14/07/2014
ÿþM o : 1 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n e n 0 0
1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . U 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 6 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O I F F U R E S T E P H A N E 8 4 M A R C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
n e e r g e l e g
O S J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c i e r l a n d s t a l i g e c h t t e l k v a n k o 9 f â n d e l B r u s s e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s t e W e z e m b e e k - O p p e m , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v e l ô r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r r i e C b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O I F F U R E S T E P F I A N E 8 ( M A R C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 9 , h e e f t b e s l o t e n t o t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " S k y W o r d s e n b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 9 , n a a r 1 1 8 0 U k k e l , B e e c k r i n a n s t r a a t 5 3 , t e r e k e n e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 4 e n b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
3 / N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l ! 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
" v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n ,
a l s o o k v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , h e t d o e l v a n d e :
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n z o a l s h i e r o n d e r o p g e n o m e n .
4 N e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n d o o r F r a n s t a l i g e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r F r a n s t a l i g e s t a t u t e n , e n n e e m t n i e u w e !
s t a t u t e n a a n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l h i e r n a v o l g t :
' S T A T U T S
A . D é n o m i n a t i o n s i è g e o b j e t - d u r é e
A r t i c l e 1 . L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e S k y :
W o r d s .
A r t i c l e 2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , R u e B e e c k m a n 5 3 .
A r t i c l e 3 , L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c t
a ) L a g e s t i o n d e s a l o n s d e c o i f f u r e , d ' e s t h é t i q u e , d e c e n t r e d e b i e n - ê t r e , d e p a r f u m e r i e s , p é d i c u r e .
b ) L ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s e t b o u t i q u e s e t e n g é n é r a l t o u t e s u r f a c e c o m m e r c i a l e v e n d a n t l e s
m a r c h a n d i s e s p r é d é c r i t e s .
c ) T o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e n é g o c e e n g é n é r a l , e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u t e e s p è c e d e m a r c h a n d i s e r e l a t i v e à s o n
o b j e t s o c i a l .
, d ) T o u t e a c t i v i t é d e t r a d u c t i o n e t d ' i n t e r p r é t a r i a t .
e ) A c c e p t e r d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i '
q u e t o u t a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
A r t i c l e 9 . G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , :
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u :
n o m s e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . ,
A r t i c l e 1 0 . P o u v o i r s i n t e r n e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n g j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d V a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e - r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e ,
a a n h e t '
B e I g i s c t 5 t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ô o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p o e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
A r t i c l e 1 1 , R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
1 . L o r s q u ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , c e l u i - c i r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
2 . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u / d e s g é r a n t ( s ) e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n / l e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
4 . L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r i e s g é r a n t s , m ê m e s i c e s a c t e s s o r t e n t d u c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u e , v u l e s c i r c o n s t a n c e s , c e t i e r s n e p o u v a i t l ' i g n o r e r ; l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e s t p a s u n e p r e u v e s u f f i s a n t e .
A r t i c l e 1 3 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
A r t i c l e 1 5 , A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t , c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t l a g é r a n c e d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 1 6 . R e p r é s e n t a t i o n - v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é o u p a r a p p e l n o m i n a l .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e é c r i t e . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e ,
A r t i c l e 1 9 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 0 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e s o l d e d u b é n é f i c e e s t t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s l e p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o m c i a l .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e 2 1 . D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n - P a r t a g e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e r a l a d e s t i n a t i o n . "
5 / O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M A H 1 E U M a r c , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r N E R 1 N C X J u l i e n , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 J u l i 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p e r k t e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
6 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B é n é d i c t e C é l i s , n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .