22/05/2014
ÿþM o d 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ é s ~ : r v
a u
h i a f ' r i t e i
b e l g e
- - 7 : j
B R U X E L L E S
X 1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 8 5 6 4 8 3
1 . - l é 1 i u i i n a t i O n
( u n e n t i e r ) : U B I X
I - u I l l r a j o l i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e d e S t a l l e 1 4 0 - 1 1 8 0 U c c l e
- Ü t 5 [ i : d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- A P M J S P R L r e p r é s e n t é p a r P i e r r e L e i j d e r , p a r c o u r r i e r r e m i s e n m a i n p r o p r e l e 4 a v r i l 2 0 1 4
- R I S C B e l g i u m s a ( 0 4 7 8 . 0 8 5 . 4 8 2 ) r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d C A L V I G N A C
E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s q u i l ' a c c e p t e n t
- R I S C G R O U P G E R M A N Y d o m i c i l i é e O T T O H A H N S T R A S S E 1 2 - 3 5 5 1 0 B U T Z B A C H G E R M A N Y
I m m a t r i c u l é e H R B 3 4 8 4 5
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M i e k e J A N S , n é l e 2 7 1 0 4 1 1 9 7 8 , d û m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- S T A N E L E C T R I C V E H I C L E S B E L G I U M S P R L ( S E V B S P R L ) '
I m m a t r i c u l é 0 8 3 3 . 3 9 1 . 9 3 0
a v e n u e M o l i e r e 1 8 1 , 1 1 9 0 F O R E S T - B E L G I U M
R e p r é s e n t é e p a r J e a n P i e r r e L E C O U ( n é l e 0 3 / 0 4 / 1 9 5 4 )
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
- S A P O R T A B V B A i m m a t r i c u l é 0 8 0 6 2 3 0 1 4 8
E i k e n b o s s t r a a t , 2 3 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e d e S a p o r t a ,
n é l e 0 5 / 0 8 / 1 9 7 5 à B o u r g e s F r a n c e
d e m e u r a n t E i k e n b o s s t r a a t , 2 3 - - 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p u i s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é n e p r é s e n t e p l u s l e s c r i t è r e s n é c e s s i t a n t l e r e c o u r s à u n c o m m i s s a i r e
a u x c o m p t e s .
L ' a s s e m b l é e m e t f i n a n t i c i p a t i v e m e n t e t à c o m p t e r d e c e j o u r , a u m a n d a t d o n n é a u c a b i n e t C D P e n t a n t q u e
c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
I l e s t d o n n é d é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
P h i l l i p e d e S a p o r t a , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
S A P O R T A b v b a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I C I i
r i o r d r ü n n e r , u r I c + i t u r d c r o p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e u x a n n e x e s d u M o n i t e B i g e , .
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a d ? f i é / R e ç u l e
1 9 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e t ` r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
Y I
I I
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 5 6 . 4 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U B I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e 1 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V E R N 1 M M E N , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e U B I X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e S t a l l e 1 4 0 , e t e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é U B I X e n S K Y D 0 0 S E R V I C E S , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t :
' L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e S K Y D O O S E R V I C E S . ' D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
1 . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' a g e n c e d e g e s t i o n ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f d u
3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 r e s t e n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l , a v e c l e t e x t e s u i v a n t
' L a v e n t e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' i n t é g r a t i o n d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s g l o b a l e s d é d i é e s à l a t é l é s a u v e g a r d e s é c u r i s é e d e s d o n n é e s , l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e a u p o i n t d e s l o g i c i e l s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o u v r e d e s s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s p r é c o n i s é e s , e t p l u s l a r g e m e n t l a d i s t r i b u t i o n à f o r t e v a l e u r a j o u t é e d e m a t é r i e l s , l o g i c i e l s e t s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s ,
L e d é p ô t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e m a r q u e e t e n s e i g n e l u i a p p a r t e n a n t o u p a s , s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o i t p a r t o u t c o n t r a t d e d i s t r i b u t i o n e x c l u s i v e o u n o n , l i c e n c e , f r a n c h i s e o u t o u t a u t r e m o y e n ,
D e s o r t e q u e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l i b e l l é à l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
' L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e p r a t i q u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l e c o n s e i l e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s o l u t i o n s d e v i d é o - s u r v e i l l a n c e e t d e t o u s p r o d u i t s c o n c e r n a n t l a s é c u r i t é d e s b i e n s e t d e s p e r s o n n e s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l e s p r o d u i t s e t s o l u t i o n s t é l é c o m s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e , t a n t i m m o b i l i e r q u e m o b i l i e r e t f i n a n c i e r , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s , e t l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a v e n t e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' i n t é g r a t i o n d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s g l o b a l e s d é d i é e s à l a t é l é s a u v e g a r d e s é c u r i s é e d e s d o n n é e s , l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e a u p o i n t d e s l o g i c i e l s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o u v r e d e s s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s p r é c o n i s é e s , e t p l u s l a r g e m e n t l a d i s t r i b u t i o n à f o r t e v a l e u r g j o u t é e d e m a t é r i e l s , l o _ g i c i e l s e t s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
® 2 1 - A 1 4 0 1 - 5 -
" " " "
V o l e t B - s u i t e
L e d é p ô t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e m a r q u e e t e n s e i g n e l u i a p p a r t e n a n t o u p a s , s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o i t p a r t o u t c o n t r a t d e d i s t r i b u t i o n e x c l u s i v e o u n o n , l i c e n c e , f r a n c h i s e o u t o u t a u t r e m o y e n .
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , q u e c e s o i t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , ' a b s o r p t i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , ! e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à i f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r . '
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a c c o u r c i r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i e s t a c t u e l l e m e n t d u
I p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n , p o u r l e f i x e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e
1 s u i v a n t e .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 , c o m m e s u i t :
" L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l e s i n v e n t a i r e s a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s q u e c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e
c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e q u i f o r m e n t u n t o u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u p r e m i e r
j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 . 0 0 h e u r e s . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e
p r e m i e r p a r a g r a p h e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à
1 1 . 0 0 h e u r e s . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , t o u s
p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e
p u b l i e r .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à
M o n s i e u r C l a u d e S m e y e r s , c o m p t a b l e , à C o r r o y l e G r a n d , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n I g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , E n p a r t i c u l i e r c e I m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e 1 C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i I c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c é t a t a c t i f l p a s s i f , d e u x d é c l a r a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .