29/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
T
f 1 1 1 1 1 . 1 w 1 1 , 0 w 1 1 1 1
B R U X E L L E S
N O V 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 9 / _ 1 ] , / 2 Q 1 A . x u n e x s d u M o u i t e a u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 8 8 8 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K S 3 6 5 G r o u p G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é d e d r o i t a u t r i c h i e n
S i è g e : E n A u t r i c h e : G r a b e n w e g 6 8 - 6 0 2 0 I n n b r u c k , T i r a i ( A u t r i c h e ) / E n B e l g i q u e . R u e
A b b é C u y p e r s 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s 3 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t s l é g a u x
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3
L e g é r a n t n o m m e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
( i ) M . T h o m a s S m a l l w o o d , n é l e 3 0 a v r i l 1 9 7 5 , d o m i c i l i é K a n d l g a s s e 7 1 2 1 1 1 , 1 0 7 0 V i e n n e , e t
( i i ) M m e I v a n a I v a n o v i c , n é e i e 2 3 o c t o b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e M a r i a h i l f e r S t r e s s e 1 B 1 2 , 1 0 6 0 V i e n n e , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é .
M . T h o m a s S m a l l w o o d e t M m e I v a n a I v a n o v i c s e r o n t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e .
M . T h o m a s S m a l l w o o d e t M m e I v a n o v i c s o n t p a r l a p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t a u t o r i s é s à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s a f f a i r e s d e l a s u c c u r s a l e . D a n s l e u r f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , i l s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t r e p r é s e n t e r s e u l l a s u c c u r s a l e .
L e s d e u x d i r i g e a n t s d e l a s u c c u r s a l e d i s p o s e n t c h a c u n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s t o u t e f o i s y ê t r e l i m i t é s , l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e :
( i ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e t o u s l e s p o u v o i r s p u b l i c s , s e r v i c e s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s d ' o r d r e n a t i o n a l , r é g i o n a l , p r o v i n c i a l , m u n i c i p a l o u a u t r e , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , [ e s i n s t i t u t i o n s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , l e s g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e , l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e l e M o n i t e u r b e l g e .
( i i ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e e t r e c e v o i r l e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s , l e s p a q u e t s e t t o u t e a u t r e c o r r e s p o n d a n c e .
( i i i ) E m b a u c h e r e t l i c e n c i e r t o u t s a l a r i é d e l a s u c c u r s a l e , f i x e r s e s f o n c t i o n s , s a r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e s o n e m p l o i , d e s a p r o m o t i o n o u d e s o n l i c e n c i e m e n t
( i v ) A c h e t e r e t v e n d r e t o u t b i e n , m a t é r i e l , p r o d u i t e t é q u i p e m e n t d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s n o r m a l e s d e l a s u c c u r s a l e , e t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s h a b i t u e l l e s d e l a s u c c u r s a l e .
( v ) S o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , c o n t r a t c o m m e r c i a l o u p u b l i c i t a i r e , e t t o u t c o n t r a t p o u r l a f o u r n i t u r e d ' e a u , d e g a z , d ' é l e c t r i c i t é , d e t é l é p h o n e e t d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s d e d i s t r i b u t i o n , e t p a y e r [ e s f a c t u r e s , n o t e s e t a u t r e s o b l i g a t i o n s a f f é r e n t e s .
( v i ) S o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t d e l o c a t i o n e t d e c r é d i t - b a i l , y c o m p r i s f e s l o c a t i o n s à l o n g t e r m e p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e l ' é q u i p e m e n t , e t p a y e r l e s f a c t u r e s , n o t e s e t a u t r e s o b l i g a t i o n s a f f é r e n t e s .
( v i i ) O u v r i r t o u t t y p e d e c o m p t e d a n s u n e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e q u e l c o n q u e , b e l g e o u é t r a n g è r e , e t u t i l i s e r l e c o m p t e p o u r t o u t e o p é r a t i o n b a n c a i r e .
