierendertig duizend negenhonderd vierentwintig (2.734,924) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/ twee miljoen zevenhonderd vierendertig duizend negenhonderd vierentwintigste (1/2.734.924ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 2.734.924."

Titel C.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- Uitgifte (2 volmachten, 1 verslag van de comissaris, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur);

geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/12/2012

�� Mac' Word

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V Il II II Iii I I I1I II I I f II

*iaissssa*

V beh

aa

Be Ste

Ondernemingsnr : 0884.000.392

Benaming

(volut) : SJ PROPERTIES CHOCOLATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan, 86C bus 204

(volledig adres)

' Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL-WIJZIGING VAN DE STATUTEN-ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS-ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE COMMISSARIS-GOEDKEURING VAN DE CLAUSULE INZAKE VERANDERING VAN CONTROLE-UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de;

naamloze vennootschap "SJ PROPERTIES CHOCOLATE" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel

Havenlaan, 86C bus 204, ingeschreven in het Rijksregister voor Rechtspersonen (Brussel), onder nummer;

0884.000.392 (vennootschap opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene,

op 4 oktober 2006, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13

oktober daarna, onder het nummer 06157192) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd

notaris, te Brussel, op 13 november2012, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

Titel A.

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel naar de volgende adres te verplaatsen, te.,

weten : Etterbeek (B-1040 Brussel), Louis Schmidtlaan, 2 bus 3.

Titel B.

Wijziging van de statuten.

De algemene vergadering beslist om de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten als volgt tel

wijzigen, teneinde rekening te houden met de beslissing van verplaatsing van de maatschappelijke zetel, tel

weten :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Etterbeek (B-1040 Brussel), Louis Schmidtlaan, 2 bus 3."

Tite! C.

Ontslag en benoeming van bestuurders.

De algemene vergadering beslist de huidige leden van de raad van be-stuur, te ontslaan met ingang vanaf

heden.

De algemene vergadering :

'dankt hen alvast voor de diensten die door hen aan de vennootschap verleend werden,

'beslist hen kwijting te geven voor de uitoefening van hun mandaat en de door hen, in die hoedanigheid,

genomen beslissingen en uit-gevoerde daden, gedurende de periode tussen de laatste goedge-keurde

jaarrekeningen en heden, en ;

'verbindt zich ertoe daarenboven zijn kwijting op de dagorde van de eerstkomende vergadering die zich

over de goedkeuring van de jaar-rekeningen van het lopend boekjaar zal moeten uitspreken, te zetten.

De algemene vergadering beslist bijgevolg de volgende nieuwe be-stuurders te benoemen, te weten ;

- de Heer AL ROMAITHI Majed Salem Khalif A Rashed, wonende te Abu Dhabi, East, 48, Villa 2, titularis

van de paspoort van de Arabische Unie Emiraten met het nummer A2163096;

- de Heer ALKHOORI Khaled Abdulla Meamat Mohamed, wonende te Abu Dhabi, East, 26, Villa 80-B, titularis van de paspoort van de Arabische Unie Emiraten met het nummer JR340147;

- de Heer HIME James Archie, wonende te Abu Dhabi, Al Marina Housing Complex, Villa, 61-A, titularis van de paspoort van de Verenigde Sta-ten van Amerika met het nummer 4669439195;

- de Heer MC CARTHY JR John Patrick, wonende te Abu Dhabi, Dis-trict of Saadiyat Island, flat 03, Unit; 3306, titularis van de Engelse paspoort met het nummer 306870767 ;

- de Heer DIJKERMAN Marco Marcus Jacobus, wonende te L-3396 Roeser (Groot-Hertogdom van* Luxemburg), rue du Cimeti�re, 10, titularis van de Nederlandse paspoort met het nummer NTJHL3HR2 ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

irtki

Voor-

behouden

aan het

. 13'eigisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de Heer WEIJ�RMANS Martinus Cornelis Johannes, wonende te L-8138 Bridel (Groot-Hertogdom van Luxemburg), Allee Saint-Hubert, 6, titula-ris van de Nederlandse paspoort met het nummer NRL6P3R60;

- de Heer WELMAN Franciscus Willem Josephine Johannes, wonende te L-8290 Kehlen (Groot-Hertogdom van Luxemburg), Domaine Brameschhof, 27, titularis van de Nederlandse paspoort met het nummer NN9H4K864;

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn en za! een einde nemen op het ogen-blik van de afsluiting van de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017.

Titel D.

Ontslag en benoeming van de commissaris,

De algemene vergadering beslist de huidige commissaris van de ven-nootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codpera-tieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Robert Snijkers, bedrijfsrevisor, te ontslaan reet ingang vanaf ' heden.

De algemene vergadering

" dankt hem alvast voor de diensten die door hem aan de vennoot-schap verleend werden, en ;

" beslist hem kwijting te geven voor de uitoefening van zijn mandaat en de door hem, in die hoedanigheid, genomen beslissingen en uit-gevoerde daden, gedurende de periode tussen de laatste goedge-keurde jaarrekeningen en heden, en ;

" verbindt zich ertoe daarenboven zijn kwijting op de dagorde van de eerstkomende vergadering die zich , over de goedkeuring van de jaar-rekeningen van het lopend boekjaar zal moeten uitspreken, te zetten.

De algemene vergadering beslist bijgevolg de volgende nieuwe com-missaris te benoemen, te weten : de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem (BTW BE 429.053.863 RPR Brussel), vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen De Brabander, be-drijfsrevisor.

