07/01/2014
ÿþ M O D 2 . 2
V t J e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
2 6 D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 5 7 . 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K F P e n s i o n F u n d O F P
( e n a b r é g é ) : S K F P e n s i o n F u n d
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 3 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 a a c t é c e q u i s u i t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I n g r i d T r u y t s , d o m i c i l i é e D u i n e n k r a n s l a a n 1 1 à 8 6 7 0 K o k s i j d e , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 8 . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e I v e s v a n A r e n b e r g h p o u r p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n ' d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e r t i f i é e x a c t , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
I . v a n A r e n b e r g h
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 5 7 , 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K F P e n s i o n F u n d O F P
( e n a b r é g é ) : S K F P e n s i o n F u n d
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 3 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a g r é é l R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e i 2 7 j u i n 2 0 1 4 a a c t é c e q u i s u i t
R a t i f i c a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a g r é é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a g r é é , l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m M e u l e m a n , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
R a t i f i c a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R u d i D e L o o s e , d o m i c i l i é H a n s e v e l d e 2 2 à 9 2 4 0 Z e l e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i r a t i f i e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
C e r t i f i é e x a c t , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 .
I . T r u y t s
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 d 2 . 2
~ ~
~ ~ o l e t - B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é / R e ç u l e " u . 2 B N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r e e I d e c o m m e r c e f r a n c e p h a n e e - B r - u x e i c s
< 1 4 2 1 8 9 9 *
0 i
R é s e i a u M o n i t 7 b e l g
S t a a t s b l a d - 4 r 1 r 2 2 i 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1
I I I ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I Y I
* 1 2 1 6 3 3 3 3 *
2 1 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 5 7 . 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K F P e n s i o n F u n d O F P
( e n a b r é g é ) : S K F P e n s i o n F u n d
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 3 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t / D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 a a c t é c e q u i s u i t
R a t i f i c a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e c o n f i r m e s a d é c i s i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e : K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L ( B 0 0 1 ) e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s : a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e ' 2 0 1 3 , L a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L d é s i g n e M e s s i e u r s K a r e l T a n g h e ( I R E N r A 0 2 0 7 9 ) e t L u k R o e l a n d t ( I R E N r A 0 2 1 6 7 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e a u s s i l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t ' , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 7 . 1 5 0 E U R ( h o r s T V A ) ,
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e p r é s i d e n t p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' A s s e m b l é e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J e n n y C l a e s ( d o m i c i l i é e
K e r s e l e e r v e l d 1 0 à 2 8 2 0 B o n h e i d e n ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n .
C e r t i f i é e x a c t , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
t . T r u y t s
P r é s i d e n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2011
ÿþM O D 2 , 2
Í c j c e L 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
L T r u y t s P r é s i d e n t
R . D e L o o s e S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 2 . 8 5 7 . 3 3 8
S K F P e n s i o n F u n d O F P
S K F P e n s i o n F u n d
O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
A v e n u e d e B â l e 3 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t d e M a n d a t I D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 a a c t é c e q u i s u i t :
L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e à r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é , K P M G , p o u r 3 a n s ( e x e r c i c e s ' 2 0 1 1 - 2 0 1 3 ) . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
L e p r é s i d e n t p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' A s s e m b l é e l a d é m i s s i o n d e M r T o m C a p p u y n s , n é l e 3 0 / 1 0 / 1 9 7 0 , e t d o m i c i l i é L o s s t r a a t 9 à 3 6 6 8 N i e l - B i j - A s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à s o n d é p a r t d e l a s o c i é t é . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n .
C e r t i f i é e x a c t , l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 .
i
d i j l a g e n b i j _ h ç t . 3 e i g i s ç i S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i i i e ~ a z s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e :
B R U X E L L E S
G r e f f e
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 24.07.2007 07468-0330-005
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 25.10.2006 06845-0039-005
12/09/2005 : AS000080
20/01/2005 : AS000080
03/09/2004 : AS000080
11/08/2004 : AS000080
22/07/2003 : AS000080
22/08/2002 : AS000080
23/07/1999 : BL