( v i i i ) F a i r e a d h é r e r l a s u c c u r s a l e à t o u t e o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e o u c o m m e r c i a l e .
( i x ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d e v a n t l e s T r i b u n a u x o u d a n s l e s p r o c é d u r e s d ' a r b i t r a g e , e n q u a l i t é d e p a r t i e d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e , n é g o c i e r d e s a r r a n g e m e n t s ,
M e n t i o n n e r c a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r r e s p e c t e r ! e s p r o c é d u r e s s u s m e n t i o n n é e s , o b t e n i r e t f a i r e ; e x é c u t e r t o u t j u g e m e n t .
( x ) D é p l a c e r l a s u c c u r s a l e p a r t o u t e n B e l g i q u e .
( x i ) E t a b l i r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e q u i s p o u r a p p l i q u e r l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s .
C h a c u n d e s d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e s t h a b i l i t é à d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s à u n c o l l a b o r a t e u r d e l a s u c c u r s a l e o u à u n t i e r s , à c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é e n s o i t i n f o r m é e s o u s u n d é l a i a p p r o p r i é .
M i n d ' é v i t e r t o u t m a l e n t e n d u , i l e s t s p é c i f i é q u e c h a c u n d e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e s t d é j à g é r a n t d e l a s o c i é t é e t , à c e t i t r e , h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , s a n s l a m o i n d r e l i m i t a t i o n g é o g r a p h i q u e o u r e s t r i c t i o n r e l a t i v e a u c o n t e n u d e s a f f a i r e s . L e s p o u v o i r s q u i l e u r s s o n t c o n f é r é s d a n s l e p r é s e n t d o c u m e n t r e s t e r o n t v a l i d e s , m ê m e s i l ' u n d ' e n t r e e u x d e v a i t ê t r e r é v o q u é e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
T h o m a s S m a l l w o o d
R e p r é s e n t a n t l é g a l e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : D é c i s i o n d u g é r a n t d u 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 d û m e n t l é g a l i s é e + t r a d u c t i o n j u r é e .
N é u
M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2011
ÿþ M 2 1
~ I , v / 0 ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 4 3 4 4 *
M o
b
S R ü X F L L r $
0 8 n T t b r e e b '
N ° d ' e n t r e p r i s e : P o U 1 . 1
D é n o m i n a t i o n ( 1
( e n e n t i e r ) : S K S 3 6 5 G r o u p G m b H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a u t r i c h i e n S i è g e : A u t r i c h e : G r a b e n w e g 6 8 - 6 0 2 0 I n n s b u c k , T i r o l ( A u t r i c h e ) B e l g i q u e : R u e A b b é C u y p e r s 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - d é s i g n a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - s t a t u t s .
S t a t u t s ( e x t r a i t ) :
R a i s o n s o c i a l e e t s i è g e :
L a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t " S K S 3 6 5 G r o u p G m b H " .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t à I n n s b r u c k .
O b j e t d e l a s o c i é t é :
( 1 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e b o o k m a k e r e t d e t o t a l i s a t e u r , d a n s l e s e n s d e l a l o i t y r o l i e n n e s u r l e s b o o k m a k e r s e t t o t a l i s a t e u r s ( J o u r n a l o f f i c i e l r é g i o n a l L G B I n ° 5 8 / 2 0 0 2 , p a r t i e 1 8 . J o u r n a l o f f i c i e l r é g i o n a l L G B I 5 3 / 2 0 0 8 , p a r t i e 2 5 ) , d o n c p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' e n g a g e m e n t p r o f e s s i o n n e l d e p a r i s à l ' o c c a s i o n d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s a i n s i q u e l a p r a t i q u e p r o f e s s i o n n e l l e d u p a r i à l a c o t e à l ' o c c a s i o n d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s , e n p a r t i c u l i e r é g a l e m e n t d e s p a r i s à l a c o t e e t l ' e n g a g e m e n t d e p a r i s d a n s d e s m é d i a s é l e c t r o n i q u e s t e l s q u e l ' I n t e r n e t .
( 2 ) L a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à m e n e r t o u t e s l e s a f f a i r e s s e r v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à r é a l i s e r s o n o b j e t p r i n c i p a l . E n p a r t i c u l i e r , e l l e p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u r e p r é s e n t e r d e s e n t r e p r i s e s i d e n t i q u e s o u s i m i l a i r e s a u n i v e a u n a t i o n a l e t à l ' é t r a n g e r , a s s u r e r l a g é r a n c e d e t e l l e s e n t r e p r i s e s e t p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s e n t r e p r i s e s e t c r é e r d e s s u c c u r s a l e s .
"
C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( e n t o u t e s l e t t r e s : t r e n t e - c i n q - m i l l e e u r o s ) e t a é t é ; i n t é g r a l e m e n t v e r s é a u c o m p t a n t .
D é b u t e t d u r é e :
( 1 ) L a s o c i é t é d é b u t e l e j o u r d e s o n i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s .
( 2 ) E l l e e s t f o n d é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
( 3 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e a v e c l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s e t p r e n d f i n l e 3 1 ;
( t r e n t e - e t - u n ) d é c e m b r e s u i v a n t . L e s a u t r e s e x e r c i c e s c o r r e s p o n d e n t à l ' a n n é e c a l e n d r i e r .
G é r a n c e e t r e p r é s e n t a t i o n :
( 1 ) L a s o c i é t é a u n , d e u x , o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
( 2 ) L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e s g é r a n t s e s t f i x é d a n s l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n . U n e d i s p o s i t i o n e n v e r t u d e l a q u e l l e l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t e n c o m m u n a v e c u n f o n d é d e p o u v o i r e s t a d m i s s i b l e .
( 3 ) L e s g é r a n t s s o n t s o u m i s à u n e s t r i c t e i n t e r d i c t i o n d e c o n c u r r e n c e . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 4 d e l a l o i s u r l e s ; i s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l s n e s a u r a i e n t s a n s l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s o c i é s f a i r e d e s a f f a i r e s p o u r l e u r ;
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i g l a g e n b i i j l i è t B è r g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d a n s l e s e c t e u r d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u p a r t i c i p e r à u n e s o c i é t é d u m ê m e s e c t e u r d ' a c t i v i t é .
( 4 ) L a g é r a n c e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s , d o i t o b t e n i r l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s o c i é s a v a n t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e m e s u r e o u a f f a i r e d é p a s s a n t l e c a d r e d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s . P a r m i c e s m e s u r e s e t a f f a i r e s f i g u r e n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t :
a ) l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l e g r è v e m e n t d e b i e n i m m o b i l i e r s ,
b ) l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a i n s i q u e l a p r i s e e n c h a r g e d e l a g é r a n c e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
c ) l ' o c t r o i e t l a r é s i l i a t i o n d e p r o c u r a t i o n s ,
d ) l a s o u s c r i p t i o n d ' e n g a g e m e n t s p a r l e t t r e d e c h a n g e ,
e ) l e r e c o u r s a u p r ê t e t a u c r é d i t p o u r u n m o n t a n t d e p l u s d e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( t r e n t e - m i l l e e u r o s ) p o u r u n c a s i n d i v i d u e l , e t a u t o t a l p o u r u n m o n t a n t d e p l u s d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c i n q u a n t e - m i l l e e u r o s ) p a r e x e r c i c e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a t i o n s , p r o c è s - v e r b a u x :
( 1 ) L e s d é c i s i o n s r é s e r v é e s a u x a s s o c i é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s s o n t p r i s e s l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o u m o y e n n a n t r e c o u r s à l a p r o c é d u r e é c r i t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 d e t a l o i s u r l e s s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
( 2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a l i e u a u m i n i m u m u n e f o i s p a r a n a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u c l a n s u n e c a p i t a l e r é g i o n a l e a u t r i c h i e n n e . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s l o r s q u ' u n g é r a n t e s t i m e q u e l a c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , o u s i d e s a s s o c i é s d é t e n a n t a u m i n i m u m 1 0 % d u c a p i t a l c o m p o r t a n t d r o i t d e v o t e l e d e m a n d e n t m o y e n n a n t i n d i c a t i o n d e m o t i f s .
( 3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s i 6 7 % d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s . S i l e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , i l s ' a g i t , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t c o n t r a c t u e l l e s e n m a t i è r e d e c o n v o c a t i o n , d e c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , o ù l e q u o r u m s e r a a l o r s r é p u t é a t t e i n t s i a u m i n i m u m 3 0 % d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c e q u i d o i t ê t r e i m p é r a t i v e m e n t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
( 4 ) L e d r o i t d e v o t e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t b a s é s u r l e m o n t a n t d e s a p p o r t s s o c i a u x s o u s c r i t s . U n m o n t a n t d e 1 , 0 0 ¬ ( u n e u r o ) d ' u n a p p o r t s o c i a l s o u s c r i t d o n n e r e s p e c t i v e m e n t d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é b é n é f i c e c e p e n d a n t a u m i n i m u m d ' u n e v o i x .
( 5 ) L a v a l i d i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s r e q u i e r t d a n s l a m e s u r e o ù d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u c o n t r a c t u e l l e s o b l i g a t o i r e s n e p r é v o i e n t p a s u n e m a j o r i t é p l u s i m p o r t a n t e u n e m a j o r i t é d e 6 7 % d e s v o t e s e x p r i m é s . L e s a b s t e n t i o n s e t v o t e s n u l s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e v o t e s n o n e x p r i m é s .
( 6 ) L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x o b j e t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 5 , p a r a g r a p h e 1 , p o i n t 7 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t u n i q u e m e n t r e q u i s e s d u r a n t l e s d e u x p r e m i è r e s a n n é e s a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s .
( 7 ) C h a q u e a s s o c i é e s t h a b i l i t é à s e f a i r e r e p r é s e n t e r l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e p o u r v u d ' u n e p r o c u r a t i o n d e v o t e s o u s f o r m e é c r i t e .
( 8 ) A u d é b u t d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s a u f d é c i s i o n u n a n i m e c o n t r a i r e d e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s é l i s e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x u n p r é s i d e n t q u i p r é s i d e r a l ' a s s e m b l é e . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e s o r t d é c i d e r a .
( 9 ) L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s i g n é e s s a n s d é l a i a p r è s l a d é l i b é r a t i o n d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d o n t l a r é d a c t i o n r e l è v e d e s a t t r i b u t i o n s d u p r é s i d e n t e t q u i d o i t ê t r e s i g n é p a r l u i . C e s p r o c è s - v e r b a u x a i n s i q u e l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s v o t e s d e s a s s o c i é s e f f e c t u é s m o y e n n a n t r e c o u r s à l a p r o c é d u r e é c r i t e d o i v e n t ê t r e r é g u l i è r e m e n t c o n s e r v é s p a r l e s g é r a n t s . C h a q u e a s s o c i é d o i t r e c e v o i r s a n s d é l a i p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u a p r è s u n v o t e e f f e c t u é m o y e n n a n t r e c o u r s à l a p r o c é d u r e é c r i t e , u n e c o p i e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c m e n t i o n d u j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
B i l a n a n n u e l e t a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s :
( 1 ) L e b i l a n a n n u e l d o i t ê t r e é t a b l i p a r l a g é r a n c e d a n s l e d é l a i l é g a l , a u t e r m e d ' u n e x e r c i c e , e t i m m é d i a t e m e n t t r a n s m i s a u x a s s o c i é s .