Zijn mandaat zal een einde nemen op het ogenblik van de afsluiting van de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014.

De vaststelling van zijn jaarlijkse vergoeding zal later door de algemene vergadering van de aandeelhouders worden beslist.

Titel E.

Goedkeuring van de clausule inzake verandering van controle,

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen, van de bepalingen van een kredietovereenkomst van achtenzestig miljoen zevenhonderd duizend euro (E 68.700.000,00-), af te sluiten met National Bank of Abu Dhabi, London Branch, die tot gevolg hebben dat een schuld of verplichting ten laste van de vennootschap ontstaat in het geval er zich een wijziging voordoet in de controle over the vennootschap, en in het bijzonder van alle bepalingen die in zulk geval een vroegtijdige opeisbaarheid van het krediet voorzien,

Titel F.

Uitvoeringsmachten. (weggelaten)

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd

- Uitgifte;

geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2012

��mod 11.1

? In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Pou a

BRU

Griffie

111111111

" izisossa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsar : 0884000392

Benaming (voluit) : SJ PROPERTIES CHOCOLATE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 204

1000 Brussel

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien november tweeduizend en twaalf om acht uur dertig minuten, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen",;' ' burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SJ PROPERTIES CHOCOLATE", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 204, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten, zoals hierna aangenomen in de nieuwe tekst van statuten.

2/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Se PROPERTIES CHOCOLATE".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus204.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel het kopen, verkopen, huren, verhuren, al of niet onder het BTW-stelsel, en i' ruilen van onroerende goederen en rechten, in de ruimste zin van het woord, alsmede alle activiteiten die; ?" betrekking hebben op onroerende leasing, zowel als leasinggever als leasingnemer.

De vennootschap heeft tevens tot doel :

11 het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ruilen van roerende goederen en rechten, in de ruimste zin van het woord ;

2/ het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste;, zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten;, verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie enj. algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlakja binnen het maatschappelijke doel;

De vennootschap heeft tenslotte tot doel :

met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitafisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of': ti andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog;; op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van;, aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om;j het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

d, het deelnemen in en het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en;j functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hyp�tiiecair verband, het

verstrekken van zekerheden ook voorschulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van ��n of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of ' rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de toepasselijke regelgeving op de financi�le instellingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende en financi�le aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zesduizend honderd vijftigste (116150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootsohap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee = , aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat Is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die , op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ti Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Elke Beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bijonthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen,

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ' ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar ; activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, ' directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "

" directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien, onverminderd het voorgaande, kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei van ieder jaar.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van ' de vennootschap. Zij mag tevens warden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raadWvan bestuur ode certificaten van zijn aandelen op naai .,neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de' bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden vcor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST,

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de ' raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen..

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen ie doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan elke bestuurder van SJ Properties Chocolate NV met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van de raad van bestuur en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 9' bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2012

��} Mod Word 11.1

In de Dijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IV111II~~I IllI~1se~I~~N~~IM

*iaii~

24ou

Griffie

Ondernemingsnr : 0884.000.392

Benaming

(voluit) : SJ PROPERTIES CHOCOLATE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Tervurenlaan 13A bus 2, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte

Op 25 mei 2012 heeft de raad van bestuurd beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Tervurenlaan 13A bus 2, 1040 Brussel, Belgi� naar Haventaan 86C bus 204, 1000 Brussel en dit met ingang van 31 mei 2012.

De heer Dirk De man, wonende te Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, wordt hierbij aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen betreffende het bovengenoemde besluit genomen door de vennootschap en die inschrijving en neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de publicatie van deze beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad vereist.

Dirk De Man

Lasthel ber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik F3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2011

��Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0884.000.392

Benaming

(voluit) : SJ PROPERTIES CHOCOLATE

`11198363*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 13A, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

I. Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 12 augustus 2011: Elk van de aandeelhouders heeft met eenparigheid van stemmen:

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Bjarki A Brynjarsson als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

BESLOTEN om, met ingang, vanaf de datum van dit aandeelhoudersbesluit, de heer J�hann Friorik Haraldsson, van Ijslandse nationaliteit, geboren op 7 september 1979, wonende te Ljosaland 20, 108, Reykjavik, Ijsland te benoemen als bestuurder.

BESLOTEN dat het mandaat van de heer Haraldsson eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekeningen van het jaar 2017.

.BESLOTEN om Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, afgekort KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dominic Rouselle, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare periode van drie jaar, zijnde tot na de afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck en Mr. Christophe Minnart, en alle andere advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 augustus 2011:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Bjarki A Bynjarsson, wonende te Lyngholt 4, 225 Alftanes, Ijsland, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

De heer J�hann Friorik Haraldsson, wonende te Ljosaland 20, 108, Reykjavik, Ijsland, van Ijslandse nationaliteit, wordt benoemd als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar.

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Christophe Minnart, en alle andere advocaten bij het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 24.06.2011 11223-0243-026
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.09.2010, NGL 18.11.2010 10610-0586-027
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 28.08.2009 09704-0304-024
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.12.2008, NGL 02.02.2009 09032-0361-019
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 16.07.2015 15330-0354-032

Coordonnées
SJ PROPERTIES CHOCOLATE

Adresse
LOUIS SCHMIDTLAAN 2, BUS 3 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SJ PROPERTIES CHOCOLATE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SJ PROPERTIES CHOCOLATE

Coordonnées
SJ PROPERTIES CHOCOLATE