SKYLINE BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SKYLINE BELGIUM
Dénomination : SKYLINE BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.345.408

Publication

21/08/2014
ÿþMaa Wad 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch giaatsblacl bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de áfekrgd fontvang ,

op

11111111,111,R111.1111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1 ~

"'rr. cûr~i

E ~atc~

ter griffie van r

~,~~~~

reChfb er 1 ~nds ank ~

van ~e ~alige

~f ClççCl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844.345.408

Benaming

(voluit) : Skyline Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vorstlaan 292 te 1160 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2013 Na beraadslaging neemt de algemene vergadering unaniem volgende beslissingen:

Unaniem wordt het ontslag aanvaard van de bestuurder de BVBA Business and Consultancy Company afgekort "BACCO", met zetel te 2610 Antwerpen, Wilgenlaan 33 en met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Deleersnyder.

Tevens wordt beslist om de NV Wilmarc Invest NV, met zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan 292 en met vaste vertegenwoordiger Marc Paeleman te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Unaniem wordt beslist om de BVBA Arfides met zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan 292 en met vaste vertegenwoordiger Stefan Paeleman te benoemen tot bestuurder.

Unaniem wordt beslist om de BVBA Real Estate Solutions, afgekort "R.E.S." met zetel te 9520 Zonnegem Halleweg 2A en vertegenwoordigd door Bart Paeleman te benoemen tot bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen wordt volmacht verleend aan de vennootschap Jordens bvba I Marion de Grombrugghe om tot de publicatie van dit besluit over te gaan, met in begrip van het onder-tekenen van de documenten voor de publicatie in het Belgische Staatsblad, alsook om de nodige aanpassingen uit te voeren in het ondernemingslokket.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/03/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Maf Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111R111811j1M11.111111

Ondernemingsar : Lt9 , 34S .y o

Benaming

(voluit) : SKYLINE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1160 Oudergem, Vorstlaan 292

(volledig adres)

Onderwees akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 2 maart 2012, nog te registreren, blijkt dat:

1. 'WILMARC INVEST", Naamloze Vennootschap, ondememingsnummer 0434.262.367, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292.

Hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder de heer Marc Paeleman, nationaal nummer 45.02.05 279-45, wonende te Sint-Lievens-Houtem (Zonnegem), Halteweg 6.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte de dato 15 april 1988, onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatbiad de dato 4 juni 1988 onder het nummer 98.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Eeman Joost te Gent op 30 maart 2010 en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad onder nummer 10058173.

2, "BUSINESS AND CONSULTANCY COMPANY", afgekort BACCO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, ondernemingsnummer 0476.126.379, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Wilgenlaan 33.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Deleersnyder Gaëtan, nationaal nummer 74.12.07 199-65, wonende te 2610 Wilsijl, Wilgenlaan 33.

De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 3 september 2001, geregistreerd te Kontich op 22 oktober 2001, boek 6/88, blad 97, vak 22, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgische Staatsblad de dato 5 december 2001 onder nummer 64.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Michel Willems te Gent op 20 maart 2007, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgische Staatsblad de dato 4 april 2007 onder nummer 07050449.

een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "SKYLINE BELGIUM.

TITEL 1 - OPRICHTING

ARTIKEL 1.- Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "SKYLINE BELGIUM":

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292.

ARTIKEL 2.- Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (EUR 100.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaalaandelen worden ais volgt tegen pari en in geld onderschreven:

1. De naamloze vennootschap WILMARC INVEST, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, titularis van vijftig (50) aandelen

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUSINESS AND CONSULTANCY COMPANY, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Wilgenlaan 33, titularis van vijftig (50) aandelen

Totaal : honderd (100) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volstort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00).

Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING Bank België.

.. :"' T ' ï Een I2ankattest, gedateerd op 02 maart 2012, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het

Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 3.- De oprichters verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen last te

nemen, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL Il - STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL -- DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SKYLINE

BELGIUM".

Artikel 2, ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3, DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen:

a) de bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen,

b) het oprichten, verkrijgen, vervreemden, ruilen, administreren, exploiteren, huren, verhuren, verkavelen en valoriseren van allerhande onroerende goederen,

c) het kopen en verkopen van onroerende goederen,

d) het optreden als tussenpersoon bij de aankoop en verkoop en bij het verhuren van roerende en onroerende goederen,

e) het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband, het financieren van vastgoedprojecten,

f) het doen van aanbestedingen, het verstrekken van juridische, financiële en technische adviezen,

g) het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen,

h) de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van allerlei vastgoedprojecten,

1) het beleggen voor eigen rekening in alle roerende/onroerende goederen en waarden,

j) het houden van deelnemingen in andere vennootschappen

De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke

dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die

direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de

verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten

toestaan, kredieten en leningen toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken,

Zij kan deelnemen in aile vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het

buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of

anderszins.

De vennootschap kan de functie van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de

verwezenlijking ervan te bevorderen,"

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen

van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door

de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten

toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar,

niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een màand

zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet

zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een

effectenrnakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de

vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet

geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Aile aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

r. 4 p . ,, Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten,

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect, Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Overdrachten en overgangen van aandelen zijn onderworpen aan de bepalingen van onderhavig artikel behoudens de uitzonderingen die door de wet voorzien zijn.