( 2 ) L e s a s s o c i é s d é c i d e n t c h a q u e a n n é e d e l ' u t i l i s a t i o n e t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n é v e n t u e l b é n é f i c e . E n p r i n c i p e , l e b é n é f i c e d o i t ê t r e d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l . C e p e n d a n t , u n e a u t r e a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e , p a r t i c u l i è r e m e n t u n r e p o r t à n o u v e a u , p e u t ê t r e d é c i d é m o y e n n a n t u n v o t e u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
( 3 ) U n e d i s t r i b u t i o n d é r o g a t o i r e ( a t y p i q u e ) p a r r a p p o r t a u x p a r t s d é t e n u e s e s t a d m i s s i b l e , d a n s l a m e s u r e o ù t o u s l e s a s s o c i é s l ' a p p r o u v e n t .
( 4 ) D a n s l a m e s u r e o ù l ' u n d e s a s s o c i é s a u r a i t p e r ç u d e l a s o c i é t é d e s a v a n t a g e s n o n j u s t i f i é s , l e s d i t s a v a n t a g e s a c c o r d é s i m p l i q u e n t u n e c r é a n c e d u m ê m e m o n t a n t d e l a s o c i é t é e n v e r s l ' a s s o c i é .
G é r a n t s d e l a s o c i é t é :
P a o l o C a r l o T a v a r e l l i , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é i n d i v i d u e l l e m e n t d e p u i s t e 2 1 / 0 8 / 2 0 0 9
I v a n a I v a n o v i c , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é i n d i v i d u e l l e m e n t d e p u i s l e 2 1 / 0 8 / 2 0 0 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e 5 K S 3 6 5 G r o u p G m b H p r i s e l e 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 :
1 . O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S K S 3 6 5 G r o u p G m b H d é c i d e n t d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , r u e A b b é C u y p e r s 3 , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( c i - a p r è s : l a s u c c u r s a l e ) . L a s u c c u r s a l e d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1
L e n o m d e l a s u c c u r s a l e e s t " S K S 3 6 5 B e l g i u m " .
L a s u c c u r s a l e m è n e r a e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s s e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d u b u t d e l a s o c i é t é e t , e n p a r t i c u l i e r : l ' o r g a n i s a t i o n d e p a r i s a i n s i q u e d ' a u t r e s j e u x d e h a s a r d d a n s l e s e n s d e l a l o i b e l g e s u r l e s j e u x d e h a s a r d d u 7 m a i 1 9 9 9 ( d a n s s a v e r s i o n r e s p e c t i v e m e n t e n v i g u e u r ) , d e m ê m e q u e d e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , y c o m p r i s , e n t r e a u t r e s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e s d e p a r i s e t d e s i t e s d e p a r i s s u r I n t e r n e t .
2 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S K S 3 6 5 G r o u p G m b l - I d é c i d e n t d e n o m m e r I v a n a l v a n o v i c , r e s s o r t i s s a n t e i t a l i e n n e n é e à B e l g r a d e l e 2 3 / 1 0 / 1 9 7 3 e t d o m i c i l i é e L ü t z o w S t r a s s e 4 à I n n s b r u c k ( A u t r i c h e ) c o m m e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e . D a n s s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t e l é g a l d e l a s u c c u r s a l e , I v a n a I v a n o v i c e s t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e j u s q u ' à l a r é s i l i a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S K S 3 6 5 G r o u p G m b H . E l l e e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r u n e r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l l e d e l a s u c c u r s a l e .
L a r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d i s p o s e d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s c o n c e r n a n t l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e :
( i ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e t o u s l e s p o u v o i r s p u b l i c s , s e r v i c e s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s d ' o r d r e n a t i o n a l , r é g i o n a l , p r o v i n c i a l , m u n i c i p a l o u a u t r e , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , l e s g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e , l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e l e M o n i t e u r b e l g e .
( i i ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e e t r e c e v o i r l e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s , l e s p a q u e t s e t t o u t e a u t r e c o r r e s p o n d a n c e .
( i i i ) E m b a u c h e r e t l i c e n c i e r t o u t s a l a r i é d e l a s u c c u r s a l e , f i x e r s e s f o n c t i o n s , s a r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e s o n e m p l o i , d e s a p r o m o t i o n o u d e s o n l i c e n c i e m e n t .
( i v ) A c h e t e r e t v e n d r e t o u t b i e n , m a t é r i e l , p r o d u i t e t é q u i p e m e n t d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s n o r m a l e s d e l a s u c c u r s a l e , e t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s h a b i t u e l l e s d e l a s u c c u r s a l e .
( v ) S o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , c o n t r a t c o m m e r c i a l o u p u b l i c i t a i r e , e t t o u t c o n t r a t p o u r l a f o u r n i t u r e d ' e a u , d e g a z , d ' é l e c t r i c i t é , d e t é l é p h o n e e t d ' a u t r e s s e r v i c e s , e t p a y e r l e s f a c t u r e s , n o t e s e t a u t r e s o b l i g a t i o n s a f f é r e n t e s .
( v 1 ) S o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t d e l o c a t i o n e t d e c r é d i t - b a i l , y c o m p r i s l e s l o c a t i o n s à l o n g t e r m e p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e l ' é q u i p e m e n t , e t p a y e r l e s f a c t u r e s , n o t e s e t a u t r e s o b l i g a t i o n s a f f é r e n t e s .
( v i i ) O u v r i r t o u t t y p e d e c o m p t e d a n s u n e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e q u e l c o n q u e , b e l g e o u é t r a n g è r e , e t u t i l i s e r l e c o m p t e p o u r t o u t e o p é r a t i o n b a n c a i r e .
( v i i i ) F a i r e a d h é r e r l a s u c c u r s a l e à t o u t e o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e o u c o m m e r c i a l e .
( i x ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d e v a n t l e s T r i b u n a u x o u d a n s l e s p r o c é d u r e s d ' a r b i t r a g e , e n q u a l i t é d e p a r t i e d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e , n é g o c i e r d e s a r r a n g e m e n t s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r r e s p e c t e r l e s p r o c é d u r e s s u s m e n t i o n n é e s , o b t e n i r e t f a i r e e x é c u t e r t o u t j u g e m e n t .
( x ) D é p l a c e r l a s u c c u r s a l e p a r t o u t e n B e l g i q u e .
( x i ) E t a b l i r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e q u i s p o u r a p p l i q u e r l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s .
M . A l e s s a n d r o D o n n a b e l l a , r e s s o r t i s s a n t i t a l i e n n é à A g r o p o l i l e 2 0 / 0 9 / 1 9 7 7 , d o m i c i l i é A n d e c k S t r a s s e 7 / 1 0 à I n n s b r u c k ( A u t r i c h e ) e s t n o m m é p a r l a p r é s e n t e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e . L e m a n d a t s p é c i f i q u e d e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e c o n s i s t e à a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e e t à l a r e p r é s e n t e r a u x f i n s d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e e s t h a b i l i t é à s i g n e r d e s o b l i g a t i o n s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é S K S 3 6 5 G r o u p G m b H j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R .
L e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e e s t h a b i l i t é à s o u s - d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s a u x s a l a r i é s d e l a s u c c u r s a l e o u à u n t i e r s , à c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é e n s o i t i n f o r m é e d è s q u e p o s s i b l e , m a i s a v a n t l a d é l é g a t i o n . L e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B . »
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S K S 3 6 5 G r o u p G r n b h d o n n e n t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M . W o u t e r D e n e y e r e t M m e D a n i e l l e M a c h i r o u x d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , c h a c u n d ' e u x é t a n t a u t o r i s é à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c l e p o u v o i r d ' a c c o r d e r d e s s o u s - p r o c u r a t i o n s , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t p o u r r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é v i s à v i s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e c l a n s l e b u t d e c o m p l é t e r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t :
- P r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 d û m e n t l é g a l i s é e + t r a d u c t i o n j u r é e .
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e S K S 3 6 5 G r o u p G m b H d û m e n t l é g a l i s é s + t r a d u c t i o n j u r é e .
- D o c u m e n t a t t e s t a n t d e l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é d û m e n t l é g a l i s é + t r a d u c t i o n j u r é e .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e