Overdracht van aandelen onder levenden

Overdrachten en overgangen van aandelen zijn onderworpen aan de bepalingen van onderhavig artikel behoudens de uitzonderingen die door de wet voorzien zijn.

Overdracht van aandelen onder levenden

8,1 Elke overdracht onder levenden van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom, is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

De regeling in dit artikel geldt voor de aandelen die de aandeelhouders bij oprichting van de vennootschap bezitten, alsook voor de aandelen die zij in de toekomst ten welke titel ook zouden verkrijgen. De regeling geldt ook voor elke rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel die de aandelen op eender welke wijze zou verkrijgen

De aandeelhouders verbinden zich ertoe om, met het oog op het creëren van een stabiele aandeelhoudersstructuur in de vennootschap, de door hen aangehouden aandelen niet over te dragen dan door de naleving van de bepalingen van onderhavig artikel Al de kennisgevingen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aantekening per past. Elke kennisgeving gedaan per drager, koerier, fax of e-mail, dient per aangetekend schrijven of middels persoonlijke overhandiging (mits bewijs van ontvangst) bevestigd te worden.De kennisgevingen worden geldig verzonden naar het laatst door de vennootschap gekende adres.

Elke overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen.

8.2 Voorkooprecht

8.2.1 De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de " voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

8.2.2 De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 8.2.1.

8.2.3 De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) kalenderdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 8.2.2.

8.2.4 Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het "pro rata- aandeel" in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) kalenderdagen bedoeld onder punt 8.2.3.

8.2.5 indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijs slaat en moeten zij binnen de tien (10) kalenderdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 8.2.4, tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stellen.

Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden daarover indien zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten,

8.2.6 In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-ovememer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben zij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling.

In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding.

De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren.

De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

8.2.7 Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest.

Deze termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

8.2.8.lndien na het verstrijken van de hierboven geschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-ovememer tegen de door de laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

8.2.9 Indien de overdracht van aandelen onder levenden tot gevolg zou hebben dat één of meer derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) eigenaar word(t)(en) van vijfentwintig procent (25%) of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de kandidaat-ovememer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-ovememer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat- overdrager en de kandidaat-ovememer(s).

De hierboven gemelde schriftelijke verbintenis moet door de kandidaat-overdrager gevoegd worden bij de melding aan de raad van bestuur van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder punt 8.2.1. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van deze schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager, zoals bedoeld onder punt 8.2.2 hiervoor.

De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s) wensen in te gaan, stellen de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig kalenderdagen nadat zij daarover werden ingelicht door de raad van bestuur.

Indien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de voorschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.

Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan moet de voorschreven voorkoopprocedure toegepast worden in hoofde van ieder kandidaat- overdrager afzonderlijk.

8.2.10 Indien mocht blijken dat de overdracht van aandelen aan de kandidaat-ovememer heeft plaatsgehad zonder in acht name van de voorkoopprocedure of aan een andere prijs en/of aan andere voorwaarden dan deze vernield in het schrijven waarvan sprake in artikel 8.2.1, dan zal de overdracht als niet-tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan de aandeelhouders beschouwd worden.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, Is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen,

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

Hetzij door twee bestuurders,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, is iedere bestuurder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om tien uur (10u). Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die éénNijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17, AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van

Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of

door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de

secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan

op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden

van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register

bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn

gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle

personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met

éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een bestuurder.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

éénitiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26, VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle

machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten aile tijde deze

bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de

wettelijke bepalingen terzake.

TITEL III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 1. BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1)De naamloze"WILMARC INVEST", met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememingsnummer BTW BE 0434.262.367 die aanduidt ais

vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat Marc Peleman voornoemd en

2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"BUSINESS AND CONSULTANCY

COMPANY", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Wilgenlaan 33, ingeschreven in het rechtspersanenregister

te Antwerpen onder het ondernemingsnummer BE 0476.126.379. die aanduidt als vaste vertegenwoordiger

voor de uitoefening van dit mandaat Deleersnyder Gaëtan voornoemd

Voorbehouden Yabrr`heet Belgisch Staatsblad

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een periode van zes jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd. Artikel 2, EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zat worden afgesloten op 31 december 2013.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden warden in het jaar tweeduizend veertien overeenkomstig de statuten.

Artikel 3. OVERGANGSBEPALING

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaarf(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn,

De comparant(en) verklaarf(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen,

Artikel 4.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de heer El-Bakkal (81.12.13-229.02) en Notaris Frank Muller (73.05.15 137-11), aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T,W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 2 maart 2012 Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte,





















FRANK MULLER

NOTARIS

Polenlaan 55

9190 Stekene

Tel, 03 777 77 77

Fax 43 779 91 17





Op de laatste blz. van Lulk S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen '

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SKYLINE BELGIUM

Adresse
VORSTLAAN 292 1160 OUDERGEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale